公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:16 │国光股份（002749）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │国光股份（002749）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:14 │国光股份（002749）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:14 │国光股份（002749）：董事会议事规则 │
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│2025-10-24 18:12 │国光股份（002749）：2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-10-24 18:12 │国光股份（002749）：关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的公告 │
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│2025-10-24 18:10 │国光股份（002749）：关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公│
│ │司提供借款的公告 │
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│2025-10-23 15:47 │国光股份（002749）：关于获得发明专利证书的公告 │
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│2025-10-20 16:30 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-10-16 16:50 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2025-10-24 18:16│国光股份（002749）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件形式发出，会议
于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长何颉先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）关于 2025 年第三季度报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2025 年 1-9 月份，公司实现营业收入 1,522,935,394.98 元，实现净利润295,304,796.52 元，实现综合收益总额 295,304,79
6.52 元。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了 2025 年前三季度的盈利水平和整体
财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。
公司《2025 年前三季度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）关于修改《公司章程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》修改的具体内容如下：
修改前 修改后
第八条 公司的法定代表人由董事 第八条 公司的法定代表人由董事
长或总裁担任。 长担任。
担任法定代表人的董事长或者总裁 担任法定代表人的董事长辞任的，
辞任的，视为同时辞去法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法 代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。 定代表人。
第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由七名董事组成，设董事长一人，可 会由九名董事组成，设董事长一人，可
以设副董事长。董事长和副董事长由董 以设副董事长。董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
（四）关于修改公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（五）关于提名兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名
兰金珠先生为第六届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议，同意将其提交公司第六届董事会第
七次（即本次董事会）会议审议，本次董事会的表决结果为：
7票同意，0票反对，0票弃权。
兰金珠先生简历附后，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（六）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事何颉先生为关联董事，对本议案回避表决。
公司《关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交本次董事会审议前已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（八）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c55f8a5f-5aec-4f80-b431-9f192612c7be.PDF
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2025-10-24 18:14│国光股份（002749）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 03日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会 非累积投票提案 √
非独立董事的议案
4.00 关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟 非累积投票提案 √
增加经营范围及所从事业务的议案
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案中，议案（一）为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议
登记手续时应提供下列材料：
1.自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人还应当提交股东授权委
托书和个人有效身份证件。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；代理人出席的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。
（二）登记时间
1.现场登记时间：2025 年 11 月 7日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。2.以信函、电子邮件或传真件登记的，须
于 2025 年 11 月 7 日下午 16:30 前送达本公司。
（三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函
注明“股东会”字样。
（四）联系方式
联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
联系人：李超、向莹壑
电子邮件：dsh@scggic.com
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/dc1e050c-79fd-4123-9b07-dba4a354428e.PDF
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2025-10-24 18:14│国光股份（002749）：2025年三季度报告
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国光股份（002749）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/260a2a0e-b3fe-4612-859e-6f51739288d1.PDF
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2025-10-24 18:14│国光股份（002749）：董事会议事规则
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国光股份（002749）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7acc6dea-bd6a-4d7f-bd58-40f3aa0a7019.PDF
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2025-10-24 18:12│国光股份（002749）：2025年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》。
2.该事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2025年前三季度利润分配方案
