公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:52 │众信旅游（002707）：关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告 │
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│2025-10-30 18:51 │众信旅游（002707）：关于第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:50 │众信旅游（002707）：关于第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：投资者关系管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：募集资金管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:49 │众信旅游（002707）：对外投资管理办法（2025年10月） │
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2025-10-30 18:52│众信旅游（002707）：关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的职权将由董事
会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订
。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第六届监事会成员仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相
关规定的要求继续履行监事职责。公司监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展做
出的贡献表示衷心感谢！
二、关于修订《公司章程》的情况
为进一步完善治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件进行了修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，
关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“或”统一修改为“或者”，“总经理”“副总经理”统一修改为“经理”“副经
理”以及其他非实质性修订，如因增减条款带来的序号调整、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，
在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。
本次修订《公司章程》事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议议案审议，并提请股东大会授权董
事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等相关事宜，最终变更内容以公司登记机关核准的内容为准。
三、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况
为提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分制度进行了修订和制
定，具体如下：
序号 制度名称 具体情况 是否提交股东大会审议
1. 《独立董事工作制度》 修订 是
2. 《关联交易管理办法》 修订 是
3. 《对外担保管理办法》 修订 是
4. 《对外投资管理办法》 修订 是
5. 《募集资金管理办法》 修订 是
6. 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7. 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
8. 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
9. 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
10. 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
11. 《独立董事专门会议制度》 修订 否
12. 《独立董事年报工作制度》 修订 否
13. 《总经理工作细则》 修订 否
14. 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15. 《信息披露管理办法》 修订 否
16. 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17. 《投资者关系管理办法》 修订 否
18. 《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
19. 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
20. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21. 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
22. 《财务管理制度》 修订 否
23. 《内部审计制度》 修订 否
24. 《分子公司管理制度》 修订 否
25. 《风险投资管理制度》 修订 否
26. 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
27. 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
28. 《委托理财管理制度》 制定 否
29. 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
30. 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
31. 《市值管理制度》 制定 否
32. 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》 制定 否
33. 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司董事会和监事会审议通过，其中，第 1-5项制度的修订尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通
过之日起生效。
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投
资管理办法》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》以及《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dbde727c-8506-409a-867c-55cefbc28f06.PDF
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2025-10-30 18:51│众信旅游（002707）：关于第六届董事会第四次会议决议公告
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众信旅游（002707）：关于第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/65d516a9-2a4e-472d-a5b1-a4af901179ff.PDF
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2025-10-30 18:50│众信旅游（002707）：关于第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 10月 30日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并
于 2025年 10月 27 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人，会议由监事长苏杰先生主持。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及其附件
的安排符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的规定。监事会同意修订《公司章程》及其附件，同意免去苏杰先生的监事
会主席职务，将监事会相关职权调整由公司董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各
项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3以上赞
成方可通过。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的
公告》。
3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。
鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，为进一步完善治理结构、提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中
国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、行政法规的最新规定，结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和制定。具体如下：
序号 制度名称 具体 是否提交股 表决结果
情况 东大会审议
3.01 《关联交易管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.02 《对外担保管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.03 《对外投资管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.04 《募集资金管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.05 《监事会议事规则》 废止 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.06 《信息披露管理办法》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.07 《重大信息内部报告制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.08 《投资者关系管理办法》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.09 《大股东、董事和高级管理人员所 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
持本公司股份及其变动管理制度》 0 票弃权
3.10 《规范与关联方资金往来的管理制 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
度》 0 票弃权
3.11 《年报信息披露重大差错责任追究 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
制度》 0 票弃权
3.12 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.13 《财务管理制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.14 《内部审计制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.15 《分子公司管理制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.16 《风险投资管理制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.17 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.18 《会计师事务所选聘制度》 修订 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.19 《委托理财管理制度》 制定 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.20 《互动易平台信息发布及回复内部 制定 否 3 票赞成、 0 票反对、
审核制度》 0 票弃权
3.21 《信息披露暂缓与豁免事务管理制 制定 否 3 票赞成、 0 票反对、
度》 0 票弃权
3.22 《市值管理制度》 制定 否 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权
3.23 《接待和推广工作及信息披露备查 制定 否 3 票赞成、 0 票反对、
登记制度》 0 票弃权
3.24 《董事、高级管理人员离职管理制 制定 否 3 票赞成、 0 票反对、
度》 0 票弃权
本议案中部分制度尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公
告》。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cdeb3728-9081-472c-bf1d-a3f9c92cf96c.PDF
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2025-10-30 18:49│众信旅游（002707）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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重要提示：
股东大会召开日期：2025年 11月 18日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2025年 11月 13日（星期四）
本次股东大会提供网络投票方式
本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将会
议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日（星期四）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（5）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2、表决方式说明：
（1）议案 1.00为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3以上赞成方可通过。
其他议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。
（2）本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 与 本 公
告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进
行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2025年 11月 17日（星期一）下午 5点前
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在 2025年 11月 17日（星期一）下午 5点之前送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托他人出席的，代理人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复
印件和 3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理
登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加
盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
（1）联系人：吴冉婧
（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/17425cfa-0f98-48ac-baa0-e9f635a551e5.PDF
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