公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-24 16:57 │思美传媒（002712）：思美传媒关于董事会换届延期的公告 │
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│2026-02-03 17:07 │思美传媒（002712）：思美传媒关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-30 18:13 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-30 19:52 │思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告 │
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│2025-12-30 00:00 │思美传媒（002712）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-23 18:26 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:22 │思美传媒（002712）：思美传媒关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-12-12 19:09 │思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2026-04-01 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）的资产负债率超过70%，敬请投资者
充分关注担保风险。
一、对外担保概述
为满足思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）下属子公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提
高融资能力，思美传媒分别于 2025 年 4月 17 日、2025 年 5月 9日召开第六届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会审议
通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，决定为子公司银行贷款及业务账期需求提供连带责任担保。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
公司与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订了《最高额保证合同》【兴银蓉(额保)2509 第
29688 号】，为八方腾泰与兴业银行成都分行签署的【兴银蓉(贷)2509 第 74649 号】 【兴银蓉(贷)2509第 52189 号】【兴银蓉(
贷)2509 第 08614 号】的《流动资金借款合同》提供保证担保，担保金额共计人民币 14,000 万元。
本次担保在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
截至公告披露日，公司及子公司为八方腾泰提供的担保余额为 30,000 万元，剩余可用担保额度 20,000 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
法定代表人：高笑河
成立日期：2020 年 11 月 3日
注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段 2288 号 5栋附 108 号注册资本：10,000 万（元）
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；摄
像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农
产品零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 1,774,251,280.18元 ，净资产为 213,506,146.08 元，负债总额为
1,560,745,134.10 元，营业收入 为 5,112,394,223.71 元 ，利 润 总额 为 34,034,517.43 元 ，净 利 润 为27,740,066.97 元
。(以上数据已经审计)
截至 2025 年 9 月 30 日，八方腾泰总资产为 2,237,242,523.33 元，净资产为 230,746,855.94 元，负债总额为 2,006,495,
667.39 元，营业收入为4,834,743,642.10 元，利润总额为 25,270,114.61 元，净利润为 17,240,709.86元。(以上数据未经审计)
被担保方不是失信被执行人。本次担保无需提供反担保。
四、合同主要内容
保证人：思美传媒股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司成都分行
债务人：四川八方腾泰科技有限责任公司
为确保兴业银行成都分行与八方腾泰签订的编号为【兴银蓉(贷)2509 第74649 号】【兴银蓉(贷)2509 第 52189 号】【兴银蓉(
贷)2509 第 08614 号】的《流动资金借款合同》的履行，保证人愿意为债务人提供连带责任保证担保，以担保债务人按时足额清偿
债务。达成担保协议的主要内容如下：
1、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
2、担保金额：保证最高本金限额为人民币 24,000 万元。（本次保证合同包含了 2025 年 5月 30 日披露的《关于为子公司提
供担保的进展公告》（公告编号2025-031）中提及的 10,000 万元《保证合同》【兴银蓉（保）2505 第 42719 号】。）
3、保证方式：为连带责任保证。
4、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项
下债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为被担保人八方腾泰为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其因日常经营需要向金融机构申请融资以保证
资金需求属于正常经营行为。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次担保金额在公司 2
024 年年度股东大会同意的担保额度范围及有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。本次担保不涉及反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为 85,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为33
,204.57万元，占公司2024年经审计归属于母公司净资产的 24.11%。公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c0bdfb1c-3713-47e3-bdf2-8e86e06fd1e0.PDF
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2026-03-24 16:57│思美传媒（002712）：思美传媒关于董事会换届延期的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于董事会换届延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/80f264a6-f251-45a6-827f-f6c4f93ed15f.PDF
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2026-02-03 17:07│思美传媒（002712）：思美传媒关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，为保证思美传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2026年2月3日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举张莉女士担任公司第
六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张莉女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会
构成人员不变。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会人数的二分之一，符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/80f904c4-bad8-4483-a28a-4071875f4343.PDF
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2026-01-30 18:13│思美传媒（002712）：思美传媒2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：3,700万元-5,200万元 亏损：3,410.64万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：4,200万元-5,900万元 亏损：4,142.71万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0955元/股-0.0680元/股 亏损：0.0627元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有所下降，主要原因为客户预算缩减
、行业竞争激烈，公司营销服务业务毛利率下降。公司后续一方面将加快新业务布局，积极培育新的利润增长点；另一方面将着力推
动降本增效，优化资源配置，提升运营效率，为公司提质增效高质量发展筑牢根基。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a6d6e1a2-36d8-4dc7-bb32-609d1262d96f.PDF
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2025-12-30 19:52│思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告
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公司股东虞军保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事、常务
副总经理虞军女士于2025 年 9月 8日向公司递交了《关于减持股份计划的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告
之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。具体内容详见公司于 2025年 9月 9日刊登在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于董事、高管减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-044）。
