公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:41 │埃斯顿（002747）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:41 │埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 │
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│2026-01-21 18:40 │埃斯顿（002747）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-21 18:39 │埃斯顿（002747）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-01-21 17:23 │埃斯顿（002747）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:25 │埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-15 19:47 │埃斯顿（002747）：关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │埃斯顿（002747）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │埃斯顿（002747）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 │
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2026-01-21 18:41│埃斯顿（002747）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、邮件
等方式发出，会议于 2026 年 1月 21 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程
》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于确定 H股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》
同意关于公司 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”
）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理 H 股发行程序及
相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于修订 H股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内
外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根据香港中央结算有限公司的修改意见及目
前 A股适用《公司章程》的最新股本修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订内容如下：
序 原条款 修订后条款
号
1 第二十一条 公司的总股本为【】股，均 第二十一条 公司的总股本为【】股，均
为普通股；其中 A股普通股【86,701.8453】 为普通股；其中 A股普通股【87,101.8453】
万股，H股普通股【】万股。 万股，H股普通股【】万股。
2 第三十一条 公司董事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、高级管理人员、
持有本公司 5%以上股份的股东，将其持有 持有本公司 5%以上股份的股东（香港中央
的本公司股票或者其他具有股权性质的证 结算有限公司及香港中央结算（代理人）
券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 有限公司除外），将其持有的本公司股票
个月内又买入，由此所得收益归本公司所 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
有，本公司董事会将收回其所得收益。但 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买
是，证券公司因购入包销售后剩余股票而 入，由此所得收益归本公司所有，本公司
持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规 董事会将收回其所得收益。但是，证券公
定的其他情形的除外。法律、行政法规、 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
部门规章和公司股票上市地证券监管规则 上股份的，以及有中国证监会规定的其他
另有规定的，从其规定。 情形的除外。法律、行政法规、部门规章
前款所称董事、高级管理人员、自然人股 和公司股票上市地证券监管规则另有规定
东持有的股票或者其他具有股权性质的证 的，从其规定。
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 前款所称董事、高级管理人员、自然人股
用他人账户持有的股票或者其他具有股权 东持有的股票或者其他具有股权性质的证
性质的证券。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照本条第一款规定执行 用他人账户持有的股票或者其他具有股权
的，股东有权要求董事会在 30日内执行。 性质的证券。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行
有权为了公司的利益以自己的名义直接向 的，股东有权要求董事会在 30日内执行。
人民法院提起诉讼。 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
负有责任的董事依法承担连带责任。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于日常关联交易预计的议案》
因生产经营需要，公司对 2026-2028年度日常关联交易情况进行了预计，同意公司与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司、埃斯
顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司、连云港斯克斯机器人科技有限公司、南京派雷斯特科技有限公司、南京埃斯顿未来技术研
究院有限公司发生日常关联交易，并分别签署日常关联交易的相关框架协议。
关联董事吴波、吴侃回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第九次会议、董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0b631e27-1c57-48ad-b856-eb81db1f7430.PDF
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2026-01-21 18:41│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
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埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/00512c93-25f8-4ca5-ad1a-bbc9451f0f35.PDF
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2026-01-21 18:40│埃斯顿（002747）：关于日常关联交易预计的公告
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埃斯顿（002747）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b614b9e5-0dbb-4a8a-8131-d7e15de2d383.PDF
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2026-01-21 18:39│埃斯顿（002747）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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埃斯顿（002747）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/28fe62f9-f1a2-4659-8005-35df3f8541b7.PDF
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2026-01-21 17:23│埃斯顿（002747）：2025年度业绩预告
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埃斯顿（002747）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/920805e6-8cfd-4025-9f94-4961226c00a1.PDF
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2026-01-16 18:25│埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/045ce241-517a-46d9-b28a-ccdd95220244.PDF
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2026-01-15 19:47│埃斯顿（002747）：关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告
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埃斯顿（002747）：关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6d3a18c5-93cb-419c-8414-cdd211fe0dea.PDF
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2025-12-20 00:00│埃斯顿（002747）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作，香港联交所上市委员会于 2025 年 12 月
17日举行上市聆讯，审议公司本次发行并上市的申请。
公司本次发行并上市的独家保荐人已于 2025 年 12 月 18 日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会
已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/230c2407-c717-4dcb-bd80-dae19911b931.PDF
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2025-12-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的相关工作（以下简称“本次境外发行上市”），公司于近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2205 号
）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 176,765,200 股境外上市普通股并在香港联交所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、
核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3fc79ba6-29bb-4aee-b13f-c59dbe46faa8.PDF
