公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │煌上煌（002695）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:34 │煌上煌（002695）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:34 │煌上煌（002695）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 20:36 │煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划完成的公告 │
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│2026-05-13 15:47 │煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-11 16:07 │煌上煌（002695）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │煌上煌（002695）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-08 19:16 │煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及5%整数倍的公告 │
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│2026-05-06 17:26 │煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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2026-05-20 00:00│煌上煌（002695）：2025年年度权益分派实施公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2
025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年末总股本 559,585,801股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 55,958,580.1元，不送红股、不进行资本公积金转增股本。若在分配方案公布后
至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润
分配总额。
2、2025 年末至本次权益分派实施期间及本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额均未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后 559,585,801股为基数，向全体股东每 10股派 1
.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****781 煌上煌集团有限公司
2 08*****289 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）
3 00*****295 褚剑
4 01*****475 褚浚
5 01*****937 褚建庚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券部
咨询地址：江西省南昌县洪州大道 66号公司证券部
咨询联系人：曾细华、万明琪
咨询电话：0791-85985546
传真电话：0791-85985546
七、备查文件
1、中国登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6d2d2189-8bda-45a0-9013-9919ac982e0b.PDF
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2026-05-18 18:34│煌上煌（002695）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于 2026年 4月 25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 18日（星期一）下午 14：30（2）网络投票时间：2026年 5月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 89 名，代表股份369,142,485股，占公司有表决权股份总数的 65.9671%，其
中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7名，代表股份365,851,444股，占公司有表决权股份总数的 65.3790
%。
2、通过网络投票的股东 82 名，代表股份 3,291,041股，占公司有表决权股份总数的 0.5881%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 82名，代表股份 3,291,041股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5881%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案，审议表决结果如下：1.00、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 22,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0062%；弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 22,800股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6928%；弃权 15,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4740%。
2.00、审议通过《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》
表决结果为：同意 369,102,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,250,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7815%；反对 16,000股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4862%；弃权 24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。
3.00、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意 369,117,785 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,266,341股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2495%；反对 16,000股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4862%；弃权 8,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2644%。
经股东会同意，公司 2025年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00元
（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本
因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
4.00、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 14,300股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。
5.00、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 14,300股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。
6.00、审议通过《2025年度董事薪酬方案》
表决结果为：同意 369,103,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对 14,400 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权24,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,441股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8271%；反对 14,400股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4376%；弃权 24,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7353%。
7.00、审议通过《关于制定公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意 369,119,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,267,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2981%；反对 14,300股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2674%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股
东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/826f85c9-e243-4e60-800c-43d368edfeb2.PDF
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2026-05-18 18:34│煌上煌（002695）：2025年度股东会法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派律师出席公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的
相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材
料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2026年 4月 23日在第六届董事会第十九次会议上通过了召开本次股东会的决议，并于 2026年 4月 25日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东会的通知
，以公告形式提前 20日以上通知了全体股东召开本次股东会，并披露了本次股东会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及
网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日下午 14：30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东会网络投票的时间为2026年 5月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月 18 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
经合理查验，公司董事会以就本次股东会的召开以公告形式提前 20日通知股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、高级管理人员通过现场方式参加了本次股东会，本所
律师现场参加了本次股东会现场会议。
经合理查验，共有 7名股东亲自或委托代理人出席本次股东会的现场会议，代表公司有效表决权股份 365,851,444股，占公司有
表决权股份总数的 65.3790%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 82 名，合计代表
公司有效表决权股份3,291,041股，占公司有表决权股份总数的 0.5881%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 89 名，合计代表公司有
效表决权股份 369,142,485股，占公司有表决权股份总数的 65.9671%。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
2、审议《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》；
3、审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2025年年度报告及摘要》；
5、审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
6、审议《2026年度董事薪酬方案》；
7、审议《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列
明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进
行了表决，上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表
决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/94bcc6d6-64bb-474e-bd13-85699b0ee22b.PDF
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2026-05-14 20:36│煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划完成的公告
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煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/698e5d78-d150-47ef-9399-d45d3741e882.PDF
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2026-05-13 15:47│煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2022 年度、2025 年度审计报告，公司 2025 年度营业收入 1,683,886,369.82 元，较 2022 年下降 13.81%，且公司 2025
年实际新开门店未达到考核数量，因此 2023 年股票期权激励计划 179 名激励对象授予的股票期权第三个行权期所对应的全部股票
期权 3,177,000 份，由公司注销。具体内容详见刊登于 2026 年 4月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就及注销股票期权的公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3,177,000 份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/efbe6c3f-870b-4344-b137-f06cfc07c456.PDF
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2026-05-11 16:07│煌上煌（002695）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办
的“2026年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ea000c8-14f9-42d3-b7fd-6cc616041fe6.PDF
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2026-05-08 19:16│煌上煌（002695）：简式权益变动报告书
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煌上煌（002695）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4d4cb621-3dcf-454d-bb31-142ae4e997a8.PDF
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2026-05-08 19:16│煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及5%整数倍的公告
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江西煌上煌集团
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