公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:37 │南兴股份（002757）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：信会师报字[2025]第ZI10200号南兴股份营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：深中联评报字[2025]第87号资产评估报告 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 16:37│南兴股份（002757）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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南兴股份（002757）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb923d78-1b38-4f11-a3cd-0a4571d60823.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：2025年一季度报告
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南兴股份（002757）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f5cd2e0f-d4bb-49c2-b417-b7afb3633dbf.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：董事会决议公告
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南兴股份（002757）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ab12b81e-03e3-4fff-b21a-771f814ad434.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：2024年年度报告
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南兴股份（002757）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e409652c-ae14-42c0-9a73-067712bfaa81.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：2024年年度报告摘要
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南兴股份（002757）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09813442-418f-4f25-9742-842042779674.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：信会师报字[2025]第ZI10200号南兴股份营业收入扣除情况表的鉴证报告
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南兴股份（002757）：信会师报字[2025]第ZI10200号南兴股份营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5800bf3a-cfed-4d40-bd5f-0f3658c13d2d.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南兴股份（002757）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/17804091-23d0-425c-a17c-497e5caf31a1.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：深中联评报字[2025]第87号资产评估报告
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南兴股份（002757）：深中联评报字[2025]第87号资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c80cfff9-cf68-4084-8d3a-10de06862e08.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：2024年年度审计报告
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南兴股份（002757）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2852604b-9b71-4c5f-9b5b-bd6d66b56f42.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：内部控制审计报告
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南兴股份（002757）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/571d676e-2f7b-4bde-a90a-2607b8ae6c0f.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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南兴股份（002757）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/84b72acf-53a7-4cff-b037-243d98046209.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：关于2025年度关联交易预计的公告
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南兴股份（002757）：关于2025年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f16c1ce0-670f-42b6-a9f2-d88e9f401263.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：监事会决议公告
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南兴股份（002757）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f3e41199-72ea-4501-81ee-a47fec1c1927.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：年度股东大会通知
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南兴股份（002757）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/24edf95a-e431-4595-b7d6-ca97297882f5.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（高新会-已离任）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（高新会-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e36b6038-9292-42ca-970b-202a470448a4.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（马岩）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（马岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c1a803ba-696b-4150-b3bf-d6832caab097.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（杨波）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（杨波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/63f17fdc-2772-4246-85f2-b88ba780de5d.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（姚作为-已离任）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（姚作为-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d7154480-2dce-43a5-93ac-511f419cc3c1.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：独立董事年度述职报告
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南兴股份（002757）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6bc060dc-5bb4-4102-a9ff-381ea6fb89ad.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2024年度利润分配预案的公告
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南兴股份（002757）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/60f8ba0d-d3dc-4365-9df1-060fff23cfe3.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2024年度财务决算报告
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南兴股份（002757）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7041db96-c396-49e1-9cb4-2218fdb3aa67.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2025年度高级管理人员薪酬方案
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南兴股份（002757）：2025年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0750d02e-2773-4a29-ab93-645eed841628.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2024年度总经理工作报告
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南兴股份（002757）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46c73a87-c846-4d9a-b846-b84344b990bc.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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南兴装备股份有限公司
关于 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况报告
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2024 年
度年报和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1 月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。立信 2024年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 62 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。
三、会计师事务所变更的情况说明：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：7 年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合市场公开信息，基于审慎原则，综合考虑公司业务发
展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司聘任立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所与立信、大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信、大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对此无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
》的要求深入做好沟通及配合工作。
四、会计师事务所履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作要求，审计
了公司 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，以及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性；同时，
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行审核并出具专项审核报告。
在执行审计工作的过程中，立信针对公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，与治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大事项等进行沟通。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
公司已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，立信具有多年为上市公司审计服
务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在提供 2024 年度审计服务工作中，独立、客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通，严格履行审计责任和义务，勤勉尽职地发表独立
审计意见。
五、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会在对立信提供的报价材料进行查阅及对公司制定的会计师事务所应聘文件评分表进行审核后，认为：立信
具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会审计委员会
第四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
（二）2025 年 2 月 15 日，审计委员会成员根据年报工作安排，与立信进行沟通，共同研究了审计人员配备、审计范围、审计
程序、审计重点，时间安排等事项，督促立信按期保质的开展年报审计工作。
（三）2025 年 4 月 8 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2024 年度审计调整事项、审计结论、关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于审计报告出具情况的汇报，并提出建议。
（四）2025 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 2024 年年度报告中的财务会计报告
及财务信息、2024 年财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
六、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a112d540-4dd9-43f7-bbcd-283ecd1977b4.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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南兴股份（002757）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dc1a21b9-e3ae-4ca2-975e-7f775275498b.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：内部控制自我评价报告
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南兴股份（002757）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c90217a1-4df0-4261-a714-f3d52f04f15a.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2024年度监事会工作报告
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南兴股份（002757）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8def7d4b-1203-4ab1-84ef-db82fec7f237.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2025年度董事、监事薪酬方案
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南兴股份（002757）：2025年度董事、监事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b3103db0-0b26-4a3c-b927-b2a7c7d0145f.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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南兴股份（002757）：关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e60223fe-34a7-4393-a9b3-558cc882def2.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告
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南兴股份（002757）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/060d24de-bb23-4c94-af24-d29a3b74ce15.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：关于副总经理辞职的公告
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南兴股份（002757）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/03a24033-427c-4a85-9afc-eb12aafc5e49.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告
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南兴股份（002757）：关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cd1eafbe-a7b9-4645-8e67-3e6eca77f2a5.PDF
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2025-03-10 00:00│南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告
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南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/eaee0c84-4554-4a07-a6bc-31542c5500a8.PDF
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2025-03-04 20:16│南兴股份（002757）：关于公司控股股东及实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完成的公告
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人詹任宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4 年 11 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东
及实际控制人之一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-044），公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简
称“南兴投资”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 143,191 股,占公
司总股本的比例不超过 0.048%，以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 5,909,118 股,占公司总股本的比例不超过2%，合计减持
公司股份数量不超过 6,052,309 股，占公司总股本的比例不超过2.048%；公司实际控制人之一致行动人、董事、总经理詹任宁先生
计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,811,368 股，占公司总股本的比
例不超过 0.95%。
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