公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:50 │葵花药业（002737）：关于投资设立葵花大健康科技(吉安)有限公司的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │葵花药业（002737）：关于收到葵花牌益生菌粉、小葵花牌益生菌粉注册申请受理通知书的公告 │
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│2025-07-30 15:41 │葵花药业（002737）：关于全资孙公司广东葵花医药有限公司减资进展公告 │
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│2025-07-25 21:10 │葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-07-25 21:06 │葵花药业（002737）：关于部分子公司注销及吸收合并的公告 │
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│2025-07-25 21:06 │葵花药业（002737）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:37 │葵花药业（002737）：关于维生素K1滴剂获得上市许可受理的公告 │
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│2025-07-11 18:18 │葵花药业（002737）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │葵花药业（002737）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-10 00:00 │葵花药业（002737）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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2025-08-04 16:50│葵花药业（002737）：关于投资设立葵花大健康科技(吉安)有限公司的进展公告
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一、投资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年7 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过
《关于投资设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金人民币 1,000万元设立全资子公司：葵花大健康科技(吉安)有限公司（
以下简称“吉安公司”）。具体内容详见公司 2025 年7月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2025-042）。
二、投资事项进展
吉安公司于近日办理完成企业注册登记程序，并取得由吉安市市场监督管理局井冈山经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，
具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91360805MAEQCHUB92
2、公司名称：葵花大健康科技(吉安)有限公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2025年 8月 1日
6、法定代表人：胡大胜
7、住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道 152号绿邦大健康产业园综合楼 1-623
8、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，食品生产，互联网信息服务，消毒器械销售，第二类增值电信业务，出版物批
发，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，纸制品销售，箱包销售，食品添加剂销
售，化妆品批发，日用百货销售，卫生用杀虫剂销售，家用电器销售，橡胶制品销售，非食用冰销售，技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广，市场调查（不含涉外调查），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务
（不含劳务派遣），品牌管理，企业管理，市场营销策划，咨询策划服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览
服务，商务代理代办服务，软件开发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，消毒剂销售
（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、葵花大健康科技(吉安)有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/5372e411-668f-42dd-a433-350dbdd8e164.PDF
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2025-08-01 00:00│葵花药业（002737）：关于收到葵花牌益生菌粉、小葵花牌益生菌粉注册申请受理通知书的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司于近日收到国家市场监督管
理总局下发的，关于葵花牌益生菌粉、小葵花牌益生菌粉注册申请的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、葵花牌益生菌粉
产品名称：葵花牌益生菌粉
受理号：国食健审 G20250119
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
申报保健功能：有助于增强免疫力、有助于调节肠道菌群。
2、小葵花牌益生菌粉
产品名称：小葵花牌益生菌粉
受理号：国食健审 G20250114
申请事项：国产保健食品新产品注册
申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
申报保健功能：有助于增强免疫力。
二、风险提示
上述产品在收到国家市场监督管理总局注册申请受理后，将转入国家市场监督管理总局保健食品审评机构进行审评审批，鉴于产
品审评周期长、环节多，期间受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
公司将积极推进新产品注册工作并持续关注审批情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、葵花牌益生菌粉受理通知书
2、小葵花牌益生菌粉受理通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f7d031a4-50ca-4849-b865-af2924558d50.PDF
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2025-07-30 15:41│葵花药业（002737）：关于全资孙公司广东葵花医药有限公司减资进展公告
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一、减资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过
《关于部分子公司（孙公司）减少注册资本的议案》，决定将全资孙公司广东葵花医药有限公司（以下简称“广东葵花”）注册资本
由人民币 4,300 万元调减至 3,800 万元，详见公司于 2025年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告（公告编
号：2025-023）。
二、减资的进展情况
广东葵花于近日办理完成上述减资程序，并取得由广州市白云区市场监督管理局换发的最新《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9144030077412383X7
2、公司名称：广东葵花医药有限公司
3、注册资本：3,800万元人民币
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2016年 09月 28日
6、法定代表人：荀立秋
7、住所：广州市白云区嘉禾街新石路 1143号 B栋 401
8、经营范围：批发业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www,gsxt.gov.cn/。依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、备查文件
1、广东葵花新版营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/1dca0048-e224-447b-a047-ce509bd5af0a.PDF
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2025-07-25 21:10│葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金合计 2,000万元人民币投资设立两家全资子公司
：葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）（以下简称“吉安公司”）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）（以下简称“
哈医药”）。
本次投资设立全资子公司系公司基于整体发展战略，旨在通过优化投资控股体系，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营
，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟投资设立的子公司基本情况
1、葵花药业大健康科技吉安有限公司(筹)
（1）公司名称：葵花药业大健康科技吉安有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：人民币 1000万
（4）股权结构：本公司持股 100%
（5）资金来源：自有资金
（6）出资方式：货币出资
（7）注册地址：吉安市
