公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:07 │金河生物（002688）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 16:32 │金河生物（002688）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 20:39 │金河生物（002688）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-21 20:37 │金河生物（002688）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-21 20:37 │金河生物（002688）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-05-21 20:37 │金河生物（002688）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2026-05-21 20:36 │金河生物（002688）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 20:34 │金河生物（002688）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:07 │金河生物（002688）：关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案摘要 │
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2026-05-22 18:07│金河生物（002688）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
分红年度：2025 年年度权益分派 分配方案：分配比例固定
股权登记日：2026 年 5月 29 日 除权除息日：2026 年 6月 1日
除权前总股本：769,504,398 股 回购专户上已回购股份数量：13,821,410 股每 10 股派息（含税）：1元 现金分红总额：75,5
68,298.80 元
除权后总股本：769,504,398 股
按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派息（含税）：0.982038 元
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份13,821,410 股不参与本次权益分派。本次权益分
派将以公司现有总股本 769,504,398股剔除已回购股份 13,821,410 股后的 755,682,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.00 元（含税），实际派发现金分红总额=755,682,988 股×1.00 元/10股=75,568,298.80 元（含税）。
按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=75,568,298.80 元÷769,504,398 股=0.0982038 元
/股【按总股本折算每 10 股派息（含税）：0.982038 元；保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入】，即本次权益分派
实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.0982038 元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专
用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。在权益分派预案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
剩余未分配利润结转至下年度。
2、自 2025 年度权益分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份13,821,410.00 股后的 755,682,988.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者；境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
公司因存在回购专用证券账户，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。权益分派方案以公司
现有总股本 769,504,398 股扣除回购专户上已回购股份 13,821,410 股后的 755,682,988 股为基数，采用分配比例固定的原则进行
，现金分红总金额为 75,568,298.80 元。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****257 内蒙古金河控股有限公司
2 01*****127 路牡丹
3 00*****228 路漫漫
4 01*****999 李福忠
5 01*****032 王志军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日 2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息与调整相关参数
1、公司 2025 年权益分配方案为：以 2025 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的
股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股,不以公积金转增股本。采用分配比例固定的
原则进行，现金分红总金额为 75,568,298.80 元。按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=75,5
68,298.80 元÷769,504,398 股=0.0982038 元/股【按总股本折算每 10 股派息（含税）：0.982038 元；保留小数点后六位，最后
一位直接截取，不四舍五入】，即本次权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.0982038 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》《金河生物科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，对股权激
励计划中的股票期权的行权价格、限制性股票回购价格和员工持股计划相关价格进行调整，本公司将届时根据相关规定履行调整程序
并披露。
七、咨询机构
咨询地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层咨询联系人：高婷
咨询电话：0471-3291630
传真电话：0471-3291625
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2、公司第六届董事会第三十七次会议决议
3、公司2025年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c8c0a272-34b6-4246-95ed-38605b3494d8.PDF
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2026-05-22 16:32│金河生物（002688）：关于完成工商变更登记的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日及2026年1月16日分别召开了第六届董事会第三十五次会议
和2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。具体 内 容 详 见 公 司
2025 年 12 月 31 日 、 2026 年 1 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》，现将具体信息公
告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
统一社会信用代码：91150000114368372K
名称：金河生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：托克托县新坪路71号
注册资本：柒亿陆仟玖佰伍拾万肆仟叁佰玖拾捌元（人民币元）
法定代表人：王东晓
成立日期：1990年03月14日
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；互联网信息服务；网络文化经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；草种植；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b9a5815e-cd10-4787-a858-65b3bfa74b27.PDF
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2026-05-21 20:39│金河生物（002688）：2025年度股东会决议的公告
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金河生物（002688）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d798ba65-fd00-498d-9598-276051afc74f.PDF
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2026-05-21 20:37│金河生物（002688）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2026年5月27日(周三)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理
、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4c25b471-97f0-4d7a-a272-b45fc7024c2f.PDF
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2026-05-21 20:37│金河生物（002688）：关于职工代表董事换届选举的公告
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鉴于金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司于2026 年 5月 21 日召开职工代表大会，同意选举王月清女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工
代表董事（以下简称“职工董事”），王月清女士与公司 2025 年度股东会选举产生的 8 名非职工董事共同组成公司第七届董事会
，任期与第七届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第七届董事会
职工董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7061e2c3-7074-4caa-bfaf-28e05b3d5178.PDF
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2026-05-21 20:37│金河生物（002688）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举产生了 5名非独立董事和 3
名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事
会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、审计总监、证券事务代
表等议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名），独立董事 3名。
1、非独立董事（含职工代表董事）：王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士
2、独立董事：郭晓川先生、徐玲女士、孙坚先生
公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2025 年度
股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《
公司法》《公司章程》等有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
战略委员会：召集人：王东晓先生，委员：李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、郭晓川先生和孙
坚先生；
提名委员会：召集人：独立董事孙坚先生，委员：李福忠先生、郭晓川先生；审计委员会：召集人：独立董事徐玲女士，委员：
李福忠先生、郭晓川先生；薪酬与考核委员会：召集人：独立董事郭晓川先生，委员：王月清女士、孙坚先生。
公司第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
已过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人徐玲女士为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
1、总经理：谢昌贤先生
2、董事会秘书：路漫漫先生
3、财务总监：牛有山先生
4、副总经理：王志军先生、代长清先生、王鹏飞先生、郭晟旻先生
5、审计总监：杨廷先生
6、证券事务代表：高婷女士
上述高级管理人员、审计总监、证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董
事会秘书路漫漫先生、证券事务代表高婷女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从
业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
邮政编码：010000
三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会换届完成后，刘迎春先生、关映贞先生、菅明生先生和云喜报先生不再担任公司副总经理职务，在公司担任其他职务
。第六届董事会独立董事卢文兵先生、谢晓燕女士因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本
公告披露日，刘迎春先生持有公司股份 625,000 股，关映贞先生持有公司股份 330,000 股，菅明生先生持有公司股份 480,000 股,
云喜报先生持有公司股份 255,000 股，卢文兵先生、谢晓燕女士未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ca4dd89a-dd36-47ef-9c30-9a4652f5ebf5.PDF
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2026-05-21 20:36│金河生物（002688）：第七届董事会第一次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 18 日以电子邮件方式发出通知，并
于 2026 年 5月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举王东晓先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券
报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
二、以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意选举李福忠先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券
报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
三、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。
同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人，任期与本届董事会相同。
3.01 选举第七届董事会战略委员会委员及召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
战略委员会：召集人：王东晓先生，委员：李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、郭晓川先生和孙
坚先生。
3.02 选举第七届董事会提名委员会委员及召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会：召集人：独立董事孙坚先生，委员：李福忠先生、郭晓川先生。3.03 选举第七届董事会审计委员会委员及召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会：召集人：独立董事徐玲女士，委员：李福忠先生、郭晓川先生。3.04 选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及
召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
薪酬与考核委员会：召集人：独立董事郭晓川先生，委员：王月清女士、孙坚先生。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券
报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
4.01 聘任谢昌贤先生为公司总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任谢昌贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4.02 聘任路漫漫先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任路漫漫先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
路漫漫先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要
求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。
联系方式：
办公电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
邮政编码：010000
4.03 聘任牛有山先生为公司财务总监
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任牛有山先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4.04 聘任王志军先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任王志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4.05 聘任代长清先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任代长清先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4.06 聘任王鹏飞先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任王鹏飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4.07 聘任郭晟旻先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任郭晟旻先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
其中子议案 4.03 聘任牛有山先生为公司财务总监已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券
报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
五、以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》。
本议案已经公司
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