公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:57 │小崧股份（002723）：关于新增提起诉讼及累计诉讼、仲裁情况进展的公告 │
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│2026-01-30 17:53 │小崧股份（002723）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:52 │小崧股份（002723）：关于2025年度拟计提减值准备的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的进展公告 │
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│2026-01-14 19:04 │小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 19:04 │小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会会议决议 │
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│2026-01-14 19:04 │小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-07 17:46 │小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 18:30 │小崧股份（002723）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-05 18:27 │小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（陈卫武） │
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2026-02-03 18:57│小崧股份（002723）：关于新增提起诉讼及累计诉讼、仲裁情况进展的公告
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小崧股份（002723）：关于新增提起诉讼及累计诉讼、仲裁情况进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f76dcc6e-ff48-41bb-a082-cb90693b9992.PDF
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2026-01-30 17:53│小崧股份（002723）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -22,500 ～ -15,000 -22,461.06
扣除非经常性损益后的净利润 -25,165 ～ -17,665 -19,232.84
基本每股收益（元/股） -0.6945 ～ -0.4630 -0.7063
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关重大事项与会计师事务
所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期产品订单减少，收入有所下降；因订单收入减少带来的产能利用不足，固定费用较高，毛利额减少导致利润下降。
2、本报告期工程施工业务收入大幅减少，但相关费用未能同比缩减，导致利润下降。
3、报告期内，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至报告期末合并报表范围内公司的各
类资产计提了减值准备的会计处理，经初步测算对可能发生减值损失的资产计提了资产减值损失及信用减值损失。
四、风险提示
本期业绩预告数据系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1e6d2bc2-b966-4cc5-88e4-f2c3ae751970.PDF
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2026-01-30 17:52│小崧股份（002723）：关于2025年度拟计提减值准备的公告
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小崧股份（002723）：关于2025年度拟计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/37d8ebb8-876f-4253-8b8d-ec9db920be81.PDF
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2026-01-20 00:00│小崧股份（002723）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的进展公告
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一、股份转让情况概述
2025年12月17日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简
称华欣创力）与上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉晟时代）签署了《股份转让协议》，华欣创力拟以协议转
让的方式向嘉晟时代转让其持有小崧股份30,737,862股无限售条件流通股份（占公司总股本的9.25%）。若本次股份转让最终实施完
成，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-107）。
二、进展情况
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本事项的
具体进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：取得深圳证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性。公司将持续关注相关
事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/92ee4ee2-f9d2-418b-883b-ea244ae369e6.PDF
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2026-01-14 19:04│小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月30日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，于2026年1月6日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公开发布了《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
》（以下合称“会议通知”）。该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议
登记方式等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议于2026年1月14日14:30在广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室如期召开，由贵公司董事长彭国宇先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日的9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计126人，代表股份79,991,170股，占贵公司有表决权股份总数的28.4127%。贵公司本次会议有表
决权股份数均已剔除部分股东已放弃表决权股份共50,817,030股。
除贵公司股东（股东代理人）外，通过现场或通讯方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所
经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00 表决通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意79,651,064股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5748%；
反对319,206股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3991%；弃权20,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0261%。2.00 表决通过了《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》
同意63,740,607股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的79.6846%；
反对16,229,263股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的20.2888%；
弃权21,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0266%。3.00 表决通过了《关于2026年度申请综合授
信额度的议案》
同意64,019,013股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的80.0326%；
反对15,950,857股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的19.9408%；
弃权21,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0266%。4.00 表决通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》
同意79,927,970股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9210%；
反对40,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0511%；弃权22,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0279%。5.00 表决通过了《关于补选陈卫武先生为第六届董事会独立董事的议案》
同意64,014,213股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的80.0266%；
反对15,955,657股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的19.9468%；
弃权21,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0266%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计
票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的
中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第1.00、2.00项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第3.00项至
第5.00项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e27a2930-1a2a-4159-a844-dd5f82f2856d.PDF
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2026-01-14 19:04│小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会会议决议
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小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c4d28117-5b15-4bc2-a464-15a4ed57ba3a.PDF
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2026-01-14 19:04│小崧股份（002723）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月30日、2026年1月6日在广东小崧科技股份有
限公司（以下简称公司）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年01月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 彭国宇
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共126人，代表股份数量79,991,170股，占公司有表决权股份总数的28.4127%，前述有表决权
股份总数已剔除部分股东已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数量54,605,244股，占公司有表决权股份总数的19.3957%；
（2）通过网络投票出席会议的股东114人，代表股份数量25,385,926股，占公司有表决权股份总数的9.0170%。
8、中小投资者出席会议的情况
中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计115人，代表
股份数量25,438,926股，占公司有表决权股份总数的9.0359%。
9、出席本次会议的股东均为2026年01月07日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东
。
10、本次股东会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。
通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下提案：
提案1.00：审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次
股东会有效 股东会有效 股东会有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体表决情况 79,651,064 99.5748% 319,206 0.3991% 20,900 0.0261%
其中：中小股东 25,098,820 98.6630% 319,206 1.2548% 20,900 0.0822%
表决情况
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
提案2.00：审议通过了《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次
股东会有效 股东会有效 股东会有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体表决情况 63,740,607 79.6846% 16,229,263 20.2888% 21,300 0.0266%
其中：中小股东 25,098,320 98.6611% 319,306 1.2552% 21,300 0.0837%
表决情况
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
提案3.00：审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次
股东会有效 股东会有效 股东会有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体表决情况 64,019,013 80.0326% 15,950,857 19.9408% 21,300 0.0266%
其中：中小股东 25,376,726 99.7555% 40,900 0.1608% 21,300 0.0837%
表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提
案获得通过。
提案4.00：审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次
股东会有效 股东会有效 股东会有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体表决情况 79,927,970 99.9210% 40,900 0.0511% 22,300 0.0279%
其中：中小股东 25,375,726 99.7516% 40,900 0.1608% 22,300 0.0877%
表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提
案获得通过。
提案5.00：审议通过了《关于补选陈卫武先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次 股份数（股） 占出席本次
股东会有效 股东会有效 股东会有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体表决情况 64,014,213 80.0266% 15,955,657 19.9468% 21,300 0.0266%
其中：中小股东 25,371,926 99.7366% 45,700 0.1796% 21,300 0.0837%
表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提
案获得通过。陈卫武先生当选公司第六届董事会独立董事。
本次补选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所冉怡然律师、何子楹律师列席了本次股东会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第一次临时股东会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/28130a45-beda-4736-bafc-d818560cb2a1.PDF
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2026-01-07 17:46│小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告
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小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/20a117d1-0217-403a-ad47-c16db8f448c6.PDF
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2026-01-05 18
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