公司公告☆ ◇002713 *ST东易 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:14 │*ST东易（002713）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-04-02 18:14 │*ST东易（002713）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-02 18:14 │*ST东易（002713）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-27 15:47 │*ST东易（002713）：关于公司2025年年报编制及最新审计进展的公告 │
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│2026-03-23 18:28 │*ST东易（002713）：关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示的公告 │
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│2026-03-18 18:10 │*ST东易（002713）：关于对外投资购买股权并增资的进展公告 │
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│2026-03-17 18:17 │*ST东易（002713）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-17 18:11 │*ST东易（002713）：第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告 │
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│2026-03-17 18:10 │*ST东易（002713）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-17 18:09 │*ST东易（002713）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告 │
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2026-04-02 18:14│*ST东易（002713）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示 ：
1、本次股东会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 2日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 4月 2日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11
:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 2日上午9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B座东易日盛会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张建华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 900 人，代表有表决权的股份总数 184,663,912 股，占公司总股本
的 19.4096%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份总数为154,465,370 股，占公司总股本的 16.2
355%。
通过网络投票参加本次股东会的股东共 896 人，代表有表决权的股份总数30,198,542 股，占公司总股本的 3.1741%。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东会的中小股东共899名，代表有表决权的股份总数34,663,912股，占公司总股本的 3.6434%。
其中，参加现场会议的中小股东 3人，代表有表决权的股份总数 4,465,370股，占公司总股本的 0.4693%；
通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 896 人，代表有表决权的股份总数 30,198,542 股，占公司总股本的 3.1741%。
（注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）
公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对会议进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式、采用非累计投票制进行了表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 184,525,132 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9248%；反对 115,949 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0628%；弃权 22,831 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%
。
其中中小投资者表决同意为 34,525,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5996%；反对 115,949 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3345%；弃权 22,831 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过
。
（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 34,519,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5838%；反对 116,549 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3362%；弃权 27,731 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0800%。
其中中小投资者表决同意 34,519,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5838%；反对 116,549 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3362%；弃权 27,731 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0800%。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的1/2 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过
。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所
2、见证律师：孙丽伟、万琴芳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0f7a8c9f-d591-483c-acfd-bed6b09f5497.PDF
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2026-04-02 18:14│*ST东易（002713）：公司章程（2026年4月）
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*ST东易（002713）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1f4d8666-2052-4928-ab95-89646a7bb8cc.PDF
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2026-04-02 18:14│*ST东易（002713）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
北京和儒律师事务所（以下简称“本所”）接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师现
场出席了公司于2026年4月2日召开的第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所交易规则》等我国法律、行政法规、规章、规
范性文件以及现行有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次会议
相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次会议有关的文件资料，且得到公司如下保证和承诺：公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的，所提供文件中的所有签名、印章是真实的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致
，无任何虚假记载、误导性陈述，且不存在重大遗漏。
在本法律意见书中，本所仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合
《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次会议相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议相关事项出具法律意
见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
2026年3月17日，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于202
6年4月2日召开公司2026年第二次临时股东会。
2026年3月18日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《东
易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-036）。
公司公告的通知载明了本次会议的召开时间、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登
记事项、参加网络投票的具体操作流程等有关事项。
(二）本次会议的召开
1.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议时间为2026年4月2日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室召开。
3.网络投票的时间为2026年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年4月2日上午9:15-9:25，9
:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2026年4月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次会议召开的实际时间、地点、方式与《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》中公告的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程
》的相关规定。
二、出席本次会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次会议的人员资格
1.出席本次会议的股东及股东代理人