（8）经营范围： 许可项目:第三类医疗器械经营:互联网信息服务:消毒器械销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);食品生产加工、销售(仅销售预包装食品):婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售:
第二类医疗器械销售:第一类医疗器械销售:保健食品(预包装)销售:纸制品销售;箱包销售;食品添加剂销售;化妆品批发:日用百货销
售:卫生用杀虫剂销售;家用电器销售;橡胶制品销售:非食用冰销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;市场调查(不含涉外调查):人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣):第二类增值电信业务，出
版物零售、批发；品牌管理:企业管理:市场营销策划:咨询策划服务:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;商务
代理代办服务;软件开发:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;消毒剂销售(不含危险化学品)
;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司(筹)
（1）公司名称：葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：1000万
（4）股权结构：本公司持股 100%
（5）资金来源：自有资金
（6）出资方式：货币出资
（7）注册地址：哈尔滨市
（8）经营范围：许可项目药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第二类增值
电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。一般项目货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销
售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理；咨询策划服务。
注：上述信息为公司初步拟定的信息，最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
三、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、投资目的及影响
本次投资设立全资子公司系公司基于整体发展战略，旨在通过优化投资控股体系，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营
，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率。
本次投资事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。2、投资风险及应对措施
本次投资事项，可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将密
切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范应对风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0c072962-8c54-4c19-88a9-2cf70b72a7e3.PDF
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2025-07-25 21:06│葵花药业（002737）：关于部分子公司注销及吸收合并的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年7月 25 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议
通过《关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的议案》，决定注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，由本公司全资子公司黑龙
江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司（以下简称“黑包材”）、黑龙江葵花
药材基地有限公司（以下简称“药材基地”），吸收合并完成后黑包材、药材基地法人资格注销。
本公司对下属部分子（孙）公司实施上述注销、吸收合并行为，系基于实际业务开展需要，优化投资控股体系，缩短管理链条，
实现资源有效整合、降低成本集约发展。
本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、注销子公司基本情况
1、公司名称：黑龙江葵花大药房有限公司
2、注册资本：50万元人民币
3、成立日期：2008-09-03
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、统一社会信用代码：91230184676991975X
6、注册地址：五常市开发大街新华家园小区 A栋楼东 16米起第一户（6号楼 15号商服）
7、经营范围：处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；甲类非处方药；乙类非处方药零
售。保健食品零售。
8、股权结构：本公司持股 100%。
9、主要财务指标：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30日
资产总额（万元） 49.46 49.46
负债总额（万元） 8.66 8.66
净资产（万元） 40.80 40.80
营业收入（万元） 0 0
净利润（万元） 0 0
二、部分子（孙）公司吸收合并情况
1、整体概览
序号 吸收合并主体 被合并主体 被合并主 吸收合并的具体情况
体类型
1 黑龙江葵花药 黑龙江省葵花 本公司全 本次吸收合并完成后，黑龙江省葵
业股份有限公 包装材料有限 资孙公司 花包装材料有限公司的独立法人
司 公司 资格将被注销，其全部资产、债权、
债务及其他一切权利与义务将由
黑龙江葵花药业股份有限公司依
法享有和承担。
2 黑龙江葵花药 黑龙江葵花药 本公司全 吸收合并前，本公司持有的黑龙江
业股份有限公 材基地有限公 资子公司 葵花药材基地有限公司 100%股权
司 司 调整为黑龙江葵花药业股份有限
公司持有，随后实施吸收合并。
吸收合并完成后，黑龙江葵花药材
基地有限公司的独立法人资格将
被注销，其全部资产、债权、债务
及其他一切权利与义务将由黑龙
江葵花药业股份有限公司依法享
有和承担。
2、被合并对象的基本情况
（1）黑龙江省葵花包装材料有限公司
公司名称：黑龙江省葵花包装材料有限公司
注册资本：800 万元人民币
成立日期：2002-10-17
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：912301847386441366
注册地址：五常市北环路 39号
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造。许可项目：道路货物运输（不含危险
货物）。
股权结构：本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司持股 100%。
主要财务指标：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30日
资产总额（万元） 1,140.35 1,233.17
负债总额（万元） 13.64 35.50
净资产（万元） 1,126.71 1,197.67
营业收入（万元） 1,267.82 663.10
净利润（万元） 0.74 70.96
（2）黑龙江葵花药材基地有限公司
公司名称：黑龙江葵花药材基地有限公司
注册资本：380 万元人民币
成立日期：2006-04-27
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91230184787505730F
注册地址：五常市五常镇亚臣路 27号
经营范围：中药材的种植、中药材繁育加工、五味子、农副产品购销。中药材种子、中药材种苗购销。进出口贸易。
股权结构：本公司持股 100%，在本次吸收合并前，本公司所持黑龙江葵花药材基地有限公司股权调整为全资子公司黑龙江葵花
药业股份有限公司持有。
主要财务指标：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30日
资产总额（万元） 1,209.85 1,201.70
负债总额（万元） 3.95 2.43
净资产（万元） 1,205.90 1,199.25
营业收入（万元） 2,910.76 1,027.56
净利润（万元） 38.38 -6.62
三、本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项的目的及对公司的影响
本公司对下属部分子（孙）公司实施上述注销、吸收合并行为，系基于实际业务开展需要，优化投资控股体系，缩短管理链条，
实现资源有效整合、降低成本集约发展。
本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高
级管理人员并不因此而改变，不会对公司的整体财务和经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、其他事项说明
本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。公司董事会
授权经营管理层根据相关法律法规要求，全权办理本次注销及吸收合并事项的具体工作。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、拟注销、吸收合并标的公司财务报表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/30f5cfd7-3af0-4762-9f92-992d85be9168.PDF
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2025-07-25 21:06│葵花药业（002737）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 7月 25日 9时以通讯方式
召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025年 7月 22日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人
，实际参加表决董事 9 人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于
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