公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │煌上煌（002695）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:02 │煌上煌（002695）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-16 17:59 │煌上煌（002695）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 17:59 │煌上煌（002695）：2026年度第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-16 17:57 │煌上煌（002695）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 │
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│2026-01-04 15:32 │煌上煌（002695）：关于公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-12-30 16:57 │煌上煌（002695）：关于增选第六届独立董事的公告 │
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│2025-12-30 16:57 │煌上煌（002695）：独立董事候选人声明与承诺（涂宗财） │
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│2025-12-30 16:57 │煌上煌（002695）：独立董事提名人声明与承诺（涂宗财） │
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│2025-12-30 16:56 │煌上煌（002695）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-01-30 00:00│煌上煌（002695）：2025年度业绩预告
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煌上煌（002695）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/862a79cb-1edd-44e3-8f8c-d48e208026fc.PDF
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2026-01-16 18:02│煌上煌（002695）：关于选举职工代表董事的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 11 月6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从 9
人增加至 11 人，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
鉴于上述，公司于 2026 年 1 月 16 日召开职工代表大会，选举陈建坤先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈建坤先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资
格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/65b197cd-7109-4537-b149-bed8e331628a.PDF
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2026-01-16 17:59│煌上煌（002695）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于 2025年 12月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.
com.cn）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日（星期五）下午 14：30（2）网络投票时间：2026年 1月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 174 名，代表股份376,052,185股，占公司有表决权股份总数的 67.2019%，
其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7名，代表股份373,128,344股，占公司有表决权股份总数的 66.6794
%。
2、通过网络投票的股东 167名，代表股份 2,923,841股，占公司有表决权股份总数的 0.5225％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 167名，代表股份 2,923,841股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5225％。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，
并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案，审议表决结果如下：1.00、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》
表决结果为：同意 375,888,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9566%；反对 135,800股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0361%；弃权27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,760,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.4149%；反对 135,800股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6446%；弃权 27,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9405%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股
东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/da500e08-5222-42ed-bbee-e053dde58759.PDF
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2026-01-16 17:59│煌上煌（002695）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派律师出席公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的
相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材
料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2025年 12月 30 日在第六届董事会第十八次会议上通过了召开本次股东会的决议，并于 2025年 12月 31 日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东会的
通知，以公告形式提前 15 日以上通知了全体股东召开本次股东会，并披露了本次股东会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及
网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026年 1月 16日下午 14：30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东会网络投票的时间为2026年 1月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1 月 16 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
经合理查验，公司董事会以就本次股东会的召开以公告形式提前 15日通知股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、高级管理人员通过现场方式参加了本次股东会，本所
律师现场参加了本次股东会现场会议。
经合理查验，共有 7名股东亲自或委托代理人出席本次股东会的现场会议，代表公司有效表决权股份 373,128,344股，占公司有
表决权股份总数的 66.6794%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 167 名，合计代
表公司有效表决权股份2,923,841股，占公司有表决权股份总数的 0.5225%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 174 名，合计代表公司
有效表决权股份 376,052,185股，占公司有表决权股份总数的 67.2019%。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、审议《关于增选公司独立董事的议案》；
经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章
程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决，上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表
决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/48f56636-dcb0-47c2-89fa-236e71e8ff21.PDF
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2026-01-16 17:57│煌上煌（002695）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事涂宗财先生的书面声明。涂宗财先生自愿放弃
领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相
关责任。
涂宗财先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一
次临时股东会审议通过，涂宗财先生被选举为公司第六届董事会独立董事。截至目前，涂宗财先生尚未在领取公司独立董事津贴。公
司将根据涂宗财先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/e6db05dc-4af9-443d-91d3-ee6746e57583.PDF
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2026-01-04 15:32│煌上煌（002695）：关于公司通过高新技术企业认定的公告
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煌上煌（002695）：关于公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c486dddc-480a-4312-aa29-272f3653215a.PDF
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2025-12-30 16:57│煌上煌（002695）：关于增选第六届独立董事的公告
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一、本次增选独立董事的情况说明
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
增选公司独立董事的议案》，根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数从 9人增加至 11人，新增 1名职工代表董事和 1
名独立董事。
为及时增选独立董事，经公司董事会提名委员会对涂宗财生先生进行资格审查后，公司第六届董事会同意提名涂宗财生先生为公
司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。涂宗
财先生已报名参加深圳证券交易所举办上市公司独立董事任前培训，并取得完成培训证明。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次增选独立董事的议案经公司股东会审议通过后，公司独立董事人数由 3人增加至 4人，独立董事人数的比例不低于董事会人
数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会提名委员会意见
公司于2025年12月26日召开第六届董事会提名委员会2025年第二次会议，审议通过了增选公司独立董事的相关议案。
经对独立董事候选人涂宗财先生的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等情况进行审查后认为：涂宗财先生具备履行独立董事
职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规以及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的情形，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，具备担任上市公司独
立董事的任职资格，我们同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/50aa77d7-fc83-4af0-b5b5-bb3adf13d5d9.PDF
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2025-12-30 16:57│煌上煌（002695）：独立董事候选人声明与承诺（涂宗财）
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煌上煌（002695）：独立董事候选人声明与承诺（涂宗财）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/17335e47-328e-4d28-b809-7aa7a846a681.PDF
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2025-12-30 16:57│煌上煌（002695）：独立董事提名人声明与承诺（涂宗财）
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煌上煌（002695）：独立董事提名人声明与承诺（涂宗财）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0b1b231a-a43b-45ae-b734-ce995dbab811.PDF
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2025-12-30 16:56│煌上煌（002695）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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煌上煌（002695）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/248e9756-1d4a-4bd9-abc3-21a5d4906b70.PDF
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2025-12-30 16:55│煌上煌（002695）：关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告
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煌上煌（002695）：关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b82eaa1c-615b-48d8-8fc9-f08c70e5c7de.PDF
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2025-12-30 16:54│煌上煌（002695）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15至 15:00的任意时间。。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026 年 1月 12 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权
出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于增选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 31 日公司在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十八次会议
决议公告》《关于增选第六届独立董事的公告》。
3、议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行审议。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案
1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证
明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定
代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股
凭证及受托人身份证办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 1
月 15 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记
。
2、登记时间：2026 年 1月 15 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 16：30；
3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：曾细华、万明琪
联系电
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