公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:02 │燕塘乳业（002732）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 18:02 │燕塘乳业（002732）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-11 18:01 │燕塘乳业（002732）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 15:44 │燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-31 17:26 │燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》 │
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2025-06-11 18:02│燕塘乳业（002732）：2024年年度权益分派实施公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 4月 29日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年年度利润分配预案的议案》：公司以总股
本 15,735万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含税）；不以公积金转
增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,350,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.350000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 17日，除权除息日为：2025年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****901 广东省燕塘投资有限公司
2 08*****374 广东省粤垦投资有限公司
3 08*****266 广东省湛江农垦集团有限公司
4 01*****853 冯立科
5 01*****866 吴乘云
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6月 10日至登记日：2025年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区香荔路 188号 本公司董事会办公室
咨询联系人：李嘉旋
咨询电话：020-32631998
传真电话：020-32631317
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司 2024 年年度股东大会决议及公告；
3、公司第五届董事会第二十次会议决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/5cb0849c-ee40-4ca1-b87b-3294690c25ea.PDF
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2025-06-11 18:02│燕塘乳业（002732）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 11日收到高级管理人员吴乘云先生的书面辞职报告，吴
乘云先生因个人工作调动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴乘云先生将不再担任公司及子公司任何职务。吴乘云先生的原定
任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的有关规
定，吴乘云先生的辞职报告自送达董事会时生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，吴乘云先生持有公司股票 269,440股，吴乘云先生将按《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等规定管理所持股份。吴乘云先生不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不
会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
公司董事会对吴乘云先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、吴乘云先生的《辞职申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/23f3954a-a151-4f5f-91db-d3341c5691f2.PDF
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2025-06-11 18:01│燕塘乳业（002732）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025 年 6 月 11 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董
事共 9人。其中，独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次
会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事长兼总经理冯立科先
生向董事会提名聘任刘世坤先生为公司副总经理，任期自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 1票；提名人冯立科先生回避本议案的表决。
全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会提名委员会第五次会议会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
四、附件
1、副总经理刘世坤先生的简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/3498d64d-b48f-441f-ab70-f090502ccea9.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告
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燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/473925a6-99ff-44f6-81ba-fc4fa0dfaa3c.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025年 4月 22日以专人送达和短信送达
相结合的方式发出，会议于2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事
共 9人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书
和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了
无异议的书面审核意见。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8281b461-be93-41d0-83cb-3c6ae9991072.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书
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燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/230ed2d8-5053-4d9c-b7a8-8c4c1c9ba621.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7abbc34-8744-4d1e-a569-2909abaf58ba.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 4月 29日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该
报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5d72993f-deff-43e8-a189-362c32ef2ed6.PDF
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2025-04-23 15:44│燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01cf10b8-99f7-4eb2-a2db-be9717564eb9.PDF
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2025-03-31 17:26│燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
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燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6a8a830b-992a-4685-adf5-ef82823a8086.PDF
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2025-03-30 15:40│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 3月 28日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》；
2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《广东燕塘乳业股份有
限公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法
权益。监事会主席据此向监事会提交《2024 年年度监事会工作报告》。
全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、
监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案 。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于审议<2024 年年度财务决算报告>的议案》；
2024年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司生产经营取得较为稳健的发展。根据公司《
章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审计。
全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理
层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于审议<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024年度内部
控制情况进行了自我评价，形成了《2024 年年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认为：2024 年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高
内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规
和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通
过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该
报告无异议的审核意见与书面确认意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2025年 3月 31日发布在巨潮资讯网的公告。
5、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2024 年年度
的利润分配预案。
全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《关于审议<2025 年年度财务预算报告>的议案》。
根据公司《章程》等相关规定，公司以 2024年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2025年市场营销计划、生
产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025 年年度财务预算报告》。
全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2025度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预
测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。同意通过该报告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f1f11c59-35b8-4b1e-8ca2-3df5505ec2a5.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告
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燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/70dc1cb0-f022-4014-9234-88f85518acd1.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a494778b-9ce7-43c7-9ece-e0379d8c1c77.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/517e007e-97fb-4c54-8a00-1c953b9932d7.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：年度股东大会通知
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