公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-12 20:42 │ST金一（002721）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:08 │ST金一（002721）：关于申请撤销其他风险警示的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:06 │ST金一（002721）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:44 │ST金一（002721）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:40 │ST金一（002721）：2024年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:22 │ST金一（002721）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 20:42│ST金一（002721）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3a5d90b8-4ec8-462a-91f0-13c27840ba17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:08│ST金一（002721）：关于申请撤销其他风险警示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票能否撤销其他风险警示，尚需经深圳证券交易所审核，存在不确定
性，公司敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，现就公司股票
申请撤销其他风险警示相关事项公告如下：
一、公司股票被实行其他风险警示的情况
公司于 2024 年 6 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局下发的《行政处罚决定书》（
〔2024〕8 号），触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）9.8.1 条第（八）项的情形，深圳证券交易所于 202
4 年 6 月 12 日起继续对公司股票交易实施其他风险警示， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于收到中国证券监
督管理委员会北京监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-048）、《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其
他风险警示暨停牌一天的公告》（公告编号：2024-049）。
二、申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》逐项排查，不存在 9.8.1 条所列示的其他风险警示的情形，同时也
符合 9.8.8 条关于申请撤销其他风险警示的条件。
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
公司于 2023 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》。公司聘请中联资产评估集团有限公司对公司 2022 年度存货进行全面评估，识别存货存在减值迹象，进而
对 2020 年末、2021 年末存货以财务报表减值测试为目的进行评估，依据减值测试结果，对 2020 年、2021 年财务数据追溯调整。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2023]京会兴专字第 65000028 号《关于北京金一文化发展股份有限公司前期会计差
错更正的专项说明》，认为公司上述前期会计差错更正是恰当的，会计处理符合新企业会计准则的相关规定。2024 年1 月 30 日，
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2024]京会兴专字第00840001 号《关于北京金一文化发展股份有限公司前期会计差
错更正的专项说明审核报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公
告编号：2023-049）等相关公告。
2.自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于 2024 年 6 月 7 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕8 号）：
“经查明，金一文化存在以下违法事实：
金一文化 2020 年及 2021 年存货减值不充分，导致公司 2020 年虚增存货6.10 亿元，占当期期末总资产的 5.92%,虚增利润总
额 6.10 亿元，占当期利润总额的 21.21%；2021 年虚增存货 6.37 亿元，占当期期末总资产的 7.03%，虚增利润总额 0.28 亿元，
占当期利润总额的 1.89%。上述事项导致金一文化 2020 年、2021 年年度报告存在错报。”
截至本公告披露日，公司收到《行政处罚决定书》已满十二个月。
3.公司不存在其他被实施风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）的相关规定进行了逐项自查，确认公司不存在其他触及被深圳证券
交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。
4. 其他说明
截止披露日，公司已结案的投资者索赔相关案件 1 起，索赔金额 25,059.02元，北京金融法院判决公司赔偿金额 13,677.29 元
，公司已完成赔付；公司收到北京金融法院已作出并案审理的民事裁定书的已受理案件合计 18 起，公司暂未收到相关起诉材料，涉
诉金额暂未知悉，相关事项暂未达到确认预计负债的标准。如后续相关诉讼案件金额达到披露标准，公司将严格按照相关要求履行信
息披露义务。
三、风险提示
公司股票交易申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8f9f114f-6334-4515-84d3-78a80734b688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:06│ST金一（002721）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开
。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披
露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ceb5beef-e74b-4815-b2db-71414857d828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:44│ST金一（002721）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1f8e1604-080e-4420-bfea-43c3caea936f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:40│ST金一（002721）：2024年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7651f42d-e9f3-4412-b6b6-36ddb070ef5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:22│ST金一（002721）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了公司《2024 年年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 2
2 日（星期四）以网络远程的方式召开 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
（一）时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-17:00。
（二）方式：网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与
本次年度业绩说明会。
（三）出席人员：公司董事长王晓峰先生（代行董事会秘书职责）、董事兼总经理王晓丹女士、独立董事王金峰先生、财务总监
蒋学福先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问“互动易”平台“
云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息
披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/93a1fab9-b9a0-4744-ade0-43d0b6decc1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4532898b-df22-44bd-9deb-1fba62988340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b49e6494-2846-4e06-861f-96f180852369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/506ff573-b120-4a72-a82e-e74070d85eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金一（002721）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b3f4e44-4266-4841-bda6-f9d3f838148e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 4月 14日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 4月 25日上午 11:30在北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 3名，实际现场出席会议的监事 3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
监事会对公司 2024年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《 2024 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《 2024 年年度报告摘要》刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正
常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司
目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。
6、审议《关于监事薪酬方案的议案》
在公司担任具体职务的监事薪酬为月薪制，月度薪酬包含固定工资、绩效奖金及补贴；月薪标准根据同行业、同岗位、同地区薪
酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。绩效奖金为浮动薪酬部分，依据公司制度，按季度参与绩效考核
，根据考核周期内公司业绩完成情况、个人绩效考核等级核算绩效奖金。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司监事 2024 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024 年年度报告》全文中
“第四节第五部分之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计
提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同
意公司董事会将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2024年度审计报告》，截至 2024 年 12月
31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -6,752,189,325.63 元，公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63 元，实收股
本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
11、审议通过《2025 年第一季度报告全文》
监事会对公司 2025年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2025 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报
、上海证券报。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/044c6eea-4478-4323-aa32-73e92ee0cdae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:24│ST金一（002721）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累
|