公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:50 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-25 00:10 │葵花药业（002737）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:10 │葵花药业（002737）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:10 │葵花药业（002737）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:09 │葵花药业（002737）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 00:09 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-崔丽晶 │
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│2025-04-25 00:09 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-施先旺 │
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│2025-04-25 00:09 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军 │
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│2025-04-25 00:09 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-林瑞超 │
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│2025-04-25 00:09 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕 │
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2025-04-28 15:50│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/066cb469-b9ee-4d2d-8931-5b3f1b62808b.PDF
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2025-04-25 00:10│葵花药业（002737）：内部控制审计报告
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葵花药业（002737）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33763a87-d137-4642-9ca1-007935515c69.PDF
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2025-04-25 00:10│葵花药业（002737）：2024年年度审计报告
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葵花药业（002737）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d48c5839-1400-434d-bfbd-da001627b60e.PDF
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2025-04-25 00:10│葵花药业（002737）：年度关联方资金占用专项审计报告
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葵花药业（002737）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4f7a38b-43de-44da-ab7a-9c92e74c0bc0.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：年度股东大会通知
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司决定于2025年5月22日13时在公司综合楼五楼多功
能厅召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议时间：2025年5月22日（星期四）13时
（1）现场会议召开时间为：2025年5月22日13时
（2）网络投票时间为：2025年5月22日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司综合楼五楼
多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会议案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》 √
10.00 《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、上述议案 1、议案 2、议案 4-议案 9 业经公司第五届董事会第六次会议审议通过；议案 1、议案 3-议案 5、议案 7、议案
8、议案 10业经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
3、议案5、议案 7-议案10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在 2024年年度股东大会决议公告中单独列示
。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月22日（星期四：上午8:30至上午11:00）
2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代
理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月22日11:00前送达
本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司
证券部 ，邮编：150078，信函请醒目注明“2024年年度股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：周广阔
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部
5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址 htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 公司第五届董事会第六次会议决议
2、 公司第五届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8569aca-bd97-4533-bd55-46e5480d149d.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-崔丽晶
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-崔丽晶。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8e4efc8-ac5b-4840-a26b-a770c61ee1f1.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-施先旺
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-施先旺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8dba15d-b6a7-409c-b7d5-a6cfc2ce707a.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91c116f1-bed2-4d06-9414-e8dd206c2912.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-林瑞超
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-林瑞超。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1356e1c1-82d0-4538-a8ab-1b3bf5affa35.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90f3cb12-8dd1-4b68-bee0-9b5c9ac5d5b4.PDF
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2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dcc01b2a-7717-4966-b25e-f45776ef77ea.PDF
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2025-04-25 00:07│葵花药业（002737）：关于2024年度利润分配方案的公告
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葵花药业（002737）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e31c3e22-b143-4af7-aa94-3f9ece7fe7ed.PDF
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2025-04-25 00:07│葵花药业（002737）：关于会计政策变更的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第四次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求变更会计政策。
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释要求进行的变更，且执行该规定未对公司财务状况、经营成果
产生重大影响，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
1、变更原因
2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务
成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非
流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，“准则解释第 17号”自 2024年 1 月1 日起施行。“准则解释第 18 号”规定自印发之
日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》和《企业会计准则解释第 18 号》中的规定执行
，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更的具体内容
1、执行《企业会计准则解释第 17号》关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回
交易的会计处理”的相关内容：
（1）关于流动负债与非流动负债的划分
企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷
款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下
简称“契约条件”），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，
不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、
其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身
权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复
合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）关于供应商融资安排的披露
解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该
企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露
规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应
商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应
商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）关于售后租回交易的会计处理
解释第 17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导
致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21号——租赁》首次执行
日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、执行《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
根据规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号—
—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相
应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业
在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会意见
本次会计政策变更是公司依据财政部最新颁布的会计准则解释要求进行的合规性调整。变更后的会计政策符合相关法规规定，不
会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及对以前年度追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，同意本次会计政策变更事项并提交董事会审议。
四、董事会意见
公司此次会计政策变更系按照国家最新规定进行的必要、合理调整。变更后的会计政策能够更加真实、公允地反映公司财务状况
，本次变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更事项。
五、监事会意见
公司依据最新企业会计准则解释变更会计政策，符合相关法律法规的规定，且不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，具
备合理性、必要性。本次变更会计政策事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司本次会计政策变更事
项。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bb1f5612-fd99-441b-b89f-02b6dbfa25a2.PDF
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2025-04-25 00:07│葵花药业（002737）：关于续聘会计师事务所的公告
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葵花药业（002737）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/58917356-4732-402c-8362-4854e0fea81d.PDF
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2025-04-25 00:07│葵花药业（002737）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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葵花药业（002737）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13018279-e48f-4465-8bde-15cea6916433.PDF
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2025-04-25 00:07│葵花药业（002737）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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葵花药业（002737）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4978230d-0959-4a53-9ed2-57a9683550bb.PDF
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2025-04-25 00:07│葵花药业（002737）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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