公司公告☆ ◇002734 利民股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:26 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-12-17 16:26 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-12-16 15:51 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第八次提示性公告 │
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│2025-12-15 16:47 │利民股份（002734）：公司关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-15 16:46 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第七次提示性公告 │
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│2025-12-12 15:56 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第六次提示性公告 │
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│2025-12-11 16:46 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第五次提示性公告 │
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│2025-12-10 15:46 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第四次提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第三次提示性公告 │
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│2025-12-08 19:41 │利民股份（002734）：公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的│
│ │公告 │
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2025-12-18 16:26│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/243f8d85-d0ae-40d0-9010-7dc6af1a6743.PDF
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2025-12-17 16:26│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f6b08c33-1951-4cd0-be54-288c411173ca.PDF
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2025-12-16 15:51│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第八次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dc8bc430-7d96-4ddf-a31a-5b053dfe68dc.PDF
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2025-12-15 16:47│利民股份（002734）：公司关于完成工商变更登记的公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日和 2025年11月17日分别召开了第六届董事会第十次
会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，具体内容详见公司于 2025年 10 月 31
日披露的《公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-086）。
公司近日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
1、公司的注册资本由“37,121.5844 万元整”变更为“44,407.6098 元万元整”；
2、公司法定代表人由“李新生”变更为“张庆”；
3、其它登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3fa31960-1627-422d-a725-6c48307cf1e5.PDF
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2025-12-15 16:46│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第七次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f664c40b-54ce-4034-957e-68686e914c24.PDF
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2025-12-12 15:56│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第六次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6654806d-081b-400e-b91c-aa1de49fb52e.PDF
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2025-12-11 16:46│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第五次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c0e872be-acc7-48c3-9aac-c0fc89e2ef06.PDF
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2025-12-10 15:46│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第四次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/12dcdca6-fbc6-4c3c-8972-fab415d7f934.PDF
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2025-12-10 00:00│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第三次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f84b99f2-3e0d-48a2-9fd9-4ff47b10bb71.PDF
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2025-12-08 19:41│利民股份（002734）：公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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利民股份（002734）：公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/84296cca-c3c9-4994-9fb5-1ea1c4d9451b.PDF
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2025-12-08 15:46│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第二次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9536ac69-ac58-47df-812e-35eae625697a.PDF
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2025-12-05 16:16│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第一次提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d2a63304-ac69-4543-837f-4acce72c32c8.PDF
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2025-12-04 20:10│利民股份（002734）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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利民股份（002734）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d804bf13-86f7-4106-a1a6-0d2ae2a0526e.PDF
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2025-12-04 20:06│利民股份（002734）：公司第六届董事会第十一次会议决议公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025年 12月 4日 15:00 以现场和通讯表决相
结合方式在子公司利民化学会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持
。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于提前赎回利民转债的公告》。
备查文件：
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/bd6a139b-ca52-48ea-8ec5-798355ad55e8.PDF
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2025-12-04 20:06│利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的公告
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利民股份（002734）：公司关于提前赎回利民转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/cfbf368b-f917-4967-98fc-2340479437fc.PDF
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2025-12-04 20:05│利民股份（002734）：提前赎回利民转债的核查意见
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利民股份（002734）：提前赎回利民转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8741518b-803b-4ed9-a404-65e598c0676a.PDF
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2025-11-26 15:46│利民股份（002734）：公司关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/571b2245-c0b8-464d-accd-0ebaaf9df0ae.PDF
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2025-11-20 16:02│利民股份（002734）：公司关于子公司新型高效多功能植保原药技改项目取得环评批复的公告
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利民股份（002734）：公司关于子公司新型高效多功能植保原药技改项目取得环评批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c0df27f1-98aa-4474-a692-1a98f9c248d8.PDF
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2025-11-17 18:49│利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17日 9:15－15:00 期间的任意时间
。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 119,622,756 股，占上市公司总股份的 26.9365％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 113,874,309 股，占上市公司总股份的 25.6420％。
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,748,447 股，占上市公司总股份的1.2944％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 358 人，代表股份 5,766,347 股，占上市公司总股份的 1.2985％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,900 股，占上市公司总股份的0.0040％。
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,748,447 股，占上市公司总股份的1.2944％。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
1.01 修订《公司章程》
表决结果：同意 119,344,456 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7674%；反对 229,100 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1915%；弃权 49,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%。
1.02 修订《公司股东会议事规则》
表决结果：同意 119,345,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7684%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 49,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0415%。
1.03 修订《公司董事会议事规则》
表决结果：同意 119,346,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7688%；反对 227,300 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 49,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0412%。
1.04 修订《公司独立董事工作制度》
表决结果：同意 119,343,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7668%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 51,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0431%。
1.05 修订《公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 119,340,256 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7638%；反对 229,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 53,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。
1.06 修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 119,339,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7636%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 55,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。
1.07 修订《公司董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 119,342,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7654%；反对 229,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 51,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0430%。
1.08 修订《公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 119,342,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7654%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 53,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。
1.09 修订《公司募集资金管理制度》
表决结果：同意 119,339,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7633%；反对 225,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1888%；弃权 57,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0479%。
1.10 修订《公司对外担保决策管理制度》
表决结果：同意 119,314,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7424%；反对 245,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0526%。
1.11 修订《公司关联交易决策制度》
表决结果：同意 119,344,056 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7670%；反对 224,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1873%；弃权 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0457%。
1.12 修订《公司投资决策管理制度》
表决结果：同意 119,342,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7658%；反对 225,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1888%；弃权 54,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0454%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：莫海洋、韩欣茹；
3、结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/791bb911-e1dd-4d9d-ba35-caf5141a29c3.PDF
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2025-11-17 18:47│利民股份（002734）：公司关于选举职工代表董事的公告
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利民股份（002734）：公司关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e8dfc736-4bc2-413a-ba24-d8e0bda19699.PDF
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2025-11-17 18:45│利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
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利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4f0e1e2f-e567-4f57-8a24-9d7c35200954.PDF
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2025-11-14 18:49│利民股份（002734）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087），本次股东大会将采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司第六届董事会第十次会议决定于 2025年 11月 17日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17日 9:15－15:00 期间的任意时间
。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4楼电教室。
8、会议主持人：公司董事长。
二、本次股东大会审议事项
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目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
1.01 修订《公司章程》 √
1.02 修订《公司股东会议事规则》 √
1.03 修订《公司董事会议事规则》 √
1.04 修订《公司独立董事工作制度》 √
1.05 修订《公司董事会审计委员会工作细则》 √
1.06 修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 √
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