公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 19:01 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-11 17:22 │博实股份（002698）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 17:21 │博实股份（002698）：关于博实转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │博实股份（002698）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │博实股份（002698）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 16:32 │博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-06 19:36 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：内部控制自我评价报告 │
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2025-06-16 19:01│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/3238aded-5bf1-4bf1-a004-491a57313dae.PDF
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2025-06-11 17:22│博实股份（002698）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示:
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以 2024年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收
市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、股东大会审议通过权益分配方案的情况
1、2025年 5月 19日，公司 2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》。具体方案为：以公司 2024年度利润分配
确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方
案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所
有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。
2、本次实施的权益分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派方案股权登记日（2025年 6月 19日）的总股本为基数，向全体股东每 10
股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 19 日，除权除息日为：2025年 6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名/名称
1 00*****090 邓喜军
2 00*****774 张玉春
3 00*****460 王春钢
4 01*****002 蔡志宏
5 01*****979 蔡鹤皋
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 10日至股权登记日：2025年6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
本次权益分派实施后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：博实转债，债券代码：127072）的转股价格将作
相应调整，“博实转债”的转股价格由 15.31元/股调整为 15.06元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 20日起生效。具体内容
详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《关于博实转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-028）。
七、咨询机构
咨询地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号
咨询联系人：张俊辉
咨询电话：0451-84367021
传真：0451-84367022
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2024年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1a21daf5-c3df-4b1f-8160-e23e37c8a11a.PDF
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2025-06-11 17:21│博实股份（002698）：关于博实转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127072 债券简称：博实转债
2、调整前“博实转债”转股价格：15.31 元/股
3、调整后“博实转债”转股价格：15.06 元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年 6月 20日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 9 月 22日向社会公开发行 450万张可转换公司债券（债券简
称：博实转债，债券代码：127072），根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中
国证监会关于可转换债券发行的有关规定，博实转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下
：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派
送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
“博实转债”的初始转股价格为人民币 15.81元/股。
2023年 7月 11 日，公司实施 2022年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15.8
1 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7月 11日起生效。
2024年 6月 20 日，公司实施 2023年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15.5
6 元/股调整为 15.31 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 20日起生效。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据 2024年度股东大会决议，公司将实施 2024年度权益分派方案：以公司 2024年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易
所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《哈尔滨
博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转
换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，博实转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=15.31 元/股-0.25元/股=15.06 元/股。
调整后的转股价格自 2025年 6月 20日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/4bc3bebe-91b9-4a81-b7cc-e578432a7452.PDF
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2025-05-20 00:00│博实股份（002698）：2024年度股东大会法律意见书
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博实股份（002698）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c34f146d-8a0d-46e8-abb0-1c52341b9b86.PDF
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2025-05-20 00:00│博实股份（002698）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会6-7项、9-11项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:20；
网络投票时间：2025年5月19日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月19日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
5、会议主持人：董事长邓喜军先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及《哈
尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有403人，代表有表决权的股份数为571,017,054股，占公司有表决权股份总数的55.8
419%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权的股份数为369,496,184股，占公司有表决权股份总数的36.13
44%；
通过网络投票的股东383人，代表有表决权的股份数为201,520,870股，占公司有表决权股份总数的19.7075%；
通过现场和网络投票的中小投资者共计396人，代表有表决权的股份数为148,773,782股，占公司有表决权股份总数的14.5491%；
除公司股东外，其他出席、列席本次会议的人员（包括通讯方式）为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意569,946,102股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8124%；反对924,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1620％
；弃权146,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意569,945,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123％；反对920,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1612
％；弃权151,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0265％。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
同意570,161,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8501％；反对786,702股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1378
％；弃权69,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121％。
4、审议通过《2025年度财务预算报告》
同意570,096,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8388％；反对781,702股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1369
％；弃权138,550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0243％。
5、审议通过《2024年度报告》及其摘要
同意570,070,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8343％；反对789,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1383
％；弃权156,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0274％。
6、审议通过《2024年度利润分配预案》
同意569,559,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7447％；反对1,372,352股，占出席会议有效表决权股份总数的0.240
3％；弃权85,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0149％。
其中，中小投资者表决情况：同意147,316,230股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0203％；反对1,372,35
2股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9224％；弃权85,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0573％。
7、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
同意179,927,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4287％；反对962,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5320
％；弃权71,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,581,807股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7821％；反对962,802股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0654％；弃权71,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.
1525％。
出席会议的关联股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋、蔡志宏、成芳、刘美霞、王昊成、贾冬梅、成志锋、邓明承、陈博对本
议案回避表决。
8、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
同意569,906,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8056％；反对962,102股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1685
％；弃权148,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0259％。
9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意569,964,102股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8156％；反对791,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1387
％；弃权261,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0457％。
其中，中小投资者表决情况：同意147,720,830股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2922％；反对791,902
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5323％；弃权261,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.1755％。
10、审议通过《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》
同意568,259,862股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5171％；反对2,593,292股，占出席会议有效表决权股份总数的0.454
2％；弃权163,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0287％。
其中，中小投资者表决情况：同意146,016,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1467％；反对2,593,29
2股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7431％；弃权163,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.1102％。
11、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
同意569,950,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8131％；反对822,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1440
％；弃权245,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429％。
其中，中小投资者表决情况：同意147,706,730股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2828％；反对822,002
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5525％；弃权245,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.1647％。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：徐新先生 范雅君女士
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的
表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/78651515-b4f9-4435-af09-cad9f37a53c2.PDF
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2025-05-07 16:32│博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5c6dd714-0506-4930-9150-776642b4a315.PDF
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2025-05-06 19:36│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年3月20日披露了《关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披露公告》（公告编号：2025-005），公司股东联创未来（
武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创未来”）计划以大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份不超
过30,676,822股（不超过公司总股本的3%），实施期间为自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年4月14
日至2025年7月13日）。
2025年5月6日，公司收到联创未来出具的《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》(以下简称“告知函”)，联创未来
通过大宗交易和集中竞价交易的方式减持其持有的公司股票12,304,600股，占公司总股本的1.2033%。本次权益变动后，联创未来持
有公司股份132,872,076股，持股比例由14.1974%减少至12.9941%。现将具体情况公告如下：
一、减持股份情况
1．基本情况
信息披露义务人 联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）
住所 武汉东湖新技术开发区高新大道 666号生物创新园 C5栋 3楼
权益变动时间 2025年 4 月 29日至 2025年 5月 6日
权益变动过程 联创未来在 2025年 4月 29日至 2025年 5月 6日期间通过大宗
交易及集中竞价交易的方式减持公司股份 12,304,600 股，占公
司总股本的 1.2033%，本次权益变动后，联创未来持有公司股份
132,872,076股，占公司总股本的比例为 12.9941%。本次权益
变动后持股比例触及 1%的整数倍。
股票简称 博实股份 股票代码 002698
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是第一大股东，非实际控制人
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例(%)
A股 1,230.46 1.2033
合 计 1,230.46 1.2033
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 √
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