公司公告☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:14 │雄韬股份（002733）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:14 │雄韬股份（002733）：独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见 │
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份
”或“公司”）2020年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下
：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币
普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 21.20元，共募集资金 935,199,988.40元，扣除发行费用 18,56
9,918.12元后，募集资金净额为 916,630,070.28元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了勤信验字【2016】第 1112号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司 2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2024 年度
期初募集资金专户余额 30,518,955.76
减：使用募集资金的金额 80,546,572.83
减：募集资金专项账户银行手续费 3,080.03
加：募投项目临时补充流动资金归还 215,000,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 684,383.71
期末募集资金专户余额 165,653,686.61
（二）2020 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于 2020年 9月 8日向 12名特定投资者非公开发行人民币普
通股 35,745,606 股，每股面值 1.00元。每股发行价格为 18.24元，共募集资金 651,999,853.44元，扣除承销保荐费及其他发行费
用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044号”验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司 2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2024 年度
期初募集资金专户余额 409,987,674.53
减：使用募集资金的金额 9,701,650.33
减：募集资金专项账户银行手续费 2,495.84
减：募集资金临时补充流动资金 620,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 353,000,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 1,256,573.20
减：募投项目结项结余资金转出 113,010.61
期末募集资金专户余额 134,427,090.95
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求并结合公司经营
需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。并且，公司、天风证券分别与国
家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行及中国银行股份有限公司深
圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；公司、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司、天风证券及中国建设银行股份有限公司深圳
市分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、天风证券、湖北雄韬锂电有限公司及中国建设银行股份有限公司盐田支行签署了《
募集资金四方监管协议》。（备注：开户银行中国建设银行股份有限公司大鹏支行隶属中国建设银行股份有限公司盐田支行管辖，因
此监管协议中银行签署方为中国建设银行股份有限公司盐田支行。）
（二）募集资金存放情况
1、2016 年度非公开发行股票
公司为募集资金投资项目分别设立了专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用账户存款余额共计为 165,6
53,686.61元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 活期 44,863,129.69
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200000265 活期 3,697,410.19
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200003925 活期 117,093,146.73
合计 / / 165,653,686.61
2、2020 年度非公开发行股票
公司为募集资金投资项目分别设立了专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用账户存款余额共计为 134,4
27,090.95元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类 余额
别
国家开发银行深圳市分行 44301560045323070000 活期 6,045,544.79
兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100293992 活期 128,381,546.16
合计 / / 134,427,090.95
注 1：公司在中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的募集资金专户（账号44250100004200002129），已于 2023年 4月
11日注销；
注 2：公司在中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的募集资金专户（账号44250100004200002429），已于 2024年 10月
22日注销；
注 3：公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的募集资金专户（账号770573810258），已于 2024年 10月 29日注销。
三、2024 年度募集资金实际使用情况
2024年度公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 9 月，公司全资子公司湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份有限公司京山云杜支行开立账号为 420501667358000
00360 的募集资金专户，但公司及湖北雄韬锂电有限公司未与保荐机构、银行签订四方监管协议。保荐机构在发现上述事项后，已督
促公司尽快按要求进行整改。2024 年 4 月，湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行新设账号为44250100
004200003925的募集资金专户，并与公司、保荐机构及银行签订了募集资金四方监管协议，截至 2024年 4月 29日，湖北雄韬锂电有
限公司已将其在中国建设银行股份有限公司京山云杜支行账号为 42050166735800000360 的募集资金专户中的募集资金余额全部转入
已签订募集资金四方监管协议的中国建设银行股份有限公司大鹏支行账号为 44250100004200003925的募集资金专户。未来，保荐机
构将督促公司进一步加强募集资金相关法律法规的学习，提高规范运作意识，确保募集资金使用管理的规范性。
六、会计师对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审
核，并出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，贵公司董事会编制的《关于 2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）及相关格式指引编制，在所有重大方面公允的反映了贵公
司 2024年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a95f0e37-2ba1-4bf6-9f51-0baa959fd00e.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：部分募投项目延期的核查意见
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雄韬股份（002733）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51bdcee1-f3d5-4f06-93a1-ad6f8385aff5.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：年度募集资金使用鉴证报告
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雄韬股份（002733）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df09de6a-aa30-4740-b2a9-77d231065bfb.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告
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雄韬股份（002733）：关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db3da8a7-3bfb-48a3-b1b8-60e5679f2b58.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：2024年年度审计报告
