公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:42 │麦趣尔（002719）：关于重大诉讼的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │麦趣尔（002719）：关于向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │麦趣尔（002719）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │麦趣尔（002719）：关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │麦趣尔（002719）：关于续聘董事会秘书的公告 │
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│2026-02-24 18:12 │麦趣尔（002719）：关于选举产生职工代表董事的公告 │
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│2026-02-06 18:27 │麦趣尔（002719）：关于法院裁定不受理债权人申请公司破产清算的公告 │
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│2026-01-30 20:33 │麦趣尔（002719）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-30 20:32 │麦趣尔（002719）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-27 20:42 │麦趣尔（002719）：关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告 │
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2026-03-17 18:42│麦趣尔（002719）：关于重大诉讼的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审已结束，执行阶段。
2. 上市公司所处当事人地位：被告及被执行人。
3. 涉案金额：判决金额26,441,780.26元（包含工程款、保全费、案件受理费）。
4. 对上市公司产生的损益影响：公司已依据有关会计准则的要求和实际情况进行了相应的会计处理，该诉讼事项对公司本期利
润或期后利润的不会产生影响。
一、本次重大诉讼的受理情况
本案源于下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集团有限公司（以下简称“中铁建设”）
之间的工程款支付纠纷。该案件2025年3月12日昌吉市人民法院立案，2025年9月4日，昌吉市人民法院作出（2025）新2301民初3057
号民事判决，判令西部生态向中铁建设支付工程款26,265,593元，并判令麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对上述债务
承担连带清偿责任，双方均未上诉。
2026年1月14日中铁建设集团有限公司向昌吉市人民法院申请强制执行，案件号2026新2301执283号，执行金额26,441,780.26元
。
截至本公告披露日，公司尚未收到相关执行文件，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、案件事实与理由
中铁建设集团有限公司与新疆西部生态牧业有限公司于2019年6月28日签订了《新疆西部生态牧业有限公司奶牛场生态养殖基地
建设项目土建施工、设备安装总承包合同》，中铁集团认为工程已于2021年12月5日竣工。截至诉讼时，西部生态支付了69,734,095
元，尚欠付工程款26,265,593元。
2、中铁建设诉讼请求
请求判令支付欠付的工程款26,265,593.00元，及利息1,291,610.54元(以21,465,608.60元为基数，按照中国人民银行授权全国
银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)暂计算至2024年12月20日，实际应计算至欠款全部付清之日)，共计:27,557,203.
54元。
3、西部生态反诉请求：
反诉被告中铁建设赔偿质量缺陷修复费用30万元(以鉴定评估金额为准)。事实与理由:2019年6月28日，反诉原告西部生态与反诉
被告中铁集团签订《新疆西部生态牧业有限公司奶牛场生态养殖基地建设项目土建施工、设备安装总承包合同》，合同履行中，反诉
被告中铁集团施工中存在1号牛舍钢柱钢梁存在焊接、屋面板装反、地面裂缝、墙面裂缝等严重质量缺陷。反诉被告中铁集团未按合
同约定及图纸进行施工，导致工程出现诸多质量问题，应当赔偿相应修复费用。
三、判决情况
2025年9月12日，公司收到昌吉市人民法院(2025)新2301民初3057号民事判决书，判决如下：
1.被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司于本判决生效后十日内给付原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司工程款26,265,5
93.00元；
2.被告(反诉第三人)麦趣尔集团股份有限公司对上述款项承担连带责任；
3.原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司对其承建的新疆西部生态牧业有限公司奶牛生态养殖基地建设项目的工程价款就工程折
价或者拍卖价款优先受偿；
4.被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司于本判决生效后十日内给付原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司申请费5,000元
；
5.驳回原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司的其他诉讼请求；
6.驳回被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费179,611.02元，由原告中铁建设集团有限公司负担8,423.76元，由被告新疆西部生态牧业有限公司负担171,187.26元
。反诉案件受理费5，800元,减半收取计2,900元，由被告新疆西部生态牧业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。
四、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次重大诉讼事项外，本公司及控股子公司不存在其他单笔涉案金额达到公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况，不存在其他达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标
准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
截止本公告日除以上诉讼外公司未达到信息披露标准的诉讼、仲裁事项累计总额为4,389万元，公司将在后续定期报告中跟进披
露其他所涉诉讼、仲裁情况及进展。
截至本公告披露日，公司在最近12个月内存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、仲裁事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所股票上
市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项的披露标准（上述中国铁建案件除外）。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
对上市公司损益产生的影响：公司已依据有关会计准则的要求和实际情况进行了相应的会计处理，该诉讼事项对公司本期利润或
期后利润不会产生影响。
公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定
信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五届董事会第一次会议决议，审议通过《
关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任
公司（以下简称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款不超过1,300万元人民币，
并与元铭供应链签署借款协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本
议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上
市公司无相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如
下：
一、关联交易概述
为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动资金需要，公司下属子公司拟向控股股东
新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1,300万
元。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，在有效期内，公司可根据实际资
金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五届独立董事2026年第一次专
门会议审议通过。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：新疆元铭供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30万人民币
法定代表人：王川川
注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路（66区2丘17栋w号）
经营范围：供应链管理服务；机械设备销售；仓储服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；润滑油销售；包装材料及制品销
售；针纺织品销售；日用百货销售；电气设备销售；建筑陶瓷制品加工制造；地板销售；建筑防水卷材产品销售；灯具销售；涂料制
造（不含危险化学品）；家具销售；五金产品批发；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；食品添加剂销售；金属材
料销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；通信设备销售；电气机械设备销售；劳保用品批发；农副产品销售。
2、财务状况：
截至2025年12月31日，元铭供应链资产总额2,327,487.53,净资产70,228.26元。2025年实现营业收入147,185.99元，净利润-1,4
12.84元。
3、关联关系
元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成
关联交易。
4、资信情况
经查询，元铭供应链不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次元铭供应链为公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）借款用途
1.1本借款用途限定为乙方日常生产经营所需的流动资金，不得用于固定资产、股权等投资，或用于任何违法活动。
