公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:17 │一心堂（002727）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:43 │一心堂（002727）：2025年年度股东会暨中小投资者表决结果公告 │
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│2026-05-20 18:40 │一心堂（002727）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收│
│ │回的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-14 17:25 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-13 20:06 │一心堂（002727）：关于实际控制人内部转让公司股份实施完成的公告 │
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│2026-05-06 17:10 │一心堂（002727）：关于全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2026-05-06 17:10 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-28 18:42 │一心堂（002727）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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2026-05-22 17:17│一心堂（002727）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权、
利润分配、公积金转增股本等权利。因此，一心堂药业集团股份有限公司回购专用证券账户中的11,475,900股不参与本次权益分派。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购
专用账户股份数（截至公告披露日，公司股份回购专用证券账户股份数为 11,475,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次预计现金分红总额为 114,825,645 元（含税)。若公司利润分配预案公告
后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 2
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
2、本次权益分派方案股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议的利润分配方案一致。
4、本次实施的权益分配距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日（2026年5月28日）的总股本扣除公司股份回购专用证券账户
股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户存放11,475,900股，根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，该部分已回
购的股份存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日。
本次权益分派除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公
司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****517 阮鸿献
2 01*****687 刘琼
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司股份回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，公司本次现
金分红总金额114,825,645.00元=实际参与分配股数574,128,225股*0.2元/股。本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，因公司
股份回购专用证券账户股份不参与分红，按总股本计算的每10股现金分红金额为1.960806元=实际现金分红总金额114,825,645.00元
÷股权登记日的总股本585,604,125股*10。
综上，本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日（2026年5月28日）公司股票收盘价-0.1960806元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
咨询联系人：李正红、阴贯香
咨询电话：0871-68185283
传真电话：0871-68185283
八、备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司有关确认方案具体实施时间的文件》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b73d5142-c531-4ef6-9b8a-1c19b4b50606.PDF
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2026-05-20 18:43│一心堂（002727）：2025年年度股东会暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14 点。（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生。
6.会议通知于 2026 年 4月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 238 人，代表股份 300,508,742股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《
上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权
的股份总数为 574,128,225 股）的 52.3417%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 14 人，代表股份 282,585,014股，占公司有表决权股份总数 574,12
8,225 股的 49.2198%；
2、通过网络投票的股东 224 人，代表股份 17,923,728 股，占公司有表决权股份总数574,128,225 股的 3.1219%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 227 人，代表的股份为 18,715,348股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股的 3.2598%；
4、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 299,416,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6366%；反对 833,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2775
%；
弃权 258,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0859%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,623,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.1658%；反对 833,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4552%；弃权258,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3791%。
表决结果通过。
2．审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 299,043,942 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5126%；反对 1,206,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.40
16%；
弃权 258,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0859%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,250,548 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.1733%；反对 1,206,700 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.4476%；弃权 258,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3791%。
表决结果通过。
3．审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 299,300,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5980%；反对 820,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2729
%；
弃权 387,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1290%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,507,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 93.5459%；反对 820,200 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.3825%；弃权 387,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.0716%。
表决结果通过。
4．审议《关于公司2025年决算报告的议案》
表决结果：
同意 299,515,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6696%；反对 746,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2483
%；
弃权 246,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0821%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,722,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.6947%；反对 746,300 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9876%；弃权246,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3176%。
表决结果通过。
5．审议《关于公司募集资金专项报告——2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 299,007,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5003%；反对 1,253,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.41
72%；
弃权 247,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0824%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,213,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.9772%；反对 1,253,800 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6993%；弃权 247,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3235%。
表决结果通过。
6．审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 299,206,142 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5665%；反对 830,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2763
%；
弃权 472,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1572%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,412,748 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 93.0399%；反对 830,200 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4359%；弃权472,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.5241%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
7．审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 289,038,127 股，占参与表决有表决权股份总数的 96.1829%；反对 11,377,115 股，占参与表决有表决权股份总数的 3.7
860%；弃权 93,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0311%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,244,733 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.7101%；反对 11,377,115 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 60.7903%；弃权 93,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4996%。
表决结果通过。
8．审议《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 299,132,542 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5420%；反对 1,277,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.42
50%；
弃权 99,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0330%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,339,148 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.6467%；反对 1,277,100 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.8238%；弃权 99,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5295%。
表决结果通过。
9．审议《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 299,098,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5306%；反对 991,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3298
%；
弃权 419,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1396%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,304,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.4634%；反对 991,100 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.2957%；弃权419,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.2409%。
表决结果通过。
10．审议《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》表决结果：
同意 299,472,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6551%；反对 990,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3296
%；
弃权 45,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0153%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,678,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.4618%；反对 990,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.2930%；弃权45,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2453%。
表决结果通过。
除审议上述议案外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、洪涛。
结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《一心堂药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e0102b8f-02f0-41eb-8b7e-6dab474f7e8e.PDF
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2026-05-20 18:40│一心堂（002727）：2025年年度股东会的法律意见书
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一心堂（002727）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/58732537-3a3c-448a-aa6e-faf5ed386f4b.PDF
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2026-05-20 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/518c1cc2-9598-4e62-9ed2-bb8edcd3b274.PDF
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2026-05-20 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/59bdb836-258c-4964-a166-582b0604ec09.PDF
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2026-05-14 17:25│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3f18925e-3657-448f-8297-8b8984672e1e.PDF
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2026-05-13 20:06│一心堂（002727）：关于实际控制人内部转让公司股份实施完成的公告
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大股东阮鸿献先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 3 月 17 日披露了《关于实际控制人内部转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2026-018 号），公司控股股东、实
际控制人、董事长兼总裁阮鸿献先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易方式分别向其女儿阮圣翔转让
公司股份不超过 5,856,041 股（公司总股本 1%）、阮爱翔转让公司股份不超过 5,856,041 股（公司总股本 1%）, 合计不超过 11,
712,082 股（公司总股本的 2%）。本次股份转让系阮鸿献先生与其女儿之间的家庭内部转让，阮鸿献先生已与两位女儿分别签署《
一致行动人协议》，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。具体内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2026 年 5月 13 日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总裁阮鸿献先生出具的《关于内部转让公司股份实施完成的告
知函》，截至本公告披露日，阮鸿献先生本次内部股份转让实施已完成。现将其实施情况公告如下：
一、股东内部转让股份情况
1．股东本次内部转让股份情况
股东名称 转让方式 转让期间 转让均价 转让股数 转让占总股本
（元/股） （万股） 比例（%）
阮鸿献 大宗交易 2026年5月11日至2026 11.54 1,153.3900 1.9696
年 5月 12 日
阮鸿献先生已分别与阮圣翔女士、阮爱翔女士签署《一致行动协议》，阮圣翔、阮爱翔与阮鸿献先生保持一致行动关系。
2．股东本次在内部转让股份前后持股情况
股东 股份性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
阮鸿献 合计持有股份 170,607,990 29.1337 159,074,090 27.1641
其中： 42,651,998 7.2834 31,118,098 5.3138
无限售条件股份
有限售条件股份 127,955,992 21.8503 127,955,992 21.8503
阮圣翔 合计持有股份 5,782,100 0.9873 11,585,600 1.9784
其中： 5,782,100 0.9873 11,585,600 1.9784
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
阮爱翔 合计持有股份 5,855,200 0.9999 11,585,600 1.9784
其中： 1,463,800 0.2500 2,896,400 0.4946
无限售条件股份
有限售条
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