公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │思美传媒（002712）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:52 │思美传媒（002712）：思美传媒关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │思美传媒（002712）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │思美传媒（002712）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │思美传媒（002712）：董事会决议公告 │
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│2025-04-19 00:34 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年社会责任报告 │
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│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度拟不进行利润分配的说明 │
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│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-30 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者
充分关注担保风险。
一、对外担保概述
为满足思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）全资子公司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需
求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平，思美传媒分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第二
十三次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025年度担保额度的议案》，决定为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保
。预计担保总额度不超过 5亿元人民币，担保额度有效期为 1年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
公司与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订了《保证合同》【兴银蓉（保）2505第 42719号
】，为八方腾泰与兴业银行成都分行签署的【兴银蓉（贷）2505第 75788 号】的《流动资金借款合同》提供保证担保，担保金额为
人民币 10,000万元。
本次担保在公司 2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
截至公告披露日，公司及子公司为八方腾泰提供的担保余额为 14,500 万元，剩余可用担保额度 3.55亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
法定代表人：高笑河
成立日期：2020 年 11月 3日
注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段 2288号 5栋附 108号
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；摄
像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农
产品零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 1,774,251,280.18元 ，净资产为 213,506,146.08 元，负债总额为
1,560,745,134.10 元，营业收入为 5,112,394,223.71 元，利润总额为 34,034,517.43 元，净利润为27,740,066.97元。(以上数
据已经审计)
截至 2025年 3 月 31日，八方腾泰总资产为 1,910,897,350.59 元 ，净资产为 219,373,976.33 元，负债总额为 1,691,523,3
74.26 元，营业收入为1,558,848,838.58 元，利润总额为 8,238,345.95 元，净利润为 5,867,830.25元。(以上数据未经审计)
被担保方不是失信被执行人。本次担保无需提供反担保。
四、合同主要内容
保证人：思美传媒股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司成都分行
债务人：四川八方腾泰科技有限责任公司
为确保兴业银行成都分行与八方腾泰签订的编号为【兴银蓉（贷）2505 第75788号】的《流动资金借款合同》的履行，保证人愿
意为债务人提供连带责任保证担保，以担保债务人按时足额清偿债务。达成担保协议的主要内容如下：
1、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被
担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（
仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或
行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费用以及申请出具执行证书的费
用等）均构成被担保债权的一部分。
2、担保金额：人民币 10,000万元。
3、保证方式：为连带责任保证。
4、保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为被担保人八方腾泰为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其因日常经营需要向金融机构申请融资以保证
资金需求属于正常经营行为。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次担保金额在公司 2
024 年年度股东大会同意的担保额度范围及有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。本次担保不涉及反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为 85,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 1
5,860.87万元，占公司 2024年经审计归属于母公司净资产的 11.52%。公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/cdc71d9c-41a0-4c07-aa05-b2fe0e911d17.PDF
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2025-05-10 00:00│思美传媒（002712）：2024年年度股东大会法律意见书
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思美传媒（002712）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8d9eac20-8405-47a5-8955-b12499c192ed.PDF
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2025-05-10 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度股东大会决议公告
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思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/947b9069-56f2-4926-9e93-336458eb5c52.PDF
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2025-05-08 16:52│思美传媒（002712）：思美传媒关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，思美传媒股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://ir.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。
届时公司总经理高笑河先生、独立董事丁和根先生、财务负责人（代行）黄川桐女士、董事会秘书魏靖先生将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a19e5ad0-5a00-442e-8c55-fe11d2038517.PDF
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2025-04-30 00:00│思美传媒（002712）：2025年一季度报告
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思美传媒（002712）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d78f4a37-6b80-4ebf-8bbd-db71cbe18dd3.PDF
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2025-04-30 00:00│思美传媒（002712）：监事会决议公告
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思美传媒（002712）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2083e18d-628f-426b-b980-2a543e71021a.PDF
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2025-04-30 00:00│思美传媒（002712）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 4月 22 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司 2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/448887f5-9372-4383-8728-e7452b47d1b9.PDF
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2025-04-19 00:34│思美传媒（002712）：思美传媒2024年社会责任报告
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思美传媒（002712）：思美传媒2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/454b0126-3571-479f-bcb6-f919bf2d8977.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度拟不进行利润分配的说明
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思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度拟不进行利润分配的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/13ec9cb7-7aa2-4423-9b41-e387a8ba4ba8.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒2024年度监事会工作报告
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思美传媒（002712）：思美传媒2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b54cdfa2-36e6-46af-a3d5-4e68547336e7.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责
│情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共
设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪
律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于 2024年 12月 11日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，后该议案于 2024年 12月 27日经 2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，信永中和对公司 20
24年度财务报告及 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对年审审计机构公开招标的选聘文件、评价要素、评分标准等进行审查，监督选聘过程，对选聘结
果进行审核，认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘
信永中和担任公司 2024年度报告和内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关
于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 17 日，公司审计委员会以现场结合通讯方式召开会议，审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永
中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
思美传媒股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c7bbcd60-cc92-45fa-9129-f071c9b66430.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e93b197b-4055-4e4f-8a29-6fa20fcf978d.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思美传媒（002712）：思美传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f9c61a5e-35ed-415c-8309-df4f3d6ba7cf.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/771ce0ca-f45b-48b7-b151-65d03e1ca0d8.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bb53a231-3b22-479c-9f74-79eead18aca9.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于会计政策变更的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f6a2a601-beea-4f30-913d-e119e7be3b1b.PDF
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2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：内部控制自我评价报告
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思美传媒（002712）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7b68d858-1517-4f8d-aab9-a6b5e74f9665.PDF
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2025-04-18 20:01│思美传媒（002712）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 17 日（周四）在公司杭州会议室
以现场加通讯表决的方式召开，本次通讯出席人员为汪洪先生、姚兴平先生和王慧女士。会议通知已于 2025 年4 月 7 日以专人、
邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公
告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
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