公司公告☆ ◇002690 美亚光电 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 16:26 │美亚光电（002690）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-04 16:25 │美亚光电（002690）：关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告 │
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│2025-06-04 16:25 │美亚光电（002690）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-06 17:52 │美亚光电（002690）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-25 16:06 │美亚光电（002690）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:56 │美亚光电（002690）：关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-22 18:54 │美亚光电（002690）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 18:54 │美亚光电（002690）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-22 18:54 │美亚光电（002690）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-03-27 17:47 │美亚光电（002690）：审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见 │
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2025-06-04 16:26│美亚光电（002690）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十
四次会议的通知，会议于 2025 年 6月 4日上午 9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议
由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟投资 1.85亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目。该项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能 1万台套/年，为
公司未来发展提供有效的产能支撑。具体情况请见 2025年 6月 5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/cd292b4d-b7d6-4854-95b1-3ac4ed72a8be.PDF
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2025-06-04 16:25│美亚光电（002690）：关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告
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一、投资项目概述
1、为积极践行合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略，推动生产制造向高端化、智能化、绿色
化转型，提升产能满足未来市场需求，公司拟投资 1.85亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目（以下简称“项目”或“本项目
”）。本项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能 1万台套/年。
2、公司于 2025年 6月 4日召开的第五届董事会第十四次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资
建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》，并授权公司管理层办理、实施相关事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦不需要提交股东大会审议。
二、投资项目的主要内容
1、本项目拟建设用地为公司宁西路智能化涂装钣金生产基地东侧相邻地块，项目拟建设一栋多层厂房，规划建设 5.6 万平方米
，主要包括电气箱生产线、机体加工中心产线、柔性输送生产线、振动器生产线、LED 生产线各一条，分选箱生产线两条及一座自动
化仓储中心。
2、本项目预算为 1.85亿元，其中厂房建筑工程投入预算约 1.39 亿元、相关产线投入及其他费用预算约 2900 万元，预备费用
约为 1700 万元。本项目的资金来源为公司自有资金。
3、项目预计于 2025 年 6 月开始施工，2026 年 12 月完成建设，2027 年上半年逐步投产。
4、本项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能 1万台套/年。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本项目建成后能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，满足未来不断增长的市场需求，增强公司在高端医疗影像
和食品安全领域的影响力与竞争力，巩固和增强公司的行业领先地位，推进公司的中长期发展战略；同时还能够有效带动就业，促进
地区经济发展。
2、风险分析
（1）政策和环保风险
本项目投产后将会产生一定的废气、废水和粉尘排放，如不能有效处理，将存在一定的环境污染和行政处罚风险。公司在项目设
计时已根据相关政策法规要求充分的考虑了相关污染源的达标排放要求，可有效规避风险。
（2）项目建设风险
虽然公司已对项目进行了详尽的规划分析，但项目建设过程中，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及
进度变化等不确定因素，进而有可能影响项目的建设。公司将依托多年发展中积累的管理经验，组织高效的项目管理团队来实施管理
。
（3）管理风险
涂装、钣金等生产工艺对技术和质量要求较高，如在管理和工艺技术和设计上存在瑕疵，将会给公司带来不必要的损失。本项目
的生产管理、质量管理将严格按公司现有质量管理体系导入执行，公司将实行管理责任制，确保管理无漏洞。公司还将根据项目管理
需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化流程、完善结构，降低管理风险。
3、本次投资对公司的影响
（1）本项目投资资金为公司自有资金.目前公司运营状况良好，资金充裕，本项目投建不会对公司财务及经营状况产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）本项目建成后，能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，支撑公司中长期规划的顺利实现;同时，本项目与
现有涂装钣金生产基地相邻，能有效支持项目涉及的工业污染排放的环保要求，有利于降低建设成本、缩短建设周期。
（3）本项目的建设将有利于公司对生产资源的整合，有效增强企业的生产能力，进一步实现主营产品的产业化和规模化，提升
产品的核心竞争力，满足市场对公司创新产品不断增长的高标准、大体量的需求。
（4）本项目的建设有助于降低公司在涂装、钣金、机加工等方面外协需求，减少供应环节，进而有利于降低生产运营成本，提
高经营效率和产品质量。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次使用自有资金 1.85 亿元投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目，能有效提升公司在涂装、钣金、机
加工装配方面的产能，满足未来不断增长的市场需求，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经营成本，符合相关法律法规的规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/212c0d31-f878-4339-bfa7-c25a30969ecc.PDF
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2025-06-04 16:25│美亚光电（002690）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第十
三次会议的通知，会议于 2025 年 6月 4日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议
由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金 1.85亿元投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目，能有效提升公司在涂装、
钣金、机加工装配方面的产能，满足未来不断增长的市场需求，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经营成本，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/299bdb80-aa87-413a-bcfe-17902b07e28c.PDF
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2025-05-06 17:52│美亚光电（002690）：2024年年度权益分派实施公告
