公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:42 │众信旅游（002707）：关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 18:42 │众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-12-10 18:41 │众信旅游（002707）：关于第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:40 │众信旅游（002707）：关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 18:39 │众信旅游（002707）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 18:24 │众信旅游（002707）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-18 18:24 │众信旅游（002707）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-18 18:24 │众信旅游（002707）：众信旅游2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-18 18:22 │众信旅游（002707）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 18:52 │众信旅游（002707）：关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告 │
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2025-12-10 18:42│众信旅游（002707）：关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
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一、公司非独立董事辞职情况
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事付必鹏先生提交的书面辞职报告，付必鹏先生因个
人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后，付必鹏先生将不在公司担任任何职务。
因付必鹏先生辞去非独立董事职务将导致公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生
新任董事后生效。在辞职报告生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其非独立董事职责。
公司及公司董事会对付必鹏先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司补选非独立董事情况
鉴于付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，公司于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司董事会同意提
名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1555d09f-11e7-4711-8eb2-81cfd4b78529.PDF
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2025-12-10 18:42│众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9e242d02-3c2f-45e1-89b1-e8a9873f6230.PDF
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2025-12-10 18:41│众信旅游（002707）：关于第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12月 10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，经全
体董事一致同意，会议于 2025年 12月 8日以电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8人，实际到会董事
8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》；公司的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公
司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限
公司（以下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价 15,150.00万元）认缴众信优游 20%的股份，杭州阿信是公司与阿里旅投共同成
立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信 55%股权，公司持有杭州阿信 45%股权。公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃
对众信优游增资的优先认缴出资权，同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。
表决结果：
7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。关联董事付必鹏先生对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表
决。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资及公司放弃优
先权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司财务报表未分配利润为
-407,363,367.48元，盈余公积为 63,914,667.79元，资本公积为 1,462,147,636.10元。
为增强股东回报，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 63,914,667.79 元和资本公积 343,448,699.69元，两项合计 407,363
,367.48元用于弥补母公司累计亏损。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
。
3、审议通过《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》；
公司近日收到第六届董事会非独立董事付必鹏先生的辞职报告，付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，辞职后付必鹏先生将
不在公司担任任何职务。因付必鹏先生辞去董事职务将导致董事会人数不符合《公司章程》的规定，故其辞职申请将在股东会选举产
生新任董事后生效。在辞职申请生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非
独立董事的公告》。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。决议公司于 2025年 12月 26日（星期五）下午 2:00点在北
京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2025年第三次临时股东会。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/300d7a11-5612-4cb0-9259-00f054fe4439.PDF
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2025-12-10 18:40│众信旅游（002707）：关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告
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众信旅游（002707）：关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/64a6e6c9-09bc-4389-9fcd-80a8855b368e.PDF
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2025-12-10 18:39│众信旅游（002707）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2025年 12月 26日（星期五）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议召开公司 2025年第三次临时股东会，现将会议
有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、表决方式说明：
（1）本次议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2以上赞成方可通过。
股东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。
（2）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司
股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）议案 1.00涉及关联交易事项，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（4）本次议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议
登记：
（1）直接送达登记时间：2025年 12月 25日（星期四）下午 5点前
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在 2025年 12月 25日（星期四）下午 5点之前送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年第三次临时股东会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托他人出席的，代理人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复
印件和 3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理
登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加
盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
（1）联系人：吴冉婧
（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/287aee4f-3882-42c3-8e1b-cc98474cf87e.PDF
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2025-11-18 18:24│众信旅游（002707）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 11月 18 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事
会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众
信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 315 人，代表股份171,134,871股，占公司有效表决权股份总额的 17.4145%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小投资者”）共 309人，代表股份 14,552,203股，占公司有效表决权股份总额的 1.4808%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 7人，代表股份 162,089,846股，占公司有效表决权股份总数的 16.4941%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 1人，代表股份 5,507,178股，占公司有效表决权股份总数的 0.5604%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 308人，代表股份 9,045,025股，占公司有效表决权股份总数的 0.9204%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 308 人，代表股份 9,045,025 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9204%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,422,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0780%；
反对票：6,490,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7924%；弃权票：221,800 股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1296%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,840,278 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.8769%；
反对票：6,490,125 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.5989%；
弃权票：221,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5242%。
表决结果：本议案为特别决议事项，且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。
2.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,426,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0801%；
反对票：6,494,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7952%；弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,843,878 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.9017%；
反对票：6,494,925 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.6319%；
弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
64%。
表决结果：本议案获得通过。
2.02审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,399,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0641%；
反对票：6,522,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8112%；弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,816,578 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.7141%；
反对票：6,522,325 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.8202%；
弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
58%。
表决结果：本议案获得通过。
2.03审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,380,146 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0530%；
反对票：6,541,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8224%；弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,797,478 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.5828%；
反对票：6,541,425 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.9514%；
弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
58%。
表决结果：本议案获得通过。
2.04审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
总体表决情况为：
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