公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:25 │一心堂（002727）：关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2025-11-01 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告 │
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│2025-10-30 18:07 │一心堂（002727）：关于2025年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 18:06 │一心堂（002727）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │一心堂（002727）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:04 │一心堂（002727）：第六届董事会2025年第七次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-10-30 00:00 │一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │一心堂（002727）：关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2025-10-28 19:02 │一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 │
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│2025-10-28 19:01 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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2025-11-03 16:25│一心堂（002727）：关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一心堂（002727）：关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d1e960f3-62b3-437f-8d4c-72afd81249d4.PDF
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2025-11-01 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/feffa2ae-5423-4396-a418-e73cdf23e013.PDF
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2025-10-30 18:07│一心堂（002727）：关于2025年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年前
三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关规定，为客观、公允、准确的反映公司
截至2025年9月30日的财务状况、资产价值和2025年前三季度的经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行
了全面清查和充分的评估分析，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提资产减值准备，使得本年1-9月税前利润减少人民币1,147.19万元。具体明细
如下表：
减值类别 项目 损益影响金额
（万元）
信用减值损失 应收票据 2.21
应收账款 1,529.93
其他应收款 35.65
资产减值损失 存货 -420.60
合计 合计 1,147.19
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。二、本次计提减值准备的说明
（一）信用减值准备
期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失
；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（1）应收票据、应收账款公司对于应收票据、不含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
（2）其他应收款公司对于其他应收款，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存
续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本期信用减值损失计提使得本年1-9月税前利润减少人民币1,567.79万元。
(二）资产减值准备
中期报告期终了，本公司对存货进行全面清查后，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货
跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现
净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
2025年期初存货跌价准备余额6,461.21万元，该部分存货已在2025年1-9月实现销售，已计提存货跌价准备在产品销售时同步进
行结转,结转金额9,500.35万元。本期末计提存货跌价准备9,079.75万元，因本期计提存货跌价准备及当期产品销售转销对应存货跌
价准备，使得本年1-9月税前利润增加人民币420.60万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实
际情况，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、本次事项的审核程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
，公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提资产减值准备，使得本年 1-9 月税前利润减少人民币 1,147.19 万元。本次计
提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司《财务管理制度》的相关规定，客观、公允、准确的反映公司截至 2025年 9月 30 日
的财务状况、资产价值和 2025 年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（二）独立董事专门会议审议情况
经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果
，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025
年第七次独立董事专门会议审核意见》；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ef6f3196-0473-4767-8a69-2e9f1d928601.PDF
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2025-10-30 18:06│一心堂（002727）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年10月30日10时以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议于2025年10月17日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事
为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。并批准 2025 年第三季度财务报告对外报出。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
《关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2e1a8847-52ce-462f-a834-5f176b835baa.PDF
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2025-10-30 18:04│一心堂（002727）：2025年三季度报告
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一心堂（002727）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/19f7d76d-f8be-49e0-b3cb-39d071cb1e7b.PDF
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2025-10-30 18:04│一心堂（002727）：第六届董事会2025年第七次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
2025 年 10 月27 日召开了第六届董事会 2025 年第七次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公
正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一
、关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案
经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果
，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0c41ed99-4c31-4b16-899b-5e0eec13172f.PDF
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2025-10-30 00:00│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押的公告
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一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c88e1d18-fc31-49ae-942c-1d2b1990dce7.PDF
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2025-10-30 00:00│一心堂（002727）：关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一心堂（002727）：关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/acdb3685-da9a-48b0-a7b6-9f1bb4464301.PDF
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2025-10-28 19:02│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与广发证券股份有限公
司（以下简称“广发证券”）达成协议，阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给广发证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如
下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司总 是否为限 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质押用途
称 控股股 押数量 持股份 股本比例 售股（如 为补 人
东或第 （万股） 比例 是，注明限 充质
一大股 售类型） 押
东及其
一致行
动人
阮鸿献 是 309 1.695% 0.53% 否 否 2025-10-27 2026-10-27 广发 置换股票
证券 质押融资
阮鸿献 是 309 1.695% 0.53% 否 否 2025-10-27 2026-10-27 广发 置换股票
证券 质押融资
合计 618 3.39% 1.06% -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 例 押前质 押后质 持股份 司总 （注 1）
押股份 押股份 比例 股本 已质押 占已 未质押股份限 占未质押
数量（万 数量 比例 股份限 质押 售和冻结数量 股份比例
股） （万 售和冻 股份 （万股）
股） 结、标记 比例
数量（万
股）
阮鸿献 18,224.529 31.12% 4,155 4,773 26.19% 8.15% 4,773 100% 8,895.3968 66.13%
注 1：上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。
3、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为 3.39%，占公司股份总数的 1.06%，此次质押开始日
期均为 2025 年 10 月 27 日，冻结申请人为阮鸿献。由于置换股票质押融资，阮鸿献先生与广发证券签订协议，将其所持公司股份
合计 618 万股于 2025年 10 月 27 日质押给广发证券进行融资，所置换质押融资项目将于近日解除质押。
4、股份质押风险提示
截止本笔业务，阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留 13,451.529 万
股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前
解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进
行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、《广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1f146336-8195-4c12-a93b-9c55dfbbec91.PDF
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2025-10-28 19:01│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/df5ff178-ab19-46cc-bac6-f8a3c62e7d37.PDF
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2025-10-28 19:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bba6932c-6ba8-47a2-a102-5b9cd85f03ac.PDF
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2025-10-27 16:19│一心堂（002727）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次临时会议，会
议决议于 2025 年 11 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2025 年度第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2025 年度第三次临时股东会的议案》。
公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于推选公司第七届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（5）人
选人的议案
1.01 关于推选阮鸿献先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案
1.02 关于推选刘琼女士为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案
1.03 关于推选蒋宁先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案
1.04 关于推选张勇先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案
1.05 关于推选阮爱翔女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案
2.00 关于推选公司第七届董事会独立董事候选 累积投票提案 应选人数（3）人
人的议案
2.01 关于推选龙超先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
2.02 关于推选刘丽芳女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案
2.03 关于推选施谦先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案 1-7 已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议
决议公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3
、特别提示
上述议
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