公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：对外担保管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：控股股东、实际控制人行为规范（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：独立董事工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：募集资金管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:39 │百洋股份（002696）：信息披露管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:37 │百洋股份（002696）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告 │
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百
洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2025年 6月 30日召开 2025年第
二次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日星期一下午 15:00（2）网络投票时间为：2025 年 6月 30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 2025年第二次临时股东会议案名称及编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积
投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
上述议案已经公司于 2025年 6月 13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 6 月 14日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
在上述议案中，议案 1.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2
.00 为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
2.登记时间：2025 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 25 日9:00-11:30，14:30-17:00
3.登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9号
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
联系人：刘莹、林小琴
4.登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效
身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。
5.会议费用
本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/85adfbfd-f790-4b48-a8a4-5916b67efc87.PDF
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：《公司章程》（2025年6月）
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百洋股份（002696）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/ed3c5249-dba3-4770-9785-ccc9399e32fd.PDF
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：董事会议事规则（2025年6月）
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百洋股份（002696）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7fcf8720-1ed8-4743-beb8-1c8f8e68a83a.PDF
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：对外担保管理制度（2025年6月）
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第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风
险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有实际控制权的公司。子公司对外担保，视同公司行
为，其对外担保应按本制度执行。
第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。
第四条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司及子公司不得对外提供担保。
第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。
第六条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制公
司对外担保的风险。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第二章 对外担保的审批及程序
第七条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据公司章程有关规定行使对外担保的决策权。超过规定权限的，
董事会应当提出议案，报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。
第八条 公司财务部是负责对外担保事项的管理部门， 应认真审查担保对象提供的基础资料、经营情况、财务状况和资信情况，
对担保对象的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经财务总监和公司经理审核同意后，以议案的
形式提交董事会审议。
证券部负责公司对外担保事项的合规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务。
第九条 由股东会审批的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但
不限于下列情形：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（七）有关法规规定的其他须经股东会审议的担保情形。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议上述第（三）项担保事项时，应经出
席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十一条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。
第十二条 公司向子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议
的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东
会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
第十三条 公司向合营或者联营企业提供担保且同时满足以下条件，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份
协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行合理预计，并提交
股东会审议：
（一）被担保人不是公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
（二）被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
第十四条 公司向合营或者联营企业进行担保额度预计，同时满足以下条件的，可以在其合营或联营企业之间进行担保额度调剂
，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：
（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得
担保额度；
（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（四）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
前述调剂事项实际发生时，公司应当及时披露。
第十五条 对于应当提交股东会审议的担保事项，判断被担保人资产负债率是否超过 70%时，应当以被担保人最近一年经审计财
务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
第十六条 公司因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后公司存在对关联方提供担保，应当就
相关关联担保履行相应审议程序和披露义务。董事会或者股东会未审议通过上述关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保或
者取消相关交易或者关联交易等有效措施，避免形成违规关联担保。
第十七条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担
保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保等风险控制措施，公司董事会应
当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第十八条 公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行审议程序和信息披露义务。
第十九条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时
披露。
公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。
第二十条 公司及子公司提供反担保应当比照深圳市证券交易所和公司章程有关担保的相关规定执行，但公司及子公司为以自身
债务为基础的担保提供反担保的除外。
第三章 对外担保的信息披露
第二十一条 公司应当在董事会或者股东会审议对外担保事项后及时披露。公司为股东、实际控制人及其关联人提供的担保事项
，应当于董事会审议通过后及时披露。
第二十二条 对于已披露的担保事项，公司还应当在出现下列情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第二十三条 公司披露对外担保事项时，应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）与担保有关的协议书或意向书；
（三）董事会决议、股东会决议；
（四）交易涉及的政府批文（如适用）；
（五）中介机构出具的专业报告（如适用）；
（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第四章 对外担保的管理
第二十四条 公司应当持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，如发现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司解散、分立
等重大事项的，公司董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第二十五条 提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司
应当及时采取必要的补救措施。
第二十六条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料
的完整、准确、有效。
第五章 责任追究
第二十七条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生的风险，并对违规或失当的对外担保产生的损
失，依法承担连带责任。
第二十八条 公司董事高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
第二十九条 有关责任人员违反法律和本制度规定，无视风险擅自担保或怠于行使其职责给公司造成损失的，应承担赔偿责任，
公司可视情节轻重给予罚款或处分。责任人违反刑法规定的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第三十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章制度和业务规则等规范性文件及《公司章程》等相关规定执行；本
制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：股东会议事规则（2025年6月）
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百洋股份（002696）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：控股股东、实际控制人行为规范（2025年6月）
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百洋股份（002696）：控股股东、实际控制人行为规范（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：独立董事工作制度（2025年6月）
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百洋股份（002696）：独立董事工作制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：募集资金管理制度（2025年6月）
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百洋股份（002696）：募集资金管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 16:39│百洋股份（002696）：信息披露管理制度（2025年6月）
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百洋股份（002696）：信息披露管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 16:37│百洋股份（002696）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告
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百洋股份（002696）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/3efef312-d702-43c3-8883-7e9d4be2b50c.PDF
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2025-06-13 16:36│百洋股份（002696）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 6月 13日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 10日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，实际出席
会议董事 7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立
海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范
运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程
》及配套的《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。同时，董事会提请股东会授权经
理层，将股东会审议通过的《公司章程》全权办理章程变更的相关工商变更备案手续。
《关于修订<公司章程>及配套议事规则的公告》及修订后的《公司章程（2025年 6月）》《股东会议事规则（2025年 6月）》《
董事会议事规则（2025 年 6 月）》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。本次修订的制度包括以下五项，分别为：《控股股
东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》。
修订后的制度详见公司于同日在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告文稿。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会一致同意以 2025年 6月 23日为股权登记日，于2025 年 6 月 30 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司
会议室召开 2025年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1.第六
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