公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:00 │金河生物（002688）：关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2026-01-30 15:59 │金河生物（002688）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 15:58 │金河生物（002688）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 15:57 │金河生物（002688）：关于变更募集资金用途的公告 │
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│2026-01-30 15:57 │金河生物（002688）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2026-01-30 15:57 │金河生物（002688）：关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告 │
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│2026-01-30 15:56 │金河生物（002688）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2026-01-30 15:56 │金河生物（002688）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-01-21 16:27 │金河生物（002688）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-01-16 18:01 │金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2026-01-30 16:00│金河生物（002688）：关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的公告
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金河生物（002688）：关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/47cf6fa9-c6da-4794-b7ab-bea77e8eccc6.PDF
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2026-01-30 15:59│金河生物（002688）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开了第六届董事会第
三十六次会议，会议决定于2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 2月27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 12 日
7、出席对象：
（1）2026 年 2 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于控股子公司开展售后回租融 非累积投票提案 √
资租赁业务并为其提供担保的议案》
3.00 《关于变更募集资金用途的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议议案2.00 时，应当经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。议案 3.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
2、登记时间：2026 年 2月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/031a9bc7-316e-4ede-9a5b-28c1ade6a208.PDF
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2026-01-30 15:58│金河生物（002688）：2025年度业绩预告
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金河生物（002688）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5666fbcb-12e0-4abe-9637-626c4d1cdbe0.PDF
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2026-01-30 15:57│金河生物（002688）：关于变更募集资金用途的公告
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金河生物（002688）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b92acf1f-dd26-44fe-b828-d33b650f6604.PDF
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2026-01-30 15:57│金河生物（002688）：关于计提商誉减值准备的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）于 2026年 1月 30 日召开第六届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8
号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8号—资产减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，公
司对前期收购吉林百思万可生物科技有限公司（现更名为：金河佑本（吉林）生物科技有限公司，以下简称“吉林佑本”）形成的商
誉计提减值准备，具体内容如下：
一、商誉形成情况说明
（一）商誉的形成
2023 年 5月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可
生物科技有限公司 60%股权的议案》。同意通过控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）收购吉林佑本原股
东李忠祥、张年红、张维等共 15 名自然人持有的 34%的股权。收购 34%的股权交易价格为人民币 16,320 万元；同时，金河佑本以
现金方式向吉林佑本增资 12,480 万元，占增资后吉林佑本 26%的股权。股权转让及增资后金河佑本持有吉林佑本 60%股权。具体内
容详见公司 2023 年 5月 25 日披露的《关于控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司 60%股权的公告
》。
金河佑本通过股权转让及增资持有吉林佑本 60%股权，形成归属金河佑本的并购商誉 20,229.53 万元。
（二）计提商誉减值准备的历史情况
按照《企业会计准则第 8号—资产减值》有关商誉减值处理的相关规定，以及中国证监会《会计监管风险提示第 8号—商誉减值
》等有关规定和要求，公司每年聘请具备证券业务资质的资产评估机构，对商誉是否减值进行测试。
截至2024年 12月31日，公司累计计提商誉减值准备金额为2,730.06万元，计提后该商誉账面净值为 17,499.47 万元。
（三）本次计提商誉减值准备的原因和金额
子公司金河佑本收购吉林佑本主要是进行非洲猪瘟防控及疫苗产研领域的战略布局，提升非洲猪瘟疫苗产研转化速度。在收购吉
林佑本后，扩大公司在动物疫苗领域的市场占有率和增强公司核心竞争力。
根据农业农村部畜牧兽医局 2023 年 7月 11 日出具的《农业农村部畜牧兽医局关于非洲猪瘟基因缺失病毒-G 佐剂复合物灭活
疫苗（SY18? MGF/CD2v 株）应急评价意见的函》（农牧便函〔2023〕524 号）的评审意见，为解决评审意见中重点提到的“中试单
位的生产和检验条件不符合要求”问题，吉林佑本和金河佑本分别对非洲猪瘟疫苗生产车间和非洲猪瘟疫苗检验动物房等设施进行了
三级防护升级和资质验收。2025 年 1月 25 日，吉林佑本疫苗生产车间通过了生物安全三级防护检查验收；2025 年 7月 27 日，金
河佑本检验用攻毒动物房及其活毒废水处理设施以及防护措施通过了生物安全三级防护检查验收。同时为了将来开展非洲猪瘟疫苗临
床试验，金河佑本于 2025 年 8月 28 日通过了兽药 GCP 猪安全性试验和猪有效性试验项目增项验收。至 2025 年第三季度末，非
洲猪瘟疫苗申报所需要的生产车间、攻毒动物房以及临床试验所需要的资质均已符合要求。至此，公司为开展非洲猪瘟疫苗的临床试
验的自身准备条件已达到。
由于吉林佑本须与专利转让方签订《技术许可（专利权）合同》，是吉林佑本开展非洲猪瘟灭活疫苗生产用毒及检验用毒的关键
条件。为推进非洲猪瘟疫苗研发和申报工作，吉林佑本协同其他该专利被许可资格确认单位，一同持续就上述专利许可事项与专利转
让方进行沟通和洽谈。但由于对相关合同的关键条款有一定分歧，截至目前，多方仍无法达成一致意见，致使公司非洲猪瘟疫苗项目
