公司公告☆ ◇002717 ST岭南 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │ST岭南（002717）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │ST岭南（002717）：第五届董事会第四十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │ST岭南（002717）：关于董事辞职暨补选董事及聘任总裁、董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:37 │ST岭南（002717）：关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的第三次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:36 │ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第十次临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:35 │ST岭南（002717）：关于子公司部分债务逾期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:21 │ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第九次临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 20:22 │ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 19:47 │ST岭南（002717）：关于变更保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-12 19:41 │ST岭南（002717）：关于股东股份被司法拍卖部分完成过户暨股东权益变动触及1%的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│ST岭南（002717）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》，决定于2026年4月16日（周四）召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间为：2026年4月16日（周四）14:30；
（2）网络投票日期、时间为：2026年4月16日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9
:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。6、会议的股权登记日：2026年4月13日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上刊登的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年 4月 14 日至 2026年 4月 15日（工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”
字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话
登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
3、会议联系方式：
联 系 人：董事会办公室
联系电话：0769-22500085
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1号楼 11楼董事会办公室
4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期
半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4e1df907-4750-4578-87aa-d5e9f39324d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│ST岭南（002717）：第五届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：第五届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3e78dc31-2f0b-4d05-8f6d-3d7b93be2e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│ST岭南（002717）：关于董事辞职暨补选董事及聘任总裁、董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职的情况
董事会近日收到尹洪卫先生提交的书面辞职报告。因个人原因，尹洪卫先生申请辞去公司董事、联席董事长、总裁及董事会战略
委员会委员职务，并将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尹洪卫先生的辞职未导致公司董事会成
员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，尹洪卫先生将继续在公司任职。公司对尹洪卫先生在任职期间为公司
发展所作的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，尹洪卫先生持有公司股份31,291,617股股份，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并继续履行关于股份限售、
股份减持等相关承诺。
二、补选董事的情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名刘勇先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，刘勇先生符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
2026年3月31日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举刘勇先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任总裁的情况
因公司经营发展需要，公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董
事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁（个人简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。
根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快
按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
四、聘任董事会秘书的情况
公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事
会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起至新一届董事会产生之日止。
周进先生目前在公司担任董事、副董事长职务，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业能力和工作经验。由于周进先
生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期
深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，在其取得深圳证券交易所举办的董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘
书职责。
上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/98b94697-b42e-482f-a1b8-3039d7e10c43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:37│ST岭南（002717）：关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb0d5da7-835b-476c-93c8-1177facf2c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:36│ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第十次临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第十次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e587990-6d7a-490e-af19-93931d08c005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:35│ST岭南（002717）：关于子公司部分债务逾期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、债务逾期的基本情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月披露了《关于公司对子公司提供担保的公告》，各方一致同意
将公司子公司东莞市新港德恒水务工程有限公司（以下简称“德恒水务”）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简称“农发行”）
申请的约 9,960万元项目贷款余额进行展期，展期期限两年，由公司及子公司岭南水务集团有限公司为上述项目贷款分别提供连带责
任保证担保和项目应收账款质押担保，具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准。上述担保事项已经公司第五届董事会
第十五次会议及 2024年第三次临时股东大会审议通过。目前上述贷款已逾期。
