公司公告☆ ◇002690 美亚光电 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：《公司章程》修订案 │
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-03-30 19:16 │美亚光电（002690）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:16 │美亚光电（002690）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:16 │美亚光电（002690）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:15 │美亚光电（002690）：委托理财公告 │
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│2026-03-30 19:14 │美亚光电（002690）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:14 │美亚光电（002690）：外汇套期保值业务管理制度 │
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2026-03-30 19:17│美亚光电（002690）：关于董事会换届选举的公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 3月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候
选人的议案》。公司第六届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 2名。经公司董事会
提名，独立董事专门会议审查，公司董事会提名田明先生、郝先进先生、吴明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名
杨辉先生、潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，简历详见附件。前述非职工代表董事候选人经公司 2025 年年度股东会
选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格情况
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存
在不得担任公司董事的情形。
截至本公告披露日，杨辉先生、潘立生先生均已取得独立董事任职资格证书，其中潘立生先生为会计专业人士。上述 2名独立董
事候选人不存在连任公司独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。根据相关规定，独立董事候选人的
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、其他说明
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
四、备查文件
1、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
2、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b69211b8-8ef4-465f-9544-35b13a5701ef.PDF
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2026-03-30 19:17│美亚光电（002690）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升
”专项行动的倡议，切实维护全体股东利益，增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。合肥美亚光电技
术股份有限公司（以下简称 “公司”）结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”专项行动方案，主要内容
如下：
一、聚焦优势产业，做强做大主业
公司深度聚焦食品安全、医疗健康、再生资源三大板块，业务覆盖 100 多个国家和地区。依托色选机、X 光异物检测机、口腔
CBCT、移动 CT、骨科手术机器人等核心产品，美亚光电持续推动产业技术革新。进入人工智能时代，公司率先推出新一代智能体产
品及数智化系统解决方案，引领行业全面迈向数字化与智能化。
在色选领域，作为国内色选机产业的领军企业，公司新一代智能体色选机深度融合了 AI、大模型、物联网及大数据技术，具备
智能感知、智慧决策和自主进化三大核心能力，可实现分选品质精准可控、设备异常智能提醒与运行自动调节；同时，通过工业物联
技术，带动整个生产线的智能协同，串联起整条产业链的数字化进程。在医疗健康领域，公司推出的行业首款口腔影像智能体，实现
了口腔影像智能采集、影像质量智能质控、多模态影像融合解析、AI 辅助精准诊断、设备异常智能提醒等功能；还能通过美亚美牙
云平台系统，与口腔机构经营数据智能协同，驱动机构经营决策，实现诊疗全流程数字化升级。此外，公司骨科手术导航设备、移动
CT 等高端医疗装备均已实现了市场化销售，标志着公司在高端医疗器械赛道上迈出了关键一步。
未来，美亚光电将以科学谋划“十五五”发展规划为契机，继续秉持“智能识别，让人人都享有幸福生活”的企业使命，践行“
追求品质、服务客户”的核心价值观，以持续创新为驱动，引领产业技术进步，在做强做大主营业务的同时，进一步推动行业高质量
发展。
二、加强研发投入，增强核心竞争力
公司高度重视科技创新，多次打破国际垄断，两度荣获国家科技进步二等奖、五次荣获省级科学技术一等奖。公司建有国家认定
企业技术中心、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心、农业农村部重点实验室等国家级创新平台，并相继获评国家技术创新型
示范企业、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军企业；此外，公司已累计承担 40 余项国家及省部级重大科技计划项目，主
持或参与制定 12 项国家、行业及地方标准。截至 2025 年底，公司拥有授权有效发明专利 193 件，构筑起坚实的技术壁垒。
凭借现有的技术积累和研发平台优势，公司将持续强化科技创新的引领作用。未来将进一步完善研发体系建设，保持稳定的研发
投入强度，通过持续的技术创新推动光电识别核心技术的市场多样化应用、保障现有核心产品的技术升级迭代和关键工艺的持续改进
，进一步提升公司产品品质和市场竞争力，增强公司核心竞争力与行业引领能力。
三、完善公司治理，夯实发展基础
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东会、董事
会和经理层权责明确、各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提升公司治理效能。
公司坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，根据法律法规要求持续动态修订股东会、董事会议事规则等配套制度，并
不断完善内部管理制度和流程，构建了企业依内控管人管事、部门依内控考核评价、个人依流程规范操作的管理环境，确保企业运营
顺畅有效，全面提升治理体系的规范性与执行力。
未来，公司将不断健全和完善法人治理结构与内部控制体系，持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职
，深化内部控制与风险管理机制，加大审计监督力度，全面提升公司治理水平。并逐步将 ESG 理念融入经营管理全过程，不断提升
环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司一直以来高度重视信息披露工作，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况、财务表现与战略布局，切实
保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通
过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调研以及参与券商策略会等多种形式，与投资者保持深入、畅通的交流，
持续增强投资者对公司的理解与认同。
展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，不断丰富披露内容，加强对公司核心业务、技术创新及战
略规划等关键信息的解读，助力投资者更全面深入地认知企业价值。此外，公司还将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，提
升沟通效率与效果，增强投资者对公司的信心。
五、优化利润分配，积极回报股东
公司始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。自上市以来，公司
已连续 13 年现金分红，累计分红金额近 49 亿元。近三年累计现金分红金额达 18.52 亿元，占最近三个会计年度平均归母净利润
的 261.50%。公司始终将股东价值创造放在重要位置，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，并将逐步建立健全长效回
报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持
续发展的前提下，灵活提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。
六、其他说明
公司将以推进“质量回报双提升”专项行动作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，推动企业实现质的有效提升和量的合
理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。
本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，
未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf45d833-dc6b-480a-9f8c-56bb6110c6ea.PDF
