公司公告☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 18:41 │永东股份（002753）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:40 │永东股份（002753）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《融资管理制度》（2025年10月修订草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《风险投资管理制度》（2025年10月修订草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《董事会议事规则》（2025年10月修订草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │永东股份（002753）：《独立董事工作制度》（2025年10月修订草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:41│永东股份（002753）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送
达等形式发出全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法
》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露。《公司章 程 》 （ 2025 年 10 月 修 订 草 案 ） 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）披露。
3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；
3.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.4、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.8、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.9、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.11、审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.12、审议通过了《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.14、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案除 3.12 以外的其他制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露。
4、审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2025 年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过
。
公司将于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》与本
公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/67a189bc-e018-40df-a90d-b5b49773c0cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:40│永东股份（002753）：第六届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达
等形式发出送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
1、第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/130a9daf-559e-4178-bdec-b52192e13c02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4ed2aefe-2433-442f-bddc-d875f2133a1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《融资管理制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）内部控制，规避投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，
保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度中的融资业务系指公司为日常生产经营、项目投资所需向金融机构、非金融机构或者其他人士筹集资金的活动，
包括但不限于短期借款、长期借款、银行票据贴现、信用证业务等。
公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。第三条 公司融资应当从整体经济效益出发，以合理、需要、节约
为指导，严格控制融资规模。任何单位和个人不得强令公司进行融资，公司对强令其融资的行为有权且应当拒绝。
第四条 公司融资应遵循以下原则：
（一）遵从公司的统筹安排；
（二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资；
（三）权衡资本结构（权益和负债比重）；
（四）兼顾长远利益与当前利益；
（五）慎重考虑偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。第五条 公司的子公司进行融资时，应当向公司财务部提出融资
申请，经财务负责人批准后，参照本制度的规定执行。
第八条 公司融资的决策程序如下：
（一）财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二）财务负责人审批并报总经理办公会批准；
（三）董事会、股东会分别按本制度第九条规定的审批权限履行审批程序（如需）；
（四）财务部负责实施。
第九条 公司可以向银行等金融机构、非金融机构或者其他人士依法融资，融资审批权限如下：
（一）公司融资金额单项或者连续 12 个月内累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 50％以上的，由公司财务部提出书面
报告，并依次经公司总经理办公会审查同意、董事会审议通过后，提交股东会审议决定；
（二）公司融资金额单项或者连续 12 个月内累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10％以上而未达到 50％的，由公司财
务部提出书面报告，并经公司总经理办公会审查同意后，提交董事会审议决定；
（三）低于前述第（二）款所述董事会决策标准的涉及预算内日常经营外的融资项目，由公司财务部提出书面报告，提交公司总
经理办公会审查决定。
第十条 公司融资可以以公司资产提供抵押、质押担保或采用信用保证等方式。公司融资方案涉及以公司资产提供担保的，需同
时按公司《对外担保管理制度》的相关规定履行相应的程序。
第四章 公司融资的执行和风险管理
第十一条 有关融资事项经《公司章程》和本制度规定的公司有权决策机构批准后，由公司法定代表人或其授权的人代表公司对
外签署融资合同。
公司子公司的融资事项参照本制度的规定执行，经公司及该子公司有权决策机构批准后，由子公司的法定代表人或其授权的人代
表该公司对外签署融资合同。
第十二条 公司及子公司订立的融资合同应在签署之日起七日内报送公司财务部登记备案。
第十三条 在使用融资获得的资金时，应依据融资合同所规定的资金用途使用，如确须变更用途的，由资金使用部门提出申请，
并按照本制度第九条规定的相关权限履行批准程序。
第十四条 公司财务部预计到期不能归还贷款的，应及时了解逾期还款的原因，并与相关部门共同制定应急方案。
融资期限届满需要展期的，公司财务部应及时向董事会报告，并说明原因及还款期限。
第十五条 审计委员会对公司融资活动进行持续监督。监督检查过程中发现融资活动内部控制薄弱环节，应要求相关部门整改和
完善。
第五章 公司融资的信息披露
第十六条 财务部应将公司融资事项的相关资料和文件及时送交董事会秘书。
第十七条 公司应依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对融资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公
司应及时按《山西永东化工股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定予以公开披露。
具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。
第六章 有关人员的责任
第十八条 公司总经理办公会、董事会应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司融资事项，并对违规
或失当的融资所产生的损失依法承担连带责任。
第十九条 依据本制度规定具有审核权限的公司管理人员及其他相关高级管理人员，未按照本制度规定权限及程序擅自越权审批
或签署融资合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责任。
上述人员违反本规定，但未给公司造成实际损失的，公司仍可依据公司规定对相关责任人员进行处罚。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度所称“以上”“内”，均含本数；所称“低于”，不含本数。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0279f87c-324b-4179-a90f-44d5aa5ef794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c63031a9-1d61-431b-9b80-a72cf0143429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《风险投资管理制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《风险投资管理制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0c03e590-bda4-4445-a339-71b345f1abd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c632f8b3-e885-496a-a4d2-c4aedd49009a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《董事会议事规则》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《董事会议事规则》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd264727-d460-432f-9bf4-f08540b29ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《信息披露管理制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4581b7fa-40ee-40d8-85a1-fefc3ca3713c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《独立董事工作制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《独立董事工作制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/968b5731-a7da-4f6f-95d6-107097d1fa52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《对外担保管理制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《对外担保管理制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f220372a-910f-4b60-860d-1e3a6ac824e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《募集资金管理制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《募集资金管理制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6010a4a7-970d-4e78-af4b-b7a3db1bf3b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《关联交易决策制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《关联交易决策制度》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/463ed124-bd8b-41fc-8a8a-3f605767e33e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《股东会议事规则》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永东股份（002753）：《股东会议事规则》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/05544822-1703-4f63-afc7-85f9c6f0bc42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年10月修订草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管
理制度。
第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工代表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员
适用本制度的董事、高级管理人员是指下列人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》
的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事
；
（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；
（三）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工董事。
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定
、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条执行。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
3、其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
|