公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:25 │中矿资源（002738）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源董事会关于前次募集资金使用情况的报告 │
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2026-05-22 17:25│中矿资源（002738）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司全资子公司Sinomine Specialty Fluids Limited（中矿特殊流体有限公司，以下简称“SSF Ltd.
”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合
公司及股东的整体利益。SSF Ltd.最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年5月 7日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公
司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报
表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提
供担保。预计 2026 年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币 1,000,000.00 万元。其中公司为所属全资子公司 SSF Ltd.提供
的担保额度为人民币 15,000.00万元。
2026年 5月，公司全资子公司 SSF Ltd.与M-I OVERSEAS LIMITED（以下简称“MI”）签署了《甲酸铯服务协议》，根据协议约
定，SSF Ltd.须向MI开具220.00万美元履约保函。在上述担保总额度内，公司拟为 SSF Ltd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行
申请开具 220.00万美元履约保函提供担保。
本次担保后，公司为 SSF Ltd.的担保总额为人民币 1,700.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1．基本情况
公司名称 Sinomine Specialty Fluids Limited
注册号 SC253611
成立日期 2003年 7月 31日
住所 英国苏格兰阿伯丁
董事 Christian Magne Busengdal、王治伟、曾向阳
注册资本 英镑 1元
经营范围 其他未另分类的专业、科学及技术活动
股权结构 公司间接持有其 100%股权
是否失信被执行人 否
2．主要财务指标如下：
主要财务指标 2026/3/31 或 2026 年 2025/12/31 或 2025 年
1-3 月 度
资产总额（万元） 170,754.59 155,553.02
负债总额（万元） 124,980.24 113,866.57
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 45,774.34 41,686.44
营业收入（万元） 10,854.17 38,611.01
利润总额（万元） 6,470.29 23,426.27
归属于母公司所有者的净利润（万元） 4,757.20 15,869.84
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司 SSF Ltd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的保函申请，保函金额 220.00万美元，保函期限自保
函开立日至 2029年 1月1日（若《甲酸铯服务协议》项下仍有未履行义务或相关争议存续，经MI 书面申请，该期限可顺延），由公
司提供担保。
1. 保证方式：保证金担保。
2. 保证期限：保函开立日至保函注销日。
3. 担保金额：人民币 1,700.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司 SSF Ltd.日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经
营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象 SSFLtd.经营及资信状况良
好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公
司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币450,700.00万元（含本次担保），占 2025年 12月 31日公司
经审计净资产的比例为 37.00%；实际发生担保总额为人民币 244,133.86万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 20
.04%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及
因担保被判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的《银行保函申请》。
3. 向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的《保证金协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/864e41bf-41dd-43d4-b6b8-74135397db13.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票预案
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中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b95ff303-1d85-4529-8727-7ecad65cb0fc.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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中矿资源（002738）：中矿资源关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/91393ca6-8c70-4888-af08-c7a076c80bc3.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95aba5f9-db0b-4b12-9a9a-fea30c559fcf.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ff677ce4-cb3d-4852-8e7a-f6b9fa25aecb.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象
发行 A股股票的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中矿资源集团股份有限公司 202
6年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
该预案及相关文件披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特
定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注
册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d4ab9a80-bb1d-48bf-8918-644cc630704d.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：第七届董事会第二次会议决议公告
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中矿资源（002738）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/081a7761-2f3a-4f47-adcf-3123b24dadaf.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理
结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被中
国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2de63c67-a646-472a-b689-8f57d72fca61.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步增强中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分
配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立
长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报
、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《中矿资源集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
，该规划尚待公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求
、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分
配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾
全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
二、本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2026年-2028
年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情
况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报的具体规划
（一）利润分配方式
公司可以下列形式分配股利：1、现金；2、股票；3、现金与股票结合。在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行
利润分配。公司原则上每年分配一次利润。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
1、公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影
响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是
否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金
形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司采取现金方式分配股利的，应当按照下列规定进行：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资
、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
（三）发放股票股利的具体条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并且公司董事会认为发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提
交股东会审议决定。
四、利润分配的决策程序与机制
（一）公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东会批准。董事会在拟定利润分配方案时应当听取有关各方特别是独
立董事和中小股东的意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
（二）公司当年盈利且有可供分配利润，董事会未提出以现金方式进行利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，还应当说
明未用于现金分红的资金留存公司的用途。
（三）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策
程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对利润分配具体方案进行
审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程
确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会
的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、本规划的制定周期和调整机制
公司原则上应每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事、审计委员会
和战略委员会的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定未来
三年股东分红回报规划，由董事会向股东会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东会审议，并需经出席股东会的
股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、公司利润分配的信息披露
（一）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的
规定或者股东会决议的要求；2、分红标准和比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、公司未进行现金分红的
，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股
东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或者变更的，还应对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进
行详细说明。
（二）如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（三）拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产
重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排
、董事会对上述情况的说明等信息。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东会审议通过
之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bb96099c-23c4-43f8-bbbc-5805275480b2.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源董事会关于前次募集资金使用情况的报告
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中矿资源（002738）：中矿资源董事会关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8ebc95b-d70a-4f57-815b-12e4ae3be283.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中矿资源集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中矿资源集团股份有限公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用
情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中矿资源集团股份有限公司董事会的责任。我们的
责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中矿资源集团股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2025年12月31日止中矿资源集团股份有限公司前次募集资金使用情况。本报告
仅供中矿资源集团股份有限公司向特定对象发行股票时使用，不适用于其他用途。
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70152082_A04号
中矿资源集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8baefad9-25c9-4c77-b390-c49e9b7a36c2.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于暂不召开股东会的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象
发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公
司股东会审议。
基于公司工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关议案，将择期依照法定程序另行发布股东会通知，提
请股东会审议本次发行的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9dc953a0-4096-48be-9179-828082e4f654.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：：中矿资源关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于 2026年
度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行的
发行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f54c6fd4-cde8-4b6e-b192-f0efde5b4646.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于赞比亚中央省Kitumba铜矿项目投资进展的公告
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一、投资概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于投资建设赞比亚中央省 Kitumba 铜矿项目的议案》，同意公司下属控股子公司 Sinomine KitumbaMinerals Company Lim
ited投资建设“赞比亚中央省 Kitumba铜矿项目”（以下简称“本项目”），具体内容详见公司 2024年 12月 28日刊登于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-069号）。
二、投资进展情况
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