公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:22 │红旗连锁（002697）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 17:38 │红旗连锁（002697）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:38 │红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞英） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（贺立龙） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（贺立龙） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（谭洪涛） │
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│2026-05-18 15:46 │红旗连锁（002697）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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2026-05-21 19:22│红旗连锁（002697）：2025年年度权益分派实施公告
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成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.07 元现金
，共分配 145,520,000.00 元。不送红股，不以公积金转增股本；
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本发生变化，则以未来实施分派方案时股权登记日
的总股本为基数，按现金分红总额不变的原则进行调整；
3、本次实施的分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分派方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.070000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.963000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.214000 元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.107000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7号
2、咨询联系人：谭柳 罗乐
3、咨询电话：028-87825762
4、传真电话：028-87825530
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第五届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9918ce28-86f8-47c2-8ef5-d1d35eeb81b0.PDF
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2026-05-20 17:38│红旗连锁（002697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:50 时
②网络投票时间：2026 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026 年 5月 15 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 492 人，代表有表决权股份545,830,659 股，占公司有表决权股份总数的 40.1346%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 24 人，代表有表决权股份211,891,550 股，占公司有表决权股份总数的 15.5803%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 468 人，代表有表决权股份333,939,109 股，占公司有表决权股份总数的 24.5543%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外
的股东，下同）共 489 人，代表有表决权股份 34,130,659 股，占公司有表决权股份总数的 2.5096%。公司部分董事、高级管理人
员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳律师出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2025 年年度股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 529,175,498 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9487%；反对 14,834,222 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7177%；弃权 1,820,939 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3336%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,475,498 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.2018%；反对 14,834,222
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4630%；弃权 1,820,939 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.335
2%。
公司独立董事在本次股东会上述职。
2、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 529,779,798 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0594%；反对 15,194,951 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7838%；弃权 855,910 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1568%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,079,798 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.9723%；反对 15,194,951
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.5199%；弃权 855,910 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5077%
。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 529,142,398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9426%；反对 14,838,422 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7185%；弃权 1,849,839 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3389%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,442,398 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.1048%；反对 14,838,422
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4753%；弃权 1,849,839 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.419
9%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 529,304,478 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9723%；反对 14,819,371 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7150%；弃权 1,706,810 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3127%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,604,478 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.5797%；反对 14,819,371
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4195%；弃权 1,706,810 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.000
8%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 529,648,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0353%；反对 15,802,971 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.8952%；弃权 379,410 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0695%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,948,278 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.5870%；反对 15,802,971
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.3014%；弃权 379,410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1116%
。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a5e85d6e-8483-4323-93b0-69296014fcbe.PDF
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2026-05-20 17:38│红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/daa750bc-cea0-4c17-92db-d377cb48169e.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英）
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红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d2a86a5b-75a4-4f7a-abab-4b302e2d9cb2.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞英）
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红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4fc80aab-f677-4135-86bd-54a456a654d7.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（贺立龙）
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红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（贺立龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d9b763e9-d23d-45fc-8a4f-1a2673fd8f61.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（贺立龙）
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红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（贺立龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/86e4480b-baf8-488a-b52e-d62ffeafe3a3.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛）
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红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc47acf6-c3a8-49fc-a67c-d78a25e4f415.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（谭洪涛）
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红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（谭洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ae3113b3-ac6c-4b6b-a453-44b058c85d3f.PDF
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2026-05-18 15:46│红旗连锁（002697）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 5月 15日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事
9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持
。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
。经董事会提名委员会审查后，同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人，获选董事任
期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，同意提名谭洪涛、
贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人
简历详见附件。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东会表决。
本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候
选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。
3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下：
公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴9.6 万元/年（税前，按月支付）。
公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会根据其高管职务决定其报酬，不额外领取董事薪酬及津贴。如担任
公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资，不额外领取董事薪酬及津贴。
本议案尚须提交股东会审议。
4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东会，审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会
议时间定于 2026 年 6 月 9日 14:50 时开始（星期二），召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合
的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
附件：公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
曹世如女士，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 6月出生，中专学历，高级经济师。2007 年 8月至 2010 年 5月 19 日任
成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010 年 5月 20 日至 2024 年 12 月任公司董事长，2010 年 5月 20日至今任总经理，
兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。
截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份 184,173,750 股，占公司总股本的 13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹
世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于“失信被执行人”。何海林先生，中
国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2月出生，硕士研究生学历。2021 年 1月至 2023 年 3月，任四川省商业投资集团有限责任公
司战略与资本运营部部长、改革办主任（期间，先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任
公司副董事长），2023 年至今，任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。
截止本公告披露日，何海林先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司
之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”。
李强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2月出生，大学本科，任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长
。
截止本公告披露日，李强先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之
孙公司。李强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒
，不属于“失信被执行人”。
黄东镇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，本科学历，任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理
部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。
截止本公告披露日，黄东镇先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司
之孙公司，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司，公司控股股东四川商投投资有限责任
公司为成都利安资本投资有限公司之母公司。黄东镇先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受
过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
陈均先生，男 ,1987 年 9月 出生,中国国籍,本科学历。现任永辉超市股份有限公司财务总监;历任永辉超市股份有限公司财务
分析高级经理、财务服务团队营运支持合伙人、财务华西支持中心负责人、重庆省区财务负责人、华西支持组财务业务伙伴、财务部
战略项目组战略专项分析负责人兼重庆财务业务伙伴。截止本公告披露日，陈均先生未持有公司股份，现任公司股东永辉超市股份有
限公司财务总监。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，
不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
谭洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。西南财经大学审计处处长，西南
财经大学会计学院教授、博士生导师。纽约城市大学巴鲁学院访问学者。
截止本公告披露日，谭洪涛先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及
5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中
国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
贺立龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，经济学博士，现任四川大学经济学院教授。
截止本公告披露日，贺立龙先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及
5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中
国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
张瑞英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，研究生学历，高级经济师。
曾任蜀道投资集团有限责任公司总经理助理，四川新制式轨道集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，2024年3月列入
省国资委国有企业外部董事（独立董事）专家库，2024年5月退休。
截止本公告披露日，张瑞英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”。
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