公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:42 │葵花药业（002737）：关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可获得受理的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │葵花药业（002737）：关于公司及相关人员收到黑龙江证监局警示函的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │葵花药业（002737）：关于克立硼罗软膏申请注册上市许可获得受理的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │葵花药业（002737）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:40 │葵花药业（002737）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:39 │葵花药业（002737）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:38 │葵花药业（002737）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-10-27 18:38 │葵花药业（002737）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:37 │葵花药业（002737）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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2025-11-03 15:42│葵花药业（002737）：关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可获得受理的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司于近日收到国家药品监督管
理局下发的关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、 药物的基本情况
1、产品名称：夫西地酸乳膏
2、剂型：乳膏剂
3、受理号：CYHS2503853
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品 4类
7、拟定适应症（或功能主治）：本品主治由葡萄球菌、链球菌、痤疮丙酸杆菌、极小棒状杆菌及其他对夫西地酸敏感的细菌引
起的皮肤感染。主要适应症包括:脓疱、疖、痈、甲沟炎、创伤感染、须疮、汗腺炎、红癣、毛囊炎、寻常性痤疮，本品适用于面部
和头部等部位的感染而无碍外观。
二、风险提示
上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品
审评周期长、环节多，期间受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
受理通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/456121ec-5e59-45f5-9837-addbc1394531.PDF
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2025-11-01 00:00│葵花药业（002737）：关于公司及相关人员收到黑龙江证监局警示函的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局
”）出具的《关于对葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔采取出具警示函措施的决定》〔2025〕48 号（以下简称“
警示函”），现将相关内容公告如下：
一、警示函的具体内容
葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔：
经查，格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(以下简称格乐瑞)为葵花药业集团股份有限公司(以下简称公司)关联法人，上海海维生物
科技有限公司(以下简称上海海维)为格乐瑞全资子公司。2024年，公司与上海海维开展采购业务，涉及交易金额3238.36万元，占公
司最近一期经审计净资产的0.68%。上述事项构成关联交易，公司未按规定履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公
司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第四十一条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第
一款、第四十二条的规定。公司董事长关玉秀、总经理关一、董事会秘书周广阔未按规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主
要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十二条、第五十三条的规定，我局决定对葵花药业集团股份有限公
司、关玉秀、关一、周广阔采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取教训，加强证券法律
法规学习，切实提高公司内控管理及规范运作水平，及时依法履行信息披露义务，并于收到行政监管措施决定30日内向我局提交书面
报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视警示函所指出的问题，深刻反思，汲取教训，切实加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习与理解，进一步提升规范运作意识，完善内部控制制度，提高公司治理水平、提升
信息披露质量，杜绝类似情况的再次发生。
本次收到警示函不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/dfab2cb1-7d56-4572-867e-f4b0249d0373.PDF
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2025-11-01 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/12a6fbb4-90b4-4fa0-a9ac-e9e2fcf54e21.PDF
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2025-10-30 00:00│葵花药业（002737）：关于克立硼罗软膏申请注册上市许可获得受理的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司于近日收到国家药品监督管
理局下发的关于克立硼罗软膏申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、 药物的基本情况
1、产品名称：克立硼罗软膏
2、剂型：软膏剂
3、受理号：CYHS2503831
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品 4类
7、拟定适应症（或功能主治）：本品适用于 3月龄及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。
二、风险提示
上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品
审评周期长、环节多，期间受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
受理通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c699403c-67a9-4fb3-99dd-1a2b2829b9db.PDF
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2025-10-27 18:41│葵花药业（002737）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9 时
以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件形式发出。会议应参加
表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
三、备查文件:
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9f10c3f7-a5c3-437b-98e0-fef8c96e6e44.PDF
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2025-10-27 18:40│葵花药业（002737）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 11 时以
通讯方式召开，本次会议由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件形式发出。会议
应出席监事三人，实际出席监事三人。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/910a9d63-ea97-41fa-95e1-1a5307da097b.PDF
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2025-10-27 18:39│葵花药业（002737）：2025年三季度报告
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葵花药业（002737）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6b05baf2-4367-4d16-9546-8543a897b64e.PDF
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2025-10-27 18:38│葵花药业（002737）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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致：葵花药业集团股份有限公司
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2025年 10月 27日 13时在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18
号葵花药业集团股份有限公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次
股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就
本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》《葵花药业集团股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·郑州·武汉
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2025年 10月 10日召开第十一次会议，做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了
《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等
内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 10月 27日 13时在黑龙江省哈尔滨
市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司一楼会议室召开，由董事长关玉秀女士主持，完成了全
部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月
27 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 10月 27日上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 371人，共计持有公司有表决权股份 296,110,446股，占公
司股份总数的 50.7038%，其中：1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个
人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8人，共计持有公司有表决权股份 289
,339,000股，占公司股份总数的 49.5443％。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计363人，共计持有公司有表决权股份
6,771,446股，占公司股份总数的1.1595％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）369人，代表公司有表决权股份数 6,910,446股，占公司股份总数的 1.1833％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意295,824,045股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9033％；反对242,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.0820％；弃权43,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0148％。
表决结果：通过。
(二) 审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》
本议案下的子议案需逐项审议通过。
1、股东大会议事规则
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意293,375,479股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0764％；反对2,689,566股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9083％；弃权45,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0153％。
表决结果：通过。
2、董事会议事规则
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意293,376,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0766％；反对2,688,866股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9081％；弃权45,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0153％。
表决结果：通过。
3、独立董事工作制度
表决情况：同意293,357,479股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0703％；反对2,708,366股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9146％；弃权44,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151％。
表决结果：通过。
4、关联交易管理制度
表决情况：同意293,353,879股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0691％；反对2,709,266股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9150％；弃权47,301股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160％。
表决结果：通过。
5、对外担保管理制度
表决情况：同意293,325,679股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0596％；反对2,734,866股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9236％；弃权49,901股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0169％。
表决结果：通过。
6、防止控股股东及其关联方资金占用管理办法
表决情况：同意293,382,879股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0789％；反对2,683,066股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9061％；弃权44,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150％。
表决结果：通过。
7、对外投资管理办法
表决情况：同意293,376,279股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0766％；反对2,687,966股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9078％；弃权46,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0156％。
表决结果：通过。
8、募集资金管理制度
表决情况：同意293,360,279股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0712％；反对2,704,966股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9135％；弃权45,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0153％。
表决结果：通过。
9、融资决策制度
表决情况：同意293,371,979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0752％；反对2,689,566股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9083％；弃权48,901股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0165％。
表决结果：通过。
10、对外提供财务资助管理制度
表决情况：同意293,353,879股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0691％；反对2,695,666股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.9104％；弃权60,901股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0206％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b319416-50b7-4547-8917
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2025-10-27 18:38│葵花药业（002737）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27日（星期一）下午 13时；（2）网络投票时间：2025 年 10 月 27日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10 月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2025 年 10 月 11 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法
律法规和《公司
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