公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │中矿资源（002738）：关于注销募集资金专用账户的公告 │
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│2025-12-15 18:40 │中矿资源（002738）：关于Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目第一期点火试运行暨投资进展的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中矿资源（002738）：公司第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中矿资源（002738）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │中矿资源（002738）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-08 17:05 │中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-12-01 17:15 │中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-10-27 19:52 │中矿资源（002738）：董事会关于会计估计变更的合理性说明 │
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│2025-10-27 19:52 │中矿资源（002738）：关于修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-27 19:52 │中矿资源（002738）：公司关于会计估计变更的公告 │
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2025-12-20 00:00│中矿资源（002738）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，
公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）47,326,076股，发行价格为每股 63.39元。募集资金总额为人民币2,9
99,999,957.64元，扣除与发行有关的费用人民币 26,278,829.13元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.
51元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规的要求及《中矿资源集团股份有限公司章程》《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司、
保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与上海浦东发展银行北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行签署了三方监管
协议；公司、公司全资子公司中矿资源（江西）锂业有限公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与交通银行股份有限公
司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行签署了三方监管协议。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日、2023年 3月 2
8 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告
》（公告编号：2023-015号、2023-016号）。
三、本次募集资金专用账户注销情况
2025年 12月 9日，经公司第六届董事会第二十次会议审议，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同
时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。截至本公告日，公司在
上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、交通银行新余高新支行、中国工商银行新余高新支行的募集资金专用账户内的募集
资金（包括利息收入）已全部转入公司一般户用于补充流动资金，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与方
正证券承销保荐有限责任公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。募集资金专户注销信息如下：
存管银行 账户名称 专户账号 存续状态
上海浦东发展银行股份有限 中矿资源集团股份有 91140078801800002491 本次注销
公司北京西直门支行 限公司
广发银行股份有限公司北京 中矿资源集团股份有 9550880031250401309 2023年 11月注销
分行 限公司
交通银行新余高新支行 中矿资源（江西）锂 365899991011000368910 本次注销
业有限公司
中国工商银行新余高新支行 中矿资源（江西）锂 1505201229200281283 本次注销
业有限公司
四、备查文件
1. 上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行销户证明。
2. 交通银行新余高新支行销户证明。
3. 中国工商银行新余高新支行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/acaf2b13-edd0-456a-9ab3-35afd01b5c14.PDF
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2025-12-15 18:40│中矿资源（002738）：关于Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目第一期点火试运行暨投资进展的公告
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一、投资概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于投资建设 Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》，同意公司下属控股子公司 SinomineTsumeb Smelter (Propri
tary) Limited（以下简称“Tsumeb 冶炼厂”）投资建设 20万吨/年多金属综合循环回收项目。项目估算投资总额 22,251.00万美元
。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
（公告编号：2024-070号）。
二、投资进展情况
纳米比亚当地时间 2025 年 12 月 15 日，公司 Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目第一期火法冶炼工艺工程已经建设完毕
并成功点火试生产运营，锗锌渣的处理能力为 8万吨/年，一期火法冶炼工艺工程将产出半成品含锗氧化锌烟尘。
Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目位于纳米比亚楚梅布地区，工厂通过铁路与大西洋港口鲸鱼湾（Walvis Bay）相连，基
础设施完善，交通运输便利。项目全部建设完成后，主要产品为锗锭、工业镓、锌锭等，设计产能为锗锭 33吨/年、工业镓 11吨/年
、锌锭 1.09 万吨/年，设计生产期为 15 年。2026 年，公司将按计划推进该项目一期的生产运营，同时推进项目第二期火法冶炼工
艺工程及湿法冶炼工艺工程的建设工作。
三、风险提示
受供求关系、产业政策、国际贸易环境等因素影响，锗、镓、锌等产品价格存在波动的可能性，Tsumeb冶炼厂投资效益存在一定
的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1e22591f-d286-4036-9ad9-27236e38f4aa.PDF
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2025-12-10 00:00│中矿资源（002738）：公司第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 12月 9日在公司会议室以
现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议
室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为充分发挥资金使用效率，董事会同
意公司对募投项目结项并将节余募集资金 8,396.50万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金，实际金额以资金转出当
日余额为准）永久补充流动资金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付。同时在节余募集资金
永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
保荐机构发表了核查意见，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
2. 公司第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b7a1b9ef-2086-41ce-81f2-60a17fe67714.PDF
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2025-12-10 00:00│中矿资源（002738）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中矿资源（002738）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/558b33ce-090d-42ea-adf9-7c72f4d65f4d.PDF
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2025-12-10 00:00│中矿资源（002738）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中矿资源（002738）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/05390c62-07d4-4746-858d-48967e4464e5.PDF
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2025-12-08 17:05│中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5月 15日召开的 2024年度股东会审议通过了《关于
公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设
立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供
担保。预计 2025 年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币 850,000.00万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提
供的担保金额）。其中，中矿资源（江西）新材料有限公司（以下简称“江西中矿新材”）为本公司提供的担保额度为人民币 490,0
