公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:04 │光华科技（002741）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 20:02 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-05-21 20:02 │光华科技（002741）：关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │光华科技（002741）：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-05-21 20:02 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-21 20:02 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-21 20:01 │光华科技（002741）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:59 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-21 19:59 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2026-05-21 20:04│光华科技（002741）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司 2026 年 5月 21日召开的第六届董
事会第七次会议，以 8票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 12
日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 6月 9日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295 号）。
二、会议审议事项
1.审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及 √
其摘要的议案
3.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法》的议案
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性 √
股票激励计划有关事项的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年 5月22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2.00、3.00、4.00 需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列示
（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2.登记时间：2026年6月10日（星期三）9:00-17:00
3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@ghtech.com
6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/02d98bcb-3b1b-4ff7-805c-2ee26ab3c594.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ca50a1f3-cd96-4ca2-a884-5dc6ef4c1819.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、补选非独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意补选黄启秀女士为第六届董事会非
独立董事候选人以及提名委员会委员（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。
黄启秀女士具备担任公司非独立董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，
选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审议通过后，同意聘任黄启秀女士担任公司财务总监
职务（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8cfab80b-c5ad-484f-9937-d4b8ad156cfc.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司董事会拟提请股东
会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划的相关事宜：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（一）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（四）授权董事会在本次激励计划授予前，将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和
调整；
（五）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（六）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（七）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（八）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（九）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（十）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
四、提请公司股东会同意，上述授权有效期与股权激励计划有效期一致。
五、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本事项尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/76c7fc39-1ccb-4616-b38d-a0491b5e5e07.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划自查表
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9744efb2-7d48-44bf-b039-497684fdaa62.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e3151ba2-b789-4649-8c0d-532a32e2da38.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《
监管指南第 1 号》”）等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东光华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关事项进行核查并发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次限制性股票激励计划的激励对象为本公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，上述人
员作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会
薪酬与考核委员会将对激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露董事会薪
酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
3、本次限制性股票激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予数量、授予日、授予价格、限售期、解除
限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划相关议案尚
需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供
担保。
综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董
事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司
实施本次限制性股票激励计划。
广东光华科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f808ff17-ef53-41d4-9275-e2e0ec78e66c.PDF
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2026-05-21 20:01│光华科技（002741）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 5月 21 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2026 年 5月 15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事
会会议的应到董事为 8人，实际出席会议董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
四、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
六、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/625738f1-517d-42d9-9a7c-7cc9b4f3e68b.PDF
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2026-05-21 19:59│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪
酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东
带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东光华科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（
草案）》）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目
标的实现。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现本次股权激励计划与激励对象
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次股权激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理人员及核心员工。
所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同、劳务合同或聘任合同
。
公司独立董事不得参加本计划。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事
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