公司公告☆ ◇002734 利民股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │利民股份（002734）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-23 19:06 │利民股份（002734）：公司关于不提前赎回利民转债的公告 │
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│2025-04-23 19:06 │利民股份（002734）：公司第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-20 15:47 │利民股份（002734）：公司关于 2025年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │利民股份（002734）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 00:33 │利民股份（002734）：公司2024年度ESG报告 │
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│2025-04-17 20:24 │利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（赵伟建） │
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│2025-04-17 20:24 │利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（程丽） │
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│2025-04-17 20:24 │利民股份（002734）：公司独立董事对相关事项的事前认可意见 │
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│2025-04-17 20:24 │利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（沈哲） │
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2025-04-30 00:00│利民股份（002734）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以
投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行
动方案（以下简称“《行动方案》”），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于推动落实质量回报
双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进
展情况公告如下：
一、进一步完善治理结构，规范公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持
续完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架
构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作。
2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作
制度》《董事会审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商业道德制度》等
14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程，强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报
，及时了解公司内部运行情况，积极发挥独立董事监督作用。不断完善制度和三会规范治理建设，提升规范运作水平。
2024 年，公司董事会同时完善了信息披露制度执行及内部控制体系、严格执行上市公司规范运作各项法规要求，同时做好检查
、监督工作，将风险控制落实到日常经营各环节，切实有效履行董事会职责。
2024年，公司董事会积极落实江苏证监局《上市公司常见违规事项提示清单》要求，组织专项培训学习3次，并组织公司董监高
及其亲属签订《承诺书》，严防内幕交易和短线交易。
2024年，公司董事会组织财务系统人员认真学习《公司资金管理制度》《募集资金管理制度》等内容并进行水平测试，以保障公
司资金运用的安全性、合规性。
二、提升信息披露质量，有效传递公司价值
2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117
份公告文件，向深圳证券交易所报备文件149份。
2024 年，公司多次通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演与反路演会议、投资策略会、深交所互动易平台、投资者热
线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制。通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项
目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的
信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。
2024 年，公司董事会积极践行可持续发展理念，设立了环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定公司的 ESG 愿景、目标、
策略及架构，围绕环境、社会、公司治理等方面多个维度发布和实施 ESG 报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。
三、锚定深耕主业，培育新质生产力
2024年，公司通过精细化管理、技术创新和数字化转型等方式深挖内部潜力，持续优化运营效率和成本结构，全面提升企业盈利
能力和可持续成长动能，推动经营业绩实现“量质齐升”。全年实现营业收入423,740.29万元，归属于母公司股东净利润8,135.76万
元，同比增长31.11%。
2024年，董事会战略委员会就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进
行了认真研讨，并对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新
、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一
主两辅’产业格局”。
2024 年，重点布局“生物合成”产品方向，建立“氟化学实验室”“合成生物学实验室”，AI+创制平台开始多个创制产品的研
发实验和筛选工作取得一定进展，公司将坚持围绕新质生产力理念推动公司快速发展。
2024 年，与上海植生优谷生物、厦门昶科生物及成都绿信诺生物签署《战略合作协议》，共同致力于合成生物学技术，创制研
发新型 RNA 生物农药产品、新型农用噬菌体生物产品及新型小肽生物农药。从而进一步丰富公司产品结构、提升公司核心竞争力和
持续发展能力。
2024年，发布《高质量发展意见》，明确“技术引领、降本增效、国际化布局”三大主线，资源优先配置原创研发、海外子公司
建设。公司董事会督导管理层完成威远药业营销体系整合、鹿泉基地设备搬迁等事项，以及基于质量提升、成本控制的“安全垫韧性
计划”系列技改，进一步提高核心竞争力。
四、注重股东回报，分享发展成果
2024 年，公司董事会落实以投资者为本的理念，实施了两次利润分红和回购部分社会公众股份，使用自有资金约 2.24 亿元，
体现了董事会对公司未来向好发展的信心。
未来，公司将根据战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共
享发展成果。持续推进《行动方案》的相关举措，努力通过良好的业绩表现、积极的投资者回报、规范的公司治理，将“以投资者为
本”理念落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f7399340-9e73-4883-9c47-72598b8ec267.PDF
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2025-04-23 19:06│利民股份（002734）：公司关于不提前赎回利民转债的公告
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利民股份（002734）：公司关于不提前赎回利民转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55c6aaa0-6a37-406c-bc6e-3830b2f81077.PDF
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2025-04-23 19:06│利民股份（002734）：公司第六届董事会第六次会议决议公告
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利民股份（002734）：公司第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc4c6c71-3bf8-47a2-b8d6-fb7c3d484dad.PDF
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2025-04-20 15:47│利民股份（002734）：公司关于 2025年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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利民股份（002734）：公司关于 2025年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d679c54a-dac9-4d5f-a66c-459cb064b7e6.PDF
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2025-04-20 15:46│利民股份（002734）：2025年一季度报告
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利民股份（002734）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/de41892c-4ca8-4aa5-8ab3-0609063fb2d5.PDF
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2025-04-18 00:33│利民股份（002734）：公司2024年度ESG报告
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利民股份（002734）：公司2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/231affba-2a45-4e84-8bd6-5ef1cf5264cd.PDF
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2025-04-17 20:24│利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（赵伟建）
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各位股东及股东代表：
本人赵伟建，经 2018年 10月 26日召开的公司 2018年第三次临时股东大会选举，担任第四届董事会独立董事，经 2021年 10月
25日召开的公司 2021年第四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内
部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体
