公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 19:12 │仙坛股份（002746）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:24 │仙坛股份（002746）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:20 │仙坛股份（002746）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:07 │仙坛股份（002746）：2026年4月份销售情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:07 │仙坛股份（002746）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:35 │仙坛股份（002746）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:35 │仙坛股份（002746）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:32 │仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:58 │仙坛股份（002746）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:58 │仙坛股份（002746）：关于举行2025年度报告网上说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:12│仙坛股份（002746）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日
登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含
税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、自分配方案披露至实施期间公司股本
总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与2025年度股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本860,538,727股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1
.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****122 王寿纯
2 01*****905 曲立荣
3 08*****843 山东仙东控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省烟台牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部咨询联系人：许士卫、王心波
咨询电话：0535-4658717
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f511f005-7bfe-435c-8438-5ec2d330b578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:24│仙坛股份（002746）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙坛股份（002746）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5d8e84f3-baeb-4217-aded-638dd56e3aef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:20│仙坛股份（002746）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙坛股份（002746）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/77bdda1d-0a54-4e4d-8e88-4c6152242c82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:07│仙坛股份（002746）：2026年4月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 4 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月实现鸡肉产品销售收入 53,159.60 万元，销售数量 5.80 万吨，
同比变动幅度分别为 19.01%、16.41%，环比变动幅度分别为 15.90%、8.10%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 45,505.56 万元，销售数量5.25 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 52,
275.93 万元，销售数量 5.68万吨），同比变动 10.20%、10.78%，环比变动 12.14%、4.29%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入
7,654.04 万元，销售数量 0.55 万吨，同比变动 126.86%、128.01%，环比变动 44.76%、66.76%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐
步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea2ab413-417a-46c4-ab7c-c91447922d35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:07│仙坛股份（002746）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ee06272e-bbdf-45c0-9c66-b4e8a3f00597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:35│仙坛股份（002746）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙坛股份（002746）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d697efcb-1a16-436c-b5da-b2ef0ce34284.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:35│仙坛股份（002746）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元的自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额不超过
该额度范围。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子
公司使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。
本项议案不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的
理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限内任一时点的交易
金额不超过该额度范围。在上述额度内，公司及控股子公司可滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司拟使用授权额度内的闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品。
4、投资期限
本事项经董事会审议通过后，提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效，额度的使用期限不超过 12 个月。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。
二、审议程序
2026 年 4月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为：公司
及控股子公司使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权
公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及控股子公司投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受
到市场波动的影响。
公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险防控措施
1、公司股东会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投
资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资
金适度进行安全性高、流动性好的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的资金理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投
资回报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25cefa3f-dd6b-41dc-8b3e-4f77ac18631e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:32│仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89a1667d-e4fa-439c-9a65-42fb15906563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提醒：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提
交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035
万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑
业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。和
信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措施
。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信会计师事务所
执业，2012 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 13 份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事
务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
（3）项目质量控制复核人韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始在和
信会计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。
2、诚信记录
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）定价原则
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
（2）审计费用
名称 2025 年度 2024 年度 变动幅度（%）
年度财务报表审计报酬（万元） 100.00 100.00 0.00
内部控制审计报酬（万元） 20.00 20.00 0.00
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了
核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 202
6 年度财务报表和内部控制的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司 2025 年度股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/480cb599-c9d3-49ca-9f6b-1767a69b2656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于举行2025年度报告网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 04月 30 日（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”举行公司
2025 年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说
明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事于丛林先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 https://eseb.cn/1x2RQeQlycU，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e16bf85-b7b6-49e2-9a40-816ad4ae7063.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东仙坛集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东
仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任；公司审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别
|