公司公告☆ ◇002700 万憬能源 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 20:17 │万憬能源（002700）：关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告 │
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│2025-07-28 20:16 │万憬能源（002700）：公司第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-28 20:14 │万憬能源（002700）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-07-23 19:08 │万憬能源（002700）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 19:07 │万憬能源（002700）：关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-07-23 19:06 │万憬能源（002700）：公司第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-23 19:05 │万憬能源（002700）：公司第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：投资者关系管理制度 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：内部审计制度 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：控股子公司管理制度 │
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2025-07-28 20:17│万憬能源（002700）：关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到非独立董事、总经理谭帅先生的书面辞职报告，因个人原因
，谭帅先生辞去新疆万憬能源股份有限公司第五届董事会非独立董事、总经理职务，不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会安全
生产委员会主任委员、董事会合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
谭帅先生辞去总经理职务、不再担任公司法定代表人的报告自送达董事会之日起生效。公司于 2025年 7月 28日召开第五届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》，同意改聘宋应龙先生为公司总经理，并担任公司
法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理
上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。
谭帅先生辞去非独立董事及董事会专门委员会职务，会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司股东大会将选举产生新任董事填补其缺额后方能生效，在此之前，谭帅先生
将继续按照《公司章程》及有关法律法规的规定，履行公司董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于2025年7月28日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议，待股东
大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺。
截至本公告披露日，谭帅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谭帅先生任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c1612d9a-a2e7-4e1c-ba51-50f96bfdb7f3.PDF
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2025-07-28 20:16│万憬能源（002700）：公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 28 日 12:00 时在新疆阿克苏
地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5人，实际参会
董事 3人，董事李猛龙先生联系不上、董事谭帅先生因辞职未参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号
：2025-037）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资
格审查通过，董事会同意改聘宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会届满止。改聘后，董事会
成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。董事会同时提请股东大会授权
公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。（宋应龙先生简历附后）
2. 审议《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号
：2025-037）。为保证第五届董事会、董事会各专门委员会能正常履职开展工作，董事会提名委员会提名补选虎晓伟先生为第五届董
事会非独立董事，待股东大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺，任期至公司第五届董事会届
满止。（虎晓伟先生简历附后）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/dc2b1806-cece-49d0-a956-f72a2058c8e4.PDF
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2025-07-28 20:14│万憬能源（002700）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年7月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。公司定于2025年8月8日以现场与网络投
票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。
一、增加临时提案的情况
2025年7月28日，公司收到股东钟志刚先生递交的《关于增加新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的
函》，钟志刚先生提议将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大
会审议。
（一）提案内容
2025年7月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。
（二）董事会对提案审查情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日，钟志刚先生现持有公司5,579,348股股份，占公司总股本1.3
5%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于
股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作
为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025
年第三次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）中列明的其他审议事项、
会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会的通知公告如下
：
(一) 召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十六次
会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室。
（二） 会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称如下表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》 √
3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：8
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《关联交易实施细则》 √
3.04 《募集资金使用管理办法》 √
3.05 《信息披露管理制度》 √
3.06 《独立董事工作制度》 √
3.07 《对外担保管理制度》 √
3.08 《独立董事专门会议制度》 √
4.00 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独 √
立董事的议案》
2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 7 月 24 日、2025 年 7 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。
3. 以上股东大会审议的第1.00项、第2.00项、第3.01项、第3.02项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第二十六
次会议、第五届董事会第二十七次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。
4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025
年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东
大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第五届董事会第二十七次会议决议
3. 股东增加临时提案函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/a244ed54-cd60-4f88-bbfc-1b44be9b6dd5.PDF
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2025-07-23 19:08│万憬能源（002700）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”或“万憬能源”）董事会，本次股东大会由公司第五届董
事会第二十六次会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称如下表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》 √
3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：8
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《关联交易实施细则》 √
3.04 《募集资金使用管理办法》 √
3.05 《信息披露管理制度》 √
3.06 《独立董事工作制度》 √
3.07 《对外担保管理制度》 √
3.08 《独立董事专门会议制度》 √
2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 7 月 24 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬
请全体股东查阅。
3. 以上股东大会审议的第1.00项、第2.00项、第3.01项、第3.02项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第二十六
次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。
4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025
年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东
大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/753af7a8-d917-4f5d-b637-258c862b6d55.PDF
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2025-07-23 19:07│万憬能源（002700）：关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告
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万憬能源（002700）：关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/fab3783b-657f-4910-ad25-7857247493b7.PDF
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2025-07-23 19:06│万憬能源（002700）：公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯邮件方式发出通
知，会议于 2025 年 7 月 23 日11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22会议室，以
现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5人，实际参会董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司将进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相
应解除。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容见《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会改革并修订<公司章程>及相关制度
的公告》（公告编号：2025-034）。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
（二）审议《关于
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