公司公告☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:20 │富煌钢构（002743）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:20 │富煌钢构（002743）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 16:43 │富煌钢构（002743）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（赵晓朴） │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（赵晓朴） │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（张言达） │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（张言达） │
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2026-02-06 18:20│富煌钢构（002743）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书
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召开2026年第一次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00019 号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
富煌钢构召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的富煌钢构股东和授权代表共 93 名，代表有表决权股份数146,759,697股,均为截至2026年 2月 2日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、高级管理人员及本律师出席了
本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意146,647,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对104,083股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0709%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
（二）逐项审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
2.01 选举张言达先生为第七届董事会独立董事
表决结果：以 145,618,934 个累积投票权，选举张言达先生为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举赵晓朴先生为第七届董事会独立董事
表决结果：以145,582,128个累积投票权，选举赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b6184456-1f2a-47ce-8b45-2ad63b0864b3.PDF
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2026-02-06 18:20│富煌钢构（002743）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、取消、否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月6日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：2026年2月6日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：郑茂荣董事长
6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
二、会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东93人，代表股份146,759,697股，占公司有表决权股份总数的33.7171%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份145,546,314股，占公司有表决权股份总数的33.4383%。
通过网络投票的股东90人，代表股份1,213,383股，占公司有表决权股份总数的0.2788%。
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东90人，代表股份1,213,383股，占公司有表决权股份总数的0.2788%。
2.公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3.公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师出席了本次股东会。
三、议案审议情况
1.审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意146,647,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对104,083股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0709%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。中小投资者表决情况：同意1,101,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7380%；反对104,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5779%；弃权
8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6840%。
2.逐项审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举张言达先生、赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事。逐
项累积投票表决情况如下：
2.01 选举张言达先生为第七届董事会独立董事
表决情况：得票数145,618,934票，占出席本次股东会有效表决权的比例是99.2227%。
中小投资者表决情况：得票数72,620票。
表决结果：当选。
2.02 选举赵晓朴先生为第七届董事会独立董事
表决情况：得票数145,582,128票，占出席本次股东会有效表决权的比例是99.1976%。
中小投资者表决情况：得票数35,814票。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名：司慧、张亘
3.结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.《安徽富煌钢构股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a5199f4c-4a92-4f35-af41-2103d5289d51.PDF
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2026-01-30 16:43│富煌钢构（002743）：2025年度业绩预告
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富煌钢构（002743）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/de7c8315-032a-4201-8f7a-93e2d4e4797b.PDF
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（赵晓朴）
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声明人赵晓朴作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为安徽富
煌钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：赵晓朴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/aee9be7e-4a6d-49d2-95aa-f2cc64b343f1.PDF
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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根据安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月19日召开，审议通过了《关于
补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名张言达先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，张言达先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的
，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，张言达先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：张言达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/544c803a-d773-4756-9dce-31523e7101ab.PDF
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了相关议案，
现将有关事项公告如下：
一、关于变更董事长及补选董事的事项
（一）选举公司董事长
公司董事会同意选举郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
（二）独立董事辞职
公司董事会于近日收到吴慈生先生的书面辞职报告，吴慈生先生因个人工作时间精力有限等，申请辞去公司第七届董事会独立董
事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。
吴慈生先生的原定任职到期日为2026年6月26日。吴慈生先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任
有关的其他事宜。截至本公告日，吴慈生先生未持有公司股票。
根据《公司法》等有关规定，吴慈生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事
会人数比例低于三分之一，吴慈生先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前吴慈生先生将继续履职。公司
董事会对吴慈生先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
（三）补选独立董事
鉴于胡刘芬女士与吴慈生先生已提交辞职报告，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职
资格审查通过，公司拟提名张言达先生和赵晓朴先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。
任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
张言达先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
（四）非独立董事辞职
公司董事会于近日收到公司董事窦明先生提交的书面辞职报告。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任
公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，窦明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，窦明先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股票。公司及董事会对窦明先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
（五）补选非独立董事
为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司拟提名张艳
红女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（六）调整董事会专门委员会委员成员
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟对
董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情
况如下：
公司董事会战略委员会：主任（召集人）由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；
公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；
公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。
二、关于聘任公司副总裁的情况
经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁（简历详见附件）。
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
黄志华先生和黄国富先生均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
三、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任黄
志华先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
鉴于黄志华先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书
任职资格培训。黄志华
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