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雄韬股份（002733）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d349ab7-c112-4ca5-a366-fe36aeadf0ca.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：内部控制审计报告
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雄韬股份（002733）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83a43684-d08b-4890-a68b-d2e861a07190.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：年度关联方资金占用专项审计报告
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雄韬股份（002733）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b503567-29d4-4d94-a369-368108e62503.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：监事会决议公告
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雄韬股份（002733）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14c236ef-2971-4959-b0ba-a75d0196be26.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：年度股东大会通知
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雄韬股份（002733）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1855982-53d8-45b1-a5ef-2991eb3bf31f.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见
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雄韬股份（002733）：独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce331a04-ebde-4397-9e3f-2701d9509d06.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：内幕信息知情人登记管理制度
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雄韬股份（002733）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b7e45b0-fe13-4efd-8d21-edef42cdf58a.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：独立董事2024年度述职报告（张华）
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雄韬股份（002733）：独立董事2024年度述职报告（张华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/367f51e7-327c-4e16-8c9a-6b59aae2edf9.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：独立董事2024年度述职报告（冯艳芳）
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雄韬股份（002733）：独立董事2024年度述职报告（冯艳芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee929c2b-502c-4242-9267-fe0297fa1ca7.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：独立董事年度述职报告
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雄韬股份（002733）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/97ed625d-9b79-4d34-b2f3-5d6b9e6327ce.PDF
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2025-04-28 21:12│雄韬股份（002733）：关于2024年度利润分配预案的公告
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开的第五届董事会 2025年第二次会议及第五
届监事会 2025年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”），对公司 2024年财务报表及报表附
注进行了审计。2024年归属于上市公司所有者的净利润为 97,102,190.22 元，母公司实现净利润105,701,735.24 元。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 202
4 年度提取法定盈余公积后，截止至报告期末，公司母公司未分配利润为 451,640,266.64元。
为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和
下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 384,214,913 股
扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份 6,409,100股后的总股本为基数（即 377,805,813 股），向全体股
东每 10股派发现金 1.0 元（含税），预计本次利润分配 37,780,581.3 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配
利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
如本项议案最终获得股东会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额预计为37,780,581.30元；本年度以现金为对价，采用集
中竞价实施的股份回购金额为72,683,167.32元（不含交易费用）。本年度现金分红和股份回购总额为110,463,748.62元。占本年度
净利润的113.76%。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,780,581.30 56,948,236.95 38,421,491.30
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 97,102,190.22 138,787,478.50 158,874,897.18
润（元）
合并报表本年度末累计未分 506,715,197.00
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 451,640,266.64
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 133,150,309.55
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 131,588,188.63
润（元）
最近三个会计年度累计现金 133,150,309.55
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024年度累计现金分红
金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 101.19%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则及《公司章程》等制度中有关利润分配的规定。
报告期末，公司可供分配利润充足，该利润分配方案实施后不会导致公司流动资金短缺，不影响公司正常经营活动及后续发展。
该分配方案对保护投资者权益、提升投资回报起到了积极作用。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会 2025年第二次会议决议》；
2、《公司第五届监事会 2025年第二次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/358f198c-77d2-4c90-b5bb-3dc2361d1480.PDF
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2025-04-28 21:12│雄韬股份（002733）：2024年监事会工作报告
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雄韬股份（002733）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/177809ac-8d9b-474b-9d3f-8e6b0041ac46.PDF
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2025-04-28 21:12│雄韬股份（002733）：内部控制自我评价报告
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雄韬股份（002733）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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