一、股东减持情况
近日，公司收到虞军女士出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满，期间虞军
女士未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。
2、本次减持计划已按相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持股份计划时间已届满，公司董事、常务副总经理虞
军女士在本次股份减持计划实施期间内未减持公司股份，未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。本次拟减持股份的董事兼高级管理人员不属于公司控
股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、虞军女士的《关于减持股份计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9637ff17-f02b-4859-9c3e-e6996370a14b.PDF
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2025-12-30 00:00│思美传媒（002712）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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思美传媒（002712）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a1034986-bae9-48b0-841a-27712b437b1e.PDF
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2025-12-30 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒2025年第四次临时股东大会决议公告
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思美传媒（002712）：思美传媒2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0c6f73a9-0c1d-4fa2-becf-678f114a4cac.PDF
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2025-12-23 18:26│思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025 年 12 月 23 日（周二）以通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2025 年 12月 18日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事
长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议聘任王冲先生为公司第六届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书
的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3505d0bd-20c6-429f-a7da-7c9f8c2c93f0.PDF
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2025-12-23 18:22│思美传媒（002712）：思美传媒关于聘任公司董事会秘书的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/70aae1e3-f7ad-4a67-8c24-e4dc685aa7a5.PDF
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2025-12-12 19:09│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ea810b68-1204-40bb-a5ae-a7d806de917c.PDF
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2025-12-12 19:09│思美传媒（002712）：思美传媒董事会议事规则
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思美传媒（002712）：思美传媒董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ba8aed64-105e-4269-bc85-bc0d0c7e80fe.PDF
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2025-12-12 19:09│思美传媒（002712）：思美传媒股东会议事规则
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思美传媒（002712）：思美传媒股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f0b505ca-d234-4de9-a9b1-460b56799aa8.pdf
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2025-12-12 19:09│思美传媒（002712）：思美传媒独立董事工作制度
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思美传媒（002712）：思美传媒独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fd641b0b-a355-4047-b424-481fc99c6628.PDF
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2025-12-12 19:09│思美传媒（002712）：思美传媒累积投票和网络投票实施细则
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思美传媒（002712）：思美传媒累积投票和网络投票实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9bba477d-52e4-4bf1-afe5-1de0040caf2e.PDF
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2025-12-12 19:09│思美传媒（002712）：思美传媒对外担保管理制度
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第一条 为规范思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财产安全
，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《思美传媒股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关主管部门的相关担保规定，并结合公司实际制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司（如无另有所指，本制度所称“控股子公司”包括“全资子公司和控股子公司”）提供
对外担保的行为，包括公司为其控股子公司提供担保的行为。
第三条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司因交易
导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。
第二章 担保管理的原则
第四条 公司及控股子公司发生任何担保行为前，须符合《公司章程》规定的审批权限，履行审批程序，未经董事会或股东会批
准，公司不得以任何方式对外提供担保。
第五条 公司及控股子公司对外担保总额和单项担保额及其使用，应严格执行《公司章程》的有关规定。
第六条 公司财务部负责对担保事项涉及的财务数据、偿债能力、担保风险进行专项评估与持续监控；法务部负责对担保合同及
相关法律文件的合法性、严谨性进行审查，控制相关法律风险。
第三章 担保的程序
第七条 除公司股东会审议通过外,公司不得为控股股东及其关联方提供担保。
第八条 除按照持股比例与其他股东共同提供担保的以外，公司原则上只为下属单位或子公司提供担保。
第九条 公司提供担保的单位应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。对于下列情形之一的申请担保人，公司不得为其提供担
保：
（一）不符合国家法律、法规或国家产业政策的；
（二）被担保人或反担保人提供虚假资料，存在骗取公司担保意图的；
（三）公司前次为其提供担保，发生债务逾期偿还、拖欠利息等情形，至本次担保申请时尚未偿还或者不能落实有效的处理措施
的；
（四）经营状况恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
（五）公司认为该担保可能会损害公司利益的。
第十条 公司因具体情况确需为下属单位、子公司以外的公司提供担保的，应严格执行相关的规定，按照相应的程序经公司董事
会或股东会批准，还应采取反担保等必要的防范措施。
第十一条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险
控制措施。如该股东未能采取前述风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上
，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第十二条 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东
会审议的，公司可以对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来十二个月的新增
担保总额度，并提交股东会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
第十三条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（二）公司及其控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
董事会审议上述担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十四条 担保必须订立书面担保合同。担保合同必须符合有关法律规范，合同事项明确，并经公司财务部、法务部等审查。担
保合同中应当明确下列条款：
(一)债权人、债务人；
(二)被担保的主债权的种类、金额；
(三)债务人履行债务的期限；
(四)担保的范围、方式和期间；
(五)双方认为需要约定的其他事项。
第十五条 担保期间，因被担保人和受益人的主合同条款发生变更需要修改担保合同的范围、责任和期限时，有关责任人应按重
新签订担保合同的审批权限报批，同时公司总经理办公室应就变更内容进行审查。经批准后重新订立担保合同的，原合同作废。
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