公司公告☆ ◇002739 万达电影 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:17 │万达电影（002739）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-28 19:34 │万达电影（002739）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 19:29 │万达电影（002739）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 17:12 │万达电影（002739）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-12 17:11 │万达电影（002739）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-12 17:10 │万达电影（002739）：关于拟与关联方共同投资及与乐自天成开展战略合作的公告 │
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│2025-05-12 17:10 │万达电影（002739）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-07 21:07 │万达电影（002739）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-05-07 21:07 │万达电影（002739）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：内部控制审计报告 │
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2025-06-05 16:17│万达电影（002739）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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为感谢广大股东长期以来对万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”）的关心和支持，同时让股东更好地了解
公司和体验公司服务，公司将于近日开展“万达电影 2025 年股东回馈”活动，本次活动具体方案如下：
一、活动时间
本次活动时间为 2025 年 6 月 19 日（星期四）9:30 至 2025 年 6 月 28 日（星期六）24:00，为期 10 天。
若超过 2025 年 6 月 28 日 24:00 未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
二、参加活动的股东范围
2025 年 5 月 21 日（星期三，即万达电影 2024 年年度股东大会股权登记日）15:00 交易结束后，当天在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份 500 股（含）以上的股东。
三、具体活动内容
为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东根据持股数量不同可以 1 元价格获得平均市场价值 200 元
或 400 元的观影券礼包一份，以及以 200 元专享价格购买公司 400 元影享卡一张（即买 200 元赠送 200元）。两项活动可同时参
加，也可选择一项参加。
具体活动内容如下：
（一）以 1 元价格获得观影券礼包
1、活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以 1 元价格获得对应电子观影券礼包一份：
持股数量区间 观影券数量 市场价值（平均）
500 股（含）-10,000 股 4张 200 元
10,000 股（含）以上 8张 400 元
2、观影券使用方法
（1）兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据持股数量获得上述万达电影电子观
影券礼包一份，所获观影券将自动绑定至手机号码注册的万达电影 APP 或微信小程序会员账户（登录账户后在万达电影 APP/小程序
[我的]—[可用券]中查看）。股东使用万达电影 APP 或微信小程序购买电影票时，可直接使用观影券进行兑换。每位股东仅限领取
一次。
（2）观影券有效期至 2025 年 9 月 30 日。
（3）观影券使用范围：每张观影券可兑换全国任意已开业直营万达影城2D/3D/IMAX/CINITY/杜比影院等制式影票 1 张（特殊场
次及特殊影厅除外），观影券可以转赠，具体使用规则详见本次活动页面。
（二）影享卡专享回馈
活动期间内，认证通过的公司股东可以 200 元专享价格购买公司 400 元影享卡一张（即买 200 元赠送 200 元），可用于全国
直营万达影城线上线下购买影票或卖品，影享卡永久有效。每位股东仅限购买一次。
四、活动申领登记流程
1、符合本公告“二、参加活动的股东范围”的股东可于 2025 年 6 月 19 日9:30 至 6 月 28 日 24:00 期间通过微信扫描下
方“万达电影 2025 年股东回馈”小程序二维码（图 1），或下载万达电影 APP（图 2），点击“最新活动”页中“万达电影 2025
年股东回馈”进入申领页面，按照页面说明进行登录并提交相关股东身份证明信息进行股东认证，认证通过后即可参加本次回馈活动
。
2、经核实确认股东信息后，公司将于 48 小时内将对应的电子观影券或影享卡发送至符合条件的股东注册的万达电影 APP 或微
信小程序会员账户中。
五、活动咨询方式
1、客服热线（活动规则及卡券使用）：400-080-6060
2、投资者电话（股东认证及登记）：010-65055989
以上咨询时间为工作日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00
六、其他说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。如符合条件的股东未在公告的活动期限内进行活动申领登记，或申
领成功但未在有效期内使用而导致福利失效的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利，公司不承担相应责任。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
本公告的发布即构成对全体股东的有效通知，敬请投资者及时关注相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2fffdfda-5235-4834-b772-ca4489dddf33.PDF
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2025-05-28 19:34│万达电影（002739）：2024年年度股东大会决议公告
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万达电影（002739）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8faa7788-c7f3-44c7-8ad9-033a6758b7d8.PDF
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2025-05-28 19:29│万达电影（002739）：2024年年度股东大会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东会
规则》(以下简称“股东会规则”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“规
范运作指引”）以及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)
接受万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，
对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件和材料，并假设：(1)公司已提供了通商律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料；(2)公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及(3)
公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1.1 2025 年 4 月 29 日，公司在指定信息披露媒体登载了本次股东大会的会议通知，在
法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 2025 年 5 月 28 日(星期三)14:00，本次股东大会在通知公告的会议地点以现场会议的方式如期举行。
1.3 本次股东大会由公司董事长陈曦女士主持，就会议通知中所列提案逐一进行了审议。1.4 本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 28 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15~15:00。1.5 经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合公司
法、股东会规则等相
关中国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
2.1 本次股东大会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规
定的召集人资格。
2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权
委托书、持股凭证及网络投票结果，通商律师查实：
截至 2025 年 5 月 28 日 15:00 时，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计896 人，所持有表决权的股份总数共计 6
63,724,003 股，占公司股东持有有表决权
股份总数的 31.4296%。
2.3 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及通商律师。
2.4 经通商律师核查，本法律意见书第 2.2 条所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格
合法、有效；本法律意见书第 2.3 条所述人
员有资格出席、列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序
3.1 经审查，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。
3.2 经通商律师见证，本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公
司章程的规定。
3.3 两名股东代表、一名监事代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果也已于当场公布。除通过现场会议表决以外
，公司股东还通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。本次股东大会网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计
。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
3.4 经通商律师见证，出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人审议通过了以下议案：
（1） 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
