公司公告☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:04 │浙江世宝（002703）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:52 │浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-15 18:57 │浙江世宝（002703）：H股公告：董事会会议召开日期 │
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│2025-10-15 16:47 │浙江世宝（002703）：关于拟增选独立董事的公告 │
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│2025-10-15 16:47 │浙江世宝（002703）：关于修订公司章程及相关议事规则的公告 │
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│2025-10-15 16:46 │浙江世宝（002703）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-15 16:44 │浙江世宝（002703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 16:44 │浙江世宝（002703）：关于修订公司《募集资金管理制度》的公告 │
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│2025-09-24 18:17 │浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-23 20:31 │浙江世宝（002703）：浙江世宝：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2025-10-27 16:04│浙江世宝（002703）：2025年三季度报告
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浙江世宝（002703）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ceda6e80-582f-493e-bdcc-fb34085bc922.PDF
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2025-10-23 17:52│浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2025 年 4月 9日通过第八届董事会书面议案以及第八届监事会
书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司
正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不
超过 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理
部门负责组织实施。具体内容详见公司 2025 年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 实际收
号 (万元) 收益率 益
（%） (万元)
1 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 1,300.0 2025.9.2 2025.10.2 1.00-1.7 1.84
行 民币 闭式 0 3 3 2
结构性存款 A11386
期
公司于近日赎回了上述理财产品，收回本金人民币 1,300 万元，收到实际收益人民币 1.84 万元。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次投资产品均为保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司董事会审核委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常生产经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司生产经营、募集资金投资计划的正常进行及资金安全的前提下，为了增加
公司收益，为公司和股东获取更多回报进行的，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司日常资金的正常周转需要，不存在改变
或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时，通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收
益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内（含本次）使用本次闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理无未到期的金额，未超过公司董事会审议额度范
围，具体情况如下（含本次）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 实际收
号 (万元) 收益率 益
（%） (万元)
1 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 5,000.0 2025.4.1 2025.5.10 1.05-2.0 8.42
行 民币 闭式 0 0 5
结构性存款 A02002
期
2 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 4,000.0 2025.5.1 2025.6.13 1.05-1.9 6.31
行 民币 闭式 0 4 2
结构性存款 A04442
期
3 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,000.0 2025.6.1 2025.7.14 1.00-1.8 4.49
行 民币 闭式 0 4 2
结构性存款 A06629
期
4 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 2,000.0 2025.7.1 2025.8.15 1.00-1.7 2.89
行 民币 闭式 0 6 6
结构性存款 A09143
期
5 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 1,800.0 2025.8.2 2025.9.19 1.00-1.7 2.62
行 民币 闭式 0 0 7
结构性存款 A11386
期
6 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 1,300.0 2025.9.2 2025.10.2 1.00-1.7 1.84
行 民币 闭式 0 3 3 2
结构性存款 A13549
期
五、备查文件
本次赎回理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/65533bcf-15b2-4547-992a-e502f9b406ab.PDF
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2025-10-15 18:57│浙江世宝（002703）：H股公告：董事会会议召开日期
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產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Zhejiang Shibao Company Limited*
浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）
（股份代號：1057）
董事會會議召開日期
浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零二五年十月二十七日（星
期一）假座中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附
屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績公告。
承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權
中國˙浙江˙杭州
二零二五年十月十五日
於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先
生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晋誠先生。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/712b5606-f166-4575-9868-ca61afc1b6a1.PDF
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2025-10-15 16:47│浙江世宝（002703）：关于拟增选独立董事的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订
〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：根据《境内企业
境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公
司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议
事规则》。
经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事，并提交公司 2025 年第一次临时
股东大会审议。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届
满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币60,000 元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东
大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人李兴建先生的简历附后。
备查文件：
公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b3240b63-6a85-4ac9-ae6b-9cddcb4aaae5.PDF
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2025-10-15 16:47│浙江世宝（002703）：关于修订公司章程及相关议事规则的公告
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浙江世宝（002703）：关于修订公司章程及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/99829a4e-5bd0-4dab-a5da-10b196a784e9.PDF
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2025-10-15 16:46│浙江世宝（002703）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年 10月 15日在中国杭州市钱塘区
17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 9日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事 9
名，实到董事 9名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张
世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相
关指引、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事
会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案将作为特别决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据修订后的《公司章程》，拟对现有部分制度进行修订。本次修订的相关制度之子议案及逐项表决结果列表如下：
序号 子议案名称 同意票 反对票 弃权票
2.01 《财务会计信息四方沟通机制》 9 0 0
2.02 《大股东定期沟通制》 9 0 0
2.03 《董事、监事和高级管理人员持有和买 9 0 0
卖公司股票的管理制度》
2.04 《董事会秘书工作细则》 9 0 0
2.05 《董事会审核委员会年报工作规程》 9 0 0
2.06 《独立董事制度》 9 0 0
2.07 《对外担保管理制度》 9 0 0
2.08 《高级管理人员薪酬及绩效考核管理 9 0 0
办法》
2.09 《关联交易管理办法》 9 0 0
2.10 《募集资金管理制度》 9 0 0
2.11 《内部审计制度》 9 0 0
2.12 《内幕信息知情人登记管理制度》 9 0 0
2.13 《年报信息披露重大差错责任追究制 9 0 0
度》
2.14 《投资者关系管理办法》 9 0 0
2.15 《重大信息内部报告制度》 9 0 0
2.16 《子公司管理办法》 9 0 0
2.17 《总经理工作细则》 9 0 0
2.18 《信息披露管理制度》 9 0 0
2.19 《提名委员会职权范围》 9 0 0
2.20 《审核委员会职权范围》 9 0 0
2.21 《董事提名政策》 9 0 0
2.22 《投资与战略委员会议事规则》 9 0 0
2.23 《薪酬委员会职权范围》 9 0 0
其中子议案 2.10 将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司<募集资金管理制度>的公告》
于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会组成增加
了一名独立董事。董事会提名李兴建先生为公司新增独立董事候选人。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 202
6 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币 60,000 元（包括基本薪金
、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
《关于拟增选独立董事的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场会议于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午二点正在中国杭州市钱塘区 17
号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年第一次临时股东大会提供网络投票。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e310b69d-7007-481f-894f-144803ee1cfa.PDF
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2025-10-15 16:44│浙江世宝（002703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，定于 2025 年 11 月 7日在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6号办公
大楼三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11
:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、A股股权登记日：2025 年 11 月 3日
7、出席对象：
（1）公司股东
于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东或其授权委托的代理
人。
H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室
二、2025 年第一次临时股东大会审议事项
提交 2025 年第一次临时股东大会表决的提案名称如下表所列：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（特别决议案） √
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（普通决议案） √
3.00 《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》（普 √
通决议案）
载有提案 1-3 的公司第八届董事会第九次会议决议的公告于 2025 年 10 月16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
提案 3 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年11月5日9:30-11:30和14:00-16:00
2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6号办公大楼三楼会议室
3、登记方式：
A 股股东：拟出席 2025 年第一次临时股东大会的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法
人证明、出席人身份证办理登记。2025 年第一次临时股东大会《授权委托书》见附件一。
H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
4、联系方式：
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibao
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