公司公告☆ ◇002726 龙大美食 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:27 │龙大美食（002726）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：龙大美食独立董事工作制度 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：龙大美食关联交易管理制度 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：龙大美食对外担保管理制度 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：龙大美食募集资金管理制度 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：龙大美食对外投资管理制度 │
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│2025-07-25 17:09 │龙大美食（002726）：龙大美食信息披露事务管理制度 │
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│2025-07-25 17:07 │龙大美食（002726）：关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-07-25 17:06 │龙大美食（002726）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-08-01 16:27│龙大美食（002726）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东蓝润发展控股集团有限公司（以下简称“蓝润发展”）的通
知，获悉蓝润发展将其所持本公司的部分股份办理了解除质押登记，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持有股 占公司总股本 质押起始日 质押解除日 质权人
东或第一大股 数量（股） 份比例 比例
东及其一致行
动人
蓝润发展控 是 8,600,000 2.93% 0.80% 2021-09-02 2025-7-31 中泰证券
股集团有限 股份有限
公司 公司
合计 8,600,000 2.93% 0.80% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押股份 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 数 持 总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 股份比 股本比 份 股份比例 份限售和 押股份
量（股） 例 例 比例
限售和冻 冻结数量
结
数量
蓝润发 293,885,80 27.23% 92,285,800 31.40% 8.55% 0 0 0 0
展 0
控股集
团
有限公
司
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续
关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1164013d-e09e-4e13-9000-6f250c4e3c44.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关
于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:45。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票
时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东会股权登记日：2025 年 8 月 5 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 √
3.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
4.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √
5.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 √
2、特别说明：
（1）议案 1.00-5.00 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见2025 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司
的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上的股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2025 年 8 月 7 日下午 4:30 时前到达公司为准。但
是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）登记时间：2025年8月7日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张瑞、彭威
联系地址：山东省莱阳市龙门东路 99 号
邮编：265200
联系电话：0535-7717760
传真：0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4f34ebb8-5775-4c07-9976-7e85a7fac580.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：龙大美食独立董事工作制度
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龙大美食（002726）：龙大美食独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/10b756f9-d1d2-4226-b548-4666288ebdf6.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：龙大美食关联交易管理制度
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龙大美食（002726）：龙大美食关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a01e120c-6969-4faa-8189-70cfb9c6908c.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：龙大美食对外担保管理制度
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龙大美食（002726）：龙大美食对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/ffbd5da4-4d5e-4d32-83f4-57b08cf84cc9.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：龙大美食募集资金管理制度
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龙大美食（002726）：龙大美食募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/5e2e46a3-57c1-4be2-8568-3f40ac943059.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：龙大美食对外投资管理制度
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龙大美食（002726）：龙大美食对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/cc921ce5-7f97-46a3-9430-5103d3532f81.PDF
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2025-07-25 17:09│龙大美食（002726）：龙大美食信息披露事务管理制度
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龙大美食（002726）：龙大美食信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/40815def-aa36-4542-9135-22d12ee8bfb2.PDF
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2025-07-25 17:07│龙大美食（002726）：关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为董
事、高级管理人员购买责任保险的议案》。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。
二、责任保险投保方案
1、投保人：山东龙大美食股份有限公司；
2、被保险人：公司董事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过 1 亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
4、保险费总额：不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年可续保或重新投保）。
三、授权事项
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；
确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
四、审议程序
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全
体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d418fc7b-898f-4a4c-b537-fa6d344c01fd.PDF
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2025-07-25 17:06│龙大美食（002726）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 20 日送达，会议于 2025 年
7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长杨晓初先
生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山
东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》进行
了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司关联
交易管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》进行
了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对
《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公
司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制 度 》 进 行 了 修 订 ， 修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
山东龙大美食股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ec7e012a-e195-46c0-95a2-d45daa6f5d13.PDF
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2025-07-22 18:06│龙大美食（002726）：关于“龙大转债”回售结果的公告
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特别提示：
1、债券简称：龙大转债
2、债券代码：128119
3、回售价格：100.011 元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 21 日
5、回售有效申报数量：0 张
6、回售金额：0 元
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以
及《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7 月 14 日在指定的信息披露媒体《中国证券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“龙大转债”可选择回售的公告》（公告编码2025-051），于 2025 年 7 月 1
5 日、2025 年 7 月 16 日、2025 年 7 月 17 日、2025年 7 月 18 日、2025 年 7 月 21 日分别披露了《关于“龙大转债”可选
择回售的第一次提示性公告》（公告编码 2025-053）、《关于“龙大转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编码 2025-054
）、《关于“龙大转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编码 2025-055）、《关于“龙大转债”可选择回售的第四次提示
性公告》（公告编码 2025-056）、《关于“龙大转债”可选择回售的第五次提示性公告》（公告编码 2025-057），提示投资者可在
回售申报期内选择将其持有的“龙大转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.011 元/张（含息、税），回售申报期为
2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 21 日。
二、本次可转换公司债券回售的结果
“龙大转债”回售申报期已于 2025 年 7 月 21 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售
申报汇总》，“龙大转债”（债券代码：128119）本次回售有效申报数量为 0 张。公司无须办理向“龙大转债”持有人支付回售资
金等后续业
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