公司公告☆ ◇002694 顾地科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │顾地科技（002694）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-26 16:01 │顾地科技（002694）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-26 16:00 │顾地科技（002694）：关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │顾地科技（002694）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │顾地科技（002694）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │顾地科技（002694）：关于变更投资者联系方式的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │顾地科技（002694）：2024年年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │顾地科技（002694）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │顾地科技（002694）：年度保荐工作报告 │
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│2025-05-12 18:20 │顾地科技（002694）：浙商证券关于顾地科技 2024年度定期现场检查报告 │
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2025-05-30 00:00│顾地科技（002694）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度业绩说明
│会的公告
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特别提示：
1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14：00-16：40
2、召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台
3、会议召开方式：网络文字互动
一、活动安排
为进一步加强顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者互动交流，公司将于 2025 年 6 月 12 日参加由湖北省上
市公司协会主办的《湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会》，届时将通过线上形式与广大投资
者就公司 2024 年度业绩、发展战略、经营状况、公司治理等投资者关注的问题进行交流与沟通。
二、召开的时间、方式
召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14：00-16：40
召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台
会议方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：苏孝忠先生
独立董事：蒋海龙先生
职工董事：潘林亮先生
董事会秘书：陈静女士
财务总监：许亮先生
浙商证券股份有限公司保荐代表人：叶维方先生
四、投资者参加方式
投资者可在活动开始后登陆“全景路演”网站（https://ir.p5w.net/c/002694），向公司提出希望了解的公司情况及关注的问
题，公司将通过网络在线交流形式对投资者提出的问题进行及时解答。
五、其他
本次活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅，公司将在会后就主要内容及时披露。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/580ae14f-ddc2-4480-8dbe-b059df010ce0.PDF
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2025-05-26 16:01│顾地科技（002694）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由
董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为提高公司及子公司资金使用效率，公司拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过 15,200 万元的综合授信额度，用于办理
流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额
度来确定。
在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。董事
长或董事长授权人员可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度，并签
署相关决定和文件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具
承兑汇票进展情况的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/db35ffd7-6f31-4e67-991e-3c6246943494.PDF
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2025-05-26 16:00│顾地科技（002694）：关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的基本情况
为提高公司及子公司资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 1.52 亿元的授信额度，其中，公司及子公
司分别以其拥有的土地等资产作为各自上述综合授信的抵押物或质押物。 用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，
额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
在上述额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件
。董事长或董事长授权人员可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度
，并签署相关决定和文件。
公司及子公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东
的整体利益。
本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
二、拟抵押物情况
公司向银行申请综合授信额度时拟抵押资产明细如下：
土地
序号 《不动产权证》 坐落 用途 使用权类 土地面积 评估单价 评估总价
证号 型 （m2） （元/m2） （万元）
1 / 鄂州经济开发区 工业 出让 247,874.00 370.00 9,171.34
吴楚大道北侧 用地
房产
序号 《不动产权证》 坐落 规划 结构 建筑面积 评估单价 评估总价
证号 用途 （m2） （元/m2） （万元）
1 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 2,496.96 1,650.00 412.00
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015644 号 地科技厂区挤一
办公楼
2 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 38,166.27 1,450.00 5534.11
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015643 号 地科技厂区挤
二、三车间
3 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 42,847.55 1,450.00 6212.89
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015642 号 地科技厂区注塑
挤一车间
4 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 2,496.96 1,650.00 412.00
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015645 号 地科技厂区挤
二、三办公楼
5 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 4,656.84 1,520.00 707.84
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015646 号 地科技厂区管件
仓库
小计 - - - - 90,664.58 - 13,278.84
合计 - - - - - - 22,450.18
注：公司及子公司申请综合授信的抵押物或质押物以实际签署的协议为准。
三、公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的进展情况
2025 年 3 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以土地等资产
抵押开具银行承兑汇票的议案》，同意公司以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过 3,800 万元（含）的银行承兑汇票，
用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
