公司公告☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 22:51 │富煌钢构（002743）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-12 17:54 │富煌钢构（002743）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-12 17:54 │富煌钢构（002743）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-02 15:38 │富煌钢构（002743）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-26 22:57 │富煌钢构（002743）：富煌钢构董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2025-05-26 22:57 │富煌钢构（002743）：富煌钢构董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有│
│ │效性的说明 │
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│2025-05-26 22:57 │富煌钢构（002743）：富煌钢构前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-05-26 22:57 │富煌钢构（002743）：：富煌钢构董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 │
│ │和实施重大资... │
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│2025-05-26 22:57 │富煌钢构（002743）：富煌钢构董事会关于不存在上市公司证券发行注册管理办法第十一条规定的不得向│
│ │特定对象发行股票的说明 │
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│2025-05-26 22:57 │富煌钢构（002743）：：富煌钢构董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号— │
│ │—上市公司重... │
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2025-06-13 22:51│富煌钢构（002743）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公
司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
2、根据公司于2025年5月27日披露的《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“本次交易草案”）等公告，（1）本次交易相关的风险包括因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险
、审批风险、标的资产的评估风险、标的公司业绩承诺无法实现的风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、摊薄公司即期回
报的风险；（2）与标的资产相关的风险包括产品研发失败或产业化不及预期的风险、市场竞争风险、研发费用较高的风险、经营业
绩季节性波动风险、客户较为分散及新客户开发的风险等。此外，本次交易尚需公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过
和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
3、截至本公告披露日，公司已披露本次交易相关的重组报告书（草案）、审计报告、评估报告等文件，尚未发出召开股东会通
知。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相关规定，上市公司在发行股份购买资产的首次董事会
决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的专项说明。专项
说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买
资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于公司于2024年12月20日披露了本次发行股份购买资产事项的
董事会决议公告，根据上述规定，若公司未能于2025年6月20日前发出召开股东会通知的，应当及时披露专项说明，说明相关原因，
并明确是否继续推进或者终止本次交易事项。敬请广大投资者注意交易风险、理性决策，审慎投资。
4、公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法
律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关后续审批程序及信息披露义务。
一、本次交易的历史信息披露情况
1、因筹划发行股份等方式购买资产事项并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富煌钢构，证券代
码：002743）于2024年12月6日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年12月6日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份等方
式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-035）。
2、停牌期间，公司已按照相关法律法规披露1次停牌进展公告，具体内容详见公司于2024年12月13日登载于指定信息披露媒体的
《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-036）。
3、2024年12月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于
2024年12月20日开市起复牌。
4、公司分别于2025年1月18日、2025年2月15日、2025年3月15日、2025年4月15日、2025年5月15日在指定信息披露媒体披露了《
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-001、2025-004、2025-013、2025-019
、2025-034）。
5、2025年5月26日，公司召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<安徽富煌钢构股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，
具体内容详见公司于2025年5月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已披露本次交易相关的重组报告书（草案）、审计报告、评估报告等文件。公司将严格按照《上市公司
重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，
及时履行有关后续审批程序及信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易相关的风险包括因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险、审批风险、标的资产的评估风险、标的公司业绩承
诺无法实现的风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、摊薄公司即期回报的风险；与标的资产相关的风险包括产品研发失败
或产业化不及预期的风险、市场竞争风险、研发费用较高的风险、经营业绩季节性波动风险、客户较为分散及新客户开发的风险等。
2、本次交易尚需公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获
得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
3、公司已于2024年12月20日披露了本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第8号——重大资产重组》相关规定，若未能于2025年6月20日前发出召开股东会通知，应当及时披露专项说明，说明相关原因，并
明确是否继续推进或者终止本次交易事项。敬请广大投资者注意交易风险、理性决策，审慎投资。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的有关规定，每三
十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/24480bf7-8700-4f46-b098-f8362aaf41cc.PDF
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2025-06-12 17:54│富煌钢构（002743）：2024年年度股东大会法律意见书
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召开2024年年度股东大会的法律意见书
（2025）承义法字第 00104号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
富煌钢构召开 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 279名，代表有表决权股份数 152,722,616股,均为截至 2025年 6月 5
日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、高级管理人员及本
律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由富煌钢构第七届董事会和第七届监事会分别提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会
的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了
表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
表决结果：同意152,337,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7475％；反对352,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2308％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意152,318,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7355％；反对350,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2294％；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％
。
（三）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意152,313,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7319％；反对354,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2321％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％
。
（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意152,336,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7469％；反对351,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2301％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％
。
（五）审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意152,223,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6734％；反对454,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2976％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％
。
（六）审议通过了《关于<2024 年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意152,288,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7159％；反对398,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2609％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％
。
（七）审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意152,329,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对359,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2357％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％
。
（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意152,239,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对439,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2880％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％
。
（九）审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意152,276,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7078％；反对418,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2739％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％
。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8b033221-74d9-47a7-9624-13605167b782.PDF
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2025-06-12 17:54│富煌钢构（002743）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月12日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2025年6月12日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：杨俊斌董事长。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表共279人，代表有表决权的股份152,722,616股，占公司总股份的35.0870％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份145,556,314股，占上市公司总股份的33.4406％；
通过网络投票的股东275人，代表股份7,166,302股，占上市公司总股份的1.6464％；
参加现场会议投票的中小投资者1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0023％；
参加网络投票的中小投资者275人，代表股份7,166,302股，占上市公司总股份的1.6464％。
2、公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师列席本次股东大会。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于<2024年年度报告及报告摘要>的议案》
表决结果：同意152,337,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7475％；反对352,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2308％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意152,318,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7355％；反对350,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2294％；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意152,313,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7319％；反对354,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2321％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意152,336,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7469％；反对351,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2301％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》
表决结果：同意152,223,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6734％；反对454,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2976％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况: 同意6,677,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0493％；反对454,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3333％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6173％。
6、审议通过了《关于<2024年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意152,288,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7159％；反对398,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2609％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况: 同意6,742,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9537％；反对398,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5530％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4933％。
7、审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意152,329,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对359,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2357％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
8、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意152,239,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对439,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2880％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意6,692,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2639％；反对439,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1285％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6076％。
9、审议通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意152,276,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7078％；反对418,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2739％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％
。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意6,730,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7809％；反对418,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8289％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3902％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：司慧，张亘
3、结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/df1469bd-cc67-4db6-9657-4f640fd8f2d4.PDF
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2025-06-02 15:38│富煌钢构（002743）：关于股票交易异常波动的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过了20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超过35名特定投资者募
集配套资金。
2024年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详
见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的公告。
2025年5月26日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了本次交易的相关议案，具体内容
详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的公告。
截至本公告披露日，本次交易尚需股东大会审议通过并取得监管机构审核或同意注册，本次交易能否取得前述审核或同意注册及
取得的时间均存在不确定性。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2025年4月25日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》，2025年4月29日在巨潮资讯网披露《2025年第一季度报告》
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