公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-18 16:52 │金一文化（002721）：关于注册地址变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 17:08 │金一文化（002721）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │金一文化（002721）：关于股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-06 21:23 │金一文化（002721）：关于股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │金一文化（002721）：关于公司办公地址变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:42 │ST金一（002721）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:08 │ST金一（002721）：关于申请撤销其他风险警示的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:06 │ST金一（002721）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:44 │ST金一（002721）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:40 │ST金一（002721）：2024年度股东大会的法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 16:52│金一文化（002721）：关于注册地址变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因实际运营管理需要，已搬迁至新办公地址；近日，公司已完成注册地址
的工商变更登记手续，并领取了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
本次变更的主要事项：
变更事项 变更前 变更后
注册地址 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 北京市海淀区西四环北路 131 号院 1
六层 601 号楼 2 层 235 号
除上述信息变更外，《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/e182c19f-a33d-4dc1-8456-7b4e19da9457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 17:08│金一文化（002721）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：2,000 万元–3,200 万 亏损：372.53 万元
净利润 元
扣除非经常性损益后的 盈利：1,000 万元–1,400 万 亏损：986.68 万元
净利润 元
基本每股收益 亏损：0.0075 元/股–0.0120 亏损：0.0014 元/股
元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动的原因说明
报告期内，公司完成对北京开科唯识技术股份有限公司的收购，自二季度起纳入合并范围，黄金珠宝零售业务及软件与信息技术
服务业务稳步发展，销售收入、净利润同比增长。但因收购事项产生的中介机构费用同比增加，公司黄金 T+D延期交易业务受黄金价
格短期波动影响，导致当期业绩亏损。
公司业绩变动主要来源于非经常性损益，影响金额预计在-3,400 万元至-3,800 万元，主要系公司利用闲置资金购买结构性存款
并取得收益，以及通过上海黄金交易所开展黄金 T+D延期交易业务亏损所致，扣除非经常性损益后的净利润预计为 1,000 万元-1,40
0 万元，较上年同期扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准，敬请
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/05d76c92-a6dd-4b3e-b51b-cf3e1a885a39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│金一文化（002721）：关于股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金一文化（002721）：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e79a8af0-f0db-42e8-b480-04ebc15cb7e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-06 21:23│金一文化（002721）：关于股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：金一文化；证券代码：002721）交易价格
连续两个交易日内（2025 年 7月 3 日、2025 年 7 月 4 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过+20％，根据深圳证券交易所的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
根据公司董事会目前获悉的信息，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》（以下简称“《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形
2、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和
趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
3、公司拟定于 2025 年 8 月 30 日披露《2025 年半年度报告》，目前半年度财务数据正在核算中，如经财务部门初步核算达
到《股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按照规定及时披露 2025 年半年度业绩预告。公司 2025年半年度业绩信
息未对外提供。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/cdb007c3-8365-43a4-922a-26a09d761ef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│金一文化（002721）：关于公司办公地址变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因实际运营管理需要，于近日搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址变
更情况公告如下：
变更前办公地址：
北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601 邮政编码 100039
变更后办公地址：
北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 2 层 235 号 邮政编码 100143
除上述变更事项外，公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/b15d241c-c846-4a4b-9b0d-44305d856ecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 20:42│ST金一（002721）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3a5d90b8-4ec8-462a-91f0-13c27840ba17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:08│ST金一（002721）：关于申请撤销其他风险警示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票能否撤销其他风险警示，尚需经深圳证券交易所审核，存在不确定
性，公司敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，现就公司股票
申请撤销其他风险警示相关事项公告如下：
一、公司股票被实行其他风险警示的情况
公司于 2024 年 6 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局下发的《行政处罚决定书》（
〔2024〕8 号），触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）9.8.1 条第（八）项的情形，深圳证券交易所于 202
4 年 6 月 12 日起继续对公司股票交易实施其他风险警示， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于收到中国证券监
督管理委员会北京监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-048）、《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其
他风险警示暨停牌一天的公告》（公告编号：2024-049）。
二、申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》逐项排查，不存在 9.8.1 条所列示的其他风险警示的情形，同时也
符合 9.8.8 条关于申请撤销其他风险警示的条件。
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
公司于 2023 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》。公司聘请中联资产评估集团有限公司对公司 2022 年度存货进行全面评估，识别存货存在减值迹象，进而
对 2020 年末、2021 年末存货以财务报表减值测试为目的进行评估，依据减值测试结果，对 2020 年、2021 年财务数据追溯调整。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2023]京会兴专字第 65000028 号《关于北京金一文化发展股份有限公司前期会计差
错更正的专项说明》，认为公司上述前期会计差错更正是恰当的，会计处理符合新企业会计准则的相关规定。2024 年1 月 30 日，
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2024]京会兴专字第00840001 号《关于北京金一文化发展股份有限公司前期会计差
错更正的专项说明审核报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公
告编号：2023-049）等相关公告。
2.自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于 2024 年 6 月 7 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕8 号）：
“经查明，金一文化存在以下违法事实：
金一文化 2020 年及 2021 年存货减值不充分，导致公司 2020 年虚增存货6.10 亿元，占当期期末总资产的 5.92%,虚增利润总
额 6.10 亿元，占当期利润总额的 21.21%；2021 年虚增存货 6.37 亿元，占当期期末总资产的 7.03%，虚增利润总额 0.28 亿元，
占当期利润总额的 1.89%。上述事项导致金一文化 2020 年、2021 年年度报告存在错报。”
截至本公告披露日，公司收到《行政处罚决定书》已满十二个月。
3.公司不存在其他被实施风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）的相关规定进行了逐项自查，确认公司不存在其他触及被深圳证券
交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。
4. 其他说明
截止披露日，公司已结案的投资者索赔相关案件 1 起，索赔金额 25,059.02元，北京金融法院判决公司赔偿金额 13,677.29 元
，公司已完成赔付；公司收到北京金融法院已作出并案审理的民事裁定书的已受理案件合计 18 起，公司暂未收到相关起诉材料，涉
诉金额暂未知悉，相关事项暂未达到确认预计负债的标准。如后续相关诉讼案件金额达到披露标准，公司将严格按照相关要求履行信
息披露义务。
三、风险提示
公司股票交易申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8f9f114f-6334-4515-84d3-78a80734b688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:06│ST金一（002721）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开
。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披
露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ceb5beef-e74b-4815-b2db-71414857d828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:44│ST金一（002721）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1f8e1604-080e-4420-bfea-43c3caea936f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:40│ST金一（002721）：2024年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7651f42d-e9f3-4412-b6b6-36ddb070ef5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:22│ST金一（002721）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了公司《2024 年年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 2
2 日（星期四）以网络远程的方式召开 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
（一）时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-17:00。
（二）方式：网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与
本次年度业绩说明会。
（三）出席人员：公司董事长王晓峰先生（代行董事会秘书职责）、董事兼总经理王晓丹女士、独立董事王金峰先生、财务总监
蒋学福先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问“互动易”平台“
云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息
披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/93a1fab9-b9a0-4744-ade0-43d0b6decc1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4532898b-df22-44bd-9deb-1fba62988340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b49e6494-2846-4e06-861f-96f180852369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/506ff573-b120-4a72-a82e-e74070d85eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b3f4e44-4266-4841-bda6-f9d3f838148e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 4月 14日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 4月 25日上午 11:30在北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 3名，实际现场出席会议的监事 3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
监事会对公司 2024年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《 2024 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《 2024 年年度报告摘要》刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
|