公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 22:01 │冀凯股份（002691）：2025年一季度报告 │
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于续聘会计师事务所的公告
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冀凯股份（002691）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财
务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2024年度计提减值准备金额
信用减值损失 982.66
其中：应收票据信用减值损失 -15.11
应收账款信用减值损失 1,019.69
其他应收款信用减值损失 -21.92
资产减值损失 526.72
其中：存货跌价准备 238.94
合同资产减值损失 51.44
固定资产减值损失 236.34
合计 1,509.38
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已
经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备3,936.82万元，存货跌价准备106.61万元。上述核销资产不涉及公司
关联方。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行
全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单
项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定
应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为1,509.38万元，减少公司2024年度利润总额1,509.38万元。公司2024年度财务报表已经中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性说明
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e68a69c3-0d66-4953-b31b-2ae821430870.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于2024年度利润分配预案的公告
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冀凯股份（002691）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于会计政策变更的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对公司会计政策做出相应的变更。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关
于供应商融资安排的披露”进行了规范，自2024年1月1日起施行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）。
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证
的会计处理”进行了规范，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）
。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号
》（财会[2024]24号）相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65e387dc-d230-4521-ac16-989a28988369.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：内部控制自我评价报告
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冀凯股份（002691）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：2024年度财务决算报告
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冀凯股份（002691）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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冀凯股份（002691）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：2024年度监事会工作报告
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冀凯股份（002691）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e6fee3ab-7635-45a8-b73d-25c3720bc362.PDF
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2025-04-18 22:01│冀凯股份（002691）：2025年一季度报告
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冀凯股份（002691）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:01│冀凯股份（002691）：2024年年度报告摘要
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冀凯股份（002691）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-18 22:01│冀凯股份（002691）：2024年年度报告
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冀凯股份（002691）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:01│冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:01│冀凯股份（002691）：董事会决议公告
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冀凯股份（002691）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ec5fc5a0-dd9a-43a9-bf40-8404a8c42791.PDF
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2025-04-18 22:00│冀凯股份（002691）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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冀凯股份（002691）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/20658431-c111-4dab-9671-8f107de4b1c1.PDF
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2025-04-18 22:00│冀凯股份（002691）：年度关联方资金占用专项审计报告
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冀凯股份（002691）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/18b185be-7ef4-49a7-ba7f-307f4335c0c1.PDF
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2025-04-18 22:00│冀凯股份（002691）：2024年年度审计报告
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冀凯股份（002691）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/da523a24-e4d9-498d-9672-cd83c2ed3400.PDF
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2025-04-18 22:00│冀凯股份（002691）：内部控制审计报告
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冀凯股份（002691）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/247ecfea-dad4-4769-b201-6e976bb83152.PDF
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2025-04-18 22:00│冀凯股份（002691）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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冀凯股份（002691）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c82f55a-f8ec-49d6-9a00-10424160dbf7.PDF
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2025-04-18 22:00│冀凯股份（002691）：监事会决议公告
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冀凯股份（002691）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/496c85b4-777a-4109-98f6-be3fa3189102.PDF
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2025-04-18 21:59│冀凯股份（002691）：年度股东大会通知
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冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5
月 28 日（星期三）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第七次会议审议决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 28日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 28日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月28日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5月 22日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参
加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道 418号公司二楼会议室
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累计投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度内部控制自我评价报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
6.00 《2024年度利润分配预案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述全部议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、 现场会议的登记方法
（一）登记时间：2025年 5月 26日（星期一）上午 8:30—11:30，下午13:30—16:30
（二）登记地点：石家庄高新区湘江道 418 号冀凯装备制造股份有限公司证券部
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授
权委托书。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午
16：30 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道 418号冀凯
装备制造股份有限公司证券部，邮编 050035）。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5、会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、 网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
（一） 公司第五届董事会第七次会议决议
（二） 公司第五届监事会第五次会议决议
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