2.2025年前三季度公司合并报表中按规定提取的法定盈余公积金为人民币23,642,447.04元，归属于母公司股东的净利润人民币2
78,269,433.19元，累计未分配利润为人民币790,495,518.34元。
3.公司2025年前三季度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股
东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至2025年10月10日，公司总股本为466,358,550.00股，以此计算合计拟派发现金股利139,907,565.00元（含税）。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原
则实施分配。
三、现金分红方案合理性说明
公司2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为158,200,000.00元、18,000,000.00元，分别占当年度总资产的比例为5.95%、 0.66%，均
低于50%。公司本次利润分配金额占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的50.28%（现金分红占本次利润分配总额的100%），
占期末未分配利润的17.70% 。公司有较强盈利能力，经营性现金流稳健，资产负债率长期处于较低水平,分红不影响公司的偿债能力
。过去十二个月内公司未使用过募集资金补充流动资金，且未来十二个月内无计划使用募集资金补充流动资金。
公司本次利润分配方案是在确保公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、财务状况、股东的即期利益和长远
利益等因素作出的决定。体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成长成果的原则。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《
上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》确定的利
润分配政策、股东回报规划。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3aeda59a-5d9f-4371-b32e-75b64f64a4a3.PDF
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2025-10-24 18:12│国光股份（002749）：关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的公告
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一、关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项的基本情况
成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有四川依贝智能装备有限公司（以下简称“依贝装备”）55%的股权，系依贝装
备控股股东。四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”或“国光股份”）董事长、总裁何颉先生系成都松尔企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生持有成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）30.46%
的出资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与依贝装备构成关联关系。何颉先生恪守对公司的忠实、勤勉义务，
其未参与依贝装备的具体经营管理。自设立至今，依贝装备主要从事园林、农业机具（含零部件）的研发、生产与销售业务，公司及
合并范围内子公司向依贝装备采购园林、农业机具（事前已经履行关联交易相关程序，该等产品与公司核心产品具有较好的协同效应
）对外出售，对于完善与丰富公司产品体系、增强客户粘性、提升公司竞争实力等方面发挥了积极作用。
目前，根据依贝装备的经营发展规划，依贝装备拟增加经营范围，自主开发包括古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治
、环境卫生消毒杀菌等工程项目并开拓终端用户，前述新增业务涉及与国光股份（含合并范围内子公司）非主营业务中的古树名木养
护业务、林业有害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌业务重叠。通过工程项目实践，依贝装备将更加深刻理解终端用户需求，从而为
后续的园林、农业机具等产品的研发与技术升级提供充分的经验积累。鉴于公司与依贝装备长期在园林、农业机具方面开展合作，因
此公司亦将受益于依贝装备产品的升级换代。此外，依贝装备承诺：在开展古树名木养护、林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等
工程项目时，将优先采购公司相关养护产品、与公司开展相关合作（涉及关联交易的，公司将严格履行关联交易相关程序）。依贝装
备拟变更前后的经营范围、所从事业务对比情况如下：
项目 拟变更前 拟变更后
（即拟增加经营范围前） （即拟增加经营范围后）
经营范围 一般项目：风动和电动工具制 一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具
造；风动和电动工具销售；金 销售；金属工具制造；金属工具销售；微特电机及
属工具制造；金属工具销售； 组件制造；微特电机及组件销售；电池销售；农业
集成电路芯片设计及服务；软 机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农业机
件开发；微特电机及组件制造； 械租赁；林业机械服务；技术服务、技术开发、技
微特电机及组件销售；电池制 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网
造；电池销售；试验机制造； 应用服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许
输配电及控制设备制造；能量 可类信息咨询服务）；生态修复及生态保护服务；
回收系统研发；新兴能源技术 自然生态系统保护管理；生态资源监测；土壤污染
研发；电力电子元器件制造； 治理与修复服务；水土流失防治服务；工程管理服
电力电子元器件销售；农业机 务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；林业有害
械制造；农业机械服务；农业 生物防治服务；森林经营与管护；白蚁防治服务；
机械销售；农业机械租赁；林 物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消
业机械服务；技术服务、技术 毒服务；农业园艺服务；农作物病虫害防治服务；
开发、技术咨询、技术交流、 树木种植经营；花卉种植；草种植；中草药种植；
技术转让、技术推广；货物进 灌溉服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设
出口（除依法须经批准的项目 施建设运营等服务；智能农业管理；货物进出口（除
外，凭营业执照依法自主开展 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。 经营活动）。
许可项目：建设工程监理；建设工程施工；农作物
种子经营；城市生活垃圾经营性服务
所从事 园林、农业机具（含零部件） 电动园林、农业机具（含零部件）的研发、生产与
业务 的研发、生产与销售。 销售；古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物
防治、环境卫生消毒杀菌等工程施工服务。
注：因经营发展需要，四川依贝智能装备有限公司在变更经营范围的同时拟更名为四川松尔生态科技有限公司（实际变更后的名
称以市场监督管理部门核准的名称为准）。
古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程项目，市场较为分散，市场参与主体多为小微企业且
参与者众多，各市场主体均可利用其资源获取一定的市场份额。同时，公司主要从事以植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水
溶性肥料的研发、生产和销售业务，古树名木养护业务、林业有害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌业务均为小微型工程施工项目，
并非公司主营业务或主营业务发展方向，且该类业务规模占公司业务规模的比例极低。因此，依贝装备拟增加经营范围并新增从事古
树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程业务对公司生产经营不存在不利影响。
根据《公司法》《四川国光农化股份有限公司章程》关于董事忠实义务的规定，鉴于依贝装备系公司董事长何颉先生控制的企业
，特将上述事项向董事会报告，在履行必要的审议程序前，依贝装备将维持目前的经营范围及所从事业务。
二、董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围
及所从事业务的议案》，其中董事长何颉先生回避表决。
本事项尚需股东会审议。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/13de3805-db64-4bec-86f2-ce777a12c40c.PDF
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