公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 16:34 │特一药业（002728）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:32 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:32 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:32 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:31 │特一药业（002728）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:31 │特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:30 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:29 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 20:25 │特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 20:22 │特一药业（002728）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:34│特一药业（002728）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席及列席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年年度报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并 非累积投票提案 √
对子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并提请股东会授权董事会办理相关工商备案
事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
11.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告文件已于 2026 年 3 月 24 日、
2026 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
4、公司独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对提案 11、12、13 回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 20 日（8:00-12:00，13:30-17:30）；
2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 4月 20 日 17:30 前送达本公司
。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮
编：529200，信函请注明“2025 年年度股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：徐少华
联系电话：0750-5627588
联系邮箱：ty002728@vip.163.com
联系地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部
邮政编码：529200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第七次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/309a931d-0286-4efc-ae7f-43e0bc1ce87b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6e4f5110-d8e5-48d7-b084-1ca43dc7a535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/adcd65b2-cbfd-48b0-b41e-00595808ff51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d36ed89f-d0d8-48ad-8ceb-10f9c810ef40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:31│特一药业（002728）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 3月 31 日 13:45 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6名，实际
出席 6名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 5名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制
，吸引和留住公司的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原
则，公司根据相关法律法规拟定了《特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实
施限制性股票激励计划。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与
对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《特一药业集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与
对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2026 年限制性股票激励计划的有
关事项：
（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激
励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性
股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调
减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（6）授权
董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承事宜，终止公司 2026 年限制性股票激励计划；
（12）授权董事会对公司 2026 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需
等修改得到相应的批准后方能实施；
（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（14）为 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
（15）提请股东会授权董事会，就 2026 年限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、
修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（16）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与 2026 年限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与
对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4月 23日 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会
第七次会议中应提交股东会表决的议案。表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8223c0bd-f73e-4b30-961c-31559121dfe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:31│特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/288aa778-ad12-42ed-95f9-1d5d8f07bd46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:30│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/277de26c-0fb4-4d17-acd9-15037e3c9e41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:29│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/640e46a3-be1e-4140-9189-08db20f860a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:25│特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7a21c606-fc61-449a-a228-20e71b1e0014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董
事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后
实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴，按其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；
2、外部非独立董事及独立董事津贴为 10.2 万元/年（含税），平均 8,500 元/月（含税），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发
放，绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金
额以考评结果为准。
四、其他说明
1、方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公
积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/39be6948-cf88-4e56-87c5-00c5d55a06d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3cf9d025-695b-4502-8cb4-45d6c35d8fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5e98a7b6-cfff-4fa5-b24b-38b2f6c6fce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《特一药业
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《特一药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融
资环境、股东需求和意愿等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，现金方式优先于股票方式。在公司当年经审计的净利润为正
数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。
（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次；董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中
期分红。
（四）利润分配的条件：
1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 50%；如果因现金流情况恶化或
者其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的 50%，应参照本规划“四、利润分配政策的
决策程
|