公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 15:50 │萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-16 20:07 │萃华珠宝（002731）：关于选举第六届董事会职工董事的公告 │
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│2025-09-16 20:06 │萃华珠宝（002731）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 │
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│2025-09-16 20:04 │萃华珠宝（002731）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 20:04 │萃华珠宝（002731）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于增加套期保值业务品种的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-17 15:50│萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
（1）公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度柒仟伍佰万元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保，本授信额度为原额度到期后的展期。
（2）公司全资子公司深圳萃华向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币，并由公司为此笔授信额
度提供连带责任担保，本授信额度为新增担保额度。
2、审议程序
（1）江苏银行股份有限公司深圳分行
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东会审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的
议案》；
（2）广东华兴银行股份有限公司深圳分行
2025 年 8月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提供
担保的议案》；
2025 年 9月 16 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提供
担保的议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
（1）成立日期：2009 年 2月 23 日
（2）住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋 1层、2层中（3）法定代表人：郭英杰
（4）注册资本：15,000 万元
（5）经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领
域）、纪念币、古币、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、瓷器、玉器、木器、字画、集邮品的销售（含网上销售）；饰品的设计
；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自
有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
（6）与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。（7）财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 223,673.39 万元，负债总额为129,838.13万元，净资产为93,835.26万元，2
024年度实现营业收入299,455.03万元，利润总额 17,485.70 万元，净利润 13,093.06 万元（以上数据经立信中联会计师事务所（
特殊普通合伙）审计）。
截至 2025 年 6月 30 日，深圳萃华资产总额为 288,719.44 万元，负债总额为185,703.66 万元，净资产为 103,015.78 万元
，2025 年 1-6 月份实现营业收入135,199.03 万元，利润总额 12,253.42 万元，净利润 9,180.52 万元(以上数据未经审计）。
（8）或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、江苏银行股份有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带责任保证；
（2）担保金额：柒仟伍佰万元人民币；
（3）担保期限：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。具体以主合同为
准。
2、广东华兴银行股份有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带责任保证；
（2）担保金额：壹亿元人民币；
（3）担保期限：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。具体以主合同为准。
四、董事会意见
以上两笔担保事项已经由公司第六届董事会第八次会议、2024 年第五次临时股东会、第六届董事会第十一次会议、2025 年第四
次临时股东会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深
圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其
提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0元（不包含对全资子公司、控股子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司的担保总余额
为 160,807 万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 93.95%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 10.22%
。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2024 年第五次临时股东会决议；
3、公司第六届董事会第十一次会议决议；
4、公司 2025 年第四次临时股东会决议；
5、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/a7a0601c-510f-449f-8137-57d55dc0bcaf.PDF
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2025-09-16 20:07│萃华珠宝（002731）：关于选举第六届董事会职工董事的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开了职工代表大会，经会议表决，选举柴钢先生
任公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2023 年第五次临时股东会选举产生的其他五名非职工董事共同组成公司第
六届董事会，任期与第六届董事会一致。
柴钢先生担任职工董事之后，不再担任非职工董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/356e2d2f-81e3-4210-9f57-f29e75ac5276.PDF
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2025-09-16 20:06│萃华珠宝（002731）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号:2025-039），持有公司股份 15,881,672股（占本公司
总股本比例 6.20%）的股东龙凤女士计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内通过集中竞价方式和大宗交易方式减持本
公司股份不超过7,684,680股（占本公司总股本比例 3.00%）。
近日，公司收到股东龙凤女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如
下：
一、减持计划期限届满实施结果
（一）股东减持情况
1、股东本次减持公司股份情况
龙凤于 2025年 8月 19日至 2025年 8月 20日通过集中竞价交易减持公司股份 2,561,500股，通过大宗交易减持公司股份 0股，
合计减持公司股份 2,561,500股，占本公司总股本的 1%。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 15,881,672 6.20% 13,320,172 5.20%
其中：无限售条件股份 15,881,672 6.20% 13,320,172 5.20%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、股东本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、龙凤女士不属于本公司控股股东或实际控制人，上述减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产
生影响。
3、股东龙凤女士的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反
减持计划及相关承诺的情形，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。截至本公告披露日，本次减持计划期限届满。
4、如股东龙凤女士有后续的减持计划，公司将继续严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
三、备查文件
1、龙凤女士《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/69edcbe3-f5af-4de7-949b-a03a965b0e80.PDF
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2025-09-16 20:04│萃华珠宝（002731）：2025年第四次临时股东会决议公告
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萃华珠宝（002731）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f73f2e40-3298-4589-8786-c6188262d308.PDF
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2025-09-16 20:04│萃华珠宝（002731）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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萃华珠宝（002731）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ad0b95a4-5973-4ec2-9de8-d643a5626604.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于增加套期保值业务品种的公告
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特别提示：
交易目的：规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险；
新增交易品种：本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）生
产经营有直接关系的锂盐期权品种；
交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所；
交易金额：本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币1亿元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过
人民币11亿元，在2024 年年度股东会授权的金额范围内；
已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8月28日召开了第六届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》和《关于增加套期保值业务品种的议案》，公司独立董事专门
会议发表了同意的意见。
特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险
、流动性风险、内部控制风险、境外交易风险等，公司及下属公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
公司于2025 年 4月18日召开了第六届董事会第九次会议审议、2025 年 6月16日召开了2024 年年度股东会，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》，同意公司针对黄金产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 10亿元、针对锂盐产
品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 1亿元，累计开仓保证金余额不超过人民币 11亿元。所建立的套期保值标的
以公司黄金产品和锂盐产品库存量及预计产能为基础，全年累计不得超过公司股东会授权的数量和金额，授权公司套期保值业务工作
小组负责实施，业务时间自 2024 年年度股东会召开之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体公告详见披露于《证券时报
》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）
。
公司于2025 年 8月28日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》和《
关于增加套期保值业务品种的议案》，同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自 2024年年度股东会召开
之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，
累计开仓保证金余额不超过人民币 11亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。
一、本次增加套期保值业务品种的原因
为更好规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，公司增加期权作为套期保值工具。
1、新增品种
本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经营有直接关系的锂盐期权品种；
2、资金额度
本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币 1 亿元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币 11
亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内；
3、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
4、业务期限
业务时间自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易方式
合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。
本次增加套期保值业务品种已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司商品期货期权套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知
识；
3、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货、期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价
格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在
市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融
工具列报》、《企业会计准则第 39号--公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告
中正确列报。
经核查，我们认为：公司本次增加套期保值业务品种是以风险防范为目的，有利于降低原材料和产品价格波动风险，符合公司业
务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展套期保值业务来规避原材料和产品价格波动风险是合理的。相关决
策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，明确了审批权限
、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对套期保值业务的开展作出了明确
规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
经审议，我们认为本事项是合理的，同意公司增加套期保值业务品种。
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
3、关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告；
4、商品期货期权套期保值业务管理制度（2025年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7e6d9174-3d70-45d6-a4af-9ec7c703f593.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报监事会决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 8月 28 日上午 11:00 点在公司会
议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 8月 18 日送达给全体监事。
会议应到监事 3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和披露于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058
）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程
》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订
〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-059)及《公司章程(2025 年 8月)》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议
案》
同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 29.32 亿元；同意部分持股 5%
以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 18.25 亿元，具体担保金额以实际
签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议对该议案审议通过，详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f52deed6-e367-418f-8539-2c8489f7d4b1.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告
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萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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