公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:06 │红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:00 │红旗连锁（002697）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 15:59 │红旗连锁（002697）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 21:06 │红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份达到1%整数倍及减持计划实施完成公告 │
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│2025-09-24 15:46 │红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-24 15:42 │红旗连锁（002697）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │红旗连锁（002697）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 │
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│2025-09-03 15:52 │红旗连锁（002697）：关于参加2025年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见 │
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│2025-08-07 15:52 │红旗连锁（002697）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-28 16:06│红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 时以现场
与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际
出席会议的董事 9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁
继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的
编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b55b41e8-87e0-4885-9ccb-65901a78b4e5.PDF
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2025-10-28 16:00│红旗连锁（002697）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日下午 13:00 时以现场方
式在公司总部会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会
议的监事 3名。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a70d952c-5c38-4579-b8b9-abbe388d2e35.PDF
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2025-10-28 15:59│红旗连锁（002697）：2025年三季度报告
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红旗连锁（002697）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/02b42399-f35d-4f5e-9dd9-04a77820063e.PDF
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2025-10-16 21:06│红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份达到1%整数倍及减持计划实施完成公告
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持股5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于 2025 年 8 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
的预披露公告》（2025-023），公司股东永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过
13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。
公司于 2025 年 10 月 16 日收到永辉超市《永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司股份减持达到 1%整数倍及
减持计划实施完成的告知函》，截止告知函出具日，永辉超市本次减持计划已实施完成，具体实施情况公告如下：
一、股东权益变动触及 1%整数倍情况
1.基本情况
信息披露义务人 永辉超市股份有限公司
住所 福州市西二环中路436号（经营场所：福州市鼓楼区湖头
街120号）
权益变动时间 2025年8月29日至2025年10月16日
权益变动过程 永辉超市于 2025年8月29日至2025年10月16日期间，通过
集中竞价方式减持红旗连锁股份13,599,600股，占红旗连
锁总股本的 1%。
股票简称 红旗连锁 股票代码 002697
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有?
无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 13,599,600 1
合 计 13,599,600 1
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易
（可多选） √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比
（%） 例（%）
合计持有股份 135,829,500 9.99 122,229,900 8.99
其中：无限售条件股份 135,829,500 9.99 122,229,900 8.99
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 公司于2025年8月4日接到持股5%以上股东永辉超市《关于计
划 划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》，永辉超市拟
通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000股，占公司总
股本比例不超过1%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、
资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持
股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减持计划的预披露
公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内通
过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件?
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
永辉超市 集中竞价 2025-8-29至 5.96 13,599,600 1
2025-10-16
注：减持股份来源为协议转让取得，减持价格区间为5.63-6.05元/股。
2、本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
永辉超市 合计持有股份 135,829,500 9.99 122,229,900 8.99
其中：无限售条件股份 135,829,500 9.99 122,229,900 8.99
三、其他相关说明
1、永辉超市本次减持计划严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、永辉超市本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。减持股份总数未超过计划减持数量。
3、永辉超市不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/543575db-2edf-493b-8f64-ba6c8a7d0d5f.PDF
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2025-09-24 15:46│红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年 9月 24日上午 10:00 时以现场与通
讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 9月 22 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会
议的董事 9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国
先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谭柳先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会期满日止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/96fb2f7e-30a1-4538-a65f-d27ce4460657.PDF
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2025-09-24 15:42│红旗连锁（002697）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任谭柳先生为公司董事会秘书（简历见附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
谭柳先生具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定。联系方式如下：
联系地址：成都市高新区西区迪康大道7号
联系电话：028-87825762
传 真：028-87825530
邮 箱：19436823@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/40d252e1-df3f-4610-ae2c-6da9b9b9c523.PDF
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2025-09-20 00:00│红旗连锁（002697）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制
度并进行换届选举。为保证公司董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，
公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规
定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8592fb90-67ac-497a-92ea-e0e38631b143.PDF
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2025-09-03 15:52│红旗连锁（002697）：关于参加2025年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12 日（周五）15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f0a5367d-0bbe-4386-a9be-922297b4c115.PDF
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2025-08-20 00:00│红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见
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红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/781bc6d1-bd51-4c51-bfa5-70c35b68022f.pdf
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红旗连锁（002697）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/32c1c7a9-88fa-4a98-ae80-7bcddfa8ec42.PDF
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：2025年半年度报告摘要
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红旗连锁（002697）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/8294a81a-dbd5-4540-8eba-5d210c2a4615.PDF
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：2025年半年度财务报告
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红旗连锁（002697）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/cec2d086-2e5b-4015-80b8-a8ac001f25a7.PDF
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：2025年半年度报告
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红旗连锁（002697）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/86d91c8f-cdfd-438e-a59e-20f1014ed36d.PDF
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2025-08-07 15:51│红旗连锁（002697）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 7日上午 10:00时以现场与通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 7月 28日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的
董事 9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召
开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
与会董事一致认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）,《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票
关联董事曹世如回避表决。
同意公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 10,000 万
元，有效期三年，利率参照该银行其他客户同期业务利率。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。《关于与关联银行开展
日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1、 第五届董事会第二十三次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/51cde06f-27a5-49d2-8f42-022d892e2309.PDF
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2025-08-07 15:50│红旗连锁（002697）：关于与关联银行开展日常关联交易的公告
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