公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │小崧股份（002723）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-12-20 00:00 │小崧股份（002723）：详式权益变动报告书 │
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│2025-12-20 00:00 │小崧股份（002723）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-17 20:56 │小崧股份（002723）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-12-12 21:04 │小崧股份（002723）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 21:02 │小崧股份（002723）：关于副董事长辞职的公告 │
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│2025-12-12 21:01 │小崧股份（002723）：关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2025-12-12 21:00 │小崧股份（002723）：小崧股份拟实施股权转让涉及的国海建设有限公司股东全部权益价值资产评估报告│
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│2025-12-12 21:00 │小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的公告 │
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│2025-12-12 21:00 │小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的公告 │
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2025-12-20 00:00│小崧股份（002723）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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小崧股份（002723）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0751f21f-eabb-4727-962c-356eac2c9141.PDF
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2025-12-20 00:00│小崧股份（002723）：详式权益变动报告书
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小崧股份（002723）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a67dc9ca-d9da-4209-8770-758c3dbd28e1.PDF
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2025-12-20 00:00│小崧股份（002723）：简式权益变动报告书
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小崧股份（002723）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a074e567-b4a6-450b-adcc-828e78766522.PDF
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2025-12-17 20:56│小崧股份（002723）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告
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小崧股份（002723）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7bcfab40-4263-4ac1-8215-8281836da3ab.PDF
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2025-12-12 21:04│小崧股份（002723）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书式样附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售全资子公司 51%股权暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.00 《关于出售全资子公司 51%股权被动形 非累积投票提案 √
成关联财务资助的议案》
3.00 《关于出售全资子公司 51%股权被动形 非累积投票提案 √
成关联担保的议案》
2、议案披露情况
以上议案已经公司 2025年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 13 日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案 1.00、3.00为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
其余议案均为普通决议议案，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）本次股东会审议的提案均为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且不可接受其他股东委托
进行表决。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12月 24日下午 16:00点前送达或传真至公司），不接
受电话登记；
5、登记时间：2025年 12月 23日、2025年 12月 24日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号证券事务部，信函请注明“股东会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/14728211-e175-429d-8de5-153506d2be3f.PDF
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2025-12-12 21:02│小崧股份（002723）：关于副董事长辞职的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让
协议》，以 15,000 万元的价格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设 51%股权。本次交易完成后，公司仍持有国海建设 4
9%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内。
根据拟签署的《股权转让协议》，为规避关联表决利益冲突，姜旭先生正式辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，其原定
任期至公司第六届董事会届满之日止（2023年 6月 21日至 2026年 6月 20日）。辞职后，姜旭先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运行，姜旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、副董事长的补选工作，并及时履行信息
披露义务。
截至本公告披露日，姜旭先生直接持有公司股份 238,000股，辞职后将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
公司董事会对姜旭先生在任职公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d311d29e-69b0-47a2-a37c-1ba03337419e.PDF
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2025-12-12 21:01│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十七次会议于 2025年 12月 11日以通讯方式发出会议
通知，并于 2025年 12月 12日 13:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，本公司高级管理人员列席
会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售全资子公司 51%股权暨关联交易的议案》
为聚焦公司主营业务发展，公司拟与南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，以 15,000 万元的价
格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）51%股权（下称本次交易）。本次交易完成后，公
司仍持有国海建设 49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内。
公司拟出售国海建设有限公司 51%股权事项，有利于优化公司资产结构，降低管理成本，提升公司整体盈利能力，对公司财务状
况和经营成果的影响最终以公司 2025年度经审计的财务报告为准。
关联董事姜旭先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。
本次交易已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。
此项交易尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决
议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《关于出售全资子公司 51%股权暨关联交易的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.
cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联财务资助的议案》
本次关联财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司非经营性往来的延续，公司与交易各方约定了还款安排及期限，此次财
务资助的风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事姜旭先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决。
《关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联财务资助的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ h
ttp://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联担保的议案》
本次被动形成关联担保事项系出售国海建设 51%股权交易完成后国海建设将不再纳入公司合并报表范围内被动形成，公司已与交
易各方对后续处理方案作出明确安排，风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利
益。
关联董事姜旭先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决议
事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联担保的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http:
//www.cninfo.com.cn/）上。
4、审议通过了《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式于公司六楼会议室召开公司 2025年第四
次临时股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》与本决议公
告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》
2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bbee7bfc-b14b-402e-8cd7-d905e6b3399d.PDF
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2025-12-12 21:00│小崧股份（002723）：小崧股份拟实施股权转让涉及的国海建设有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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小崧股份（002723）：小崧股份拟实施股权转让涉及的国海建设有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
。
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2025-12-12 21:00│小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的公告
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小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0b5cabdf-bf9d-48e0-8fa8-a6e4b828a56a.PDF
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2025-12-12 21:00│小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的公告
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小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/600baa66-8314-4059-974b-8c64c93569b9.PDF
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2025-12-12 21:00│小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的公告
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一、关联担保情况概述
（一）担保的具体情况
公司拟与关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，以 15,000 万元的价格向新巨耀出售公司
所持有的全资子公司国海建设 51%股权。本次交易完成后，公司仍持有国海建设 49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内
。
国海建设作为公司全资子公司期间，公司为满足其日常经营资金需求，为其融资授信提供担保。公司分别于 2024年 12月 19日
、2025年 1月 8日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-124）。
截至本公告披露日，公司对国海建设的经审议担保额度为 50,000 万元，实际担保余额为 45,629.38万元。本次交易完成后，上
述存量担保将被动形成关联担保，其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。
（二）关联关系说明
本次交易完成后，公司仍持有国海建设 49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内，国海建设控股股东为公司关联方新
巨耀；且公司董事、副董事长姜旭先生目前任国海建设董事长、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国海建设
为公司的关联参股公司，因此本次被动提供担保构成关联交易。
（三）审批程序
公司于 2025年 12月 12 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联担保
的议案》，表决结果为 8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，其中，关联董事姜旭先生回避表决，该议案审议获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决议事项，需经出席公司
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：国海建设有限公司
2、统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80号
5、法定代表人：姜旭
6、成立日期：2019年 05月 27日
7、注册资本：26,000万元人民币
8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化系统设计，特种设备安装改造修理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电
子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用
金属配件制造，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，有色金属合金销售，金属材料销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、本次交易前后股权结构情况：
序号 股东名称 交易前 交易后
认缴出资额 持股 认缴出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
1 广东小崧科技股份有限公司 25,740 99% 12,480 48%
2 广东小崧园中园企业管理有限公司 260 1% 260 1%
3 南昌新巨耀科技有限公司 - - 13,260 51%
合计 26,000 100% 26,000 100%
本次交易完成后，国海建设实际控制人为姜波。
10、其他说明：经查询，国海建设不是失信被执行人
11、主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 121,433.30 113,853.76
负债总额 85,268.24 80,502.15
归属于母公司所有者权益合计 31,820.56 28,726.52
应收账款 29,089.17 21,947.25
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 57,540.68 18,375.64
营业利润 -2,774.86 -2,690.78
归属于母公司所有者的净利润 -4,716.90 -3,116.15
经营活动产生的现金流量净额 4,592.08 -509.77
注：上述财务数据已经审计。
三、本次被动形成关联担保拟采取的保障措施
截至本公告披露日，公司对国海建设的经审议担保额度为 50,000 万元，实际担保余额为 45,629.38万元，国海建设尚未使用的
担保额度将在公司股东会审议通过关联交易事项后失效。
为维护公司及股东利益，对存量担保后续的处理方案，公司在与新巨耀拟签署的《股权转让协议》上做了明确约定与安排：
截至本协议签署日，公司为国海建设提供的担保余额为 45,629.38 万元。本次交易完成后，国海建设将成为公司关联参股公司
，相关担保事项需严格遵循上市公司监管规定及本公司章程，担保事项相关安排按以下方式调整：
1、被动形成关联担保事项须与本次交易相关议案同步提交本公司董事会、股东会审议通过后方可实施；
2、存量担保因本次交易被动形成关联担保的，该等担保仅维持至对应贷款到期日（最后一笔到期日期为 2026年 12月 3日），
到期后公司不再为其续签担保合同；新巨耀、中建城开集团有限公司（下称中建城开）、姜旭、深圳华欣创力科技实业发展有限公司
将分别向公
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