公司公告☆ ◇002700 万憬能源 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:28 │万憬能源（002700）：公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │万憬能源（002700）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 17:27 │万憬能源（002700）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:41 │万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告 │
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│2026-04-24 18:33 │万憬能源（002700）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:33 │万憬能源（002700）：万憬能源2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕8-398 号） │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：2026-006 公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 │
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2026-05-22 18:28│万憬能源（002700）：公司2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13号楼金融大厦 25层会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。
6. 股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 107,987,748 股，占公司有表决权股份总数的 26.1074%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 102,725,448股，占公司有表决权股份总数的 24.8352%。通过网络投票的股东 57
人，代表股份 5,262,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 57人，代表股份 5,262,300股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 57人，代表股份 5,262,300股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
7. 本次会议由公司第六届董事会第四次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》
、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
8. 公司董事通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。公司独立董事龚巧莉女士、蔺
怀华先生在本次股东会上进行述职。国浩律师（北京）事务所对本次股东会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 107,922,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0469%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 5,197,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7648%；反对 50,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9635%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 2.00 《公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,731,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7630%；反对 241,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2237%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1371%；反对 241,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.5911%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 3.00 《公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2442%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7171%；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0111%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 4.00 《公司 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2442%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7171%；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0111%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 5.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2442%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7171%；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0111%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 6.00 《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 107,756,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7858%；反对 218,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2022%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 5,031,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6046%；反对 218,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1503%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2451%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 7.00 《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,922,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0469%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 5,197,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7648%；反对 50,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9635%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2. 律师姓名：毛海龙、于凌霄
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议
2. 国浩律师（北京）事务所关于新疆万憬能源股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2d097ced-d68d-419e-a19e-068e74d01b9f.PDF
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2026-05-22 18:25│万憬能源（002700）：2025年年度股东会法律意见书
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万憬能源（002700）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d8180fa1-afda-4012-b860-f6fffc16c110.PDF
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2026-05-08 17:27│万憬能源（002700）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）已于 2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《公司 2025 年
年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交流，方便投资者深入了解公司情况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会。现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1. 召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五） 15：00 - 16：302. 召开地点：深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
3. 召开方式：采用网络文字互动的方式召开。
4. 公司拟出席人员：公司董事、总经理兼董事会秘书宋应龙先生，董事、财务总监虎晓伟先生，独立董事龚巧莉女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资
者可将关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：002700@hytrq.com，或提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d6196c52-b12d-4391-8e47-d256804e070a.PDF
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2026-04-25 00:41│万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告
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万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad321010-72cf-4ede-b26a-b891fed89f29.PDF
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2026-04-24 18:33│万憬能源（002700）：2025年年度审计报告
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万憬能源（002700）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d72aa5d7-3d98-452f-b4b9-d3e53c67c399.PDF
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2026-04-24 18:33│万憬能源（002700）：万憬能源2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕8-398 号）
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-398 号
新疆万憬能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆万憬能源股份有限公司（以下简称万憬
能源公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万憬能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万憬能源公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明梁正勇是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明曾 志是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/618e2259-1265-465e-b018-a1b9b15b9ca0.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：2026-006 公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1. 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通
过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
2. 该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 81,286,519.00 元
，母公司实现的净利润为83,155,843.57 元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提 10%法定盈余公积金 8,315,58
4.36 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 376,448,646.15 元，母公司累计未分配利润为 480,424,99
3.67元。根据交易所利润分配规则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 376,448,646
.15 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年末总股本 413,628,185股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 10,340,704.63 元， 占 2025 年归属于母公司所有者净利润的
比例为 12.72%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若公司在利润分配预案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则按照“分
配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准，并将在相关公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司本次年度分红后不触及其他风险警示情形。
1. 公司年度现金分红方案列示指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,340,704.63 27,299,460.21 29,781,229.32
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的 81,286,519.00 93,182,263.39 99,113,956.29
净利润（元）
合并报表本年度末累计 376,448,646.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 480,424,993.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 67,421,394.16
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 33,187,929.14
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 91,194,246.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 100,609,323.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金分
红金额为 67,421,394.16 元，占公司 2023-2025 年度年均净利润的 73.93%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利状况、现金流规划、未来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的，满
足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。该
利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好的维护公司和全体股东的长远利益。
四、相关说明及风险提示
1. 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2. 本预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司 2025 年度审计报告
2. 公司第六届董
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