公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:35 │湖南白银（002716）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-12 17:34 │湖南白银（002716）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:31 │湖南白银（002716）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:57 │湖南白银（002716）：关于公司年度计划检修的公告 │
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│2025-12-01 18:16 │湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-01 18:12 │湖南白银（002716）：关于子公司完成检修暨恢复生产的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │湖南白银（002716）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-11-12 17:47 │湖南白银（002716）：关于子公司停产检修的公告 │
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│2025-11-05 18:09 │湖南白银（002716）：湖南白银2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-12 17:35│湖南白银（002716）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 8日召开的第六届董事会第十次会议及 2025年 5月 9日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》。详见公司 2025 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
》。公司（含下属子公司）预计 2025 年度与郴州市国控供应链管理有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团供应链管理有限公司
”，以下简称“郴州国控供应链”）发生日常关联交易，交易额度为不超过 50 亿元。
现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与郴州国控供应链的日常关联交易，预计新增交易额度为不超过 10 亿
元。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等
规定，本议案需提交公司股东会审议。
（二）补充预计后2025年日常关联交易类别和金额
关联 关联人 关联交易内容 关联交易定 2025 年补充预 补充预计后 截至 2025 年 1 上年发生金
交 价 计金额（万元 2025 年共计 1 额
易类 原则 ） 金 月30日已发生金 （万元）
别 额（万元） 额（万元）
采购 郴州市 铅/银/金精矿、 市场定价 100,000.00 600,000.00 523,434.01 361,138.75
原 国 粗铅、粗银、合
材料 控供应 质金、有色/贵
、 链 金
商品 管理有 属产品、财务费
， 限 用、委托付款、
受托 公司 加工费
加
工服
务
合计 - - - 100,000.00 600,000.00 523,434.01 361,138.75
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
郴州市国控供应链管理有限公司成立于2004年 01月 18日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园福成
大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合研发楼 1001，法定代表人为孟庆圆。经营范围包括一般项目：供应链管理服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；金属矿石销售；金银
制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元
器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；煤
炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
郴州国控供应链为公司大股东郴州市国资控股集团有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司”）控制下
的公司，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
郴州国控供应链经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、日常关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况签署，交易金额将在本次授权额度范围内。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用稳定公司原材料采购渠道，提升经
营效率、降低经营成本，符合公司发展战略和全体股东利益，存在交易的必要性。关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平
、公允、合理的原则，不存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主
要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和
确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易
各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益
的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基
于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
六、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/71a70f1a-9047-44ad-a418-ab0c33caed9e.PDF
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2025-12-12 17:34│湖南白银（002716）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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湖南白银（002716）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/84fef6e2-722f-4424-b7b3-d9b585e84a11.PDF
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2025-12-12 17:31│湖南白银（002716）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电话和专人送达的方式
发出，于 12 月 12 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》
内容：公司《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》刊登于 2025 年 12 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
关联董事郭庆锋先生、杨阳女士回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
内容：公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登于 2025 年 12 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fce3f98e-54ce-483e-8a29-9589ec81cca6.PDF
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2025-12-08 16:57│湖南白银（002716）：关于公司年度计划检修的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）为确保生产设备高效、稳定运行，公司计划进行年度例行设备检修与维护工作，具
体事项公告如下：
一、 停产检修的基本情况
本次检修将主要对生产线的零配件、环保设施及安全装置等进行全面的检查、保养、测试与必要的升级改造，保障下一阶段产能
与质量目标的顺利实现。
二、 停产检修期间的安排
起始时间：2025 年 12 月 9 日
结束时间：2026 年 1 月 5 日
预计 27 天，具体以实际复产时间为准。
三、 对公司的影响
本次停产检修属年度计划检修，不会对公司本年度生产经营产生影响。公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bdd75bd1-13b9-4154-a6f7-6e3921dcda26.PDF
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2025-12-01 18:16│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/50bd6f01-ad30-4207-b9c7-ae0aa40b969c.PDF
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2025-12-01 18:12│湖南白银（002716）：关于子公司完成检修暨恢复生产的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 11日收到全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下
简称“宝山矿业”）的《关于宝山矿业 2025年终停产检修的报告》，主要内容为：“为做好 2025 年终设备设施检修，确保 2026
年安全生产顺利开展，经宝山矿业研究决定，2025 年终检修时间为 2025 年 11 月 11 日开始，检修时长暂定 20 天，预计 11 月
30 日完成检修。”
宝山矿业年度检修已于2025年11月30日完成，现已恢复生产。检修期间，宝山矿业对生产设备进行了全面检修及维护保养，为后
续安全、连续生产奠定了基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f60fb8bc-8d5c-4c0e-bb32-52f375a4369a.PDF
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2025-11-20 00:00│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
