公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 15:47 │南兴股份（002757）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 18:30 │南兴股份（002757）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:29 │南兴股份（002757）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-28 19:27 │南兴股份（002757）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 20:03 │南兴股份（002757）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:03 │南兴股份（002757）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2025-09-16 15:47│南兴股份（002757）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合
举办的“向新提质 价值领航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月之投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总监李冲先生将在线就 2025年半
年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/fae4dc36-34c9-4004-8e05-8f645338fc91.PDF
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2025-09-12 18:30│南兴股份（002757）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派戴毅律师、张娟律师（下称“本律
师”）出席南兴股份于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2025 年 8 月 28 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号南兴股份会议室召开。本次股
东会由南兴股份董事长詹谏醒女士主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 336 人，代表有表决权的股份数为 125,816,82
6 股，占南兴股份股份总数的 42.5840%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 7 人，均为 2025 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 122,969,751 股，占南
兴股份股份总数的 41.6203%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 329 人，代表有表决权的股份数为 2
,847,075 股，占南兴股份股份总数的 0.9636%。
（三）南兴股份董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席/列席了本次股东会现场会议。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,963,726 股同意、1,802,850 股反对、50,250 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5271%、1.4329%、0.03
99%。
2、逐项审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》，具体如下：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,958,676 股同意、1,808,250 股反对、49,900 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5231%、1.4372%、0.03
97%。
（2）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,959,876 股同意、1,807,050 股反对、49,900 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5241%、1.4363%、0.03
97%。
（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,947,176 股同意、1,819,650 股反对、50,000 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5140%、1.4463%、0.03
97%。
（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,965,476 股同意、1,806,850 股反对、44,500 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5285%、1.4361%、0.03
54%。
（5）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,969,276 股同意、1,803,050 股反对、44,500 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5316%、1.4331%、0.03
54%。
（6）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,964,976 股同意、1,803,750 股反对、48,100 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5281%、1.4336%、0.03
82%。
3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以125,529,376 股同意、231,150 股反对、56,300 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7715%、0.1837%、0.0447
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8b4eedb6-afe5-4327-ab0c-1988b1aa85b0.PDF
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2025-09-12 18:29│南兴股份（002757）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）15:00
网络投票时间：2025年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15
—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月 12日 9:15—15:00的任
意时间。
2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计336名，所持（代表）股份数125,816,826股，占公司有表决
权股份总数的42.5840%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 7名，代表股份 122,969,751股，占公司有表决权股份
总数的 41.6203%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共329名，所持（代表）股份数2,847,075股，占公司有表决权股份总数的0.9636%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意 123,963,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5271%；反对 1,802,850股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4329%；弃权 50,250 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399%。
中小投资者表决结果：同意 1,005,275股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.1695%；反对 1,802,850股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.0726%；弃权 50,250股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.7580%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》
2.1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 123,958,676 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5231%；反对 1,808,250股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4372%；弃权 49,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意 1,000,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.9928%；反对 1,808,250股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2615%；弃权 49,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.7457%。
2.2、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 123,959,876 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5241%；反对 1,807,050股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4363%；弃权 49,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意 1,001,425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0348%；反对 1,807,050股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2195%；弃权 49,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.7457%。
2.3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 123,947,176 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5140%；反对 1,819,650股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4463%；弃权 50,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意 988,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.5905%；反对 1,819,650股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.6603%；弃权 50,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.7492%。
2.4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 123,965,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5285%；反对 1,806,850股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4361%；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0354%。
中小投资者表决结果：同意 1,007,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.2307%；反对 1,806,850股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2125%；弃权 44,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.5568%。
2.5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 123,969,276 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5316%；反对 1,803,050股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4331%；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0354%。
中小投资者表决结果：同意 1,010,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3636%；反对 1,803,050股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.0795%；弃权 44,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.5568%。
2.6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 123,964,976 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5281%；反对 1,803,750股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的1.4336%；弃权 48,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
中小投资者表决结果：同意 1,006,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.2132%；反对 1,803,750股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.1040%；弃权 48,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.6828%。
3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意 125,529,376 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对 231,150 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.1837%；弃权 56,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0447%。
中小投资者表决结果：同意 2,570,925股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.9436%；反对 231,150股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.0868%；弃权 56,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.9697%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/07317701-edfd-4c3d-bf1f-a565583e9db4.PDF
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2025-08-28 19:27│南兴股份（002757）：2025年半年度权益分派实施公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025年 5月 9日召开的 2024年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5月 9日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会决定
公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理 2025年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》规定的现金
分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的方式进行 2025年中期利润分配，是否实施 2025年中期利润分配及具体分配金额、实
施时间等具体分配方案由董事会根据公司未分配利润、当期业绩及公司资金需求状况确定。
2、2025年 8月 27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过的 2025年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算
合计拟派发现金股利 44,318,386.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年半年度不送股，也不以资本公积金转
增股本。本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
3、自上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施的方案符合股东会授权范围，且与董事会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
5、本次实施方案距离董事会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 295,455,913股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 4日，除权除息日为：2025 年 9月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 东莞市南兴实业投资有限公司
2 01*****381 林旺南
3 01*****770 詹谏醒
4 01*****227 詹任宁
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 8月 28日至登记日：2025年 9月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
咨询联系人：叶裕平、王翠珊
咨询电话：0769-88803333-850
传真电话：0769-88803333-838
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2024年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/96034a81-a3e9-4ee7-8e00-9ab22db04c5a.PDF
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2025-08-27 20:03│南兴股份（002757）：2025年半年度报告摘要
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南兴股份（002757）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ced778da-3fd9-4e07-bcf8-777353f54caf.PDF
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2025-08-27 20:03│南兴股份（002757）：2025年半年度报告
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南兴股份（002757）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b82ee86-6fa9-4ed3-b0dc-e995977e4089.PDF
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