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2026-03-30 19:17│美亚光电（002690）：《公司章程》修订案
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序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 882,257,450 元。 币 882,228,900 元。
2 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
882,257,450 股，全部为普通 882,228,900 股，全部为普通
股。 股。
3 第一百零八条 董事会由 6 名 第一百零八条 董事会由8名董
董事组成，其中独立董事 2人， 事组成，其中独立董事 3 人，
非独立董事 4人（含职工代表 非独立董事 5 人（含职工代表
董事 1 人），设董事长 1 人、 董事 1人），设董事长 1人，可
副董事长 1人。 设副董事长 1-2 人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b8697084-327a-4334-baa1-f23ba9524ca3.PDF
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2026-03-30 19:17│美亚光电（002690）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本财务预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2026 年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2026 年预
算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行
。
本预算报告在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及
汇率等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2026 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司 2026 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利
影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、主要财务预算指标
1、营业收入：27.5 亿元，同比增长 14.26%；
2、利润总额：9.72 亿元，同比增长 17.89%；
3、归属于母公司股东的净利润：8.46 亿元，同比增长 17.68%。
四、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
2、继续落实全面预算管理，完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为重要目标。
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预
警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4aa0636-f568-40e7-84ac-672f36746b85.PDF
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2026-03-30 19:16│美亚光电（002690）：2025年年度报告
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美亚光电（002690）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:16│美亚光电（002690）：2025年年度报告摘要
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美亚光电（002690）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:16│美亚光电（002690）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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美亚光电（002690）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b0ee3754-0b8d-4d50-a053-34396ca2c18d.PDF
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2026-03-30 19:15│美亚光电（002690）：委托理财公告
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险金融机构投资产品。
2、投资金额：不超过 18亿元。
3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股东会审议。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置自有资金购买低风险金融机构投资产品。
闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权经营管理层具体实施相关事宜。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司日常运营前提下，以部分闲置自有资金适度进行现金管理业务，能获得一定
的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度及方式：根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司拟使用不超过 18 亿元暂时闲置自有资金购买低风险金融机构
投资产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买的投资产品总额不超过18 亿元。在额度范围内授
权公司经营管理层行使相关决策权并签署合同文件，投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
3、理财额度使用期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源
合法合规。
5、风控措施：公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保所投资产品的规范化运行，严格控制资金的安
全性。公司在每次购买投资产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响,并定期将投资情况向董事会汇报。
6、公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
本次委托理财议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
1、投资风险
（1）公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不
限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等，相关风险将影响理财收益、甚至本金安全。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险投资产品事项进行决
策、管理、检查和监督，严格控制风险。公司将定期向董事会汇报投资情况，并将依据深交所的相关规定，披露投资产品的购买以及
损益情况。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，资金只用于购买安全性高、流动性好的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保
债券为投资标的投资产品。
（2）公司经营管理层进行具体实施时，要及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。定期（每季度一次）审查投资产品业务的审批情况、操作情况、资金使用
情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营管理、保证资金安全的前提下进行的，不影响公司资金
正常周转需要。
2、部分闲置资金适度投资低风险投资产品，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，实现股东利益最大化。
五、董事会审计委员会出具的意见
经核查，审计委员会认为：本次公司计划运用总额不超过人民币 18亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相
关规定。因此，我们同意公司使用总额不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金购买短期低风险金融机构投资产品。
六、其他重要事项
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常经营管理，并将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但
鉴于投资收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将继续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e29ed60-fe12-4794-8fc5-e70e27fa92a9.PDF
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2026-03-30 19:14│美亚光电（002690）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 202
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