公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:00 │麦趣尔（002719）：新疆肥多多有机牧场有限公司-中兴财光华审会字（2025）第213306号 │
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│2025-06-06 20:11 │麦趣尔（002719）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:10 │麦趣尔（002719）：关于关联方向孙公司肥多多增资的关联交易的公告 │
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│2025-06-06 20:10 │麦趣尔（002719）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:09 │麦趣尔（002719）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-06 20:09 │麦趣尔（002719）：独立董事事前认可意见 │
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│2025-05-20 19:39 │麦趣尔（002719）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:35 │麦趣尔（002719）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:27 │麦趣尔（002719）：麦趣尔关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-21 20:14 │麦趣尔（002719）：独立董事述职报告--陈佳俊 │
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2025-06-13 20:00│麦趣尔（002719）：新疆肥多多有机牧场有限公司-中兴财光华审会字（2025）第213306号
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麦趣尔（002719）：新疆肥多多有机牧场有限公司-中兴财光华审会字（2025）第213306号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/cd8e8b03-9d95-493b-935c-7cddceded341.PDF
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2025-06-06 20:11│麦趣尔（002719）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第二十次董事会（"
本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人，通过通讯表决方
式参加 3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总
经理贾勇军到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《关联方向肥多多增资的关联交易》的议案
关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的关于《关联方向肥多多增资的关
联交易》的公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票
此议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准
。详见 2025年 6月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大
会的通知公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d7efe66d-f704-4c0a-af84-54a34c23ddad.PDF
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2025-06-06 20:10│麦趣尔（002719）：关于关联方向孙公司肥多多增资的关联交易的公告
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麦趣尔（002719）：关于关联方向孙公司肥多多增资的关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/6f0a43a8-9738-4295-98b0-16bc39051c4a.PDF
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2025-06-06 20:10│麦趣尔（002719）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第十八次监事会（
“本次会议”）的通知。本次会议于 2025年 6月 6日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3人。本次会议的召开符合有关法
律法规、规章和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》
关联人夏东敏回避表决
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于关联方向肥多多增资的
关联交易的公告》
同意该议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f142a596-e619-4f49-9e70-6d0086194568.PDF
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2025-06-06 20:09│麦趣尔（002719）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
议案》，决定于2025年6月23日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2025年6月23日（星期一）16：00
（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）会议日期和时间：
1、现场会议：2025年6月23日（星期一）16：00开始；
2、网络投票时间为：2025年6月23日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2025年6月18日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开的合法、合规性
1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2025年6月7日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，提交程序合法合规、资料完备。
（二）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 审议关于《关联方向肥多多增资的关联交易》的议案 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2025年6月22日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2025年6月22日17:00前送达
本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东
大会”字样。
五、参与网络投票的具体流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
联系电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
联系人：姚雪
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2a8eda04-b1ec-45f3-bc75-fa4a90dcd14f.PDF
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2025-06-06 20:09│麦趣尔（002719）：独立董事事前认可意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作等相关法律法规相关规定，作为麦趣尔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于关
联方向肥多多增资的关联交易的议案》的相关材料，现发表如下事前认可意见：
一、关于关联方向肥多多增资的关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》及相关资料，认为公司本次关联交易事项基于业务发
展和经营需要，有助于进一步推动资源向核心业务倾斜，持股比例调整后将战略性降低对重资产业务的直接投入，同步优化合并报表
负债结构，提升财务健康度，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立
性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e862861b-1889-4866-af36-d99604fe4923.PDF
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2025-05-20 19:39│麦趣尔（002719）：2024年年度股东大会会议决议公告
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麦趣尔（002719）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/41656780-f414-412e-890c-ab4776523ad4.PDF
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2025-05-20 19:35│麦趣尔（002719）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席了
公司于 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（
以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等
事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第十九次会议决议、
第四届监事会第十七次会议决议以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关
事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之
处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召开程序
公司第四届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 19 日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。公告载
明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了截至 2024 年 5 月 15 日
（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东会共审议 14 项议案，包括《审议关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》《审议关于<2024 年度财务决算报告>的议案
》《审议关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《审议关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《审议关于<2025 年度日常关联
交易预计报告>的议案》《审议关于<2024 年度利润分配预案>的议案》《审议关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》《审议关于
<2025年度公司向金融机构申请授信额度>的议案》《审议关于<公司向全资子公司及子公司之间提供担保>的议案》《审议关于<2025
年度董事、监事津贴、薪酬方案>的议案》《审议关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《审议关于<2025年度向加盟商提
供财务资助>的议案》《审议关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》《审议关于<计提资产减值准备>的议案》。上述议案或议案的
主要内容已于 2025 年 4 月 22 日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、出席股东会的股东资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 16 名（代表 16 名股东），代表有表决权的股份数为 26,934,560 股，占公司有表决权股
份总数的 15.4672%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 170 名，代表有表决权的股份数为 18,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.3595%。以上通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会表决的中小投资者股东代表（不含单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及持股 5%以下的公司董事、监
事及高级管理人员，下同）177 名，代表有表决权的股份数为 1,869,228 股，占公司有表决权股份总数的1.0734%。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，公司董事、监事及董事会秘书以现场/视频方式出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师以现场/视频方式列
席了本次股东会的现场会议。
三、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投
票的具体时间为 2025 年5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并在会议
现场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网
络投票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东会审议的议案的表决结果
如下：
议案 1《审议关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通
过。
议案 2《审议关于<2024 年度财务决算报告>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通
过。
议案 3《审议关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议
通过。
议案 4《审议关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议
通过。
议案 5《审议关于<2025 年度日常关联交易预计报告>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过。
议案 6《审议关于<2024 年度利润分配预案>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通
过，其中出席本次会议中小股东同意 1,798,428 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 96.2123%。
议案 7《审议关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议
通过。
议案 8《审议关于<2025 年度公司向金融机构申请授信额度>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分
之一以上审议通过。
议案 9《审议关于<公司向全资子公司及子公司之间提供担保>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分
之一以上审议通过。
议案 10《审议关于<2025 年度董事、监事津贴、薪酬方案>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之
一以上审议通过。
议案 11《审议关于<2025 年度向加盟商提供财务资助>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过。
议案 12《审议关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过。
议案 13《审议关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议
通过。
议案 14《审议关于<计提资产减值准备>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有
效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/794f380c-dd7d-40bc-94a1-85533caddc90.PDF
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2025-05-16 20:27│麦趣尔（002719）：麦趣尔关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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