利益和中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2024 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会会议，召开 5 次股东大会，本人出席会议情况如下：
本年应参加董事会 亲自出（次） 委托出席（次） 缺席（次） 出席股东大会
次数 次数
8 8 0 0 1
2024 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃 权的情形。
二、2024 年度发表独立意见的情况
本人认真学习《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，并详细了解公司运作情况，
作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
2024 年 4 月 25 日，对公司 2024 年度日常关联交易预计、续聘 2024 年度审计机构进行了事前审议并发表认可意见。
三、董事会专门委员会工作情况
作为董事会战略委员会委员，2024年度本人任职期间共召开1次非正式会议，本人亲自参加了会议，就当前经济形势、行业发展
状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，积极履行了职责。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项
、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、对公司进行现场调查等工作情况
本人任职独立董事期间，积极利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行了现场考察，听取公司管理
层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和
内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管
理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行
了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎
的行使表决权。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况
，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能
力。
七、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未有独立董事提请召开临时股东大会的情况；
5、本人联系方式：邮箱 jshgxh@sina.com。
独立董事：赵伟建
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2025-04-17 20:24│利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（程丽）
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利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（程丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/34f0a30a-fe31-4f52-b442-3a3eaf4b21a6.PDF
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2025-04-17 20:24│利民股份（002734）：公司独立董事对相关事项的事前认可意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度
》的有关规定，我们作为利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2024 年度日常关联交易预计、续聘
审计机构进行了事前审议并发表认可意见如下：
一、2024 年度日常关联交易预计事前认可意见
公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为 2024年度拟发生的日
常关联交易为公司全资子公司利民化学有限责任公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司 2024年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会
议审议。
二、对续聘审计机构事前认可意见
经认真核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公
司拟续聘年度审计机构是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将《关于公司拟续聘 2024年度审计机构的议案
》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：赵伟建 沈哲 刘亚萍 程丽
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2025-04-17 20:24│利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（沈哲）
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利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（沈哲）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:24│利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（刘亚萍）
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利民股份（002734）：公司2024年度独立董事述职报告（刘亚萍）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:23│利民股份（002734）：公司关于召开2024年度股东大会的通知
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利民股份（002734）：公司关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:22│利民股份（002734）：公司关于2024年度利润分配预案的公告
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利民股份（002734）：公司关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:22│利民股份（002734）：公司内部控制规则落实自查表
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利民股份（002734）：公司内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/451ba8ae-112e-4c09-84cd-f104826febb7.PDF
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2025-04-17 20:22│利民股份（002734）：公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动
对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易
业务。
二、开展外汇衍生品交易概述
为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业
务品种不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇
衍生品交易品种。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业
务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析
公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，
公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。公司根据相关法律法
规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品
交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、交易额度及授权有效期
公司及合并报表范围内的子公司拟开展总额度不超过 1.5亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，该额度自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内额度可循环滚动使用，展期交易不重复计算。有效期内公司及合并报表范围内的子
公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 1.5亿美元（或相同价值的欧元等外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司闲置自有资金。
3、交易对象
经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
五、风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
六、风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、外汇衍生品交易业务的内部审
批流程、信息保密、风险控制程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行监督检查。
七、开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，
符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施
，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b02ecc51-5294-42c3-8be1-8bea2e67c013.PDF
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2025-04-17 20:22│利民股份（002734）：公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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利民股份（002734）：公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5bd280f9-6726-4a80-9eb2-eb23a219da2b.PDF
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2025-04-17 20:22│利民股份（002734）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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利民股份（002734）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea2a5759-6375-4743-b45f-281ddb16e453.PDF
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2025-04-17 20:22│利民股份（002734）：公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
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