担保人 债务人 债权人 债券类型 担保金额 逾期本金 担保贷款
（万元） （万元） 余额
（万元）
岭南生态文 东莞市新港 中国农业发 银行贷款 9,958.87 8,458.33 8,458.33
旅股份有限 德恒水务工 展银行东莞
公司、岭南 程有限公司 市分行
水务集团有
限公司
合计 - 9,958.87 8,458.33 8,458.33
二、债务逾期对公司可能产生的影响及后续安排
1、上述债务逾期事项，可能使公司面临支付及代为支付贷款本金及相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用
增加，债务逾期可能导致公司融资能力下降，加剧公司资金紧张状况，可能会对公司产生一定的财务风险。
2、逾期事项可能会导致债权方向公司提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任的风险。公司正积极与债权机构保持沟通，争取
就上述贷款逾期事项，探讨切实可行的解决方案。公司采取了加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。
3、公司将密切关注上述债务逾期事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87532a88-abab-410d-80a9-9f8147323f69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:21│ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第九次临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第九次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b1a0243d-e6c1-4abd-a0b2-7d772b1e3f97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:22│ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/38c59d3d-972d-4394-b943-0b3ab5f13d44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 19:47│ST岭南（002717）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）出具的《关于变
更岭南生态文旅股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。川财证券此前承接了公司2020年度非公开发行股票及公司公开发行可转换
公司债券募集资金的持续督导工作，已委派保荐代表人李树尧先生和邓贵钦先生负责公司具体的持续督导工作。
现因原保荐代表人邓贵钦先生工作内容变动不再担任公司持续督导保荐代表人，川财证券指派金雨馨女士接替邓贵钦先生担任公
司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
此次变更后，公司持续督导的保荐代表人为李树尧先生和金雨馨女士。本次保荐代表人变更不会影响川财证券对公司的持续督导
工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。金雨馨女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/18ea1fb9-d0ca-4f92-998f-3bf99dcd777c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 19:41│ST岭南（002717）：关于股东股份被司法拍卖部分完成过户暨股东权益变动触及1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：关于股东股份被司法拍卖部分完成过户暨股东权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9cc5bc6b-6647-4aae-97a1-4b01bea34191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:36│ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第八次临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第八次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9b8c861d-c6b3-4b82-95fb-b86a07e9b129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 18:32│ST岭南（002717）：关于股东股份新增轮候冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：关于股东股份新增轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/7e4f22df-f8ba-4453-8c58-8779e6d67563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 19:42│ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）对公司连续十二个月累
计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：
一、累计诉讼的基本情况
截至2026年3月9日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为11,944.48万元，涉
案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.22%。
公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为11,944.48万元，占本次披露涉案总金额的100%。本次披露的诉讼
、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉
讼、仲裁事项。
具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/08169dc5-14c3-4a26-af88-ac3e38815b88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│ST岭南（002717）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d8200eb3-5b1f-4745-a88a-94b236a19620.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:30│ST岭南（002717）：关于公司部分债务逾期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保逾期的基本情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月披露了《关于公司对子公司提供担保的公告》，各方同意将岭
南水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）向广州银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广州银行东莞分行”）申请的约 44,
707.98万元贷款余额进行展期，由公司及子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、尹洪卫、古钰瑭分别提供连带责任保证和抵质押担
保，具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准。上述担保事项在该年度担保额度预计范围内，担保预计额度已经公司第
五届董事会第三十二次会议及 2024年年度股东大会审议通过。目前上述贷款已逾期。
担保人 债务人 债权人 债券类型 担保金额 逾期本金 担保贷款
（万元） （万元） 余额
（万元）
岭南生态文 岭南水务集 广州银行东 银行贷款 44,708.00 44,697.98 44,697.98
旅股份有限 团有限公司 莞分行
公司、广西
岭域创和文
旅投资有限
公司、尹洪
卫、古钰瑭
合计 - 44,708.00 44,697.98 44,697.98
二、对外担保逾期对公司可能产生的影响及后续安排
1、水务集团因合同纠纷等案件已被列入失信被执行人执行名单。上述债务逾期事项，可能使公司面临支付及代为支付贷款本金
及相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，债务逾期可能导致公司融资能力下降，加剧公司资金紧张状况，
可能会对公司产生一定的财务风险。
2、逾期事项可能会导致债权方向公司提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任的风险。公司正积极与债权机构保持沟通，争取
就上述贷款逾期事项，探讨切实可行的解决方案。公司采取了加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。
3、公司将密切关注上述担保逾期事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0c40a197-a1c9-45d0-b137-dfed7cd82eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 19:08│ST岭南（002717）：关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST岭南（002717）：关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b2961abc-3078-42c7-96ac-6138d8b53acf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
|