公司公告☆ ◇002694 *ST顾地 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │*ST顾地（002694）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │*ST顾地（002694）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:40 │顾地科技（002694）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:40 │顾地科技（002694）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:40 │顾地科技（002694）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:40 │顾地科技（002694）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:40 │顾地科技（002694）：关于2026年日常关联交易额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:40 │顾地科技（002694）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:39 │顾地科技（002694）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:39 │顾地科技（002694）：2025年度独立董事述职报告（蒋海龙） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│*ST顾地（002694）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST顾地（002694）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d2af865b-ef6d-4da8-88b9-74a8c66ecbab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│*ST顾地（002694）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：顾地科技股份有限公司
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称
“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召
开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召开经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于
2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《顾地科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”），公
司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30如期在：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开，召开的实际
时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表股份 217,185,188股，占公司有表决权股份总数的 31.
3562%。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104股。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 56名
，代表股份 9,124,800股，占公司有表决权股份总数的 1.3174%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104股
。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 56人，代表股份 9,124,800股，占公司有表决权股份总数的 1.3174%。本次会议有表决权
股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104股。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《独立董事年度述职报告》；
3、《2025年年度报告及其摘要》；
4、《2025年度财务决算报告》；
5、《关于 2025年度利润分配方案的议案》；
6、《董事、高级管理人员 2026年度薪酬（津贴）方案》；
7、《关于 2026年日常关联交易额度预计的议案》；
8、《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
10、《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
议案 7涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东已回避表决。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6fc3f790-8dfe-4e33-a3ca-d2633475a5d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顾地科技（002694）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49dc28fa-5c36-4553-ace3-207e8aed8899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是顾地科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顾地科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fd770dc-47fc-4b1d-9e65-7747bc959244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司
”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金
总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费
用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000 股，募集
资金总额为人民币 467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的
发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,
712.30元，报告期末存放金额为0.00元。具体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛 8110901012601646850 459,265,712.30
偿还银行贷款 山顺德支行
合 计 459,265,712.30
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
初始募集资金净额 459,265,712.30
截至 2024年 12月 31日止募投项目累计使用金额 407,087,038.69
其中：募集资金项目使用 407,087,038.69
2025年募投项目使用募集资金金额 56,694,751.79
其中：来源于累计利息收益扣减手续费后的净额[注 1] 4,516,078.18
截至 2025年 12月 31日止募集资金专户应有余额 0.00
其中：截至 2025年 12月 31日止募集资金专户实际余额 0.00
截至 2025年 12月 31日使用募集资金购买的理财产品余额 0.00
注 1：累计利息收益扣除手续费 451.61万元已全部用于募投项目补充流动资金；注 2：募集资金已全部使用完毕并注销募集资
金账户，具体情况请查阅公司于 2025年 6月 25日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-0
44）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资
金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
2023年 9月 18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议
案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。具体内容详见公司于 2023年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签
订募集资金监管协议的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额（元）
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛山 8110901012601646850 0.00
偿还银行贷款 顺德支行
合 计 0.00
报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管
协议的行为。公司签订的三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出
现违规使用募集资金的情况。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实
、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2025 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、销户凭证、中介机构相关报告的相
关公告及支持文件等资料。
经核查，保荐机构认为：顾地科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c00255c-10ee-479f-8e4a-cfbf42685834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”)2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 4月 28 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA13004 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的顾地科技2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
顾地科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映顾地科技2025年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，顾地科技2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了顾地科技2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解顾地科技 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供顾地科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb587ddc-0049-443f-9601-bdca6ec43ed7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：关于2026年日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次 2026 年日常关联交易额度预计系公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符
合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别
是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）及其关联企业发生日常关联交
易，日常关联交易预计金额不超过 15,500.00万元（含）人民币，额度有效期十二个月。公司独立董事召开独立董事专门会议对本事
项进行审议，并发表了明确同意意见。
2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年日常关联交易额度预计的议案》，关联董事
苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
向关联方 万洋集团 销售产品、 按照市场 15,500.00 1,669.65 7,149.33
销售产品、 及其关联 商品 价格公允
商品 企业 定价
向关联方 万洋集团 购买材料、 按照市场 114.45 1,509.10
采购产品、 及其关联 商品、接受 价格公允
商品 企业 关联方的 定价
服务
注 1：本次日常关联交易额度预计经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
注 2：截至披露日已发生金额系公司自 2025年 3月 21日起至本公告披露日与控股股东万洋集团及其关联企业的日常关联交易总
额，日常关联交易总额未超过 2025年已审议的关联交易总额度。
注 3：上表中相关数据均为不含税金额。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司 2025年度日常关联交易的实际情况如下：
单位：万元
|