公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:50 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-25 19:41 │一心堂（002727）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：关于向相关银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：关于购买房产的公告 │
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│2025-07-25 19:39 │一心堂（002727）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 19:39 │一心堂（002727）：审计委员会年报工作制度 │
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│2025-07-25 19:39 │一心堂（002727）：累积投票制实施细则 │
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│2025-07-25 19:39 │一心堂（002727）：董事会战略委员会工作细则 │
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2025-08-04 17:50│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d97831a8-1f02-4cc7-8531-76c3bc2f0e60.PDF
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2025-07-25 19:41│一心堂（002727）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一心堂（002727）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/b8c25c12-4370-4576-ae46-d53e45db0e61.PDF
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2025-07-25 19:40│一心堂（002727）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于 2025年 7月 25日 9时以现场及通讯表决方式在
公司会议室召开，本次会议于 2025年 7月 14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议
的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分
条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在公司
股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
。
本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2亿元，具体额度在不超过 2亿元的金额上
限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于购买房产的议案》
《关于购买房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d3e4802e-964f-446d-a7a7-8e5a2babd5f2.PDF
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2025-07-25 19:40│一心堂（002727）：关于向相关银行申请综合授信额度的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025年 7月 25日 10 时整在公司会议室召开
，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2亿元，具体额度在不超过 2亿元的金额上
限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额度内循环使用。
单位：万元
序号 申请公司 银行 授信额度 授信用途 担保情况
1 一心堂药业集团 华夏银行股份有 20,000 在额度内循环使用，办理贷款、国 信用授信，无需担保无
股份有限公司 限公司昆明红塔 内贸易融资业务、银行承兑汇票、 需抵押
支行 商票保贴、国内信用证、国际信用
证、融资性理财、票据池业务、中
票、短融、保函
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可
循环使用。
二、文件签署授权
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、独立董事专门会议审核意见
根据经营计划，2025年度公司拟新增向相关银行申请总额不超过人民币 2亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈
利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的
审批权限和程序，能有效防范风险。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025年第三次独立董事专门会议审核意见》；4、深圳证券交易所要求的其他
文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f34c7079-656a-4561-8eb0-636a1492dd12.PDF
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2025-07-25 19:40│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/5f17cde3-39ca-4ac7-b556-ee585e443e2e.PDF
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2025-07-25 19:40│一心堂（002727）：关于购买房产的公告
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一、交易概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于购买房产
的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2,400万元购买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间
房屋。该房产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。
本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易的基本情况
（一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室
1、交易对方的基本情况
产权持有人名称：张艳
公民身份证号码：530************04X
住址：云南省昆明市西山区
交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益
倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、交易标的基本情况
坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1 幢 3层 301室
房产证号：昆房权证（昆明市）字第 201428994 号
共有情况：无其他共有人
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
建筑面积：1219.91平方米
房屋类型：写字楼
出让价款：5,190,332.85 元
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
3、投资协议的主要内容
（1）张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼 1幢 3层 30
1室房屋转让给公司，转让价款为 5,190,332.85元。（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税
、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
（二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室
1、交易对方的基本情况
产权持有人名称：毕龙
公民身份证号码：530************016
住址：云南省昆明市五华区
交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益
倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、交易标的基本情况
坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1 幢 8层 801室
房产证号：云（2018）五华区不动产权第 0153444 号
共有情况：无其他共有人
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
建筑面积：1229.50平方米
房屋类型：写字楼
出让价款：5,231,522.50 元
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
3、投资协议的主要内容
（1）毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼 1幢 8层 80
1室房屋转让给公司，转让价款为 5,231,522.50元。（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税
、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
（三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室
1、交易对方的基本情况
产权持有人名称：毕龙
公民身份证号码：530************016
住址：云南省昆明市五华区
交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益
倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、交易标的基本情况
坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1 幢 9层 901室
房产证号：云（2018）五华区不动产权第 0153445 号
共有情况：无其他共有人
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
建筑面积：1229.50平方米
房屋类型：写字楼
出让价款：5,231,522.50 元
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
3、投资协议的主要内容
（1）毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼 1幢 9层 90
1室房屋转让给公司，转让价款为 5,231,522.50元。（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税
、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
（四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室
1、交易对方的基本情况
产权持有人名称：马贵琼
公民身份证号码：532************92X
住址：云南省昆明市西山区
交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益
倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、交易标的基本情况
坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1 幢 10层 1001 室
房产证号：云（2018）五华区不动产权第 0153443 号
共有情况：无其他共有人
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
建筑面积：1230.69平方米
房屋类型：写字楼
出让价款：5,236,585.95 元
本次交易标的权属清晰，房屋目前属于已被抵押的状态，公司与马贵琼协商一致，将在对方解除抵押登记后再向其支付房屋转让
价款及后续过户事宜，本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、投资协议的主要内容
（1）马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2 地块）综合楼 1 幢 10
层 1001 室房屋转让给公司，转让价款为 5,236,585.95元。
（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土
地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
（五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室
1、交易对方的基本情况
产权持有人名称：马贵琼
公民身份证号码：532************92X
住址：云南省昆明市西山区
交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益
倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、交易标的基本情况
坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1 幢 11层 1101 室
房产证号：云（2018）五华区不动产权第 0153442 号
共有情况：无其他共有人
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
建筑面积：685.03平方米
房屋类型：写字楼
出让价款：3,110,036.20 元
本次交易标的权属清晰，房屋目前属于已被抵押的状态，公司与马贵琼协商一致，将在对方解除抵押登记后再向其支付房屋转让
价款及后续过户事宜，本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、投资协议的主要内容
（1）马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2 地块）综合楼 1 幢 11
层 1101 室房屋转让给公司，转让价款为 3,110,036.20元。
（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土
地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
三、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后亦不存在关联交易的情况。
四、本次购买房屋所有权的目的和对公司的影响
本次购买房屋所有权，是公司基于自身及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。本次购买房屋所有权的资金来
源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/dca7b29b-dd1b-432d-9635-c99cf5e5a4d4.PDF
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2025-07-25 19:39│一心堂（002727）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，会议
决议于 2025 年 8 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开公司2025 年度第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年度第一次临时股东会的议案》。公
司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 12日（星期二）下午 14点；
（2）网络投票时间：2025年 8月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8 月 12日 9:
15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监
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