公司公告☆ ◇002725 跃岭股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:33 │跃岭股份（002725）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-10 18:47 │跃岭股份（002725）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-08 16:17 │跃岭股份（002725）：关于控股股东变更名称及注册地址并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-01 16:11 │跃岭股份（002725）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-11-18 16:42 │跃岭股份（002725）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-05 17:17 │跃岭股份（002725）：关于对子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-04 11:40 │跃岭股份（002725）：关于第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告 │
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│2025-11-04 11:40 │跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告（更正后） │
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│2025-11-03 20:41 │跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-03 20:39 │跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-16 17:33│跃岭股份（002725）：股票交易异常波动公告
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跃岭股份（002725）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9db02d61-879d-4122-ad74-c2bf479c67ec.PDF
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2025-12-10 18:47│跃岭股份（002725）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券代码：002725，证券简称：跃岭股份）交易价格于 2025
年 12 月 09 日、2025 年 12 月10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/60577c83-b891-46a1-8f27-b557a81fd713.PDF
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2025-12-08 16:17│跃岭股份（002725）：关于控股股东变更名称及注册地址并完成工商变更登记的公告
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跃岭股份（002725）：关于控股股东变更名称及注册地址并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d18c96a8-72d4-4cec-bb9a-60de73349f3c.PDF
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2025-12-01 16:11│跃岭股份（002725）：关于回购股份的进展公告
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跃岭股份（002725）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/40465abc-1fd1-4bb4-9be2-35b0f43ac064.PDF
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2025-11-18 16:42│跃岭股份（002725）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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跃岭股份（002725）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/aee0c182-90a1-4669-bc7b-68e4aed6c302.PDF
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2025-11-05 17:17│跃岭股份（002725）：关于对子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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跃岭股份（002725）：关于对子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c48c21a9-9a38-4e5e-966d-079c999c267a.PDF
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2025-11-04 11:40│跃岭股份（002725）：关于第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告
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浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2025-063），由于公司工作人员疏忽，议案 7《关于聘任公司财务总监的议案》表述有误，现更正如
下：
更正前：
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
更正后：
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给
投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/288b28a0-3ca0-46af-9bb2-c67e945a8d14.PDF
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2025-11-04 11:40│跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 3日召开公司2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工
代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董
事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。
经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
（1）战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；
（2）审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；
（3）提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；（4）薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集
人：朱正本。
上述四个专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职
务，自动失去成员资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/278d0791-2f8b-4d21-b543-7445576bdf42.PDF
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2025-11-03 20:41│跃岭股份（002725）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 3日召开公司2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工
代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董
事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。
经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
（1）战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；
（2）审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；
（3）提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；（4）薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集
人：朱正本。
上述四个专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职
务，自动失去成员资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任霍红昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《
关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d2c8ca3f-a024-42a0-9846-5c06e25b833c.PDF
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2025-11-03 20:39│跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3e53bd04-e161-4c51-8409-ccdeb6b19704.PDF
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2025-11-03 20:39│跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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跃岭股份（002725）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8e83d771-3182-48d4-b688-ee0d5bcb270f.PDF
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2025-11-03 20:37│跃岭股份（002725）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性
文件等规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 11月 3日召开了
2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，讨论并表决，同意选举杨玉明先生为公司第六届董事会职工代表监事（杨
玉明简历见附件），任期三年，与公司第六届董事会 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，自职工代表大会结
束之后立即就任。杨玉明作为职工代表董事，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职的资格和条件。
本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e89de244-f69e-434f-b667-8d752c87c6cb.PDF
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