公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:39 │仙坛股份（002746）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:36 │仙坛股份（002746）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:35 │仙坛股份（002746）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 16:35 │仙坛股份（002746）：关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 16:34 │仙坛股份（002746）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:34 │仙坛股份（002746）：山东仙坛集团股份有限公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:32 │仙坛股份（002746）：关于拟变更公司全称的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │仙坛股份（002746）：章程修订对照表 │
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│2025-10-13 15:43 │仙坛股份（002746）：2025年9月份销售情况简报 │
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│2025-10-13 15:43 │仙坛股份（002746）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-10-27 16:39│仙坛股份（002746）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2025 年 10 月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，
同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更公司全称的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司 2025 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登
的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2025 年 11 月 7日 16:30 前送达本公司
。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2025 年第二
次临时股东会”字样。
2、登记时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）：上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:30）。
3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：王心波
联系电话：0535-4658717
联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
5、会议费用情况：
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、其他事项：
出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cdae6fa0-2af8-46db-b260-29dff7290061.PDF
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2025-10-27 16:36│仙坛股份（002746）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025 年 10 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式
召开，通知已于 2025 年 10 月14 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席会议董事 7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
二、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合
国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”。此次变
更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。
《关于拟变更公司全称的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司因业务发展的需要，拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”，为了保持《公司章程》
相关内容的一致性，对《公司章程》进行相应修订。
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有
相关手续，并且公司董事会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修订后的《公司章程》的条款
进行必要的修改。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件：
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0b30cdfe-2a8a-4389-ba2a-2003fc3ea2c9.PDF
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2025-10-27 16:35│仙坛股份（002746）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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仙坛股份（002746）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ac42c561-6e98-4a1d-bfdc-204630d51d9c.PDF
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2025-10-27 16:35│仙坛股份（002746）：关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告
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仙坛股份（002746）：关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ba089738-4c15-456c-8ee9-32e6710a4489.PDF
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2025-10-27 16:34│仙坛股份（002746）：2025年三季度报告
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仙坛股份（002746）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/612ba803-bced-4096-a01a-adca237e15bf.PDF
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2025-10-27 16:34│仙坛股份（002746）：山东仙坛集团股份有限公司章程（2025年10月）
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仙坛股份（002746）：山东仙坛集团股份有限公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7eb06b98-fde0-4612-9bdc-b89ab1ca3a6b.PDF
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2025-10-27 16:32│仙坛股份（002746）：关于拟变更公司全称的公告
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一、拟变更公司全称的说明
山东仙坛股份有限公司于 2025 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》
，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。本次拟变更公司全称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“仙坛
股份”、证券代码“002746”保持不变，公司全称变更情况如下：
变更前 变更后
公司全称（中文） 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛集团股份有限公司
公司全称（英文） SHANDONG XIANTAN SHANDONG XIANTAN GROUP
CO.,LTD. CO.,LTD.
二、公司全称变更原因说明
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合
国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”。此次变
更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。
三、其他事项说明
（一）本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。
（二）本次拟变更公司全称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司全称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变
更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
备查文件：
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/926bbbe3-4ed0-4880-b566-71bd03219930.PDF
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2025-10-27 16:32│仙坛股份（002746）：章程修订对照表
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公司因业务发展的需要，拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”，为了保持《公司章程》
相关内容的一致性，对《公司章程》进行相应修订。具体内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护山东仙坛股份有限公 第一条 为维护山东仙坛集团股份有
司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：山东仙坛股份有限公司 中文全称：山东仙坛集团股份有限公司
英文全称：SHANDONG XIANTAN CO.,LTD. 英文全称：SHANDONG XIANTAN GROUP
CO.,LTD.
注：《公司章程》标题、落款等处公司全称的变更不构成对章程条款的修订。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有
相关手续，并且公司董事会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修订后的《公司章程》的条款
进行必要的修改。
山东仙坛股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b3bb9672-1c99-47ba-a76d-3c0bdca27fd3.PDF
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2025-10-13 15:43│仙坛股份（002746）：2025年9月份销售情况简报
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一、2025 年 9 月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月实现鸡肉产品销售收入48,493.06万元，销售数量5.70万吨，同比变
动幅度分别为 11.95%、18.32%，环比变动幅度分别为-6.05%、-5.09%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 43,864.48 万元，销售数量5.36 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 47,
589.52 万元，销售数量 5.65万吨），同比变动 8.67%、16.16%，环比变动-5.49%、-4.57%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 4
,628.58 万元，销售数量 0.34 万吨，同比变动 56.92%、67.66%，环比变动-11.08%、-12.51%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。二期工程已于 2024 年 7月 17 日投产，调理品的生
产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之同比增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/9b66cb38-7a4b-4259-99cd-5eedd1d56674.PDF
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2025-10-13 15:43│仙坛股份（002746）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为完善山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经参会职工代表认真讨
论，以举手表决方式一致同意选举王斌先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王斌先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则
及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。
王斌先生原为公司第五届董事会非职工代表董事、审计委员会委员、提名委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为
公司第五届职工代表董事，并仍担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。公司第五届董事会构成人员不变。公
司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关
法律、法规及监管规则的要求。
备查文件：
1、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/ef7667bc-e800-4643-83d3-a6728108e4fe.PDF
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2025-09-20 00:00│仙坛股份（002746）：2025年半年度权益分派实施公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年半年度利润分配方案为：以截至2025年6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登
记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元
（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。2、自分配方案披露至实施期间公司
股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与2025年第一次临时股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本860,538,727股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****122 王寿纯
2 01*****905 曲立荣
3 08*****843 山东仙东控股有限公司
在权益
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