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湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/40b0f35b-fdd8-441b-a2b6-d1843d485873.PDF
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2025-11-20 00:00│湖南白银（002716）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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湖南白银（002716）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5ffb9a43-d219-49d4-9329-257b2ab55ca5.PDF
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2025-11-12 17:47│湖南白银（002716）：关于子公司停产检修的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 11日收到全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下
简称“宝山矿业”）的《关于宝山矿业 2025年终停产检修的报告》，现将有关情况披露如下：
一、本次停产检修的原因及时间
为做好 2025 年终设备设施检修，确保 2026 年安全生产顺利开展，经宝山矿业研究决定，2025 年终检修时间为 2025年 11 月
11 日开始，检修时长暂定 20 天，预计 11 月 30 日完成检修。
二、本次停产检修对公司的影响
宝山矿业年初预算及生产计划已考虑本次停产检修事宜，本次停产检修对宝山矿业全年生产计划无影响。公司将根据相关规定持
续关注本次停产检修的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《关于宝山矿业 2025 年终停产检修的报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/71b65af7-c20e-4495-bae1-8cd53bccd931.PDF
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2025-11-05 18:09│湖南白银（002716）：湖南白银2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11月 5 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025 年 11 月 5 日 9:15 至 2025 年 11 月 5 日 15：00 的任意时间；
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室；
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
（六）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,830 人，代表股份1,046,608,863 股，占公司有表决权股份总数的 37.0732％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 989,247,647股，占公司有表决权股份总数的 35.0413％。
通过网络投票的股东 1,825 人，代表股份 57,361,216股，占公司有表决权股份总数的 2.0319％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,826 人，代表股份64,935,333 股，占公司有表决权股份总数的 2.3002％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,574,117股，占公司有表决权股份总数的 0.2683％。
通过网络投票的中小股东 1,825 人，代表股份57,361,216 股，占公司有表决权股份总数的 2.0319％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第十七次会议、
第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《 中 国 证 券 报 》
《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》与《第六届监
事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。
本次股东大会审议了以下提案：
（一）《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,045,068,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8528％；反对 1,274,450 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1218％；弃权266,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 63,394,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6277％；反对1,274,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9626％；弃权 266,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4096％。
会议审议通过该议案。
（二）《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 998,530,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4063％；反对 47,657,331 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 4.5535％；弃权420,550 股（其中，因未投票默认弃权 96,100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况： 同意 16,857,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.9604％；反对47,657,331
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3920％；弃权 420,550 股（其中，因未投票默认弃权 96,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6476％。
会议审议通过该议案。
（三）《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意 998,639,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4167％；反对 47,552,231 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 4.5435％；弃权417,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0399％。
中小股东总表决情况：同意 16,965,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1272％；反对47,552,231
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2301％；弃权 417,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6426％。
会议审议通过该议案。
（四）《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 1,044,823,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8294％；反对 1,552,150 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1483％；弃权233,300 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：同意 63,149,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2504％；反对1,552,150 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3903％；弃权 233,300 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3593％。
会议审议通过该议案。
（五）《关于调整回购公司股份方案的议案》
总表决情况：同意 1,044,657,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8136％；反对 1,696,539 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1621％；弃权254,550 股（其中，因未投票默认弃权 32,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0243％。
中小股东总表决情况：同意 62,984,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9953％；反对1,696,539 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6127％；弃权 254,550 股（其中，因未投票默认弃权 32,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3920％。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：傅怡堃、向情情；
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会不涉及增加临时
提案事项；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9d0a2308-6a57-4afd-9df1-fb4c98ee0789.PDF
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2025-11-05 18:09│湖南白银（002716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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湖南白银（002716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5ca2cfa8-e66e-47c2-9e82-932d1ff7f741.PDF
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