公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-03 15:42 │金河生物（002688）：关于获得饲料添加剂产品批准文号的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │金河生物（002688）：二零二五年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │金河生物（002688）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │金河生物（002688）：关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │金河生物（002688）：2025年第五次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:47 │金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │金河生物（002688）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │金河生物（002688）：第六届监事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │金河生物（002688）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │金河生物（002688）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 15:42│金河生物（002688）：关于获得饲料添加剂产品批准文号的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到内蒙古自治区农牧厅核发的《内蒙古自治区农牧厅饲料添加剂产品
批准文号审批表》，公司开发的饲料添加剂红法夫酵母获得产品批准文号。
一、批准文号基本信息
产品名称：红法夫酵母
执行标准名称及编号：红法夫酵母，Q/JHSW 253-2025
批准文号：蒙饲添字（2025）090001
批准日期：2025年9月15日
二、对公司的影响
虾青素是红法夫酵母在发酵过程中的代谢产物。公司建有年产3,000吨虾青素建设项目。公司取得该项饲料添加剂产品批准文号
是公司持续重视研发创新、加快合成生物学在产业应用和布局的结果。该项饲料添加剂产品批准文号的取得将进一步丰富公司产品结
构，对持续提升公司经营业绩和市场竞争力具有积极的促进作用，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/df3c3521-2f4a-45cd-9173-28e32db53973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│金河生物（002688）：二零二五年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：二零二五年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/06a84788-3381-420f-ae58-61d60cdce0c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│金河生物（002688）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出通
知，并于 2025 年 10 月 31 日以现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，本次董事会出席会
议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事
以现场表决的方式审议通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王月清女士为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与
考核委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/faec32aa-1a95-40af-943e-0463e73e47d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│金河生物（002688）：关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、副总经理离职情况
公司董事会于近日收到董事、副总经理王月清女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王月清女士申请辞去公司董事、
副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，王月清女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起
生效。
王月清女士原任期至第六届董事会任期届满之日（2026 年 5月 12 日）。截至公告披露日，王月清女士持有公司股份 530,000
股，占公司总股本的 0.07%，王月清女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、副总经理职务后，
其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《公司章程》等
相关法律的规定，对所持公司股份进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 31 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，
选举王月清女士（简历详见附件）为第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。王月清女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025年10月31日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王月
清女士为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 王东晓 李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵
提名委员会 卢文兵 李福忠、郭晓川
审计委员会 谢晓燕 李福忠、郭晓川
薪酬与考核委员会 郭晓川 王月清、卢文兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/432a3638-1ae1-4fba-84bb-e3fb64709e8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│金河生物（002688）：2025年第五次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：2025年第五次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/259d2421-7fa1-4b6b-afcc-cf42d8eff991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:47│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f841ffef-8826-4762-9ff8-f303c8e43d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│金河生物（002688）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司及子公司日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股
”）拟为公司及下属子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公司及子公司可以根据
实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用，公司及子公司无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不
存在其他协议安排。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的
有关规定，金河控股系公司的控股股东，为公司关联方。本次交易构成关联交易。
2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借
款暨关联交易的议案》。与该关联交易有利害关系的关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫均已回避表决。
公司及子公司接受金河控股提供的无偿借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
构成重组上市，无需经过有关部门批准。公司及子公司接受关联方提供的无偿借款，免于支付利息费用，无需向金河控股提供保证、
抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本议案已经 202
5年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事会同意授权公司管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协
议。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
公司名称 内蒙古金河控股有限公司
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
统一社会信用代 91150122MA0QQPB945
码
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 2,118万元
法定代表人 王东晓
成立日期 2020年6月30日
经营范围 以自有资金从事投资活动；企业管理。
主要股东和实际 公司董事长王东晓持有金河控股82%的股权，路牡丹女士持有金河控股18%
控制人 的股权。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
金河控股成立于2020年6月30日，主要业务为以自有资金从事投资活动，企业管理。截至公告披露日，金河控股持有公司股份219
,195,570股，占公司总股本的比例为28.41%，为公司控股股东，最近三年发展状况良好。
3、关联关系
金河控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联方。
4、金河控股最近一年及一期主要财务数据
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额（元） 509,786,463.40 449,197,277.32
负债总额（元） 244,890,135.37 315,179,974.44
所有者权益总额（元） 264,896,328.03 134,017,302.88
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入（元） - -
利润总额（元） 151,480,075.25 5,340,086.62
净利润（元） 130,879,025.15 5,340,086.62
注：以上财务数据未经审计。
5、经查询，金河控股不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东金河控股无偿为公司及子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公
司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。公司及子公司接受本次金河控股为其提供的无偿借款无
需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。
四、关联交易协议主要内容
借款在实际发生时，由公司管理层与交易对方签署相关协议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司控股股东金河控股对公司及子公司提供无偿借款是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，有助于推
动公司业务持续发展。本次借款为无偿借款，免于向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。本次
关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成重大影响，公司主营业务
不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与金河控股（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计
已发生的各类关联交易的总金额为5,811.63万元。
七、履行的决策程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司召开了第六届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
2、董事会审议情况
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
3、监事会审议情况
公司于2025年10月29日召开了第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
4、独立董事专门会议审议情况
公司召开了2025年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》并发表了相应的审核意
见。独立董事专门会议认为：本次公司控股股东金河控股对公司及子公司提供无偿借款是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务
拓展所需的资金，本次关联交易有助于推动公司业务持续发展。公司及子公司免于就本次无偿借款向金河控股提供保证、抵押、质押
等任何形式的担保，不存在其他协议安排。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议
2、第六届董事会第三十三次会议决议
3、第六届监事会第二十七次会议决议
4、2025年第四次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/307c2747-98c1-47ac-9e75-aaf1842d1886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│金河生物（002688）：第六届监事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通
知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人，本次监事会出
席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会
监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海
证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
二、以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海
证券报》披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、监事会决议
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/516db937-21f5-4dda-b9e1-92efc39873df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│金河生物（002688）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 10 月 19日以电子邮件方式发出通
知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，本次董事会出席会
议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事
以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海
证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
二、以 9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于出售资产的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于出售资产的公告》。
三、以 5 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关
联交易，关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫依法回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案已经 2025 年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交
易的公告》。
四、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5576d62a-838b-46a9-a21d-e90e353b793d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│金河生物（002688）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/398f0c02-d585-4d51-9f72-68eea8de24fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│金河生物（002688）：关于出售资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/86449094-02ba-4b52-9cdd-0ddb413c6e11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:12│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）的通
知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押开始日期 质押解 质权人
或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 除日期
其一致行动人 数量（股） 比例 比例
金河控股 是 21,870,000 9.98% 2.83% 2024年6月19日 2025 年 华西证券
10月 23 股份有限
日 公司
合计 — 21,870,000 9.98% 2.83% — — —
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、王志军、路漫漫、王晓英所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
金河控股 219,195,570 28.41% 85,320,000 38.92% 11.06% 0 0 0 0
路牡丹 25,964,401 3.36% 0 0 0 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 0 0 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.98% 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0
合计 256,180,952 33.20% 85,320,000 33.30% 11.06% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
截至本公告披露日，控股股东金河控股累计质押公司股份 85,320,000 股，占其所持股份比例 38.92%；控股股东金河控股及其
一致行动人累计质押公司股份 85,320,000 股，占其所持股份比例 33.30%，不存在平仓风险，不存在对上市公司生产经营、公司治
理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。
二、备查文件
1、中
|