公司公告☆ ◇002742 *ST三圣 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │*ST三圣（002742）：关于股东所持公司部分股份将被司法变卖的提示性公告 │
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│2025-12-16 18:12 │*ST三圣（002742）：关于控股股东收到《承诺函》的公告 │
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│2025-12-16 18:11 │*ST三圣（002742）：关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告 │
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│2025-12-16 18:11 │*ST三圣（002742）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-12 18:32 │*ST三圣（002742）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 16:52 │*ST三圣（002742）：黄超_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-12 16:52 │*ST三圣（002742）：张金若_独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-12 16:52 │*ST三圣（002742）：丛晓东_独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-12 16:52 │*ST三圣（002742）：黄超_独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-12 16:52 │*ST三圣（002742）：张金若_独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-12-20 00:00│*ST三圣（002742）：关于股东所持公司部分股份将被司法变卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法处置标的为公司股东潘先文先生持有的公司 230 万股股份，占公司总股本的 0.3362%。本次司法变卖事项不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次股东部分股份被司法变卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在变卖开始前、变卖过程中，中止变卖或撤
回变卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，变卖结果存在不确定性。
一、控股股东股份被变卖的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东潘先文先生所持 230万股公司股份于2026 年 1月 4日10时起至 2026年 3
月 4日 10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：https://sf.taobao.com/023/12，户名：重庆市北碚区人民法院））公开变卖
公司股东潘先文先生持有的公司股票 230 万股，具体情况如下：
股东 是否为 本次 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 变卖人 原
名称 控股股 变卖 持股份 总股本 为限 因
东或第 等股 比例 比例 售股
一大股 份数 及限
东及其 量（万 售类
一致行 股） 型
动人
潘先 是 10 0.1382% 0.0146% 否 2026 年 1 2026 年 3 重庆市北 司
文 10 0.1382% 0.0146% 月 4 日 月 4 日 碚区人民 法
10 0.1382% 0.0146% 法院 执
10 0.1382% 0.0146% 行
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
10 0.1382% 0.0146%
合计 / 230 3.1788% 0.3362% / / / / /
二、控股股东股份累计被冻结变卖的情况
截至本公告披露日，潘先文持有公司股份 72,354,232 股，占公司总股本的10.58%；累计被司法冻结 72,354,232 股，占其所持
公司股份比例 100%，占公司总股本的 10.58%,累计已被拍卖 97,511,311 股。
三、其他风险说明
1、鉴于本次股东部分股份被司法变卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在变卖开始前、变卖过程中，中止变卖或撤
回变卖，后续可能还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，变卖结果存在不确定性。
2、若本次司法变卖最终成交，经上述程序完成后，公司股东潘先文先生将被动减持公司股份，其在公司的持股比例将降低。本
次司法变卖暂不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次司法变卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
4、公司将持续关注本次变卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ef402f5d-0869-4553-a551-449516384805.PDF
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2025-12-16 18:12│*ST三圣（002742）：关于控股股东收到《承诺函》的公告
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一、概述
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三圣股份”）于2025年12月16日收到公司股东潘先文先生、深圳市高新投集
团有限公司（以下简称“深圳高新投”）分别向公司控股股东河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）出具的《承诺函》。
二、《承诺函》的主要内容
为促进公司长期发展，巩固冀衡集团的控制权，公司股东潘先文先生、深圳高新投向冀衡集团分别出具了《承诺函》，主要内容
如下：
1、潘先文先生，持有三圣股份72,354,232股股份，占三圣股份总股本比例为10.58%，向冀衡集团承诺：我方及/或指定主体在直
接和/或间接持有三圣股份股票期间，不以任何方式单独或共同谋求三圣股份股份控制权，不以贵方以外的其他股份签订谋求三圣股
份控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、表决权委托协议），不参加任何可能影响贵方作为三圣股份控股股东、实际
控制人地位的活动。
2、深圳高新投，持有三圣股份56,686,624股股份，占三圣股份总股本比例为8.29%，向冀衡集团承诺：我方及/或指定主体在直
接和/或间接持有三圣股份股票期间，不以任何方式单独或共同谋求三圣股份股份控制权，不以贵方以外的其他股份签订谋求三圣股
份控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、表决权委托协议），不参加任何可能影响贵方作为三圣股份控股股东、实际
控制人地位的活动。
三、其他说明
公司及董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2f577177-fd2d-4c83-837d-3bcb46acd633.PDF
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2025-12-16 18:11│*ST三圣（002742）：关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持公司股份
