公司公告☆ ◇002729 好利科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：对外担保管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：股东会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：公司章程（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：对外投资管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：董事会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：关联交易管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：募集资金管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：独立董事工作制度（2025年7月修订） │
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：对外担保管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：对外担保管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4e485452-a874-47c1-b79d-c6741a3b088d.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/24e3efe8-3aed-4a97-9d02-9180e41ea520.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：公司章程（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/301f8b4d-f86a-454b-9773-2b6f7521b691.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年7月）
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好利科技（002729）：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/fc7df942-8568-4c52-ad2d-c928196a2bdd.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a128e73f-785f-4f3a-b3f0-358244a3184b.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：对外投资管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：对外投资管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3e79cf46-bd31-46e6-aadb-1eecfe2d060d.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/8a128f62-75ca-4aa2-9f50-3c3c65c67bb4.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：关联交易管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：关联交易管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/61b53bf2-e731-47f2-990e-d2cc3d74db8a.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：募集资金管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：募集资金管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/36cddd1e-1d2c-406d-90c1-9a48636a421a.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/81e688c9-40da-49f9-8d9d-a9c889bad4d8.PDF
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2025-07-25 20:14│好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会决议公告
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好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/aa767cca-6387-4be8-a859-792a8845edcf.PDF
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2025-07-25 20:14│好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/8cac32d3-331c-402c-9382-fa25c2843a17.PDF
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2025-07-25 20:12│好利科技（002729）：第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，我们作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅了高级管理人
员候选人有关资料后，发表审查意见如下：
经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为公司高级管理人员候选人陈修先生、赵斌先生、刘昊德先生、张东杰先生具备
与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
我们同意提名陈修先生为公司总经理，提名赵斌先生和刘昊德先生为副总经理，提名张东杰先生为财务总监，提名刘昊德先生为
董事会秘书，并提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/c018f35f-929b-40d4-8b51-bb9e440faa86.PDF
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2025-07-25 20:12│好利科技（002729）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，顺利完成
换届选举产生了公司第六届董事会。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专
门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：陈修先生（董事长）、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士
独立董事：蔡黛燕女士（会计专业人士）、周晓鸣先生、钱嫣虹女士
公司第六届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事蔡黛燕女士自 2021 年 6 月 17
日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此蔡黛燕女士任期
自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
以上各位董事的简历见附件。
二、第六届董事会各专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陈修 赵斌、周晓鸣
审计委员会 蔡黛燕 钱嫣虹、汤奇青
薪酬与考核委员会 钱嫣虹 汤奇青、蔡黛燕
提名委员会 周晓鸣 林瑞珍、钱嫣虹
公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人。其中，审计委员会
的召集人蔡黛燕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：陈修先生
副总经理：赵斌先生、刘昊德先生
财务总监：张东杰先生
董事会秘书：刘昊德先生
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书刘昊德先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上各位高级管理人员的简历见附件。
四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表情况
审计部负责人：陈煜立先生
证券事务代表：蒋淼静女士
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表蒋淼静女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上人员的简历见附件。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系人：刘昊德先生、蒋淼静女士
联系电话：0592-7276981
传真：0592-5760888
电子邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
六、董事、监事任期届满离任情况
公司第五届董事会董事张东杰先生任期届满后不再担任董事职务，仍担任公司财务总监职务。张东杰先生在董事任职期间，未直
接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
同时，公司第五届监事会任期届满，李婷女士、黄致政先生、魏艳红女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述
人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，除李婷女士持有公司股份 274 股外，其他人员未直接或间接持有公
司股份。任期届满离任后，上述人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司对第五届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的
感谢。
七、备查文件
1.2025 年第三次临时股东会决议；
2.第六届董事会第一次会议决议；
3.第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见；
4.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/9931e1ab-3c0a-42ce-a15b-e129b0e9c997.PDF
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2025-07-25 20:11│好利科技（002729）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日下午召开2025年第三次临时股东会，选举产生了
公司第六届董事会。为保证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于2025年7月25日
下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。
全体董事推举董事陈修先生主持本次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司非董事高级管理人员及相关人员列
席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事陈修先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第六届董事会同意选举各专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陈修 赵斌、周晓鸣
审计委员会 蔡黛燕 钱嫣虹、汤奇青
好利科技
薪酬与考核委员会 钱嫣虹 汤奇青、蔡黛燕
提名委员会 周晓鸣 林瑞珍、钱嫣虹
第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈修先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任赵斌先生、刘昊德先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之
日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任张东杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任刘昊德先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任陈煜立先生担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任蒋淼静女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
上述所有议案的具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-048）。
三、备查文件
1.第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见；
2.第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3.第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/57930bfa-5244-4ea9-ad05-35b30d63e8d7.PDF
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2025-07-23 16:07│好利科技（002729）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称“旭昇
投资”）的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例 期 期
东及其一致行 （股）
动人
旭昇投资 是 5,500,000 12.26% 3.01% 2024-1-29 2025-7-21 上海张江科技
小额贷款股份
1,000,000 2.23% 0.55% 2024-2-28 2025-7-21 有限公司
合计 - 6,500,000 14.49% 3.55% - - -
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
旭昇 是 6,500,000 14.49% 3.55% 否 否 2025-7 9999-01-01 上海张江 担保
投资 -22 （至质权人 科技小额
办理解除质 贷款股份
押登记之日） 有限公司
合计 - 6,500,000 14.49% 3.55% - - - - - -
三、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押及质押前 押及质押后 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
质押股份数 质押股份数 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 量（股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
旭昇 44,864,400 24.52% 28,370,000 28,370,000 63.23% 15.51% 0 0% 0 0%
投资
汤奇 10,008,279 5.47% 10,000,000 10,000,000 99.92% 5.47% / / / /
青
合计 54,872,679 29.99% 38,370,000 38,370,000 69.93% 20.97% / / / /
注 1：汤奇青先生个人所持公司股份的 75%为高管锁定股，不存在被冻结或标记的情形；因质押合同中未约定其出质股份的具体
性质构成，故上表中未区分列示其已质押及未质押股份中的限售股份数量。
注 2：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，特作
说明如下：
1.本次股份质押不用于满足公司生产经营相关需求。
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