公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 15:43 │友邦吊顶（002718）：关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-10 17:08 │友邦吊顶（002718）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-22 15:32 │友邦吊顶（002718）：关于实际控制人所持部分股份质押的公告 │
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│2025-05-16 20:06 │友邦吊顶（002718）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:05 │友邦吊顶（002718）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:02 │友邦吊顶（002718）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │友邦吊顶（002718）：关于监事会换届选举完成的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │友邦吊顶（002718）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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2025-07-21 15:43│友邦吊顶（002718）：关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士有关所持公司股份解除质押情况的通知，
具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解 质权人
名称 大股东及其 押股数（股） 股份比例 股本比例 日 除日
一致行动人
骆莲琴 是 4,800,000 12.29% 3.65% 2024年 6 2025年 7 中原信托有限公司
月 21日 月 18日
骆莲琴 是 9,375,000 24.00% 7.13% 2024年 6 2025年 7 中原信托有限公司
月 21日 月 18日
骆莲琴 是 3,825,000 9.79% 2.91% 2024年 6 2025年 7 中原信托有限公司
月 21日 月 18日
合计 18,000,000 46.08% 13.69% -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 股份数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
（股） 股份比 司总 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
例 股本 冻结数量 比例 数量（股） 比例
比例 （股）
时沈祥 47,096,691 35.83% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 35,322,518 75.00%
骆莲琴 39,065,640 29.72% 13,000,000 33.28% 9.89% 13,000,000 100.00% 26,065,640 100.00%
骆旭平 82,500 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 82,500 100.00%
合计 86,244,831 65.61% 13,000,000 15.07% 9.89% 13,000,000 100.00% 61,470,658 83.92%
注 1：时沈祥先生、骆莲琴女士和骆旭平先生已质押及未质押股份不涉及股份被冻结的情况。
注 2：若出现合计尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/220547ec-f72e-4af6-910a-f3c10b6bf304.PDF
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2025-07-10 17:08│友邦吊顶（002718）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2025年 1月 1 日至 2025年 06月 30日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于：?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：900万元-1,200万元 亏损：2,552.37万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：870万元-1,170万元 亏损：2,960.72万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.07元/股–0.09元/股 亏损：0.19元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扭亏为盈，主要得益于公司积极深耕主营业务，同时夯实基础管理，注重成本及费用管控，控费降本增效效果明
显，盈利能力有所提升。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司后续披露的 2025 年半年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ce83a4e0-59c1-4852-809b-758045166c05.PDF
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2025-06-22 15:32│友邦吊顶（002718）：关于实际控制人所持部分股份质押的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士有关所持公司股份质押情况的通知，具体
情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起 质押到 质权 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 股（如是，注 为补 始日 期日 人 用途
第一大股 比例 比例 明限售类型） 充质
东及其一 押
致行动人
骆莲琴 是 13,000,000 33.28% 9.89% 否 否 2025 至办理 中原 个人
年 6月 解除质 信托 融资
19日 押登记 有限 需求
之日止 公司
质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本
押股份 押股份 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
数量 数量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
（股） （股） 数量（股） 比例 数量（股） 比例
时沈 47,096 35.83% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 35,322,518 75.00%
祥 ,691
骆莲 39,065 29.72% 18,000, 31,000, 79.35% 23.58% 31,000,000 100.00 8,065,640 100.00
琴 ,640 000 000 %
%
骆旭 82,500 0.06% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 82,500 100.00
平 %
合计 86,244 65.61% 18,000, 31,000, 35.94% 23.58% 31,000,000 100.00 43,470,658 78.69%
,831 000 000 %
注 1：时沈祥先生、骆莲琴女士和骆旭平先生已质押及未质押股份不涉及股份被冻结的情况。
注 2：若出现合计尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/e64985de-6363-47f2-8a3b-9aaef3d382b6.PDF
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2025-05-16 20:06│友邦吊顶（002718）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免董
事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，第六届董事会成员一致推选时沈祥先生为公司第六届董事会董事长，任
期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，第六届董事会成员一致推选孙小红先生担任公司第六届董事会副董
事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作
细则的相关规定，经全体董事表决，同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满止。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：
1、审计委员会： 主任委员：鲍宗客 委员：时间、马惠
2、战略委员会： 主任委员：时沈祥 委员：吴伟江、石章强
3、薪酬与考核委员会：主任委员：石章强 委员：时间、鲍宗客
4、提名委员会： 主任委员：马惠 委员：时间、鲍宗客
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任胡江先生（简历见附件）为公司副总经理
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、聘任吴伟江先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、聘任郁海风先生（简历见附件）为公司财务负责人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任宋亮亮先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期三年，与第六届董事会董事任期一致。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/30a793fd-9009-4268-9aaf-6f493e3732fb.PDF
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2025-05-16 20:05│友邦吊顶（002718）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场方式召开
，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
鉴于各位监事已充分知悉公司第六届监事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监
事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，第六届监事会成员一致推选顾沈华先生为公司第六届监事会主席，任期三
年，与第六届监事会任期一致。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/496495b5-f90a-4a0b-bb19-09e7acd8b76a.PDF
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2025-05-16 20:04│友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会决议公告
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友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0e01ec57-46f0-4f6e-9845-354e2c22f93e.PDF
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2025-05-16 20:04│友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会法律意见书
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友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/42aeff82-8853-4d86-a6e5-190d760ac8c5.PDF
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2025-05-16 20:02│友邦吊顶（002718）：关于选举职工代表监事的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，公司于2025年5月15日在公司会议室召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表共65人，经与会职工代表
审议，公司职工代表大会选举张鲁芳女士为公司第六届职工代表监事（简历详见附件）。
张鲁芳女士将与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会
选举产生第六届非职工代表监事之日起至第六届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/837c106b-5d9a-42fc-9c96-e17075ecfe9a.PDF
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2025-05-16 20:02│友邦吊顶（002718）：关于监事会换届选举完成的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换
届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2024年度股东
大会审议通过，选举顾沈华先生、应明芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。公司于2025年5月15日召开职工代表大会，选举
了张鲁芳女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，第六
届监事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形
，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行
人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/88443b07-ab6b-45a5-bf69-7feb46f62d69.PDF
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2025-05-16 20:02│友邦吊顶（002718）：关于董事会换届选举完成的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
。
根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2024年度股东大
会审议，选举时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独立董事，选举马惠女士、石章强先生、鲍宗客先
生为第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法
》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相
关法律法规的要求，独立董事马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生的任职资格和独立性在公司 2024 年度股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5bd7b9e0-f133-423c-84cc-53b062bd78ca.PDF
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2025-05-14 15:44│友邦吊顶（002718）：关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告
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友邦吊顶（002718）：关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/fabef4ba-27ba-4b85-b715-8d3ce44908a1.PDF
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2025-05-07 15:47│友邦吊顶（002718）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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友邦吊顶（002718）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cc528ef2-0b10-4696-b047-177daa95b115.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告
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友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cef369e5-3567-4d5e-bafe-72d78c14c083.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2024年年度报告
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友邦吊顶（002718）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d53b480-cddb-48fc-8637-a06b3079b719.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要
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友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b626ced-845c-4a54-9f18-72169a5f7701.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：董事会决议公告
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友邦吊顶（002718）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd67537a-8865-44f2-8d5c-4b13a0503b6f.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告
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友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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