公司公告☆ ◇002722 物产金轮 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（伍争荣） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（董望） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（董望） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（伍争荣） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（阮超） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（阮超） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：公司治理纲要（2025年6月修订） │
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│2025-06-17 20:52 │物产金轮（002722）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：关于修订和新制定公司治理相关制度的公告
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会 2025 年第四次
会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订和新制订公司治理相关制度的情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：
序号 制度名称 变动情况 是否需要提交
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 公司治理纲要 修订 是
4 独立董事管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 关联交易决策制度 修订 是
8 公司重大信息内部报告制度 修订 是
9 审计委员会工作细则 修订 否
10 投资者关系管理委员会工作细则 修订 否
11 战略投资与 ESG委员会工作细则 修订 否
12 提名委员会工作细则 修订 否
13 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
14 独立董事专门会议工作制度 修订 否
15 总经理工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作细则 修订 否
17 信息披露管理制度 修订 否
18 年报信息披露差错追究制度 修订 否
19 内部审计制度 修订 否
20 募集资金管理制度 修订 否
21 投资者关系管理办法 修订 否
22 董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度
23 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
24 环境、社会责任及公司治理（ESG） 修订 否
信息披露管理办法
25 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 新制定 否
27 互动易平台信息发布及回复内部审 新制定 否
核制度
上述治理制度已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，其中第1 项至第 8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
二、备查文件
1、第六届董事会 2025年第四次会议决议；
2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2cf5dbb0-3067-4ac9-be5a-13f6365a5310.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（伍争荣）
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物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（伍争荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/cb0b89da-aab5-4cf6-9710-9e24515022a4.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（董望）
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物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（董望）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/da39ec47-93d8-47ac-875b-1d674be04c51.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（董望）
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物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（董望）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/9e6e1181-0164-4624-9247-6846a71dbd51.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（伍争荣）
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物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（伍争荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0dee865a-4eca-4ae0-91e8-ec12e2baa63f.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（阮超）
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物产金轮（002722）：独立董事提名人声明与承诺（阮超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/725d8648-3d2f-477d-8164-e8ad7f4fbbd0.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（阮超）
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物产金轮（002722）：独立董事候选人声明与承诺（阮超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0ae28f82-06c9-47dc-9020-b0903ccaae02.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：关于董事会换届选举的公告
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于 2025 年 6月 17日召开第六届董事会 2025年第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由
公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。
公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）提名朱清波先生、高誉先生、王君旸女士为公司第七届
董事会非独立董事候选人，提名伍争荣先生、董望先生、阮超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司控股股东元通实业的一
致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司提名吕圣坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司持股 5%以上的股东南通
金轮控股有限公司提名周海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
独立董事候选人伍争荣先生、董望先生、阮超先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，董望先生为会计专业人士。
上述董事候选人的简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后方能提交股东大会审议。
上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事、3名独
立董事，经股东大会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自公司股东
大会审议通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职
责。
公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各董事在任职期间为公司发
展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9618fe3a-762f-4640-b584-4390dee215d2.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：公司治理纲要（2025年6月修订）
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物产金轮（002722）：公司治理纲要（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a6149483-5070-431e-af35-8978ab16cff7.PDF
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2025-06-17 20:52│物产金轮（002722）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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物产金轮（002722）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/bcf1cec3-b130-471e-a5c5-8aa5330877ba.PDF
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2025-06-17 20:51│物产金轮（002722）：第六届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2025年第四次会议通知已于2025年6月14日
以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则
》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事伍争荣、董望、阮超回避表决。表决结果：通过
公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况，拟定第七届董事会独立董事按 7.8 万/年（含税）按月发放津贴，其余在公司
经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司经营管理岗位任职的董事无薪酬津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，
《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：
5.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.03 审议通过了《关于修订<公司治理纲要>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.04 审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.07 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.08 审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.09 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.10 审议通过了《关于修订<投资者关系管理委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.11 审议通过了《关于修订<战略投资与 ESG委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.12 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.13 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.14 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.15 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.16 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.17 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.18 审议通过了《关于修订<年报信息披露差错追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.19 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.20 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.21 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.22 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.23 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.24 审议通过了《关于修订<环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.25 审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.26 审议通过了《关于新制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
5.27 审议通过了《关于新制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
。
以上第 1 项至第 27 项子议案审议修订后及新制定的各制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/91d7cba6-47ad-456d-9ca1-20f21d41e6ec.PDF
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2025-06-17 20:50│物产金轮（002722）：第六届监事会2025年第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会2025年第二次会议通知已于2025年6月14日
以电子邮件的方式发出，并于 2025年 6月 17 日上午 10时 40分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事
规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由洪波先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，
《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/460daaac-2818-4667-975c-ea9630471b84.PDF
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