00.00万元。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币 39,000.00万元综合授信，由江西中矿
新材为公司上述授信提供保证担保。
本次担保后，江西中矿新材为本公司的担保总额为人民币 299,000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额处于公司董事会和股东会审议通过的 2025年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议
。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
公司名称 中矿资源集团股份有限公司
统一社会信用 911100007002242324
代码
成立日期 1999年 6月 2日
住所 北京市丰台区金泽路 161号院 1号楼-4至 43层 101内 35层 08
法定代表人 王平卫
注册资本 72,149.1877万元
经营范围 销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘
查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调
查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水
文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治
理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工
程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；
仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
2. 主要财务指标如下：
主要财务指标 2025/9/30 或 2025 年 2024/12/31 或 2024 年
1-9 月 度
资产总额（万元） 1,818,568.62 1,719,284.25
负债总额（万元） 588,243.19 470,478.71
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 1,201,351.82 1,218,127.24
营业收入（万元） 481,819.80 536,385.47
利润总额（万元） 39,040.48 96,025.28
归属于母公司所有者的净利润（万元） 20,422.21 75,697.46
3. 中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
江西中矿新材与浦发银行签订《最高额保证合同》【合同编号：ZB9114202500000011】，为公司向浦发银行申请综合授信提供担
保。
1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 保证期间：每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
3. 保证最高本金限额：人民币 39,000.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次向浦发银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目
前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币481,000.00万元（含本次担保），占 2024年 12月 31日公司
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 39.49%；实际发生担保总额为人民币 231,596.99 万元，占 2024年 12月 31日公司经审
计归属于上市公司股东净资产的比例为 19.01%。公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承
担的损失。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议。
2. 江西中矿新材与浦发银行签订《最高额保证合同》【合同编号：ZB9114202500000011】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a1fe76f1-929e-4c21-a979-6042b58431eb.PDF
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2025-12-01 17:15│中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5月 15日召开的 2024年度股东会审议通过了《关于
公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设
立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供
担保。预计 2025 年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币 850,000.00万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提
供的担保金额）。其中，中矿资源（江西）新材料有限公司（以下简称“江西中矿新材”）为本公司提供的担保额度为人民币 490,0
00.00万元。
公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币 30,000.00 万元综合授信，授信期限三年，由
江西中矿新材为公司上述授信提供保证担保。
本次担保后，江西中矿新材为本公司的担保总额为人民币 260,000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额处于公司董事会和股东会审议通过的 2025年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议
。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
公司名称 中矿资源集团股份有限公司
统一社会信用 911100007002242324
代码
成立日期 1999年 6月 2日
住所 北京市丰台区金泽路 161号院 1号楼-4至 43层 101内 35层 08
法定代表人 王平卫
注册资本 72,149.1877万元
经营范围 销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘
查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调
查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水
文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治
理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工
程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；
仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
2. 主要财务指标如下：
主要财务指标 2025/9/30 或 2025 年 2024/12/31 或 2024 年
1-9 月 度
资产总额（万元） 1,818,568.62 1,719,284.25
负债总额（万元） 588,243.19 470,478.71
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 1,201,351.82 1,218,127.24
营业收入（万元） 481,819.80 536,385.47
利润总额（万元） 39,040.48 96,025.28
归属于母公司所有者的净利润（万元） 20,422.21 75,697.46
3. 中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
江西中矿新材与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》【合同编号：110XY251126T00003901】，为公司向招商银行申请综合授
信提供担保。
1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
3. 保证最高本金限额：人民币 30,000.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次向招商银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目
前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币442,000.00万元（含本次担保），占 2024年 12月 31日公司
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 36.29%；实际发生担保总额为人民币 229,600.97 万元，占 2024年 12月 31日公司经审
计归属于上市公司股东净资产的比例为 18.85%。公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承
担的损失。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议。
2. 江西中矿新材与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》【合同编号：110XY251126T00003901】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c8ce922e-2479-49a4-acf2-4148e17accf4.PDF
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2025-10-27 19:52│中矿资源（002738）：董事会关于会计估计变更的合理性说明
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于会
计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项，并就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司新采用的应收账款信用损失率更适用公司现在和以后业务的实际情况，能够有效避免短账龄应收账款预期信用损失计提、转
回对不同报告期的损益影响，更符合公司当前应收账款风险管控的实际情况，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合行业及公司的
实际情况。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务数据进行追溯
调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，董事会
同意本次会计估计变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/46779976-f1c1-46d7-b505-27c8b2df5cab.PDF
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2025-10-27 19
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