截至目前，公司合计开具 3,719.72 万元银行承兑汇票，开具银行承兑汇票总金额未超过第五届董事会第十二次会议和第五届监
事会第七次会议已审议额度。
开具银行承兑汇票的抵押物具体明细如下：
土地
序号 《不动产权证》 坐落 用途 使用权类 土地面积 评估单价 评估总价
证号 型 （m2） （元/m2） （万元）
1 / 鄂州经济开发区 工业 出让 134,812.20 370.00 4,988.05
吴楚人道北侧 用地
房产
序号 《不动产权证》 坐落 规划 结构 建筑面积 评估单价 评估总价
证号 用途 （m2） （元/m2） （万元）
1 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 2,920.33 1,650.00 481.85
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015640 号 地科技厂区食堂
2 鄂（2021）鄂州 鄂州经济开发区 工业 钢混 4,698.45 1,600.00 751.75
市不动产权第 吴楚大道北侧顾
0015641 号 地科技厂区单身
宿舍
小计 - - - - 7,618.78 - 1,233.60
合计 - - - - - - 6,221.65
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为：为提高公司及子公司资
金使用效率，公司及子公司分别拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过 1.52 亿元的综合授信额度，其中，公司及子公司分别
以其拥有的土地等资产作为各自上述综合授信的抵押物或质押物。此事项有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意本议案，本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，公司及子
公司分别拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过 1.52 亿元的综合授信额度，其中，公司及子公司分别以其拥有的土地等资产
作为各自上述综合授信的抵押物或质押物。用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，属于正常生产经营业务，符合公
司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/799568e6-8d22-4615-bb7b-98b8a86f2510.PDF
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2025-05-20 00:00│顾地科技（002694）：关于公司非独立董事辞职的公告
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一、非独立董事辞职的基本情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到非独立董事吴祖通先生提交的书面辞职报告，
吴祖通先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，吴祖通先生不再担任公司任何职务。
截至书面辞职报告递交日，吴祖通先生直接持有公司股份 67,300 股，占公司总股本（剔除股权激励限售股）的 0.0094%。根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴祖通先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运
作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
吴祖通先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴祖通先生为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1、书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b7e48b80-d97f-4475-9775-3fae0e986b23.PDF
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2025-05-20 00:00│顾地科技（002694）：关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事的基本情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于 2025 年 5 月 19 日召开公司第七
届职工代表大会第二次会议，会议审议通过选举潘林亮先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工董事，任期至公司第五届董事会
任期届满之日止。
潘林亮先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、关于顾地科技股份有限公司选举职工董事的职代会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/55ec9d73-4e29-4629-b015-868568b40273.PDF
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2025-05-20 00:00│顾地科技（002694）：关于变更投资者联系方式的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）为方便对外联系和投资者沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务
广大投资者和股东，现将公司投资者联系方式变更的具体情况公告如下：
变更前：
投资者咨询电话：0711-3350050
传真：0711-3350621
变更后：
投资者咨询电话：0711-5911050
传真：0711-5913185
上述联系方式自本公告之日起正式启用。除上述信息变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请
广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/4dd3ef8a-ed25-4662-b306-2a1ddcc32851.PDF
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2025-05-20 00:00│顾地科技（002694）：2024年年年度股东会法律意见书
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致：顾地科技股份有限公司
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年 5月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召
集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，
随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开经第五届董事
会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 日在指定披露媒体上刊登《顾地科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东会的
通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025年 5月 19日 14:30如期在：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 19日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 3 人，代表股份 217,185,188股，占公司有表决权股份总数的
31.3562%。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104 股。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 63
名，代表股份 4,054,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.5853%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,10
4 股。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 63 人，代表股份 4,054,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.5853%。本次会议有表
决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104 股。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会会议审议了以下议案：
1、《关于 2024年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2024年度监事会工作报告的议案》；
3、《独立董事年度述职报告》；
4、《2024年年度报告及其摘要》；
5、《2024年度财务决算报告》；
6、《关于 2024年度利润分配方案的议案》；
7、《董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）方案》；
8、《关于新增 2025年日常关联交易额度的议案》；
9、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》；
10、《关于修订<
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