公司公告☆ ◇002701 奥瑞金 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 19:40 │奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权的公告 │
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│2025-12-16 16:13 │奥瑞金（002701）：关于收到《关于奥瑞金非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》│
│ │的公告 │
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│2025-12-10 20:44 │奥瑞金（002701）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-10 20:43 │奥瑞金（002701）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 20:42 │奥瑞金（002701）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 20:42 │奥瑞金（002701）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-10 20:41 │奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2025年第六次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 20:40 │奥瑞金（002701）：关于公司合并报表范围内担保额度的公告 │
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│2025-12-10 20:40 │奥瑞金（002701）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2025-12-10 20:40 │奥瑞金（002701）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-12-17 19:40│奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权的公告
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奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d97f6c3c-f637-4b23-9e35-fb5547cc32b4.PDF
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2025-12-16 16:13│奥瑞金（002701）：关于收到《关于奥瑞金非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》的公
│告
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公司分别于 2025 年 8月 8日、2025 年 8月 28 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了以本公司所持有的黄山永新股份有限公司（股票代码：002014.SZ）A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 9日、2025 年 8月 29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深
交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1247 号）（以下简称“《无异议函》”）。《无异议函》内容如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过 3.50 亿元人民币的奥瑞金科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券（以下简称债券）符合本所挂牌条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投
资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应
当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
”
公司董事会将按照相关法律法规和《无异议函》的要求，在《无异议函》的有效期内，办理本次非公开发行可交换公司债券的相
关事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f2e0e423-7dc7-406a-8a94-71320432f66b.PDF
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2025-12-10 20:44│奥瑞金（002701）：公司章程（2025年12月）
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奥瑞金（002701）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1a083c32-01de-40d0-a7e5-09457e15c22f.PDF
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2025-12-10 20:43│奥瑞金（002701）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可
以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00、3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份
证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（
请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份
证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。
2、登记时间：
现场登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30-10:30
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2025 年 12 月 25 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。
3、登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 10002
2，并请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、其他事项：
（1）会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/348fea3c-c2a3-4888-800b-3ff8fc162544.PDF
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2025-12-10 20:42│奥瑞金（002701）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围并修订《公司章程》情况
根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售”，除上述变动外，
其他内容不变。就本次变更事项，公司拟相应修订《公司章程》中的相关条款。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第十五条 公司的经营范围是：互联 第十五条 公司的经营范围是：互联网
网信息服务；技术开发、技术服务、技术 信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；
检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节 产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和
能技术和资源再生技术的开发应用；自动 资源再生技术的开发应用；自动识别和标识
识别和标识系统开发及应用；可视化与货 系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开
物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统 发及应用；智能化管理系统开发应用；数据
开发应用；数据处理（数据处理中的银行 处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在
卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电子结算
心除外）；电子结算系统开发及应用；生 系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、
产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；销售 吹塑容器；塑料包装箱及容器制造；食品用
自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关 塑料包装容器工具制品销售；销售自产产品
部门批准后方可实施）；体育运动项目经 （涉及特殊行业项目经政府相关部门批准
营（高危项目除外）；货物进出口；技术 后方可实施）；体育运动项目经营（高危项
进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的 目除外）；货物进出口；技术进出口；代理
研发及销售；以下项目限分支机构经营： 进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以
生产覆膜铁产品。（市场主体依法自主选择经营项 下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（市场主体
目，开展经营活动；互联网信息 依法自主选择经营项目，开展经
服务以及依法须经批准的项目，经相关部 营活动；互联网信息服务以及依法须经批准
门批准后依批准的内容开展经营活动；不 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
项目的经营活动。） 禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述修改条款外，其他条款保持不变。
本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记
及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d8e3ec8c-f676-436b-8a2d-99c46d72f846.PDF
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2025-12-10 20:42│奥瑞金（002701）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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奥瑞金（002701）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ade90a18-c5cd-4a94-83ef-4ad60726796f.PDF
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2025-12-10 20:41│奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2025年第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第六次会议通知于2025年12月4日以电子邮件的方式发出，于2025年12月10日在北
京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管
理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展需要，同意变更经营范围并相应修订《公司章程》的相关条款。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变
更登记及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。
表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，同意2026年度公司及下属公司向银行等机构申请综合授信额度。同时，提请股东会
授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体
实施。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
为提高公司决策效率，同意公司对 2026 年度合并报表范围内担保事项进行合理预计。同时，提请股东会授权公司董事长或董事
长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。
同意公司及下属公司开展以套期保值为目的的马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务及外汇衍生品交易业务。同时，提请
股东会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。本议案已经公司董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司2025年第三次临时股东会拟于2025年12月26日召开。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
（三）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ad8e515b-beb8-4423-bffd-bac56d3d8342.PDF
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2025-12-10 20:40│奥瑞金（002701）：关于公司合并报表范围内担保额度的公告
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2025年 12月 10日，公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公
司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计 2026 年度公司与下
属公司之间、下属公司之间相互提供担保
1
的额度合计不超过人民币 191 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中新增担保额度不超过人民
币 102 亿元。
担保方 被担保方 预计新增担保额度
（亿元）
公司及合并报表 合并报表范围内最近一期财务报表资产 47
范围内下属公司 负债率≥70%的担保对象
合并报表范围内最近一期财务报表资产 55
负债率<70%的担保对象
在上表预计的新增担保额度范围内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入
公司合并报表范围内的子公司分配担保额度，具体担保金额及担保期间以实际签订的担保合同为准。担保方式主要包括保证、抵押、
质押等。
上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
1不包括已经公司第五届董事会 2024 年第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司申请银行授信
并为其提供担保的议案》项下的担保额度。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准，担保额度有效期为 2026 年1 月 1日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
二、被担保方基本情况
被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。公司将根据生产经营及
实际业务需要，在股东会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。
三、担保协议的主要内容
公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的
资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司
原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活
动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。据上，
经审慎研究，公司董事会同意本次担保额度预计事项，提请公司股东会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及
签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。
五、累计对外担保数量
截至 2025 年 11 月 30 日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币 954,042.30 万
元。其中，华瑞凤泉包装控股有限公司（原中粮包装控股有限公司）及其下属公司的担保余额为人民币 202,974.37 万元，占其 202
4 年 12 月 31 日归
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