公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 16:07 │博实股份（002698）：关于完成经营范围变更登记的公告 │
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│2025-12-08 16:06 │博实股份（002698）：关于完成公开发行可转债节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户│
│ │的公告 │
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│2025-11-27 18:54 │博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 18:54 │博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:52 │博实股份（002698）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-11-27 18:52 │博实股份（002698）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-27 18:51 │博实股份（002698）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-10 17:34 │博实股份（002698）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-10 17:32 │博实股份（002698）：独立董事提名人声明与承诺（初大智） │
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│2025-11-10 17:32 │博实股份（002698）：独立董事提名人声明与承诺（张劲松） │
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2025-12-08 16:07│博实股份（002698）：关于完成经营范围变更登记的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10日召开第五届董事会第十六次会议，于 2025 年 11
月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则
的议案》，根据公司经营需要，增加经营范围，在原经营范围中增加“工业工程设计服务”。
近日，经哈尔滨新区管理委员会行政审批局核准，公司完成了经营范围变更登记、《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》备案
，并取得换发后的《营业执照》。经营范围变更内容具体如下：
原经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售
；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；包装服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售；橡胶制
品制造；合成材料制造（不含危险化学品）。
变更后经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设
备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人
销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；包装服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售；橡
胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工业工程设计服务。
除上述内容变更之外，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4804ae44-f62d-4f30-9629-d9dbbe8b5358.PDF
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2025-12-08 16:06│博实股份（002698）：关于完成公开发行可转债节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的公
│告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035
号）核准，公司公开发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣
除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。上述募集资金到账情况已
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第210C000563号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件，结合公司实际情况，制
定、修订《募集资金专项管理制度》。公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规。
2022 年 10 月 24 日，公司（含负责募投项目实施的子公司）会同保荐人国信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司
哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采用专户存储与管理
。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号：2022-053）。公
司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管
协议》的履行不存在问题。
三、节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专项账户注销情况
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，于2025年11月27日召开2025年第一次临时
股东大会，审议并表决通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《关于公开发行可转
债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号：2025-049
）。近日，公司（含负责募投项目实施的子公司）完成节余募集资金永久补充流动资金，合计永久补充流动资金（含募集资金专户存
储累计利息及现金管理收益扣除手续费 998.11 万元）5,666.52 万元，并完成募集资金专项账户注销。上述募集资金专项账户注销
后，公司与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订的《募集资金
专户存储三方监管协议》相应终止。
账户名称 开户银行 募集资金专户账号 账户状态
哈尔滨博实自动化 兴业银行股份有限 562010100101425127 注销
股份有限公司 公司哈尔滨分行
哈尔滨博实自动化 兴业银行股份有限 562010100101424937 注销
股份有限公司 公司哈尔滨分行
博实（苏州）智能科 上海浦东发展银行股 89070078801500002861 注销
技有限公司 份有限公司昆山支行
四、备查文件
相关募集资金专项账户注销资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/282bca85-d5e8-49ba-883b-54f0dcfbf618.PDF
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2025-11-27 18:54│博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/34fcf820-5bd5-46e6-af5f-ffc2e50616e7.PDF
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2025-11-27 18:54│博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e3a901a1-2b94-4154-b202-4661829638d5.PDF
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2025-11-27 18:52│博实股份（002698）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人、证券事务代表的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大
会，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会
专门委员会人员，聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，具体如下：
非独立董事：邓喜军先生（董事长）、张玉春先生（副董事长）、黄涛先生、马丽女士、王春钢先生、陈博先生、刘晓春先生（
职工代表董事）。
独立董事：张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生。
公司第六届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定,能够胜
任相应岗位职责要求。上述独立董事均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前
已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会专门委员会人员
1、董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉昆（独立董事），其中邓喜军担任主任（召集人）。
2、董事会审计委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、刘晓春，其中张劲松担任主任（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。
4、董事会提名委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、黄涛，其中张劲松担任主任（召集人）。
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会同步。
相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报披露的相关公告（公告编号：2025-046；2025-053）。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况总经理：王金福先生
常务副总经理：张玉春先生
副总经理：陈博先生、孙志强先生
董事会秘书：陈博先生
财务总监：孙志强先生
内部审计机构负责人：朱清霞女士
证券事务代表：张微女士
上述高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期与公司第六届董事会同步。上述高级管理人员的任职资格已经公
司提名委员会审查通过，《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书陈博先生、证券事务代表张微
女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。
相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报披露的相关公告（公告编号：2025-052）。
三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届后赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士不续任公司董事职务，独立董事李文女士不续任公司独立董事职务，离任后均不在
公司任职。邓喜军先生不续任公司总经理职务，于传福先生不续任公司副总经理职务，离任后均在公司担任其他职务。因监事会改革
，公司不再设置监事会，刘晓春先生、李真真女士、刘罡先生不再任公司监事职务，离任后均在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述离任的董事、监事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其中邓喜军先生持有公司股
份 96,181,562 股，于传福先生持有公司股份 3,599,430 股，其他人员未持有公司股份。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1441d6b6-72ef-4416-9902-3a043bce426a.PDF
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2025-11-27 18:52│博实股份（002698）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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博实股份（002698）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ff642e8e-37f8-4eb0-8095-547415f6c874.PDF
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2025-11-27 18:51│博实股份（002698）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司 205 会议室，
以现场结合通讯方式召开。公司2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次董事会
会议的通知期限，当日向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中黄涛先生、马丽
女士、初大智女士以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由邓喜军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会选举邓喜军先生为公司第六届董事会董事长，张玉春先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会同步。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：
（1）董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉昆（独立董事），其中邓喜军担任主任（召集人）。
（2）董事会审计委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、刘晓春，其中张劲松担任主任（召集人）。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。
（4）董事会提名委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、黄涛，其中张劲松担任主任（召集人）。
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会同步。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任王金福先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。
4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任张玉春先生为公司常务副总经理，任期与公司第六届董事会同步。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任陈博先生、孙志强先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任陈博先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会同步。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任孙志强先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会同步。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任朱清霞女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第六届董事会同步。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任张微女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会同步。
以上 3-7 项议案已经公司提名委员会审议通过，第 7项议案已经公司审计委员会审议通过。以上相关人员简历详见附件。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d3265f8e-27eb-418d-afe2-a710cf3a37a3.PDF
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2025-11-10 17:34│博实股份（002698）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号公司 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案》 议案数（4）
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（7）
2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 非累积投票提案 √
动资金的议案》
4.00 《关于提名（换届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
》
4.01 《关于选举邓喜军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.02 《关于选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.03 《关于选举张玉春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.04 《关于选举马丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.05 《关于选举王春钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.06 《关于选举陈博先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.00 《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
5.01 《关于选举张劲松女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.02 《关于选举曹玉昆女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.03 《关于选举初大智女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.04 《关于选举杨健先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。
上述第 1项议案须经股东大会以特别决议通过；上述第 5项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决；
上述全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）
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