公司公告☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:39 │远程股份（002692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 18:37 │远程股份（002692）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-04 18:37 │远程股份（002692）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-02-04 18:37 │远程股份（002692）：关于开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-04 18:36 │远程股份（002692）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-02-04 18:35 │远程股份（002692）：关于公司2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2026-02-04 18:35 │远程股份（002692）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-02-04 18:35 │远程股份（002692）：关于2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-02-04 18:35 │远程股份（002692）：关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-02-04 18:34 │远程股份（002692）：第五届董事会第七次独立董事专门会议的审核意见 │
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2026-02-04 18:39│远程股份（002692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 24 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 10 日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含
表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东会审议的提
案 2回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《关于2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-002、2026-003
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于购买董责险的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于开展 2026 年度商品期货期权和衍 非累积投票提案 √
生品套期保值业务的议案
4.00 关于 2026 年度为全资子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
5.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
候选人的议案
5.01 选举赵俊先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.02 选举黄圣哲女士为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
5.03 选举陈学先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.04 选举余昭朋先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
5.05 选举仇真先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
6.00 关于董事会换届选举及提名独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）人
选人的议案
6.01 选举高峰先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
6.02 选举王国俊先生为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
6.03 选举朱磊磊先生为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》《关于开展 2026
年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2026-002、2026-003、2026-004、2026-007、2026-008）。
议案 2为关联交易事项。公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
上述议案 5-6 均采用累积投票方式表决，本次应选非独立董事 5人，独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 2月 11 日，上午 9:00-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 2月 11 日 16:00 前送达公司董事会办公室；
来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251），并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东会联系方式
联系电话：0510-80777896
联系传真：0510-80777896
邮 箱：IR@yccable.cn
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司董事会办公室
联系人：陆紫薇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/31b86015-338b-4c63-a52f-0b7bc7c4a320.PDF
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2026-02-04 18:37│远程股份（002692）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 1月 30日召开第五届董事会提名委员会第五次会议对第六届董事会候选人的任职资格进行审查后，于 2026 年
2 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》《关于董事会换届选举
及提名独立董事的议案》。公司拟提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生为第六届董事会非独立董事候选人
，拟提名高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人（上述八位候选人简历见附件）。
截至本公告披露之日，独立董事候选人高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训
并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述三位独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公
司独立董事均未超过 3家，其中王国俊先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
公司第六届董事会董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票方式进行选举，当选董事将与公司职工代表
大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起
三年。
董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工
代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/52c4677e-e13d-4275-be35-fd46a67ff0f7.PDF
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2026-02-04 18:37│远程股份（002692）：关于开展应收账款保理业务的公告
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远程股份（002692）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/072dea6a-42ce-44e9-b57e-591dd6283b8c.PDF
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2026-02-04 18:37│远程股份（002692）：关于开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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远程股份（002692）：关于开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f690465e-cf3e-4495-a455-54c35ec316eb.PDF
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2026-02-04 18:36│远程股份（002692）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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远程股份（002692）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3c1ad075-f783-466f-be57-0e9538164f06.PDF
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2026-02-04 18:35│远程股份（002692）：关于公司2026年度申请综合授信额度的公告
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一、申请综合授信额度相关事宜
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2026 年度公司及全资子公司拟向中国银行股份有限
公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股
份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限
公司、光大银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额
度，包括但不限于用于流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证、债券融资等业务。
授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及全资子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接
受第三方在上述额度范围内为公司及全资子公司提供连带责任保证。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
公司及全资子公司在授信期限内适时安排向上述银行或其他银行等金融机构申请，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度
最终以金融机构实际审批的授信额度为准。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和
融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请
事宜，并签署相关法律文件。
二、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/43977e98-7868-42db-9c43-55e5d5d6016e.PDF
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2026-02-04 18:35│远程股份（002692）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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特别提示：
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）预计担保总额度合计不超过人民币 5 亿元，本次担保提供后，担保金额将超过公
司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司远程复合新材料（江苏）有限公司（以下简称“远程复材”）、无锡市苏
南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中
国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业
银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、广发银
行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 5亿元，其中，为远程复材担保不超过人民
币 1亿元，为苏南电缆担保不超过人民币 4亿元。
公司 2026 年 2月 3日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026
年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次对远程复材、苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等需要公司为子公司提
供担保的业务。公司拟为远程复材、苏南电缆上述借款业务提供保证担保，担保额度有效期限自股东会审议通过之日起一年。上述担
保额度可循环使用。
二、本次对子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 联担保
例 资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
远程电缆 远程复合 100% 2.47% 0.00 10,000.00 8.23% 否
股份有限 新 材 料
公司 （江苏）
有限公司
远程电缆 无锡市苏 100% 68.71% 6,000.00 40,000.00 32.93% 否
股份有限 南电缆有
公司 限公司
三、被担保人基本情况
1、远程复合新材料（江苏）有限公司
被担保人：远程复合新材料（江苏）有限公司
成立日期：2011年11月8日
地址：宜兴市官林镇工业园C区
法定代表人：余昭朋
注册资本：18,000万元人民币
统一社会信用代码：91320282585539596Q
公司类型：有限责任公司
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
一般项目：高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；木制容器制造；木制容器销售；电力设施器材制造（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 22,656.64 21,607.09
负债总额 578.74 533.41
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 22,077.90 21,073.68
2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 3,767.65 431.57
利润总额 -1,717.88 -1,004.23
净利润 -1,922.34 -1,004.23
远程复材信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、无锡市苏南电缆有限公司
被担保人：无锡市苏南电缆有限公司
成立日期：2005年5月11日
地址：宜兴市杨巷镇镇龙村兴业大道28号
法定代表人：余昭朋
注册资本：13,800万元人民币
统一社会信用代码：91320282773216196D
公司类型：有限责任公司
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 30,103.09 41,378.70
负债总额 17,428.56 28,431.27
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 12,674.53 12,947.73
2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 57,487.80 40,086.83
利润总额 917.23 313.81
净利润 884.38 272.90
苏南电缆信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主
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