1.2甲方有权要求乙方提供与借款用途相关的合同、发票等证明材料，乙方应予以配合。若乙方未按约定用途使用借款，构成本
合同第七条约定的违约行为。
（二）借款金额
2.1借款金额为:不超过人民币￥13,000,000.00元(大写:壹仟叁佰万元整)
（三）借款利率与利息
3.1借款年利率为3%。
3.2借款利息按年支付。
3.3若乙方未按期足额偿还本金或支付利息，自逾期之日起，就逾期部分按本合同约定利率计收罚息，直至本息清偿完毕之日止
。
（四）借款期限与还款
4.1借款期限自2026年2月6日起至2029年2月5日止。
4.2乙方应于2029年2月5日一次性偿还全部借款本金。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款主要是为了满足公司及子公司资金周转及日常经营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原
则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
六、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事事先以现场表决方式召开独立董事专门会议，全体独立董事审议并全员同意本次交易。本次会议审议意见为：公司
下属子公司向关联方借款主要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律
、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第五届
董事会第一次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）2026年第一次独立董事专门会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：第五届董事会第一次会议决议公告
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麦趣尔（002719）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告
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麦趣尔（002719）：关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于续聘董事会秘书的公告
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麦趣尔（002719）：关于续聘董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-24 18:12│麦趣尔（002719）：关于选举产生职工代表董事的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于2026年2月24日在
公司会议室召开职工代表大会。会议选举宋永波先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。宋永波先生与公司2026年第
一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。
宋永波先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格与条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/6590d292-7be3-411e-8405-e08fbf848ef5.PDF
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2026-02-06 18:27│麦趣尔（002719）：关于法院裁定不受理债权人申请公司破产清算的公告
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麦趣尔（002719）：关于法院裁定不受理债权人申请公司破产清算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/acb55d38-3044-4729-840d-8885c01452d3.PDF
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2026-01-30 20:33│麦趣尔（002719）：2025年年度业绩预告
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麦趣尔（002719）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4d8e439d-34a9-41e4-a269-54abddc91d75.PDF
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2026-01-30 20:32│麦趣尔（002719）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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麦趣尔（002719）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8631d9b-810a-4501-beed-f9d336704217.PDF
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2026-01-27 20:42│麦趣尔（002719）：关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告
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麦趣尔（002719）：关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2d14bfa8-857e-4409-9707-cd96e6082347.PDF
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2026-01-23 21:02│麦趣尔（002719）：关于完成董事会换届、监事会改革暨部分董事、监事离任的公告
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一、董事会换届情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届
选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届
董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：李勇、李刚、郭刚，职工代表董事将通过职工代表大会选举产生
独立董事：李琪、骆岩、徐坚
公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披
露的《关于提名独立董事候选人的公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》。
（二）部分董事任期届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生不再担任公司独立董事职务
，张莉女士不再担任公司董事职务。陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承
诺事项。公司在此对陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、监事会改革情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，麦趣尔集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议
案，公司拟取消监事会、不设监事。上述事项已经公司于 2025年10月27日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。公司监事会
停止履职，监事畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士因公司治理结构调整，在公司第四届监事会中担任的职务自动解任。解任后，
夏东敏女士不在公司担任任何职务；畅国锋先生、索淑英女士仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，畅国锋先生直接持有公司19,200股股份（占公司总股本的0.01%）。畅国锋先生与公司实际控制人之间不存
在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股份。夏东敏女
士与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。索淑英女
士持有公司27,520股股份（占公司总股本的0.02%）。索淑英女士与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人
员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士在任职期间勤勉尽责，公司对各位在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e2f18481-a995-438a-abc0-da3cd43a338e.PDF
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2026-01-23 21:01│麦趣尔（002719）：关于公司股东减持股份计划完成的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）于 2025年9月25日披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于5%以
上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司持股5%以上股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简
称“昌吉州国投”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过3,4
80,000股（占本公司总股本比例不超过2%），其中通过集中竞价方式减持不超过 1,740,000 股，占公司总股本比例不超过1%。（以
下简称“本次减持计划”）。公司于2025年11月12日披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告》
（公告编号：2025-049），昌吉州国投持有麦趣尔股份比例由8.1291%减少至7.5151%。
公司于近日收到昌吉州国投出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，昌吉州国投本次减持计划已经到期
。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划相关情况
1.股东减持股份情况
股东名称
减持方式 减持期间 减持均价 减持价格 减持股
（元/股） 区间（元） 数
（万股）
减持股
数占总
股本的
昌吉州国有 集中竞价交 2025年11月 9.95 9.54-10.08 106.93
资产投资经 易 6日-2025年
营集团有限 11 月 11 日
公司
0.61%
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