公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-06 16:20 │埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:39 │埃斯顿（002747）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:36 │埃斯顿（002747）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │埃斯顿（002747）：关于担保责任及股权质押解除的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 19:05 │埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 19:05 │埃斯顿（002747）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 19:01 │埃斯顿（002747）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 18:17 │埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:14 │埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 16:20│埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
，同意公司及控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称“鼎控机电”）与无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“鑫
宏业”）、曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曙光蓝风启”）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简
称 “扬州曙光”）共同签署《股权转让协议》，鑫宏业以 31,620 万元对价受让鼎控机电、曙光蓝风启合计持有的扬州曙光 62%股
权。其中，鼎控机电转让持有的扬州曙光48%股权交易价格为 24,480 万元，交易完成后，鼎控机电不再持有参股公司扬州曙光的股
权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 21 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参
股公司股权的公告》（公告编号：2025-065 号）。
二、交易进展情况
近日，公司控股子公司鼎控机电收到了鑫宏业支付的第一期股权转让价款10,162.22 万元，加上此前收到的定金 2,322.58 万元
（该定金为第一期股权转让价款的组成部分），鼎控机电已收到本次股权转让价款的 51%，合计 12,484.80万元。
同时，扬州曙光完成了本次股权转让的工商变更登记手续，鼎控机电不再持有扬州曙光的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1999847f-1550-4005-989c-133f8153c538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:39│埃斯顿（002747）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ca54e0f-8c09-4cb1-aa7c-192efec5a4d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:36│埃斯顿（002747）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电话、邮件等
方式发出，会议于 2025 年 10月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c0ea9152-2554-4648-a461-a476b4347537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于担保责任及股权质押解除的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及质押情况概述
2024 年 10月 25日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Cloos Holding GmbH 与招商银行股份
有限公司（以下简称“招商银行”）签订了《贷款协议》，由 Cloos Holding GmbH 向招商银行申请 2,800 万欧元的贷款。同日，
公司及控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）分别与招商银行签署了《保证合同》，为 Cloos Holding Gmb
H 向招商银行申请的上述贷款提供连带责任保证，保证金额为 2,800 万欧元。
2025 年 1月 24日，公司全资子公司南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）、Cloos Holding GmbH、Carl Cloos
Schwei?technik GmbH 等相关主体与招商银行签订了《股权质押合同》。根据合同约定，鼎派机电将以其所持有的 Cloos Holding
GmbH 100%股权、Cloos Holding GmbH 以其所持有的Carl Cloos Schwei?technik GmbH 100%股权作为质押，为上述 Cloos HoldingG
mbH 向招商银行申请的 2,800 万欧元贷款提供质押担保。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日、2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、解除担保及质押情况
近日，公司收到了由招商银行出具的《业务结清说明》，Cloos Holding GmbH已归还并提前结清上述 2,800 万欧元贷款。公司
及控股股东派雷斯特与招商银行签署的《保证合同》（编号：2024 离字第 102401 号-保 1、2024 离字第 102401号-保 2）终止，
公司及控股股东派雷斯特的担保责任解除。
同时，鼎派机电、Cloos Holding GmbH、Carl Cloos Schwei?technik GmbH等相关主体与招商银行签署的《Share Pledge Agree
ments》（编号：NO.28 of theRegister of Deeds 2025H）终止，股权质押解除。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 8.9 亿元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 4
9.76%；公司及子公司实际发生的担保余额约为人民币 849.14 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.4
7%，主要系公司及子公司在合并报表范围内各主体为日常生产经营、公司发展提供的担保。
公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2f8d7125-6b56-47a6-8272-b5ef5337db62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 19:05│埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/49d84edb-1ced-4c6d-903f-38c0eab16a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 19:05│埃斯顿（002747）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次增资情况概述
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》。公司拟向全资子公司南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）增资
人民币 22,000 万元，全部计入资本公积。鼎派机电完成增资后，再由其向全资孙公司 Cloos Holding GmbH（以下简称“Cloos Hol
ding”）增资 2,500 万欧元，全部计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有鼎派机电100%的股权，鼎派机电仍持有 Cloos Hold
ing100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次增资对象基本情况
（一）南京鼎派机电科技有限公司
1、基本情况
公司名称：南京鼎派机电科技有限公司
统一社会信用代码：91320118MA1XXF7H3U
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019 年 2月 20 日
法定代表人：吴侃
注册资本：70,000 万元人民币
注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号
经营范围：机电一体化产品、自动化控制产品及系统、机器人、智能化设备、计算机应用软件的研发、生产、销售及相关技术咨
询、技术服务；焊接电源、焊枪、自动化焊接设备及备件的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
经查询，鼎派机电不属于失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12月 31日（经审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 139,159 139,155
资产净额 57,512 57,508
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 0 -4
（二）Cloos Holding GmbH
1、基本情况
成立日期：2019 年 7月 15日
注册地点：Carl-Cloos-Stra?e 1, 35708 Haiger, Germany
注册资本：25,000 欧元
主营业务：控股、投资等
