公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:09 │博实股份（002698）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:05 │博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 20:46 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披露公告 │
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│2026-05-08 15:42 │博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:24 │博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:42 │博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-20 20:09│博实股份（002698）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邓喜军先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有569人，代表有表决权的股份数为545,910,894股，占公司有表决权股份总数的5
3.3866%。其中：参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表17人，代表有表决权的股份数为360,051,728股，占公司有表决权股份
总数的35.2108%；通过网络投票的股东552人，代表有表决权的股份数为185,859,166股，占公司有表决权股份总数的18.1758%；
2、其他出席、列席人员（包括通讯方式）：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意532,585,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5591%；反对11,475,865股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1021%；弃权1,849,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388%。
本议案获得股东会审议通过。
2、审议通过《2025年度报告》及其摘要
表决情况：同意532,535,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5499%；反对11,428,265股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0934%；弃权1,947,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3567%。
本议案获得股东会审议通过。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意533,593,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7436%；反对10,993,727股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0138%；弃权1,324,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2426%。
其中，中小股东表决情况：同意131,195,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4169%；反对10,993,727
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6604%；弃权1,324,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.9226%。
本议案获得股东会审议通过。
4、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意151,333,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0555%；反对13,450,915股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.0932%；弃权1,414,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8513%。
其中，中小股东表决情况：同意36,833,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2458%；反对13,450,915股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0175%；弃权1,414,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.7366%。
本议案获得股东会审议通过。
关联股东对本议案回避表决。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意528,782,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8625%；反对16,993,832股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1129%；弃权134,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。
其中，中小股东表决情况：同意126,385,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0653%；反对16,993,832
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8413%；弃权134,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0934%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意530,445,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1671%；反对13,393,024股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4533%；弃权2,071,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%。
其中，中小股东表决情况：同意128,048,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2240%；反对13,393,024
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3322%；弃权2,071,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4437%。
本议案获得股东会审议通过。
7、审议通过《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意530,313,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1428%；反对13,835,986股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.5345%；弃权1,761,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%。
其中，中小股东表决情况：同意127,915,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1316%；反对13,835,986
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6409%；弃权1,761,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2275%。
本议案获得股东会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：徐新先生 蔡庆虹女士
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7fad1de3-cdb1-4d39-910e-7c44306b96ca.PDF
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2026-05-20 20:05│博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书
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博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c95e92ee-1337-4fee-a74f-66f9380b0ca9.PDF
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2026-05-18 20:46│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披露公告
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公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年5月18日收到联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创未来”）《关于股
份减持计划的告知函》，联创未来持有公司股份114,499,861股（约占公司总股本1,022,561,575股的11.20%），计划以大宗交易及集
中竞价交易的方式减持公司股份不超过30,676,846股（不超过公司总股本的3%）；实施期间为自本次减持计划公告披露之日起15个交
易日后的三个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日）。相关计划具体如下：
一、股东基本情况
1、减持主体：联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）。
2、持股情况：截至本公告披露日，联创未来持有公司股份114,499,861股，约占公司总股本1,022,561,575股的11.20%，为公司
单一最大股东，非控股股东，不存在需要合并计算持股情况的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：满足联创未来自身资金需求。
2、减持股份来源：联创未来于2020年通过协议受让并于2021年4月29日完成过户登记的股份。
3、减持股份数量及比例：计划减持股份数量不超过30,676,846股（不超过公司总股本的3%），其中以集中竞价方式减持公司股
份不超过10,225,615股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过20,451,231股（不超过公司总股本的2%）。
如计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：大宗交易及集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日），相关法律法规、
规范性文件规定不得减持的时间除外。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺履行情况
2020 年 12 月 25 日，联创未来作为信息披露义务人编制并发布《详式权益变动报告书》。在该报告书中，联创未来承诺“在
本次权益变动后的未来 18 个月内，不会转让本次受让的上市公司股份。如有相关法律法规要求对受让股份的锁定期超过信息披露义
务人承诺的上述锁定期的，信息披露义务人同意相应延长股份锁定期至符合规定的期限。”
联创未来2020年协议受让的全部175,007,500股股份已于2021年 4月29日完成过户登记。截至目前，联创未来严格遵守了上述承
诺，本次拟减持事项未违背上述承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、联创未来将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期
实施完成的不确定性。
4、联创未来的管理人为联通新沃创业投资管理（上海）有限公司。根据中国证券登记结算有限责任公司对于私募基金证券账户
开立的要求，联创未来的证券账户名称为“联通新沃创业投资管理（上海）有限公司-联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业
（有限合伙）”。
5、本次减持计划实施期间，联创未来将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
6、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和《证券时报》，敬请广大投资者关注公司相关后续公告，以公司公
告信息为准，谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2d3fab76-7165-4826-98d7-bd3c3a1a9396.PDF
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2026-05-08 15:42│博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用
网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全
景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日（周三）14:00至16:30。届时公司董事、副总经理、董事会秘书陈博先生
，证券与投资事务部部长张俊辉女士，证券事务代表张微女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行交流。欢迎广大投资者
积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/979851d3-2d7f-43c5-9609-46647fec8bef.PDF
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2026-04-28 18:24│博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告
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特别提示：
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨博实自动化股
份有限公司章程》等相关规定，本次股东会议案 5.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效，是影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。为确保本次股东会审议程序的严谨性与合规性，保障股东充分行使表决权，公司现明确将前述事项
列为特别决议事项进行审议与表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号公司 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。
上述第 5项议案为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效
；第 3-7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第 4项议案涉及关联事项，与前述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，对该议案亦不可接受其他股
东委托，对该议案进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025年度独立董事述职报告》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）或其他能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续；由执行事务合伙人/
执行事务合伙人委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖
公章）、企业股东的执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件及自然人股东依法出具的授权委托书办理登记手续。
（4）股东可采用信函、电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部登记材料的扫描件），须在登记时间2026年5月
18日下午16:30前送达或发送邮件至ir@boshi.cn，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与公司进行确认，公司不接受电话登记。
（5）所有原件均需一份复印件。通过信函或邮件方式登记的股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
2、登记时间：2026年5月18日（8:30—11:00；13:00—16:30）
3、登记地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信
函请注明“股东会”字样。
（二）会议联系方式
联 系 人：陈博、张微
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三）其他注意事项：
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东或股东代理人参加现场股东会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfc315f2-9b0c-4fb3-a553-a22a3d519142.PDF
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2026-04-27 19:42│博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率、增加收益，根据公司《
投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置生产储备资金进行
现金管理，具体如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理目的
为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增
加资金收益、保持良好的流动性。
2、现金管理工具品
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