公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2026-03-20 15:57 │煌上煌（002695）：关于变更2025年年度报告预约披露时间的公告 │
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│2026-03-13 16:07 │煌上煌（002695）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-02-12 19:31 │煌上煌（002695）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-02-12 19:31 │煌上煌（002695）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2026-02-12 19:31 │煌上煌（002695）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-02-11 15:47 │煌上煌（002695）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │煌上煌（002695）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:02 │煌上煌（002695）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-16 17:59 │煌上煌（002695）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-01 00:00│煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人终止协议转让公司部分股份的公告
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煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人终止协议转让公司部分股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9870f74d-2fbd-4c29-bdec-7f0c36d43969.PDF
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2026-03-20 15:57│煌上煌（002695）：关于变更2025年年度报告预约披露时间的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年3月27日披露《2025年年度报告》，为进一步完善年报相
关工作，确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2025年年度报告》的预约披露时间变更为
2026年4月25日。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。
敬请广大投资者注意公司《2025 年年度报告》预约披露时间的变更，公司对本次变更定期报告预约披露时间给广大投资者带来
的不便深表歉意，敬请谅解。
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d48f293e-55fb-4c87-8640-d06e23aa0755.PDF
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2026-03-13 16:07│煌上煌（002695）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2026
年9月21日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于 2021年 4月 29日、2021年 5月 17日召开第五届董事会第六次会议及 2021年第一次临时股东大会，审议通过《江西煌上
煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。于 2021年 8月 9日召开第五届董事会第八次会议，2021 年 8
月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021年员工持股计划（草
案）〉及摘要》等议案，同意公司实施调整后的 2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 20
21年 4月 30日、2021年 5月 18日、2021年 8月 10日、2021年 8月 27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2021年 9月 22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账
户中所持有的 7,164,000股（占当时总股本的 1.40%）公司股票已于 2021 年 9月 17 日非交易过户至公司开立的“江西煌上煌集团
食品股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，过户价格为 7.31 元/股。具体内容详见公司于 2021年 9月 23日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，锁定期为 12个月，锁定期已于 2022年 9月 22日届满
，具体内容详见公司于 2022年 9月 23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 1,077,500 股，占公司总股本的 0.19%。本员工持股计划持有的公司股份均未出
现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
本次员工持股计划存续期将于 2026年 9月 21日届满。在存续期届满前，管理委员会将根据本次员工持股计划的安排和市场情况
，决定如何处置剩余股份、是否延长存续期或其他处置安排等。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳
证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期限
1、本次员工持股计划存续期为 60个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至
员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过 12个月。
3、公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
4、公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后
的处置安排。若本次员工持股计划拟展期，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要
求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本次员工持股计划的变更
1、若因公司发生实际控制权变更、合并、分立等任何原因导致公司的实际控制人发生变化，由公司董事会自发生之日起 5个交
易日内决定是否调整或终止本次员工持股计划。
2、本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本次员工持股计
划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本次员工持股计划自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。
3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50
%）份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8832c043-c1ac-479b-85ce-3a61bff505ab.PDF
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2026-02-12 19:31│煌上煌（002695）：关于股东权益变动的提示性公告
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煌上煌（002695）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ba51dac5-a2d5-4500-a62a-428ca57e0a6d.PDF
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2026-02-12 19:31│煌上煌（002695）：简式权益变动报告书（受让方）
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煌上煌（002695）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/b2aac707-ca6a-4c5c-9ece-f2daa5917947.PDF
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2026-02-12 19:31│煌上煌（002695）：简式权益变动报告书（转让方）
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煌上煌（002695）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9c5a8102-8088-4396-a7ce-4004476b48f0.PDF
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2026-02-11 15:47│煌上煌（002695）：关于完成工商变更登记的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月20日召开的第六届董事会第十七次会议及 2025年 11
月 6日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同
意公司注册资本由 556,947,081元变更为 559,585,801元，并对《公司章程》进行修订，公司股东大会授权公司董事会办理相关工商
变更登记事宜。具体内容详见公司于 2025年 10月 21日、2025年 11月 7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第十七次会议决议公告》和《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-038
、2025-044）。
近日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信
息如下：
统一社会信用代码：91360100158401226E
名 称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号
法定代表人：褚浚
注册资本：伍亿伍仟玖佰伍拾捌万伍仟捌佰零壹元整
成立日期：1999年 4月 1日
营业期限：1999年 4月 1日至长期
经营范围：食品生产；食品经营；食品互联网销售；日用百货销售；烟草制品零售；保健食品销售；日用陶瓷制品制造；工艺美
术品及收藏品零售、批发（象牙及其制品除外）；食品添加剂、调味品的生产；食用农产品的加工；道路普通货物运输；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ece5fa4d-bd1b-4748-8907-6379dfe50283.PDF
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2026-01-30 00:00│煌上煌（002695）：2025年度业绩预告
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煌上煌（002695）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/862a79cb-1edd-44e3-8f8c-d48e208026fc.PDF
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2026-01-16 18:02│煌上煌（002695）：关于选举职工代表董事的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 11 月6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从 9
人增加至 11 人，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
鉴于上述，公司于 2026 年 1 月 16 日召开职工代表大会，选举陈建坤先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈建坤先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资
格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/65b197cd-7109-4537-b149-bed8e331628a.PDF
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2026-01-16 17:59│煌上煌（002695）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于 2025年 12月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.
com.cn）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日（星期五）下午 14：30（2）网络投票时间：2026年 1月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 174 名，代表股份376,052,185股，占公司有表决权股份总数的 67.2019%，
其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7名，代表股份373,128,344股，占公司有表决权股份总数的 66.6794
%。
2、通过网络投票的股东 167名，代表股份 2,923,841股，占公司有表决权股份总数的 0.5225％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 167名，代表股份 2,923,841股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5225％。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，
并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案，审议表决结果如下：1.00、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》
表决结果为：同意 375,888,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9566%；反对 135,800股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0361%；弃权27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,760,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.4149%；反对 135,800股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6446%；弃权 27,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9405%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股
东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/da500e08-5222-42ed-bbee-e053dde58759.PDF
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2026-01-16 17:59│煌上煌（002695）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派律师出席公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的
相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材
料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2025年 12月 30 日在第六届董事会第十八次会议上通过了召开本次股东会的决议，并于 2025年 12月 31 日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东会的
通知，以公告形式提前 15 日以上通知了全体股东召开本次股东会，并披露了本次股东会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及
网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026年 1月 16日下午 14：30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东会网络投票的时间为2026年 1月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1 月 16 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
经合理查验，公司董事会以就本次股东会的召开以公告形式提前 15日通知股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、高级管理人员通过现场方式参加了本次股东会，本所
律师现场参加了本次股东会现场会议。
经合理查验，共有 7名股东亲自或委托代理人出席本次股东会的现场会议，代表公司有效表决权股份 373,128,344股，占公司有
表决权股份总数的 66.6794%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 167 名，合计代
表公司有效表决权股份2,923,841股，占公司有表决权股份总数的 0.5225%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 174 名，合计代表公司
有效表决权股份 376,052,185股，占公司有表决权股份总数的 67.2019%。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、审议《关于增选公司独立董事的议案》；
经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章
程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决，上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表
决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2026-01-16 17:57│煌上煌（002695）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告
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江西煌
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