公司公告☆ ◇002748 世龙实业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:28 │世龙实业（002748）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │世龙实业（002748）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │世龙实业（002748）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │世龙实业（002748）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（温乐） │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（江金华） │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（刘胜强） │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月） │
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│2026-04-28 18:25 │世龙实业（002748）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:25 │世龙实业（002748）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-22 18:28│世龙实业（002748）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更或否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼 608会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长汪国清先生
6、会议召开合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东共计 72人，代表股份 133,268,200股，占公司有表决权股份总数的 55.5284%。其中，出席现场
会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4人，代表股份 132,578,100股，占公司有表决权股份总数的 55.2409%；通过网络投票的
股东 68人，代表股份 690,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2875%。
2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共68人，代表股份 4,580,100股，占公司有表决权股份总数的 1.9084%。其中：通过现场投票的中小股东 1人
，代表股份 4,070,000股，占公司有表决权股份总数的 1.6958%；通过网络投票的中小股东 67人，代表股份 510,100股，占公司有
表决权股份总数的 0.2125%。
3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,217,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,000股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8843%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0087%。
2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 133,217,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9620%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,400股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8930%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 133,213,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9587%；反对 55,000股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,525,100股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7992%；反对 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2008%；弃
权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8909%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
5、审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 133,211,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9578%；反对 56,300股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0422%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,523,800股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7708%；反对 56,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2292%；弃
权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8909%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（南昌）律师事务所徐楠、朱宏哲两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年年度
股东会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2025年年度股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司 2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。
全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的北京市康达（南昌）律师事务所《关于江西世龙实业股份有限
公司 2025年年度股东会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达（南昌）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9d76777c-a08b-4937-ae10-e683ed59d240.PDF
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2026-05-22 18:25│世龙实业（002748）：2025年年度股东会法律意见书
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世龙实业（002748）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/64f1ce3b-daf3-410f-b77b-d202dbee95e0.PDF
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2026-05-05 17:02│世龙实业（002748）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
? 会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-17:00
? 会议召开方式：网络互动方式
? 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
? 会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 13日前访问网址 https://eseb.cn/1xEVA2UaBkA或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《202
5年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2026年 5月 13
日（星期三）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理汪国清先生、独立董事温乐女士、副总经理兼董事会秘书李角龙先生、财务总
监潘妙华女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 13日（星期三）15:30-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xEVA2UaBkA或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5cc892b2-812e-43d8-b2e7-1d4711439cbf.PDF
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2026-05-05 17:02│世龙实业（002748）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5cd6c79b-4265-47fe-80b5-2302da243140.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（温乐）
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世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（温乐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05b6c0dc-adc2-4cc0-b37d-f8c35fbadbcc.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（江金华）
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世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（江金华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1383992b-06c5-4dc7-9676-ae804d08ee1f.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（刘胜强）
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世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（刘胜强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38f787de-54d8-4d29-95ed-ed8811cfe05e.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月）
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世龙实业（002748）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e006a6a-c39c-4b5e-96ca-e040dc410c60.PDF
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2026-04-28 18:25│世龙实业（002748）：2025年内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F
engtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
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内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000214 号
江西世龙实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世
龙实业公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、世龙实业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世龙实业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世龙实业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3608634-a167-45ae-bd51-279050cecc3b.PDF
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2026-04-28 18:25│世龙实业（002748）：2025年年度审计报告
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世龙实业（002748）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46d4748c-8a95-4702-af0a-b549e890fe0b.PDF
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2026-04-28 18:24│世龙实业（002748）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼 608号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度审计机构的议案
5.00 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核管理办法》的议案
6.00 关于增加公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
2、上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年4月 29日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案逐项表决，表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
4、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、单位持股凭证、加盖
委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原
件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026年 5月 19日（上午 9:00~11:00，下午 14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2026年 5月 19日 17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jiangxiselon@chinaselon.com）
（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：李角龙、范茜茜
联系电话：0798-6735776
联系传真：0798-6735618
联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
邮政编码：333300
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股
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