公司公告☆ ◇002719 ST麦趣 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:23 │ST麦趣（002719）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:23 │ST麦趣（002719）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:53 │ST麦趣（002719）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-06 17:52 │ST麦趣（002719）：关于调整 2025 年度业绩说明会召开时间的公告 │
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│2026-04-27 23:59 │麦趣尔（002719）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 23:59 │麦趣尔（002719）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 23:59 │麦趣尔（002719）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 23:55 │麦趣尔（002719）：关于向加盟商提供财务资助的公告 │
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│2026-04-27 23:55 │麦趣尔（002719）：关于向子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 23:55 │麦趣尔（002719）：2026年度日常关联交易预计报告的公告 │
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2026-05-20 19:23│ST麦趣（002719）：2025年年度股东会决议公告
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ST麦趣（002719）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7fae9621-fa8b-44aa-a3d1-82d75967168e.PDF
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2026-05-20 19:23│ST麦趣（002719）：2025年度股东会的法律意见书
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致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席了
公司于 2026年 5月 20日召开的公司 2025 年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“
《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以
下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第二次会议决议以及
根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东
会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召开程序
公司第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 26日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）、《证券时报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025年度股东会通知的公告》。公告载明了本次股东会
的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议
事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了截至 2026年 5月 15日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东会共审议 13项议案，为《审议关于<2025年年度报告及摘要>的议案》《审议关于<2025年度财务决算报告>的议案》《
审议关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》《审议关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》《审议关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》《审议关于<2025 年度利润分配预案>的议案》《审议关于<2026年度日常关联交易预计报告>的议案》
《审议关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》《审议关于<2026年度公司向金融机构申请授信额度>的议案》《审议关于<公司向
子公司提供担保>的议案》
《审议关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《审议关于<2026年度董事津贴、薪酬方案>的议案》《审议关于<
向加盟商提供财务资助>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2026年 4月 28日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、出席股东会的股东资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 11名（代表 12名股东），代表有表决权的股份数为 42,169,012股，占公司有表决权股份
总数的 24.2157%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 52 名，代表有表决权的股份数为 799,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.4594%。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会表决的中小投资者股东代表（不含单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及持股 5%以下的公司董事及高
级管理人员，下同）58名，代表有表决权的股份数为 1,317,240股，占公司有表决权股份总数的 0.7564%。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，公司董事及董事会秘书以现场/视频方式出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师以现场/视频方式列席了本
次股东会的现场会议。
三、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投
票的具体时间为 2026年5月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体
时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00中的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并在会议
现场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网
络投票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东会审议的议案的表决结果
如下：
议案 1《审议关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,161,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.1798%。
议案 2《审议关于<2025 年度财务决算报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,161,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.1798%。
议案 3《审议关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半
数审议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,141,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的86.6235%。
议案 4《审议关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审
议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。议案 5《审议关于<20
25年度董事会工作报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，其中出席本次会议的中小
股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。
议案 6《审议关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。
议案 7《审议关于<2026 年度日常关联交易预计报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审
议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。议案 8《审议关于<使
用自有资金购买理财产品>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，其中出席本次会议的中
小股东同意 1,141,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 86.6235%。
议案 9《审议关于<2026 年度公司向金融机构申请授信额度>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过
半数审议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,156,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.8002%。
议案 10《审议关于<公司向子公司提供担保>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,156,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.8002%。
议案 11《审议关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过
半数审议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,136,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的86.2819%。
议案 12《审议关于<2026年度董事津贴、薪酬方案>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议
通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,121,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.1052%。议案 13《审议关于<向
加盟商提供财务资助>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，其中出席本次会议的中小股东
同意 1,156,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.8002%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有
效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/
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2026-05-06 17:53│ST麦趣（002719）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（证券简称：ST 麦趣；证券代码：002719）连续 3 个交易日（
2026 年 4 月 29 日、2026 年 4月 30 日、2026 年 5月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨
停复牌的公告》（公告编号：2026-036），公司连续三年（2023 年-2025 年）实现的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易自 2026 年 4月 29 日起被实施其他风险警示(股票简称前冠以“ST”字样)。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以
在前述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/152d6b44-bb0e-4b48-9c3d-a9cd6e3020fe.PDF
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2026-05-06 17:52│ST麦趣（002719）：关于调整 2025 年度业绩说明会召开时间的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟定于 2026 年 5 月 10日 16:00—18:00 举办 2025 年年度网上业绩说明会
，鉴于 2026 年 5 月 10 日为非交易日，为方便各位投资者积极参与，现将举行业绩说明会时间变更为 2026年 5月 15 日 16:00-1
7:00，其他事项未发生变化。
公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露 2025 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司
经营情况，公司现定于 2026 年5 月 15 日 16:00-17:00 举办 2025 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与
投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副总经理、财务总监贾勇军先生，副总经理、董事会秘
书姚雪女士及独立董事参加。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面。公司将在2025 年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ec2b3b84-da18-474a-a87c-717088da2512.PDF
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2026-04-27 23:59│麦趣尔（002719）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
麦趣尔集团股份有限公司
2025 年度内部控制审 计 报 告
久安专审字[2026]第 00081号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣
尔公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是麦趣尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com我们认为，麦趣尔公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 李程
中国注册会计师：
郭立颖
中国·深圳 二〇二六年四月二十六日
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0b35e15-b890-4e02-9105-ae89b38404e5.PDF
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2026-04-27 23:59│麦趣尔（002719）：2025年年度审计报告
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麦趣尔（002719）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dae811a-34fc-4382-9f89-e8735d7108b1.PDF
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2026-04-27 23:59│麦趣尔（002719）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、关于麦趣尔集团股份有限公司 2025年度营业收
入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、麦趣尔集团股份有限公司 2025年度营业收入扣
除情况表 3-4
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于麦趣尔集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
久安专审字[2026]第 00083号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2025年度财务报表进行审计，并出具了久安审字（2026）第
00166 号审计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，反映了麦趣尔公司 2025年度营业收入扣除情况。
本专项核查意见仅供麦趣尔公司 2025 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。为了更好地理解麦趣尔公司营业收入扣除
情况，本专项核查意见应当与久安审字（2026）第 00166 号审计报告一并阅读。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 李程
中国注册会计师：
郭立颖
中国·深圳 二〇二六年四月二十六日
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
麦趣尔集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于营业收入扣除
事项的规定，本公司编制了 2025年度营业收入扣除情况表。
本年度 上年度 具体扣除
项目 （万元） 具体扣除情况（万元） 情况
营业收入金额 60,099.03 63,520.53
主要为出租固定资
营业收入扣除项目合计金额 7,972.81 产、材料销售、出7,279.35
售消耗性生物资产
等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比
13.27% 11.46%重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固
主要为出租固定资
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用
材料进行非货币性
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