公司公告☆ ◇002725 跃岭股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:17 │跃岭股份（002725）：关于对子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-04 11:40 │跃岭股份（002725）：关于第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告 │
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│2025-11-04 11:40 │跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告（更正后） │
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│2025-11-03 20:41 │跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-03 20:39 │跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-03 20:39 │跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-03 20:37 │跃岭股份（002725）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-03 20:37 │跃岭股份（002725）：关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │跃岭股份（002725）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │跃岭股份（002725）：2025年三季度报告 │
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2025-11-05 17:17│跃岭股份（002725）：关于对子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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跃岭股份（002725）：关于对子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c48c21a9-9a38-4e5e-966d-079c999c267a.PDF
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2025-11-04 11:40│跃岭股份（002725）：关于第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告
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浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2025-063），由于公司工作人员疏忽，议案 7《关于聘任公司财务总监的议案》表述有误，现更正如
下：
更正前：
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
更正后：
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给
投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/288b28a0-3ca0-46af-9bb2-c67e945a8d14.PDF
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2025-11-04 11:40│跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 3日召开公司2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工
代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董
事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。
经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
（1）战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；
（2）审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；
（3）提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；（4）薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集
人：朱正本。
上述四个专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职
务，自动失去成员资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/278d0791-2f8b-4d21-b543-7445576bdf42.PDF
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2025-11-03 20:41│跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 3日召开公司2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工
代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董
事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。
经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
（1）战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；
（2）审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；
（3）提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；（4）薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集
人：朱正本。
上述四个专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职
务，自动失去成员资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d2c8ca3f-a024-42a0-9846-5c06e25b833c.PDF
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2025-11-03 20:39│跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3e53bd04-e161-4c51-8409-ccdeb6b19704.PDF
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2025-11-03 20:39│跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8e83d771-3182-48d4-b688-ee0d5bcb270f.PDF
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2025-11-03 20:37│跃岭股份（002725）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性
文件等规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 11月 3日召开了
2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，讨论并表决，同意选举杨玉明先生为公司第六届董事会职工代表监事（杨
玉明简历见附件），任期三年，与公司第六届董事会 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，自职工代表大会结
束之后立即就任。杨玉明作为职工代表董事，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职的资格和条件。
本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e89de244-f69e-434f-b667-8d752c87c6cb.PDF
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2025-11-03 20:37│跃岭股份（002725）：关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告
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跃岭股份（002725）：关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ad6842e4-8077-49a4-ac92-87ee0d6c5aa5.PDF
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2025-11-01 00:00│跃岭股份（002725）：关于回购股份的进展公告
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公司于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励。本次回购金额不低于人民
币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00
元/股，该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营情况确定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人民币 16.00 元/股测
算，预计本次回购股份约为 937,500 股至 1,875,000 股，占公司目前总股本的比例约为 0.37%至 0.73%。本次回购股份的实施期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月25 日 和 2025 年 5 月 22 日 在 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）
和《回购报告书》（公告编号：2025-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，回购期间，上市公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购方案实施的进展
截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已回购股份数量 60,000 股、占公司总股
本的比例为 0.0234%、回购成交的最高价为 14.79 元/股，最低价为 14.51 元/股，支付的资金总额为人民币87.88 万元（不含交易
费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币 16 元/股。上述股份回购符合公司既定回
购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/10995b0a-a099-4239-bebf-be54c45b1ad7.PDF
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2025-10-30 00:00│跃岭股份（002725）：2025年三季度报告
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跃岭股份（002725）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c33e0139-f9a9-459b-a63c-08537056d537.PDF
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