公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 15:56 │百洋股份（002696）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-05-22 15:55 │百洋股份（002696）：关于转让产业基金份额暨关联交易的公告 │
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│2026-05-20 17:33 │百洋股份（002696）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:31 │百洋股份（002696）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │百洋股份（002696）：关于部分限制性股票及库存股注销完成暨股份变动公告 │
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│2026-04-27 19:12 │百洋股份（002696）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:12 │百洋股份（002696）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 19:12 │百洋股份（002696）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:12 │百洋股份（002696）：关于2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 19:12 │百洋股份（002696）：公司2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-22 15:56│百洋股份（002696）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年 5月22日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 19 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，实际出
席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、王玲女士、
孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。其中，关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。
公司拟以人民币 2,051.37 万元，向青岛国信资本投资有限公司转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合
伙）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币 4 亿元，占产业基金出资比例 40%，其中已实缴出资 1,996 万元。本次交易完成后，
公司将不再持有产业基金任何份额。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该事项
在公司董事会审议的权限内，无需提交公司股东会审议。
《关于转让产业基金份额暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/022d1c88-6a7e-43f5-bcd7-0dc31db04371.PDF
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2026-05-22 15:55│百洋股份（002696）：关于转让产业基金份额暨关联交易的公告
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百洋股份（002696）：关于转让产业基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/757f3b39-ff4d-4451-b16b-d3852cc74544.PDF
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2026-05-20 17:33│百洋股份（002696）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日星期三 15:00（2）网络投票时间为：2026 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室
二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 52 人，代表股份 106,568,231 股，占公司有表决权总股份数的 30.8220%。其中
：(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.2176%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 2,089,770 股，占公司有表决权总股份数的 0.6044%。
2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》等公告文件。
本次股东会共 6 个议案，其中议案 4.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
1.审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 105,818,521 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.2965%；反对 749,710 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.7035%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,340,060 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 64.1248%；反对 749,710 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 35.8752%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 105,919,921 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.3916%；反对 648,310 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6084%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,441,460 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 68.9770%；反对 648,310 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 31.0230%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
3.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 105,833,121 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.3102%；反对 735,110 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6898%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,354,660 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 64.8234%；反对 735,110 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 35.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
4.审议通过《关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 105,825,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.3030%；反对 686,060 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6438%；弃权 56,710 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0532%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,347,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 64.4569%；反对 686,060 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 32.8295%；弃权 56,710 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 2.7137%。
5.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 105,375,361 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 98.8807%；反对 1,192,870 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 1.1193%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 896,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 42.9186%；反对 1,192,870 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 57.0814%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 105,365,761 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 98.8716%；反对 1,202,470 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 1.1284%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 887,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 42.4592%；反对 1,202,470 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 57.5408%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所
2.律师姓名：李诗梦律师、范晓东律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.经办律师签字的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c681588e-c2b6-429b-896c-59c161ac6777.PDF
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2026-05-20 17:31│百洋股份（002696）：2025年年度股东会的法律意见书
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百洋股份（002696）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7a9ff944-ad3c-4b1b-8529-f252e1158acc.PDF
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2026-05-05 17:02│百洋股份（002696）：关于部分限制性股票及库存股注销完成暨股份变动公告
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百洋股份（002696）：关于部分限制性股票及库存股注销完成暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b635292b-7d82-44a3-aed2-a168c8e8742d.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理因实施 2025 年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过之日起
，至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2.经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,063.11 万元，2025 年度
母公司实现净利润 14,396.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为 22,447.53 万元，母公司未分配利润
5,326.84 万元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3.根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展需要，公
司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户库存股，即以 346,134,232 股为基数，向
全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟派发现金红利 17,306,711.60 元，
具体日期将在权益分配实施公告中明确。
4.2025 年度公司累计现金分红总额为 17,306,711.60 元，占归属于上市公司股东净利润的 42.59%。2025 年度公司未发生以现
金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
5.若公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时
享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1.公司 2025 年度现金分红相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,306,711.60 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0 0.00 18,202,271.38
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,631,136.49 -15,254,206.49 -27,593,739.86
合并报表本年度末累计未分配利润 224,475,310.18
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 53,268,360.15
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 17,306,711.60
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 18,202,271.38
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -738,936.62
最近三个会计年度累计现金分红及 35,508,982.98
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三
个会计年度（2023-2025 年度）累计现金分红及回购注销总额为35,508,982.98 元，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近
三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，充
分考虑了公司的实际经营情况、发展需要以及公司长期发展规划，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东
的长远利益，具备合法性、合规性以及合理性。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别为 4,050.00 万元、4,050.00万元，分别占对应年度总资产的 1.32%、1.07%，未达到公司总资产的
50%以上。
四、其他说明及风险提示
本次 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断
，并注意投资风险。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/acea039e-7892-423f-8e36-2089d5843330.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公开招标结果，经公司董事会审计委员会审核通过，将《关于拟续聘
会计师事务所的议案》提交公司于 2026 年 4月 26 日第六届董事会第二十五次会议审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信”）作为公司 2026 年度审计机构，该事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，有较强的专业胜任能力；大信长期从事证券服务业务，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者
保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的
连续性，公司拟续聘大信为公司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会
计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的
会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：黎程
拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事证券业务审计服务，2013 年开始在大信会
计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航重机股份有限公司 2024 年度及 2025 年度审计报告、广西丰林木业集团股
份有限公司 2023 至 2025 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2023 至 2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：黄颖
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016年开始从事证券业务审计服务，2014 年开始在大信会计师事务所从业
。近三年签署的上市公司审计报告有中国航发动力股份有限公司 2024 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2023 年度至 202
5 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2009年 1 月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997 年 11 月开始在
大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电
、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他
单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用合计人民币 135 万元（含税），其中财务报表审计费用为 99 万元（含税），内部控制审计费用为 36 万元（含
税），与上期相同。审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需
配备的审计人员情况
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