公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:04 │冀凯股份（002691）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:02 │冀凯股份（002691）：公司章程修正案 │
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│2025-12-10 19:02 │冀凯股份（002691）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 19:01 │冀凯股份（002691）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:00 │冀凯股份（002691）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:59 │冀凯股份（002691）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-12-10 18:59 │冀凯股份（002691）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-10 18:59 │冀凯股份（002691）：累积投票制实施细则 │
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│2025-12-10 18:59 │冀凯股份（002691）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-12-10 18:59 │冀凯股份（002691）：董事会议事规则 │
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2025-12-10 19:04│冀凯股份（002691）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案》 子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案2.00需逐项审议表决，提案1、2.01、2.02为特别决议事项，应由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16
：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备
制造股份有限公司证券部，邮编050035）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6d3e4654-7980-4ab5-89e5-275932a866e6.PDF
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2025-12-10 19:02│冀凯股份（002691）：公司章程修正案
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冀凯股份（002691）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3b9cf0b0-0f58-4eed-8773-b2f46b515218.PDF
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2025-12-10 19:02│冀凯股份（002691）：关于拟变更会计师事务所的公告
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冀凯股份（002691）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4bb0a963-43e5-4458-a429-691fa013edc8.PDF
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2025-12-10 19:01│冀凯股份（002691）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年12月5日以电话、专人送达或电子邮件发出
会议通知，会议于2025年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际
出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权
公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工
商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行修订、制定。董事会逐项审议通过了以下子议案：
2.01 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.07 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.09 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.11 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.13 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.15 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.16 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.17 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.18 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.19 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.20 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.21 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.22 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.23 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.24 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.25 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的子议案2.12-2.19共8项子议案尚需提交公司股东会审议。制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会。
通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/71d21177-0e57-4d4e-b68f-ca2840edf5e7.PDF
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2025-12-10 19:00│冀凯股份（002691）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年12月5日以专人送达形式发出，会议于2
025年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与
表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权
公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工
商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程修正案》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审
计的工作要求。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a567bebf-c59d-4a2f-8a56-3c2e70ddf42f.PDF
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2025-12-10 18:59│冀凯股份（002691）：董事会战略委员会议事规则
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第一条 为适应冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据根据《公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大战略性投资进行研究并提出建议，向董事会
报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资
格,为使战略委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时
补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限如下：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公
司董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开一次会议；经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议。
第十一条 战略委员会会议应于会议召开三日前通知全体委员；紧急事项或特殊情况，经全体委员同意，可豁免会议通知时间要
求。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可以委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十四条 战略委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式
。
第十五条 战略委员会会议可根据需要，邀请其他董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议
上的发言作出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章 附则
第二十一条 本规则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本规则由公司董事会负责解释及修订。
冀凯装备制造股份有限公司
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