公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │小崧股份（002723）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-17 16:15 │小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告 │
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│2026-05-15 21:14 │小崧股份（002723）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 21:14 │小崧股份（002723）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-12 18:41 │小崧股份（002723）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 16:32 │小崧股份（002723）：关于董事会秘书辞职的公告 │
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年5月18日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月20日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案1.00特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年06月02日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月02日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第二次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/57eea018-b128-403e-abd6-819ff741049c.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：公司章程（2026年5月修订）
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小崧股份（002723）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fcef4013-47ea-4573-bb4d-f5f764c50338.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年5月12日以通讯方式发出
会议通知，并于2026年5月18日16:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议
。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作效率和科学决策水平，同意将董事会成员人数由9名调整为5名，其中独立董事
2名，非独立董事3名（含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名）。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但
不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于聘任詹惠为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长彭国宇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任董事会秘书的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年6月5日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事
会提呈的相关议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》与本决议
公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
2、《公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c7294734-edac-4870-82e0-e052c0189984.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于聘任董事会秘书的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任
詹惠为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长彭国宇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任詹惠女
士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
詹惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应
的专业胜任能力与经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
公司董事会秘书詹惠女士联系方式如下：
联系电话：0750-3167074
传真号码：0750-3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17c52440-59e2-4ebc-a719-424ad666fa5d.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、公司董事会成员人数调整情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作效率和科学决策水平，同意将董事会成员
人数由9名调整为5名，其中独立董事2名，非独立董事3名（含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名）。
二、《公司章程》修订情况
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 经理（总经理）为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
担任法定代表人的经理（总经理）辞任的， 经理（总经理）为公司的法定代表人。担任
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 法定代表人的董事或者经理（总经理）辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
确定新的法定代表人。 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30
日内确定新的法定代表人。
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由9 第一百一十六条 公司设董事会，董事会由5
名董事组成，其中独立董事占董事总人数1/3 名董事组成，其中独立董事占董事总人数1/3
以上且至少包括1名会计专业人士。董事会设 以上且至少包括1名会计专业人士。董事会设
董事长1人，副董事长2人，董事长和副董事 董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《公司章程》。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但
不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ba26c596-4811-4ca4-a3a0-47d3257f1c95.PDF
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2026-05-17 16:15│小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）逾期担保累计金额为15,500万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例20.39%。公司已督促国海建设有限公司（以下简称国海建设）与债权人沟通确认续贷方案，尽快妥善处理上述贷款
逾期事项。
2、公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保逾期情况概述
（一）本次担保逾期情况
2025年10月，公司与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称江西国控保理）签署了《保证协议》，为公司参股关联公司国海
建设与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币8,000万元。具体内容详见公司于2025年10月22日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-081）。截至本公告披露日，
国海建设上述贷款到期尚未偿还。
（二）累计担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为15,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例20.39%，均系关联
参股公司国海建设与江西国控保理的保理业务贷款逾期所致。公司已督促国海建设与债权人沟通确认续贷方案，尽快妥善处理上述贷
款逾期事项。
除上述逾期担保外，公司及控股子公司尚不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。
前期逾期担保情况详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司
提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及2026-018）。
二、风险提示
上述贷款到期尚未偿还，公司需为上述债务提供连带担保责任，但国海建设正与债权人进行友好协商，且国海建设的应收账款等
资产足以覆盖前述负债。公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/84d7ce97-cabd-4d89-88d4-0d6c10a85202.PDF
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2026-05-15 21:14│小崧股份（002723）：2025年度股东会的法律意见书
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小崧股份（002723）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7bdf3a54-6076-42d2-9adc-5ff8e1f35eb0.pdf
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2026-05-15 21:14│小崧股份（002723）：2025年度股东会决议的公告
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小崧股份（002723）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/981f1d91-ad03-40d1-b605-19caae040100.pdf
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2026-05-12 18:41│小崧股份（002723）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2
025年年度报告》。为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月20日（星期三）下午15:00-
17:00召开2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动
易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、召开时间及方式
1.召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00-17:00
2.召开方式：网络远程互动、文字交流方式
3.参会方式：投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会
。
二、公司出席人员
公司董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、财务总监李晓冬先生、独立董事宋晓刚先生将出席本次年度网上业绩说明会。
三、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可在本次年度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），
在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在2025年度网上业绩说明会对投资者关注的
问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/285d7c03-d555-49a9-abc4-699c7031cca6.PDF
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2026-05-08 16:32│小崧股份（002723）：关于董事会秘书辞职的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁惠玲女士的辞职报告。梁惠玲女士
因个人及工作调整原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。梁惠玲女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，辞职后，梁惠玲女士继续担任公司副总经理职务。
截至本公告披露日，梁惠玲女士持有公司股份641,050股，其中500,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售
股。梁惠玲女士辞去董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。梁惠玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
梁惠玲女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁惠玲女士在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢
！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成
新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事长彭国宇先生代为履行董事会秘书职责。
彭国宇先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话
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