公司公告☆ ◇002715 登云股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:32 │登云股份（002715）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-07-16 18:46 │登云股份（002715）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:44 │登云股份（002715）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-16 18:44 │登云股份（002715）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 18:18 │登云股份（002715）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 16:14 │登云股份（002715）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-01 16:24 │登云股份（002715）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 00:00 │登云股份（002715）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │登云股份（002715）：关于补选公司独立董事的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │登云股份（002715）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-07-30 17:32│登云股份（002715）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”
）通知，获悉益科瑞海所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、控股股东股份被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结股 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结申请人 原因
名称 股东或第一 份数量（股） 持股份 总股本 限售股
大股东及其 比例 比例 及限售
一致行动人 类型
益科 是 602,922.00 1.85% 0.44% 否 2025年 5 2028年 7 北京市第一 司法冻结
瑞海 月 08日 月 28日 中级人民法
院、北京市
丰台区人民
法院
二、控股股东股份累计被冻结的情况
（一）截至本公告披露日，益科瑞海所持有本公司的股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 合计占其所持股份 合计占公司总股本
（股） 比例 比例
益科瑞海 32,603,013 23.63% 8,764,458.56 26.88% 6.35%
公司将持续关注上述股份被司法冻结的后续情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、关于北京益科瑞海矿业有限公司所持登云股份股票被司法冻结的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fa5f42f9-46a4-4514-aea6-4b1f118f9f2a.PDF
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2025-07-16 18:46│登云股份（002715）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于 2025年 7月 16日以书面通知方式向公司
全体董事发出，本次会议于2025年 7月 16日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，
实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事申士富先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之
一。公司监事、高级管理人员列席会议。因工作原因，董事长杨海坤先生不便主持本次会议，经与会董事一致推荐，本次会议由董事
张福如先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》
。
鉴于公司补选罗乐先生为公司独立董事的议案已经公司第六届董事会第十五次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过，根
据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，同意补选罗乐先生为董事会相关委员会委员，具体如下：
补选罗乐先生为审计委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第六届董事会任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/dbac96c9-acf4-4354-8eb1-f541268fd3e7.PDF
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2025-07-16 18:44│登云股份（002715）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年7月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月16日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点： 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事张福如先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 58人，代表股份 51,157,295股，占上市公司总股
份的 37.0705%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2025年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为50,430,445股，占公司股份总数的36.5438%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共计50人，代表有表决权的股份
数为726,850股，占公司股份总数的0.5267％。
公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务
所律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 51,133,795股同意、8,600股反对、14,900 股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9541%，反对股数占参加本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0168%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0291%。其中，中小投资
者表决情况：703,350股同意、8,600股反对、14,900 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.7669%，反
对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1832%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0499%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、李东桦律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、怀集登云汽配股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/413492c0-6ba7-4c39-824d-57104841087f.PDF
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2025-07-16 18:44│登云股份（002715）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派陈志生律师、李东桦律师（下
称“本律师”）出席登云股份于 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《
上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会于 2025 年 7 月 1 日在指定媒体上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对
象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 16 日下午在广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二
楼会议室召开。本次股东大会由登云股份董事张福如主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 58 人，代表有表决权的股份数为 51,157,
295 股，占登云股份股份总数的 37.0705%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 8 人，均为 2025 年 7 月 11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 50,430,445 股，占登
云股份股份总数的 36.5438%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 50 人，代表有表决权的股份数为
726,850 股，占登云股份股份总数的 0.5267%。
（三）登云股份全体董事、全体监事及董事会秘书出席/列席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议
。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 51,133,795 股同意、8,600 股反对、14,900 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9541%、0.0168％、0.0
291%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份
《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/9e982063-c1b8-46cc-ad03-968e186e0bea.PDF
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2025-07-14 18:18│登云股份（002715）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：200万元–300万元 盈利：866.10万元
东的净利润 比上年同期下降：65.36%-76.91%
扣除非经常性损益 盈利：150万元–200万元 盈利：910.83万元
后的净利润 比上年同期下降：78.04%-83.53%
基本每股收益 盈利：0.0145元/股–0.0217元/股 盈利：0.0628元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但本公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2025年上半年度整体营业收入较去年同期相比变化不大，但黄金矿采选业务因改扩建工程影响产量有较大幅度减少，导致黄
金矿采选业务毛利率大幅下降；叠加管理费用、研发费用以及财务费用上涨的影响，导致本报告期公司整体盈利同比下降较多。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2025年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a8ea8a98-5042-4072-b128-092fee5fa3d9.PDF
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2025-07-11 16:14│登云股份（002715）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，为保护投资者合
法权益，方便股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 16 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月16 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投
票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）
7、出席对象：
（1）2025 年 7 月 11 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议表决的提案如下：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（
详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年7月14日（星期一）下午17:00前送达
或传真至公司证券法务部（信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年7月14日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部
联系人：胡磊、黎婷
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
邮政编码：526400
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
六、相关附件
附件 1《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/44276a4d-524e-457f-bf97-27059cd1b2e9.PDF
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2025-07-01 16:24│登云股份（002715）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
公司于 2025年 6月 30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合
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