公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-15 19:29 │光华科技（002741）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:24 │光华科技（002741）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:20 │光华科技（002741）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:16 │光华科技（002741）：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:29│光华科技（002741）：关于2024年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：关于2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3c21476b-f14b-4025-b1fd-5c3d6deaab86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:24│光华科技（002741）：公司2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7ed3dc70-82f9-49cb-a206-c95493dcbc5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:20│光华科技（002741）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/2622d966-cff1-439c-9ac9-bc887de16996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:16│光华科技（002741）：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 65,543,067 股，占广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 14.09%，系公司向
特定对象发行股票募集资金项目所发行的人民币普通股；
2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6个月；
3、本次限售股份上市流通日为 2025年 5月 13日；
4、本次限售股份解禁上市流通涉及 14 名股东。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为人民币 10.68 元/股，募集资金总额为人民币 699,99
9,955.56 元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共 11,116,172.14（不含税）后，募集资金净额为人民币688
,883,783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（
众会字[2024]第 10629号）。
本次发行的股票已于 2024 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日
起六个月内不得转让。具体内容详见公司于 2024 年 11月 12日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，公司总股本为 465,022,310 股，其中：有限售条件股份数量为104,206,962 股，占公司总股本的 22.41%，首发后限
售股份数量为 65,543,067股，占公司总股本的 14.09%；无限售条件股份数量为 360,815,348 股，占公司总股本的 77.59%。
本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 珠海格金八号股权投资基金合伙企 17,790,262 189,999,998.16 6
业（有限合伙）
2 诺德基金管理有限公司 11,938,202 127,499,997.36 6
3 方嘉琪 9,363,295 99,999,990.60 6
4 财通基金管理有限公司 6,601,123 70,499,993.64 6
5 施渊峰 2,340,823 24,999,989.64 6
6 易米基金管理有限公司 2,153,558 22,999,999.44 6
7 华夏基金管理有限公司 2,059,925 21,999,999.00 6
8 陆金学 2,059,925 21,999,999.00 6
9 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有 1,872,659 19,999,998.12 6
限公司-至简麒麟稳健私募证券投
资基金
10 罗冠捷 1,872,659 19,999,998.12 6
11 华泰资产管理有限公司-华泰优颐 1,872,659 19,999,998.12 6
股票专项型养老金产品
12 华安证券资产管理有限公司 1,872,659 19,999,998.12 6
13 张宇 1,872,659 19,999,998.12 6
14 林丽华 1,872,659 19,999,998.12 6
合计 65,543,067 699,999,955.56 -
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 14 名发行对象，上述股东均承诺：本公司/本人参加此次公司向特
定对象发行 A 股股票申购，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象
发行新增股票上市首日起六个月内不进行转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况
，也不存在非经营性占用公司资金的情形，亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年 5月 13日。
2、本次解除限售股份的数量为 65,543,067 股，占公司总股本的 14.09%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 14名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 发行对象 所持限售股数量 本次解除限售 占公司总股
（股） 数量（股） 本的比例
（%）
1 珠海格金八号股权投资基金合伙 17,790,262 17,790,262 3.83
企业（有限合伙）
2 诺德基金管理有限公司 11,938,202 11,938,202 2.57
3 方嘉琪 9,363,295 9,363,295 2.01
4 财通基金管理有限公司 6,601,123 6,601,123 1.42
5 施渊峰 2,340,823 2,340,823 0.50
6 易米基金管理有限公司 2,153,558 2,153,558 0.46
7 华夏基金管理有限公司 2,059,925 2,059,925 0.44
8 陆金学 2,059,925 2,059,925 0.44
9 至简（绍兴柯桥）私募基金管理 1,872,659 1,872,659 0.40
有限公司-至简麒麟稳健私募证
券投资基金
10 罗冠捷 1,872,659 1,872,659 0.40
11 华泰资产管理有限公司-华泰优 1,872,659 1,872,659 0.40
颐股票专项型养老金产品
12 华安证券资产管理有限公司 1,872,659 1,872,659 0.40
13 张宇 1,872,659 1,872,659 0.40
14 林丽华 1,872,659 1,872,659 0.40
合计 65,543,067 65,543,067 14.09
四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 104,206,962 22.41 -65,543,067 38,663,895 8.31
/非流通股
高管锁定股 38,663,895 8.31 0 38,663,895 8.31
首发后限售股 65,543,067 14.09 -65,543,067 0 0
二、无限售条件股份 360,815,348 77.59 65,543,067 426,358,415 91.69
合计 465,022,310 100.00 0 465,022,310 100.00
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守
了股份锁定的相关承诺。保荐人对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5567b9f2-fc02-4f56-bb5e-08b6c719e5c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5780147e-a70d-4e20-93a1-0651cc63bf2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18638437-b66c-4333-ba7f-51c4f1d93da6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40a9f087-922f-4e94-8869-d52252d5e56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a780cf5a-3b39-4bb7-a948-d6f324ef78e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29ce7bd9-2bb4-4f55-bf93-c773fbe90eb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东光华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东光华科技股份有限公司(以下简称“光
华科技”)2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是光华科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光华科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ba21917-135a-4f6f-a4cb-ae746800a17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：开展外汇衍生品业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：开展外汇衍生品业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/59ff92f4-7eb6-471d-bbc6-4b72a320e39e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a6cc697d-4e18-4760-b161-853eeced8f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d65b12b-1b15-4a00-ad64-66826386d2ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7db4a143-0c54-496e-a129-6e2939adadd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：东方证券关于光华科技2024年培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：东方证券关于光华科技2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/768bb86c-021f-4cd1-b5cb-61aef3db4d24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f820ef6c-dfc7-492b-befb-3b61fdd80c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：关于开展外汇衍生品业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：关于开展外汇衍生品业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2ba74440-5e0f-4687-b993-44870b788949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：关于2025年度对外担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：关于2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c529a243-80f0-4892-8fc1-f80c3c50a39c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光华科技（002741）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8050e78f-230a-406c-9d8e-9dec0d556060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:59│光华科技（002741）：2024年年度独立董事述职报告（彭朝辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2024年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 202
4 年年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
本年度公司共召开董事会 4 次，召开股东大会 1 次，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，
在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，为公司董事会做出科学决策起到了
积极作用，对所审议案均投了同意票，不存在提出反对的情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司共计召开 4 次审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，
根据公司实际情况，就公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控
制和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的审议表
决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加 2023年度网上业绩说明会
、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）年度现场履职情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务
管理和内部控制的执行情况；在日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员
保持了充分的沟通，及时了解公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行
了独立董事的职责。2024 年度现场工作时间达到 15天，符合有关监管规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
|