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美亚光电（002690）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/1ccb2be8-0ef1-463c-9b8a-ddafa441dc24.PDF
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2025-04-25 16:06│美亚光电（002690）：2025年一季度报告
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美亚光电（002690）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/140c5ce8-24e8-48bd-89f7-01c3be6693cc.PDF
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2025-04-22 18:56│美亚光电（002690）：关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告
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美亚光电（002690）：关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ca553d64-5842-4911-be57-ddd40a70873b.PDF
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2025-04-22 18:54│美亚光电（002690）：2024年年度股东大会决议公告
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美亚光电（002690）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/36e34657-c44f-4f94-ab92-fba1cfddfe0c.PDF
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2025-04-22 18:54│美亚光电（002690）：2024年年度股东大会法律意见书
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美亚光电（002690）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a74c2739-55cd-47f6-907a-9265cbcde86f.PDF
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2025-04-22 18:54│美亚光电（002690）：公司章程（2025年4月）
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美亚光电（002690）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12667665-b2ad-417c-92e7-1efb7a576431.PDF
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2025-03-27 17:47│美亚光电（002690）：审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公司第五届董事会审计委
员会第八次会议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》，发表审核意见如下：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司
控股股东及关联人无关联关系。在 2024 年度审计工作中，容诚恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2
024 年度财务报告审计和内部控制审计等各项工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因此我们同意继续聘任容诚为公司 2025 年度
审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f10025cc-024a-4686-8e26-16d45cb7ed27.PDF
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2025-03-27 17:47│美亚光电（002690）：2025-004：关于拟续聘会计师事务所的公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013年
12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入 14
9,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括
但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥美亚光电技术股份有限公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 14次
、自律监管措施 6次、纪律处分 2次、自律处分 1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次（同一个项目）、监督管理
措施 21 次、自律监管措施 5次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，20
20年开始为公司提供审计服务；近三年签署过辉隆股份（002556）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：胡金金，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，20
24年开始为美亚光电提供审计服务；近三年签署过安利股份（300218）、海螺新材（000619）等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴琳 2023 年 10 月 监督管理措施 中国证监 在容诚会计师事务所（特殊
20日 会安徽监 普通合伙）审计中收到监管
管局 谈话的监督管理措施
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 35万元，本期内控审计费用为 10万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容
诚为公司 2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司控股股东及关联人无关联关系。在 2024年度
审计工作中，容诚恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计等各项
工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因此我们同意继续聘任容诚为公司 2025年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度审计机构，并
将此议案提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见；
4、拟聘任会计师事务所基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/be5b52ff-43bb-4ad4-9d57-ec852f24e4c1.PDF
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2025-03-27 17:47│美亚光电（002690）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》等规定和要求，2024年，合肥美亚光电技术股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2024年度履职评估
及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10 层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024年 12 月 31日，容诚会计师事务所共
有合伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 8月 21日、2024年 9月 10日召开的第五届董事会第九次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，公司同意将 2024年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，容诚对公司 2024年
度财务报告及截至 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司 2024年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
公司董事会审计委员会委员查阅了容诚关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为
公司提供审计服务的要求。2024年 8月 16日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案
》，同意将公司 2024年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）并将该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会听取了会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和
商定程序
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