公司公告☆ ◇002755 奥赛康 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │奥赛康（002755）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2025-04-27 15:46 │奥赛康（002755）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │奥赛康（002755）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │奥赛康（002755）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │奥赛康（002755）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │奥赛康（002755）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │奥赛康（002755）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（李地） │
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│2025-04-27 15:44 │奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（刘剑文） │
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│2025-04-27 15:44 │奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（吴晓明） │
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2025-04-27 15:46│奥赛康（002755）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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奥赛康（002755）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f46e6a99-e918-4565-90f3-7995e4d24184.PDF
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2025-04-27 15:46│奥赛康（002755）：2024年年度报告
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奥赛康（002755）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f46427c3-264b-46c3-9673-5ef7f5ecd6a1.PDF
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2025-04-27 15:46│奥赛康（002755）：2024年年度报告摘要
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奥赛康（002755）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4299539c-b84c-4418-b90f-1d905c845db7.PDF
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2025-04-27 15:46│奥赛康（002755）：董事会决议公告
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奥赛康（002755）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/15cf11b7-e2f3-4981-9096-d60901729487.PDF
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2025-04-27 15:45│奥赛康（002755）：监事会决议公告
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奥赛康（002755）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e74dabf-9330-4b2f-b638-0b9be6525ad7.PDF
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2025-04-27 15:45│奥赛康（002755）：2025年一季度报告
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奥赛康（002755）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88738319-af9c-4737-8195-11d867048868.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：年度股东大会通知
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奥赛康（002755）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45354baa-b75c-4369-bda0-6dbd7996b4fe.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（李地）
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奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（李地）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3177444d-5cd5-48ba-906f-3933c4ed8f25.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（刘剑文）
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奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（刘剑文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2097747-2053-492c-9fd5-febfe915b2da.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（吴晓明）
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奥赛康（002755）：2024年度独立董事述职报告（吴晓明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/432b54bb-1e1c-423f-9943-fdece7bc77d7.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：年度关联方资金占用专项审计报告
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奥赛康（002755）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f368c97-7502-4aec-9986-9003bd05337a.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：内部控制审计报告
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奥赛康（002755）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7bdff7a6-d773-4f95-89ee-cbb919b1baf7.PDF
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2025-04-27 15:44│奥赛康（002755）：2024年年度审计报告
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奥赛康（002755）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6118bb5e-7be9-43c6-8245-b26d75c4d360.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：关于2024年度利润分配预案的公告
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奥赛康（002755）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4adf4709-4e02-44bc-81fe-1a474aba575c.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，北京奥赛康药业股份有限公司（简称“公司”）对立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
2、人员信息
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
3、业务规模
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为
693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。
4、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》，该议案经 2023 年年度股东大会审议通过。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、审计重点、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司 2024 年度财务报表审计工作，出具了恰当的审计报告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87d4c155-8993-4025-954a-5553f2707bd2.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
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奥赛康（002755）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/358af05d-6c85-48d5-bdb5-abec35302205.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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奥赛康（002755）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/153b54a9-80e1-493a-8c99-df8b36c2c5d3.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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奥赛康（002755）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32bad88f-09be-4b44-804d-4253a6c2e635.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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奥赛康（002755）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19fdde70-a0ce-4c9d-97b8-827a3f0b0c78.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
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奥赛康（002755）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a776c32a-5429-4d31-be73-e9f11b40427a.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告
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奥赛康（002755）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/824ac58f-412f-4658-a50e-d11a69fb91f8.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：2024年度监事会工作报告
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奥赛康（002755）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4a97e9f-c734-46b9-9def-a07e9a35ed4f.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：2024年度财务决算报告
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奥赛康（002755）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69b3b6d1-8109-4e1d-a596-290626a03aa0.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：内部控制自我评价报告
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奥赛康（002755）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f53da2c-7f05-447d-8313-1b712cf99f21.PDF
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2025-04-27 15:42│奥赛康（002755）：2024年年度财务报告
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奥赛康（002755）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2978298-2f27-4d35-811e-83a0f6a74ca6.PDF
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2025-04-25 20:32│奥赛康（002755）：关于子公司利厄替尼片一线治疗适应症上市申请获得批准的公告
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奥赛康（002755）：关于子公司利厄替尼片一线治疗适应症上市申请获得批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a72ecb43-1794-48bc-94be-606dc68fbf55.PDF
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2025-03-26 18:17│奥赛康（002755）：在2025年欧洲肺癌大会公布创新药利厄替尼用于非小细胞肺癌治疗长期随访数据的公告
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奥赛康（002755）：在2025年欧洲肺癌大会公布创新药利厄替尼用于非小细胞肺癌治疗长期随访数据的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/408d0a5c-1723-425f-9e99-38734a9d4ec6.PDF
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2025-02-27 19:41│奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告
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奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/1ec95508-6ad7-4696-a687-5b0886197f04.PDF
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2025-02-27 19:41│奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告
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奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/86890d57-b29d-4549-916a-fc2b7ebf6b7a.PDF
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2025-02-20 17:32│奥赛康（002755）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举姜柏生先生、林振兴先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通
过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，姜柏生先生、林振兴先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易
所的相关规定，姜柏生先生、林振兴先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露之日，姜柏生先生、林振兴先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/fe638948-dc8b-41eb-84de-e453771e36b1.PDF
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2025-02-18 18:34│奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e03c7da1-05b5-4aba-ac7a-48209317e2e4.PDF
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2025-02-18 18:32│奥赛康（002755）：关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司
第七届董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会
委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案；公司召开第七届监事会第一次会议
，审议通过选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一） 董事会组成
1、董事长：陈庆财先生；
2、非独立董事：陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、陈祥峰先生、宗在伟先生；
3、独立董事：姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、宗在伟先生、姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生简历详见公司于 2025 年 1 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（二） 董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、陈祥峰先生、宗在伟先生，其中陈庆财先生为主任委员；
2、董事会审计委员会委员：林振兴先生、姜柏生先生、刘培庆先生，其中林振兴先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：姜柏生先生、林振兴先生、马竞飞先生，其中姜柏生先生为主任委员；
4、董事会提名委员会委员：刘培庆先生、姜柏生先生、陈庆财先生，其中刘培庆先生为主任委员。
董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委
员（召集人）。审计委员会委员均由独立董事担任，且主任委员（召集人）为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第七届董事会
任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
二、第七届监事会组成情况
1、监事会主席：陈靖先生；
2、非职工代表监事：陈靖先生；
3、职工代表监事：薛红芳女士、赵砚荣女士。
公司第七届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈 靖 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会
换届选举的公告》；薛红芳女士、赵砚荣女士简历详见公司于 2025年 1月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举职工代表监事的公告》。
三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人组成情况
1、总经理：马竞飞先生；
2、副总经理：陈祥峰先生；
3、财务总监：韩涛先生；
4、董事会秘书：马竞飞先生；
5、证券事务代表：王燕燕女士；
6、内审负责人：孟文东先生。
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及内审负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通
过。上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期
与公司第七届董事会任期一致。
马竞飞先生、陈祥峰先生、韩涛先生、王燕燕女士、孟文东先生简历详见附件。
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