整体研发进度具有很大不确定性。同时，随着时间的推移，公司逐步认识到非洲猪瘟疫苗研发具有技术难度较高、监管审批周期较长
等行业特征，相关项目未来推进节奏及经营业绩实现的时间难以预计亦存在不确定性。
2026 年 1月 30 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议
案》。基于会计准则的谨慎性原则，公司判断金河佑本收购吉林佑本形成的商誉已出现减值迹象。经初步减值测试，预计 2025 年第
四季度计提该商誉减值准备约 17,499.47 万元，2025 年度累计拟计提该商誉减值准备约 17,499.47 万元，计提后该商誉账面净值
为 0元。
单位：万元
资产名 本次计提 资产可收回 账面价值 资产可收 本次计提减 本次计提减
称 减值金额 金额的计算 回金额 值依据 值原因
过程
金河佑 17,499.4 公司通过评 28,672.19 11,172.72 《企业会计 存在减值的
本收购 7 估非洲猪瘟 准则》及公司 迹象，预计
吉林佑 疫苗资产组 相关会计制 该项资产未
本形成 的公允价值 度 来可收回金
的商誉 减去处置费 额低于账面
用后的净额 价值。
与其预计未
来现金流量
现值两者中
的较高者，来
确定该资产
组的最高可
回收价值。
（四）计提减值准备所在报告期
本次拟计提资产减值准备的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次拟计提商誉减值准备金额约 17,499.47 万元，将影响 2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少约 14,981
.30 万元，相应减少 2025 年度归属于上市公司股东的所有者权益约 14,981.30 万元。本次计提商誉减值准备事项不会对公司整体
正常经营产生影响。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提商誉减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次计提商誉减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提
商誉减值准备，依据充分合理。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计
信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
五、风险提示
公司本次拟计提的商誉减值准备金额为公司的初步测算结果，已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，具体核算
工作尚未完成，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。最终评估结果与初步测算结
果可能存在一定差异，并有可能影响公司 2025 年业绩的最终数据，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a9465e9f-0835-44de-a36f-a4c82fd3583f.PDF
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2026-01-30 15:57│金河生物（002688）：关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告
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金河生物（002688）：关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/369b9304-ccdb-46bf-a304-fd741dd5c771.PDF
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2026-01-30 15:56│金河生物（002688）：变更部分募集资金用途的核查意见
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金河生物（002688）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4f4a25dd-a9ed-4cb9-b6ec-5d5ca7a62fc5.PDF
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2026-01-30 15:56│金河生物（002688）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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金河生物（002688）：第六届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c1f7224c-781e-4e33-b272-247dd049c7a6.PDF
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2026-01-21 16:27│金河生物（002688）：关于注销部分募集资金专户的公告
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金河生物（002688）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/bcfb7a31-c6bc-4371-b9e9-56a5a5177412.PDF
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2026-01-16 18:01│金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/72a4c734-7e2d-474c-a8d5-251199f95ba9.PDF
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2026-01-16 17:59│金河生物（002688）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2025 年 12 月 31 日在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026 年 1月 16 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2026 年 1月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2、股权登记日：2026 年 1月 12 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长李福忠先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规
和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 492 名，其所持有表决权的股份总数为 257,913,778 股，占公司有表决权股份
总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 13,821,410 股，下同）的 34.0340%。其中
，参加现场投票的股东及股东授权代表 8 人，其所持有表决权的股份总数为 235,997,911 股，占公司有表决权股份总数的 31.1420
%；参加网络投票的股东为 484 人，其所持有表决权的股份总数为 21,915,867 股，占公司有表决权股份总数的 2.8920%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共481人，代表股数17,130,167股,占公司有表决权股份总数的 2.2605%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 256,328,278 1,273,100 312,400
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.3853 0.4936 0.1211
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 255,671,278 1,503,500 739,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.1305 0.5829 0.2866
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 256,228,378 1,348,700 336,700
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.3465 0.5229 0.1306
表决结果 通过
4、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 21,369,467 1,300,800 564,900
占出席
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