公司公告☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │远程股份（002692）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │远程股份（002692）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │远程股份（002692）：关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告 │
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│2025-04-28 20:29 │远程股份（002692）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-28 20:29 │远程股份（002692）：《公司章程》（2025年4月） │
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│2025-04-28 20:29 │远程股份（002692）：《股东会议事规则》（2025年4月） │
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│2025-04-28 20:29 │远程股份（002692）：《董事会议事规则》（2025年4月） │
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│2025-04-28 20:27 │远程股份（002692）：关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告 │
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│2025-04-28 20:27 │远程股份（002692）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 23:41 │远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的│
│ │提示性公告 │
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2025-04-28 20:31│远程股份（002692）：2025年一季度报告
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远程股份（002692）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41015565-50f7-4c74-9a9b-827695da46ea.PDF
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2025-04-28 20:31│远程股份（002692）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025年 4月 25日以邮件与电话方式发出，于 2
025年 4月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由副董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 7名，亲自出席董事
7名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年第一季度报告
《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案
《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于选举第五届董事会董事长的议案
同意选举赵俊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于补选第五届董事会非独立董事的议案
同意提名黄圣哲女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）关于修订《公司章程》的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公
司实际情况，对《公司章程》进行修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于修订《股东会议事规则》的议案
修订后的《股东会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的议案
同意公司投资约 4.5 亿元（最终投资金额以实际投资为准）建设智能电网用中高压特种电缆制造项目。
《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司会议室召开 2025
年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/255b655a-4ab5-4091-974f-2096fb6635b4.PDF
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2025-04-28 20:30│远程股份（002692）：关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告
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远程股份（002692）：关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7327b12e-1a4e-460d-841c-71dd2ded70ea.PDF
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2025-04-28 20:29│远程股份（002692）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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远程股份（002692）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a4db120-db0f-4c10-96cd-7f530aa1e720.PDF
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2025-04-28 20:29│远程股份（002692）：《公司章程》（2025年4月）
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远程股份（002692）：《公司章程》（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ecc93a0-a7ef-4c13-baf4-0db825eb8605.PDF
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2025-04-28 20:29│远程股份（002692）：《股东会议事规则》（2025年4月）
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远程股份（002692）：《股东会议事规则》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7fb16dac-955f-4a26-9f8a-f4398641fd67.PDF
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2025-04-28 20:29│远程股份（002692）：《董事会议事规则》（2025年4月）
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远程股份（002692）：《董事会议事规则》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60ae3655-2e51-482b-a172-03b512fac259.PDF
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2025-04-28 20:27│远程股份（002692）：关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告
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远程股份（002692）：关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07de849d-db58-4fa0-bf4c-7af30031b696.PDF
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2025-04-28 20:27│远程股份（002692）：关于修订《公司章程》的公告
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远程股份（002692）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b6d4292-d0a1-4242-9dd1-019fcf85cd91.PDF
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2025-04-24 23:41│远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示
│性公告
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远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于远程
电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120016号）（以下简称“审核问询函”）。深交
所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充
和更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将在上述文件披露后，通过深交所发行上市
审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9cdf21b-1379-4664-8891-978ed4165574.PDF
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2025-04-24 23:41│远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50dc2d36-6b27-43e8-8f48-93b646b8f50c.PDF
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2025-04-24 23:40│远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）
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远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84582da4-e290-498c-8dd2-648eb34bd812.PDF
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2025-04-24 23:40│远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复
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远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d62f6778-2897-443c-b7ee-03976826ba49.PDF
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2025-04-24 23:40│远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询函之回复
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远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d8e97c5-ac7e-428e-9d31-8e0288e8245b.PDF
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2025-04-14 19:35│远程股份（002692）：关于2025年度担保额度预计的进展公告
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远程股份（002692）：关于2025年度担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d7c384b0-b23e-4ba1-b916-5fd7a84ed774.PDF
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2025-04-14 19:32│远程股份（002692）：2024年年度权益分派实施公告
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远程股份（002692）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8af9f574-29fc-4408-a9ae-a2184fcaa4be.PDF
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2025-04-02 17:49│远程股份（002692）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085
电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670关于远程电缆股份有限公司
2024年年度股东大会的法律意见书致：远程电缆股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司
2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规、部门规章和规范性文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师仅
就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大
会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证；
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股
东大会决议一起予以公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查公司第五届董事会第十七次会议决议以及公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的本次股东
大会的通知，公司本次股东大会是由 2025 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第十七次会议决定提议召开，公司董 事会 负责
召 集。公 司于 2025 年 3 月 13 日 在 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《远程电缆股份有限公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会
议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14：30 在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室
召开，本次会议由公司董事长汤兴良先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
经本所律师核查本次股东大会的通知，本次股东大会的网络投票时间为：2025 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 4 月 2 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师现场见证、查验现场出席本次股东大会的股东（或股东代表人）的持股凭证、身份证明材料（包括授权委托书）以及
公司本次股东大会决议，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 327 人，代表股份总数为 239,266,
160 股，占公司有表决权股份总数的 33.3172%。公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经本所律师核查公司第五届董事会第十七次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表
决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验本次股东大会会议材料，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明
的审议事项一致。
经本所律师核查本次股东大会的通知、公司本次股东大会决议及见证公司现场投票表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 237,696,632股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3440%。反对 1,062,328 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4440%；弃权 507,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2120%。
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 237,696,432股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3439%。反对 1,059,428 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4428%；弃权 510,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2133%。
议案三：《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 237,696,932股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3441%。反对 1,058,928 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4426%；弃权 510,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2133%。
议案四：《2024 年度报告及摘要》
表决结果：同意 237,700,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3454%。反对 1,065,328 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4452%；弃权 500,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2093%。
议案五：《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 237,342,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1960%。反对 1,579,628 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6602%；弃权 344,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1438%。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 237,698,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3447%。反对 1,057,628 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4420%；弃权 510,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2133%。
经验证，公司本次股东大会就通知并公告的事项采取现场投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根
据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。公司对本次股东大会议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股
东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
本法律意见书于二零二五年四月二日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、王伟律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bb76f549-263f-4361-9ef0-7bd4a19bff4d.PDF
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2025-04-02 17:49│远程股份（002692）：2024年年度股东大会决议公告
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远程股份（002692）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e054c08c-0fa3-4fa3-85ad-9565e84a2e04.PDF
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2025-04-01 19:51│远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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