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2025-11-20 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第八次会议通知于 2025 年 11 月 15 日
以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立
董事 3人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相
关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司及签署<技术许可与技术服务协议>暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：关于对外投资设立合资公司及签署《技术许可与技术服务协议》暨关联交易的事项是基于公司整体战略
发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要，本次公司参与投资设立合资公司并与合资公司开展关联交易严格遵循公平公允的市场交
易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。同意公司将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/d90eac4a-3524-4d90-80a9-f94ce9b7f536.PDF
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2025-11-20 00:00│埃斯顿（002747）：关于对外投资设立合资公司及签署技术许可协议暨关联交易的公告
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埃斯顿（002747）：关于对外投资设立合资公司及签署技术许可协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b9e81e2d-d272-4a06-a784-d807686ad8f5.PDF
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2025-11-20 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 11 月 15 日以电话、邮件等
方式发出，会议于 2025 年 11月 19 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程
》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司及签署<技术许可与技术服务协议>暨关联交易的议案》
同意公司与苏州京东方传感技术有限公司（以下简称“京东方传感”）签署《投资合作协议》，共同投资设立合资公司，开展伺
服相关业务。合资公司注册资本为 15,000 万元，其中京东方传感以现金出资 9,000 万元，占合资公司 60%股权；公司以现金出资
6,000 万元，占合资公司 40%股权。合资公司成立后，公司拟与合资公司签署《技术许可与技术服务协议》，向合资公司提供生产运
营所需的技术许可，并提供相应的技术服务，交易金额为 5,000 万元。
关联董事陈银兰回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、董事会审计委员会2025 年第六次会议审议通过。
《关于对外投资设立合资公司及签署技术许可协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1414040f-de94-4509-83f3-81bdadb75320.PDF
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2025-11-06 16:20│埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
，同意公司及控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称“鼎控机电”）与无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“鑫
宏业”）、曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曙光蓝风启”）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简
称 “扬州曙光”）共同签署《股权转让协议》，鑫宏业以 31,620 万元对价受让鼎控机电、曙光蓝风启合计持有的扬州曙光 62%股
权。其中，鼎控机电转让持有的扬州曙光48%股权交易价格为 24,480 万元，交易完成后，鼎控机电不再持有参股公司扬州曙光的股
权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 21 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参
股公司股权的公告》（公告编号：2025-065 号）。
二、交易进展情况
近日，公司控股子公司鼎控机电收到了鑫宏业支付的第一期股权转让价款10,162.22 万元，加上此前收到的定金 2,322.58 万元
（该定金为第一期股权转让价款的组成部分），鼎控机电已收到本次股权转让价款的 51%，合计 12,484.80万元。
同时，扬州曙光完成了本次股权转让的工商变更登记手续，鼎控机电不再持有扬州曙光的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1999847f-1550-4005-989c-133f8153c538.PDF
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2025-10-30 16:39│埃斯顿（002747）：2025年三季度报告
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埃斯顿（002747）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ca54e0f-8c09-4cb1-aa7c-192efec5a4d3.PDF
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2025-10-30 16:36│埃斯顿（002747）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电话、邮件等
方式发出，会议于 2025 年 10月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c0ea9152-2554-4648-a461-a476b4347537.PDF
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2025-10-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于担保责任及股权质押解除的公告
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一、担保及质押情况概述
2024 年 10月 25日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Cloos Holding GmbH 与招商银行股份
有限公司（以下简称“招商银行”）签订了《贷款协议》，由 Cloos Holding GmbH 向招商银行申请 2,800 万欧元的贷款。同日，
公司及控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）分别与招商银行签署了《保证合同》，为 Cloos Holding Gmb
H 向招商银行申请的上述贷款提供连带责任保证，保证金额为 2,800 万欧元。
2025 年 1月 24日，公司全资子公司南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）、Cloos Holding GmbH、Carl Cloos
Schwei?technik GmbH 等相关主体与招商银行签订了《股权质押合同》。根据合同约定，鼎派机电将以其所持有的 Cloos Holding
GmbH 100%股权、Cloos Holding GmbH 以其所持有的Carl Cloos Schwei?technik GmbH 100%股权作为质押，为上述 Cloos HoldingG
mbH 向招商银行申请的 2,800 万欧元贷款提供质押担保。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日、2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、解除担保及质押情况
近日，公司收到了由招商银行出具的《业务结清说明》，Cloos Holding GmbH已归还并提前结清上述 2,800 万欧元贷款。公司
及控股股东派雷斯特与招商银行签署的《保证合同》（编号：2024 离字第 102401 号-保 1、2024 离字第 102401号-保 2）终止，
公司及控股股东派雷斯特的担保责任解除。
同时，鼎派机电、Cloos Holding GmbH、Carl Cloos Schwei?technik GmbH等相关主体与招商银行签署的《Share Pledge Agree
ments》（编号：NO.28 of theRegister of Deeds 2025H）终止，股权质押解除。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 8.9 亿元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 4
9.76%；公司及子公司实际发生的担保余额约为人民币 849.14 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.4
7%，主要系公司及子公司在合并报表范围内各主体为日常生产经营、公司发展提供的担保。
公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2f8d7125-6b56-47a6-8272-b5ef5337db62.PDF
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2025-10-20 19:05│埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的公告
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埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/49d84edb-1ced-4c6d-903f-38c0eab16a5b.PDF
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2025-10-20 19:05│埃斯顿（002747）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》。公司拟向全资子公司南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）增资
人民币 22,000 万元，全部计入资本公积。鼎派机电完成增资后，再由其向全资孙公司 Cloos Holding GmbH（以下简称“Cloos Hol
ding”）增资 2,500 万欧元，全部计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有鼎派机电100%的股权，鼎派机电仍持有 Cloos Hold
ing100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会
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