将被二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-66 号），公司股东潘先文先生所持 280 万股公司股份于2025 年 12 月 15 日
10 时至 2025 年 12 月 16 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行第二次司法拍卖，根据淘宝网司法拍卖网
络平台显示的拍卖结果如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《网络竞价成功确认书》，本次 28笔拍卖成交 5 笔，合计成交 50 万股，占公司总股本
的 0.0731%，拍卖竞价结果详情如下：
1、刘二龙通过竞买号 I3774 于 2025/12/16 10:00:00 在阿里资产平台开展的“潘先文持有的重庆三圣实业股份有限公司 10
万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥443700（肆拾肆万叁仟柒佰元）。
2、刘二龙通过竞买号 H0395 于 2025/12/16 10:00:00 在阿里资产平台开展的“潘先文持有的重庆三圣实业股份有限公司 10
万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥443700（肆拾肆万叁仟柒佰元）
3、周杰通过竞买号 V5773 于 2025/12/16 10:00:00 在阿里资产平台开展的“潘先文持有的重庆三圣实业股份有限公司 10 万
股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥443700（肆拾肆万叁仟柒佰元）。
4、刘润昊通过竞买号 O9031 于 2025/12/16 10:00:00 在阿里资产平台开展的“潘先文持有的重庆三圣实业股份有限公司 10
万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥443700（肆拾肆万叁仟柒佰元）。
5、周杰通过竞买号 X1427 于 2025/12/16 10:00:00 在阿里资产平台开展的“潘先文持有的重庆三圣实业股份有限公司 10 万
股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥443700（肆拾肆万叁仟柒佰元）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以重庆市北碚区人民法院出具拍卖成交裁定为准。目前，公司尚未收到重庆市北碚区人民法院出具的裁定书。
二、其他说明
1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次拍卖事项后续尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结构发
生变动，公司将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
3、本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
4、公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《网络竞价成功确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2006b529-b954-4c0f-ab54-73bcc5f9c02b.PDF
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2025-12-16 18:11│*ST三圣（002742）：简式权益变动报告书
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*ST三圣（002742）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e554fb40-89b3-4142-a549-1b8083b64d54.PDF
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2025-12-12 18:32│*ST三圣（002742）：关于董事会换届选举的公告
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重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”) 公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 12月 12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选
举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会
的议案》。
一、第六届董事会董事候选人提名情况
根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名宋英健、魏东、马胜义、段伟为
为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据公司持股 3%以上股东潘先文提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名严
欢为公司第六届董事会非独立董事候选人。
根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张金若、丛晓东、黄超为公司第
六届董事会独立董事候选人。
上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。以上候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各董事候选人进行逐项表决。
上述董事候选人若经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司
第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
二、其他事项说明
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人均
符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b2e427ca-3f87-4a38-9b6b-b561f0a774ae.pdf
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2025-12-12 16:52│*ST三圣（002742）：黄超_独立董事候选人声明与承诺
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声明人黄超作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北冀衡集团有限公司
提名为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独
立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、本人担任独立董事不会违反《中华人
民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/473cb6d7-10e7-44ae-81eb-736f0b73a21e.PDF
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2025-12-12 16:52│*ST三圣（002742）：张金若_独立董事提名人声明与承诺
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提名人河北冀衡集团有限公司现就提名张金若为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：一、被提名人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经
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