（2） 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
（3） 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
（4） 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
（5） 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；
（6） 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案；
（7） 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项；
（8） 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
（9） 关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案；
（10） 关于公司 2025 年度申请融资额度的议案；
（11） 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案；
（12） 关于续聘会计师事务所的议案；
（13） 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；
上述议案为非累积投票议案，其中议案（9）涉及关联交易，关联股东北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中心（有
限合伙）已经回避表决。
上述议案均对中小股东单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过
。
3.5 通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合公司法、股东会规则等有关中国法律、法规以及公司章程的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b3f9950b-919c-477d-b02a-9b18151f8a5a.PDF
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2025-05-12 17:12│万达电影（002739）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。
为便于广大投资者更加深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00-16:30 在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。现将相关情况公告如下：
一、会议召开时间和方式
1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、公司出席人员
董事长兼总裁陈曦女士，董事兼执行总裁陈洪涛先生，副总裁兼董事会秘书王会武先生，副总裁兼财务负责人黄朔先生、独立董
事叶慧女士。
三、投资者参与方式
1、投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1nOaYCIZ2k8 或使用微信扫描下方小程
序码进入活动页面，通过“互动交流”栏目参与文字互动交流。
2、为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年 5 月 16 日（星期五）17:00 前通过上述活动页面进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：万达电影证券事务部
电话：010-65055989
邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6b1d54e0-ce0f-4388-99e1-fc7d35607c77.PDF
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2025-05-12 17:11│万达电影（002739）：第七届董事会第五次会议决议公告
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万达电影（002739）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/15e1ef3e-d1dc-4428-86a7-e84c61e6c962.PDF
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2025-05-12 17:10│万达电影（002739）：关于拟与关联方共同投资及与乐自天成开展战略合作的公告
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万达电影（002739）：关于拟与关联方共同投资及与乐自天成开展战略合作的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/8174d6b4-763e-4551-9b95-8f3a160a6e1b.PDF
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2025-05-12 17:10│万达电影（002739）：第七届监事会第三次会议决议公告
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万达电影（002739）：第七届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/70324d5f-1303-4017-81b8-da367aa7e5de.PDF
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2025-05-07 21:07│万达电影（002739）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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万达电影股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
《关于更换万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，艾雨先生因工作变动不再
担任公司上述项目持续督导的独立财务顾问主办人，为不影响持续督导工作的正常进行，中金公司拟委派李义刚先生接替艾雨先生担
任持续督导独立财务顾问主办人，继续履行对本次重大资产重组持续督导的相关职责和义务。
本次变更后，公司发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为刘飞峙先生、李义刚先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/45f62b55-57a0-4370-a53a-fe58f95a6566.PDF
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2025-05-07 21:07│万达电影（002739）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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万达电影（002739）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/521e54a3-205c-42c2-9808-f5dccf3ec337.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：内部控制审计报告
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万达电影（002739）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb8aa589-1cd5-424e-b829-a4fb202fbe45.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：年度募集资金使用鉴证报告
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万达电影（002739）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0530e37e-5c92-4e3c-9e26-19cd0dfbf007.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：2024年年度审计报告
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万达电影（002739）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb8eb907-588a-4cb3-9cbb-9d5311fe9d24.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“
公司”或“上市公司”）非公开发行人民币普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国
证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文件，公司于 2020 年
10 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股196,050,866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94
元/股，募集资金总额人民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币
32,965,566.01 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部
到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
以前年度已投 本期使用金额 累计利息收入 期末
入 置换前期 直接投入募集资 永久补充流动 净额 余额
投入 金项目 资金
项目金额
211,678.75 - 496.63 81,055.55 3,820.94 -
截至募集资金项目终止前，公司已经累计投入非公开发行募集资金212,175.38 万元（不包括支付发行费用税金金额），尚未使
用募集资金余额77,234.61 万元，累计利息收入净额 3,820.94 万元。2024 年，公司将剩余募集资金余额与累计利息收入净额共计
81,055.55 万元一并用于永久补充流动资金，因此截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分
行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853
的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异
。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 初始存放 已支付的 募集资金 利息收入 已使用金
名称 金额 发行费用 净额 净额 额
（含税） （注）
招商银行 110906197 289,899.99 490.01 289,603.44 806.89 97,938.06
大连分行 410910
民生银行 632485381 468.73 93,396.09
北京正义
路支行
恒
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