公司公告☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-01 00:00 │海欣食品（002702）：关于控股股东所持部分股份办理质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：关于2025年前三季度计提资产及信用减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：独立董事工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：防范控股股东及其关联方资金占用管理办法（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海欣食品（002702）：信息披露管理制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│海欣食品（002702）：关于控股股东所持部分股份办理质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：关于控股股东所持部分股份办理质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/70a0d88b-68e2-45f6-82f8-88aacaed02e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：关于2025年前三季度计提资产及信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，将公司2025年前三季度计提及冲回资产减值损失和信用减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年三季度末的资产进行了
减值测试。
（二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2025 年前三季度计提及冲回资
产减值损失和信用减值损失-457.16 万元（人民币），包含如下：
减值项目 本期发生额（万元）
一、信用减值损失
1、坏账准备-应收账款 -327.99
2、坏账准备-其他应收账款 37.77
二、资产减值损失
1、存货跌价准备 -166.94
合计 -457.16
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法
（一）应收款项和其他应收款项坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下
：
组合名称
账龄组合
关联方组合
确定组合的依据
除关联方组合和单项工具层
面已单独确定其信用损失的应收
账款、其他应收款外，其余应收账
款、其他应收款划分为账龄组合
纳入公司合并报表范围内关 参考历史信用损失经
联方之间的应收账款、其他应收款 验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预期计量坏账
准备
根据上述会计政策，公司在 2025 年三季度期末应收账款余额 15,907.44 万元，前三季度确认冲回计提应收账款坏账准备 327.
99 万元；期末其他应收账款余额 1,035.68 万元，前三季度确认计提其他应收款坏账准备 37.77 万元。
（二）存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
根据上述会计政策，公司在2025年前三季度冲回存货跌价准备为166.94万元。
三、本次计提减值损失对公司的影响
2025年1月至9月，公司计提及冲回资产减值损失和信用减值损失457.16万元，将增加2025年前三季度利润总额合计457.16万元。
本次计提及冲回资产减值损失和信用减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情
况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算结果，最终数据以年度审计会计师事务所审计的财务数据为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/437d31ef-2778-47c8-81dc-554891d8ad82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/807f7987-f116-40b8-b952-ba59f1fdd5aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cd9327b4-f7d8-4679-832d-98cce87d78df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：第七届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9c66e24d-45bb-4ac2-9184-cb2bc59d40d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/62d8e1ba-fb2f-4acb-b8fb-ad4a5a754a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fb99fffc-efd3-44b5-9743-83f812fcec47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：独立董事工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：独立董事工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5d7511df-ea88-4454-a385-e3a2c91d06da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：防范控股股东及其关联方资金占用管理办法（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：防范控股股东及其关联方资金占用管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cb1eb497-b825-42ca-bf17-e9850b3c975c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：信息披露管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/29d41754-1497-4bc0-b60b-89a9609e5970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：对外投资管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1cf4ade5-089c-432f-a021-08e4421d096d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：董事会战略委员会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：董事会战略委员会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0de598ab-5e40-4c4f-bc2d-0e3b69ae7cec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dd044b95-a391-4022-bbf3-056bc6777aee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：董事会秘书履职保障制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保障海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书在日常工作中有效地履行董秘工作职责，保护投资者合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、部门规章以及《海欣食品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作
。
第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向
深圳证券交易所报告。
第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证
券事务代表应当代为履行其职责。
第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交
易所报告,说明原因并公告。
第七条 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会及经理层要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。
第九条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书及时得到有关的会议文件和会议记录，公司董事会秘书应当
列席公司涉及信息披露的重要会议，有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息。第十条 公司有关部门对于
是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
第十一条 公司董事、高级管理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会
报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；各部门和下属子公司负责人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门、下属子公司相
关的重大信息。
第十二条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在作出某项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书
的意见，并随时报告进展情况，以便董事会秘书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时且没有
重大遗漏。
第十三条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接
待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完
整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及《上市规则》的要求披露信息。
第十四条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致
信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法律责任。
第十五条 在公司网站或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角度事先征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的
信息时，董事会秘书有权制止。
第十六条 公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。
第十七条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程
并全程参加。
第十八条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息
披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董
事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。
第十九条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司有义务协助董事会秘书进行相
关投资者关系管理工作。第二十条 董事会秘书有权督促公司董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深圳证券交易
所其他相关规定和《公司章程》。
第二十一条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事
会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的
董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第二十二条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十三条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定
和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
海欣食品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a71cf27c-36b6-4bca-a96b-aafc05990143.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：重大投资经营决策管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海欣食品（002702）：重大投资经营决策管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d16e7a25-88c9-4dfd-b1de-023cfd108d24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海欣食品（002702）：重大信息内部保密制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其
他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章以及《海欣食品股份有限公司章程》的有
关规定，制定本制度。
第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露
工作。
第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）、证券公司、律师事务所、会计师事务
所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条 未经董事会批准、董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重
大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须
经董事会、董事会秘书或证券事务代表审核同意，方可对外报道、传送。
第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。
第二章 重大信息的含义与范围
第八条 重大信息是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公
开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司指定的信息披露刊物或网站上正式公开的事项。
第九条 重大信息的范围详见公司《重大信息内部报告制度》第二章所述。第三章 内部人员的含义和范围
第十条 内部人员是指任何由于持有公司的股票，或者在公司中担任董事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职
业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。
第十一条 内部人员的范围：
（一）公司董事及高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）公司中层管理人员；
（五）公司从事证券、文秘、机要、档案、财务、统计、审计、核算、新闻、电脑、打字、文印工作的人员；
（六）内部信息报告指定联络人及其他重大信息知情人员。第四章 保密制度
第十二条 公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送
公司的有关信息。第十三条 内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得推荐他人买卖公司证券或通
过其他方式牟取非法利益。
第十四条 公司董事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十五条 公司应保证第一时间内在证监会指定报刊和网站披露信息。在其
他公共传播媒体披露的信息不得先于公司指定报纸和网站。
第十六条 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务
。
第十七条 公司做好媒体信息的监控及敏感信息的排查，如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究
泄露信息的内部人员责任外，应立即向交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式予以补救，将该信息向所有投资者迅速传递
。
第十八条 非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即成为内部人员，受本制度约束。
第十九条 内部人员应将载有重大信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给
他人阅读、复制，更不准交由他人代为携带、保管。
第二十条 由于工作原因，经常从事有关重大信息的证券、财务等岗位及其相关人员，在有利于重大信息的保密和方便工作的前
提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十一条 打字员在打印有关重大信息内容的文字材料时，应设立警示标识，无关人员不得滞留现场。
第二十二条 工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
第二十三条 文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资
料由监印人当场销毁。第二十四条 重大信息公布之前，机要、档案工作人员不得将载有重大信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音
（像）带、会议记录、会议决议等文件、资料外借。
第二十五条 重大信息公告之前，财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。在正式
公告之前，前述重大信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第五章 奖 惩
第二十六条 内部人员违反相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定，造成严重后果，给公司造成重大损失
的，按照有关规定，分别按情节轻重，对责任人员给予以下处分：
（一）通报批评；
（二）警告；
（三）记过；
|