经查询，Cloos Holding 不属于失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12月 31日（经审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 178,361 176,074
资产净额 154,971 154,683
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 148 78
净利润 -1,512 -791
三、增资的目的和对公司的影响
基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟使用自有资金对全资子公司鼎派机电增资，并由其对孙公司 Cloos Holding 进行
增资。本次增资主要用于 CloosHolding 偿还银行贷款，减少利息费用，优化财务结构，支持其日常经营和业务发展。本次增资完成
后，鼎派机电仍为公司全资子公司，Cloos Holding 仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财
务及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的相关风险说明
在实际经营过程中，标的公司可能会面临市场环境、政策变化等不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的经营管理和风险
控制，积极防范与应对相关风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ed898d65-dfd6-431c-b10e-5008e135b991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 19:01│埃斯顿（002747）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件等
方式发出，会议于 2025 年 10月 20 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程
》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于转让参股公司股权的议案》
同意公司及控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称“鼎控机电”）与无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称
“鑫宏业”）、曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曙光蓝风启”）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以
下简称 “扬州曙光”）共同签署《股权转让协议》，鑫宏业拟以 31,620 万元对价受让鼎控机电、曙光蓝风启合计持有的扬州曙光
62%股权。其中，鼎控机电转让持有的扬州曙光 48%股权交易价格为 24,480 万元，本次交易完成后，鼎控机电不再持有参股公司扬
州曙光的股权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、审议并通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》同意公司向全资子公司南京鼎派机电科技有限公司（以下
简称“鼎派机电”）增资人民币 22,000 万元，全部计入资本公积。鼎派机电完成增资后，再由其向全资孙公司 Cloos Holding Gmb
H（以下简称“Cloos Holding”）增资 2,500 万欧元，全部计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有鼎派机电 100%的股权，鼎
派机电仍持有 Cloos Holding100%的股权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5cde993c-29e9-4474-a511-a918f2683d70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a79b10bb-c209-4816-878e-7f5dba6a518b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 18:17│埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 3日、2025 年 6月 20 日分别召开第五届董事会第十四
次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据相关法律、法规和规范性文
件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订了《公司章程》
及其附件。
公司于 2025 年 8月 27 日、2025 年 9月 16 日分别召开第五届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记的工作
，公司注册资本及股本发生变动，对《公司章程》相关条款进行了修订。
以上具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 21 日、2025 年 8月 29 日、2025 年 9 月 17 日披露于《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
目前，公司已办理完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案工作,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执
照》。本次变更完成后，公司注册资本由 86,701.8453 万元变更为 87,101.8453 万元，营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1759b4ab-a5b6-43e8-a287-6fb29820ab92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:14│埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2025 年 9月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月 16 日 9:15-15:00
。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 822 人，代表股份 379,512,275股，占公司有表决权的股份总数的 43.5711%。其中
：
1、现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表人共 5 人，代表股份367,263,942 股，占公司有表决权股份总数的 42.1649%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 817 人，代表股份 12,248,333 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4062%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 819 人，代表股份13,380,833 股，占公司有表决权股份总数的 1.5362%。
（二）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 378,549,775 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 845,800 股，反对股数占出席
会议有效表决权股份总数的0.2229%；弃权116,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%。中小投资者表决结果：
同意 12,418,333 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.8069%；反对 845,800 股，反对股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 6.3210%；弃权 116,700 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8721%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 378,322,575 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6865%；反对 1,074,500 股，反对股数占出
席会议有效表决权股份总数的0.2831%；弃权115,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。中小投资者表决结果
：同意 12,191,133 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.1089%；反对 1,074,500 股，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 8.0301%；弃权 115,200 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8609%
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：丁蔚、苗郁芊
3、结论意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9281e999-7937-4f78-bfa0-5ed5727158a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:09│埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/816d3c9b-12f4-4223-b0ab-4534324a9d63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 19:29│埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司决定召开 2025年第三次临时
股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召
|