公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-15 15:32 │埃斯顿（002747）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2025-06-10 17:25 │埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊） │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳） │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳） │
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2025-06-15 15:32│埃斯顿（002747）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二
次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对
象名单（包含姓名和职务）在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划授予的激励对象名单
进行了审核，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
》，并于同日在公司内部对本次激励计划授予的激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为 2025年 6 月 5 日至 20
25 年 6 月 14 日，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司
董事会薪酬与考核委员会反映。
截至 2025 年 6 月 14 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司和控股子公司，下同）签
订的劳动合同和聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及薪酬
与考核委员会的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对
象范围。
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划拟激励对象为在公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及骨干人员、董事会认
为需要激励的其他人员，不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8fff8ea5-d367-4276-a9e7-1d914b833466.PDF
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2025-06-10 17:25│埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议、2024
年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超
过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚动使用
暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投
资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。具体内容详见 2025 年 4 月
29 日、 2025 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、公司以人民币 6,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，具体如下：
（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（2）产品代码：TLBB202508408
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：0.8%-1.95%-2.15%
（5）理财期限：21天
（6）产品起息日：2025年 5月 9日
（7）产品到期日：2025年 5月 30日（已赎回）
（8）购买理财产品金额：6,000万元
（9）关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
2、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 4,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产
品，具体如下：
（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（2）产品代码：TLBB202508426
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：0.8%-1.95%-2.15%
（5）理财期限：21天
（6）产品起息日：2025年 5月 9日
（7）产品到期日：2025年 5月 30日（已赎回）
（8）购买理财产品金额：4,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与杭州银行无关联关系
3、公司子公司艾玛意自动化技术（南京）有限公司以人民币 1,500 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款 A04512期，具体如下：
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04512 期
（2）产品代码：C25A04512
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.05%-1.70%-2.10%
（5）理财期限：93天
（6）产品起息日：2025年 5月 19日
（7）产品到期日：2025年 8月 20日
（8）购买理财产品金额：1,500万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系
4、公司子公司艾玛意自动化技术（南京）有限公司以人民币 1,500 万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位结构性存款 202
5 年第 21 期 04 号 33天，具体如下：
（1）产品名称：单位结构性存款 2025 年第 21 期 04 号 33 天
（2）产品代码：DW21001120252104
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.15%-1.67%-1.97%
（5）理财期限：33天
（6）产品起息日：2025年 5月 21日
（7）产品到期日：2025年 6月 23日
（8）购买理财产品金额：1,500万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与南京银行无关联关系
5、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产
品，具体如下：
（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（2）产品代码：TLBB202510943
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：0.65%-1.8%-2.0%
（5）理财期限：21天
（6）产品起息日：2025年 6月 9日
（7）产品到期日：2025年 6月 30日
（8）购买理财产品金额：1,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与杭州银行无关联关系
6、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产
品，具体如下：
（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（2）产品代码：TLBB202510942
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：0.65%-1.8%-2.0%
（5）理财期限：21天
（6）产品起息日：2025年 6月 9日
（7）产品到期日：2025年 6月 30日
（8）购买理财产品金额：1,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与杭州银行无关联关系
7、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 3,000 万元暂时闲置自有资金购买浦发银行的利多多公司稳利 25JG321
8 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款，具体如下：
（1）产品名称：利多多公司稳利 25JG3218期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款
（2）产品代码：1201253218
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：0.70%-2.25%-2.45%
（5）理财期限：27天
（6）产品起息日：2025年 6月 3日
（7）产品到期日：2025年 6月 30日
（8）购买理财产品金额：3,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系
8、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买民生银行的聚赢汇率-挂钩欧元对美
元汇率区间累计结构性存款，具体如下：
（1）产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款
（2）产品代码：SDGA251427V
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.20%-2.05%
（5）理财期限：91天
（6）产品起息日：2025年 5月 16日
（7）产品到期日：2025年 8月 15日
（8）购买理财产品金额：1,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与民生银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等
方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协
定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票
及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的累计金额为人民币 52,700 万元。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f56500c8-5571-40cd-9e1d-1b01468a6f10.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/45e41b90-063d-4450-bac7-1e15951caee8.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/cb61ecb9-c168-427e-b8be-65817588a64d.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0aa068fc-47b0-44e7-8329-6e952979158f.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1011808e-ee4d-4878-a972-47af69a5192e.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯虎田先生、陈珩先生提交的书面辞职报
告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将
不在公司担任任何职务；陈珩先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将
不在公司担任任何职务。
冯虎田先生、陈珩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根
据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《
公司章程》等相关规定，冯虎田先生、陈珩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冯
虎田先生、陈珩先生仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。截至本公告披露日，冯虎田先生、陈珩先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
冯虎田先生、陈珩先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司
及董事会对冯虎田先生、陈珩先生担任公司独立董事及专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经
公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选韩小芳女士、林金俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，韩小芳女士已取得独立董事资格证书，林金俊先生尚未获得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
韩小芳女士、林金俊先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。任期自公司股东大
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2b736567-870b-4937-a09e-1fd9b5248d9b.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所（以下简
称“毕马威香港”）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行
并上市”）的审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够
的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公
司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和
咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相
关联的独立成员所全球组织中的成员。
自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和
国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
于 2024 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。
2. 投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3. 诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事于 2025 年 6 月 3 日召开独立董事专门会议，认为：毕马威香港在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经
验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请毕马威香港作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意
聘请毕马威香港作为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会、股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机
构的议案》，审计委
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