（1）会议出席总体情况
经核查，出席本次会议表决的股东及股东代理人共900人，代表有表决权的股份184,663,912股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的19.4096%。
（2）出席现场会议的情况
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份154,465,370股，占
公司有表决权股份总数的16.2355％。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共896名，代表有表决权股份30,198,542股,占公司有表决
权股份总数的3.1741％。参加网络投票的出资人的身份已经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
（4）中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计899人，代表有表决权的股份 34,663,912股，占公司有表决权股份总数的3.6434
%。
2.出席会议的其他人员
出席本次会议现场会议的人员还包括公司部分董事及高级管理人员和本所律师。
综上，经本所律师审核后认为，公司本次会议出席人员的资格均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）本次会议召集人
本次会议的召集人为公司董事会。召集人具有合法召集资格。
三、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次会议现场会议以记名投票方式表决了会议通知中
列明的议案。
2. 依据《公司章程》，现场会议的表决由股东代表进行了计票、本所律师进行了监票，并当场公布表决结果。
3.本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。
4. 网络投票结束后，深圳证券交易信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次会议的表决结果
根据公司对本次会议现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次会议表决结果如下：
1.审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意184,525,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9248%；反对115,949股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0628%；弃权22,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。
其中中小投资者表决同意为34,525,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5996%；反对115,949股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3345%；弃权22,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0659%。
本议案为股东会特别决议事项，已经过出席本次股东会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意34,519,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5838%；反对116,549股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3362%；弃权27,731股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0800%。
其中中小投资者表决同意为34,519,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5838%；反对116,549股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%；弃权27,731股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0800%。
本议案为股东会普通决议事项，已经过出席本次股东会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数审议通过。本议案
关联股东北京华著科技有限公司回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
本所律师认为，公司本次会议表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/22e75782-58ce-47ed-a3f8-69caf524d9b1.PDF
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2026-03-27 15:47│*ST东易（002713）：关于公司2025年年报编制及最新审计进展的公告
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*ST东易（002713）：关于公司2025年年报编制及最新审计进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b8d1d4b0-f2c4-4a62-932d-b5363fecf41b.PDF
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2026-03-23 18:28│*ST东易（002713）：关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示的公告
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*ST东易（002713）：关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 18:10│*ST东易（002713）：关于对外投资购买股权并增资的进展公告
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*ST东易（002713）：关于对外投资购买股权并增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/318949cb-6242-4489-8cba-7efb6ca418b8.PDF
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2026-03-17 18:17│*ST东易（002713）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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*ST东易（002713）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d3390be3-f62e-48a4-9298-de5cc9abb981.PDF
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2026-03-17 18:11│*ST东易（002713）：第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告
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*ST东易（002713）：第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ae16ddf9-252c-4183-9206-142bdb782381.PDF
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2026-03-17 18:10│*ST东易（002713）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
日常关联交易为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营管理需要，不会对关联方形成较大的依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
基于公司及子公司生产经营的需要，2026 年度公司及子公司拟与北京长空建设有限公司（以下简称“长空建设”）进行不超过
20,000.00 万元的日常关联交易。
（二）预计的日常关联交易类别和金额
关联人 关联交易内容 2026 年预计金额（万元）
长空建设 采购 5,000.00
专业分包 15,000.00
小计 20,000.00
合 计 20,000.00
二、关联人情况和关联关系
1.北京长空建设有限公司
（1）关联人情况
名称：北京长空建设有限公司
注册资本：5017万元人民币
法定代表人：郝向斌
统一社会信用代码：9111011463378313X2
住所：北京市房山区拱辰街道辰光东路26号院1号楼3层301-6
经营范围：施工总承包；专业承包；工程勘察设计；城市园林绿化服务；工程项目管理；互联网信息服务；经营电信业务；建筑
材料、电子产品、机械设备的技术开发、技术转让；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；维修机械设备、电子产品；销售
机械设备、机电设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息
服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股东结构：
序号 股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 张建华 4917 98.0068%
2 郝向斌 100 1.9932%
/ 总计 5017 100.00%
最近两期主要财务数据： （单位：万元）
长空建设 2025 年度（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 140,566.89 71,938.25
净利润 7,578.33 626.26
总资产 118,821.81 43,515.72
净资产 13,000.38 5,382.58
（2）与公司的关联关系
公司董事长、实际控制人张建华先生为长空建设的董事长、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定
标准，长空建设为公司关联方。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策及定价依据
公司及子公司预计的 2026 年度日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并
经双方协商确定。
2.关联交易协议签署情况
关联交易协议在实际业务发生时再进行签署。
3.履约能力分析
本公司及子公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司及子公司支付的款项形成坏账的可
能性，具有较强履约能力。
四、关联交易目的和对上市公司及子公司的影响
本次公司及子公司预计的 2026 年度日常关联交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循公开、
公平、公正的原则，不会损害上市公司及子公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司及子公司的相关制度进行。日常
关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、审批程序及相关意见
（一）独立董事专门意见
以上关联交易
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