公司公告☆ ◇002685 华东重机 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:47 │华东重机（002685）：关于选举公司第六届职工董事的公告 │
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│2026-05-18 20:47 │华东重机（002685）：关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告 │
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│2026-05-18 20:47 │华东重机（002685）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 20:46 │华东重机（002685）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-18 20:44 │华东重机（002685）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 20:44 │华东重机（002685）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:17 │华东重机（002685）：关于华东光能科技（徐州）有限公司提起诉讼情况的进展公告 │
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│2026-05-11 19:12 │华东重机（002685）：关于签署日常经营重大合同的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │华东重机（002685）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:07 │华东重机（002685）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-18 20:47│华东重机（002685）：关于选举公司第六届职工董事的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表
决，会议选举谢奕先生为公司第六届董事会职工董事，谢奕先生将与经公司2025年度股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组
成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
谢奕先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。谢奕先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/64ba3b26-479e-4b15-9e87-ec3dac2ec522.PDF
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2026-05-18 20:47│华东重机（002685）：关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于聘任 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“安礼华粤”）为 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，具体情况如下：
一、聘任专项审计机构的情况说明
鉴于公司拟进行 2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司决定聘任安礼华粤为 2026年度
以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。
2026年 5月 18 日，公司召开了 2025年度股东会并审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》，授权公司董事会聘请 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的中介机构，因此本次聘任专项审计机构无需提
交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与安礼华粤协商确定审计费用，并签署相关服务
协议。
二、专项审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2022年 10月 10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 703房-1
首席合伙人：龚勇
截至 2025 年 12 月 31 日，安礼华粤拥有合伙人 42 人，注册会计师 203 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 74人。
安礼华粤 2025年度收入总额为 16,373.26万元（经审计，下同），其中，审计业务收入为 13,166.94万元，证券业务收入为 3,
588.33万元。2025年安礼华粤上市公司年报审计客户家数为 0家，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。2025 年安礼华粤挂
牌公司年报审计客户家数为 58家。
2．投资者保护能力
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计5,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
安礼华粤近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3．诚信记录
安礼华粤近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0
次，纪律处分 0次，未受到刑事处罚。5名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2人、监督管理措施 3人、自律监管措施 0人次
、纪律处分 0人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）签字注册会计师黄键仁先生：2000 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024年开始在安礼华粤执业，202
6年开始为公司提供审计服务，近三年签署 1家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师麦海麟先生：2025 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2025年开始在安礼华粤执业，202
6年开始为公司提供审计服务，近三年签署 20家挂牌公司审计报告。
（3）项目质量复核人员张建功先生：2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始在安礼华粤执业，202
6年开始为公司提供审计服务，近三年复核2家挂牌公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3．独立性
安礼华粤及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素协商定价。公司董事会授权公司管理层与安礼华粤协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
三、聘任专项审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 18日召开的审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票专项审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对安礼华粤的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执
业质量等进行了审查，认为安礼华粤事务所具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘任 2026年度以简
易程序向特定对象发行股票专项审计机构的资质要求。会议同意聘任安礼华粤为公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
专项审计机构的议案》，表决情况为 9票同意，0票反对，0票弃权。会议同意聘任安礼华粤为公司 2026 年度以简易程序向特定对象
发行股票专项审计机构。
（三）生效日期
根据公司 2025年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。
本次关于聘任 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，自董事会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司审计委员会 2026年第三次会议决议；
2．公司第六届董事会第一次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所安礼华粤营业执照、资质证明等相关材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4cdfb9f7-ea71-4183-9dc0-633326a9a0f7.PDF
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2026-05-18 20:47│华东重机（002685）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会、2026年第一次职工代表大会选举
产生了5名非独立董事、3名独立董事以及1名职工董事，上述9名董事共同组成了公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任公司新一届
高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1名），独立董事 3名。具体成员如下：
1．非独立董事：翁杰先生（董事长）、黄羽女士、朱会俊先生、陶俊清先生、徐大鹏先生、谢奕先生（职工董事）。
2．独立董事：苏晓东先生、蔡建先生、周世勇先生。
公司第六届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会成员情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会成员如下：
1．战略委员会：翁杰、周世勇、徐大鹏，由翁杰担任主任委员。
2．审计委员会：蔡建、苏晓东、徐大鹏，由蔡建担任主任委员。
3．薪酬与考核委员会：苏晓东、蔡建、周世勇，由苏晓东担任主任委员。
4．提名委员会：周世勇、苏晓东、翁杰，由周世勇担任主任委员。各专门委员会任期与第六届董事会一致。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表：
序号 职务 姓名
1 总经理 翁杰
2 副总经理 黄羽、朱会俊
3 董事会秘书 万红霞
4 财务总监 朱会俊
5 证券事务代表 王烨文
公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过
。
公司实际控制人之一翁杰先生担任上市公司董事长、总经理。翁杰先生拥有丰富的企业管理经验，能够投入充足时间和精力全面
履职。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》
等内部制度中合理划分董事会与总经理的职权范围，明确董事会依法行使重大决策、监督考核等职权，总经理在董事会授权范围内负
责日常经营管理工作，权责清晰、运作规范。该项安排系基于公司经营发展需要、管理效率及业务连续性作出的合理设置，有利于提
升决策与执行效率，符合公司及全体股东利益，具有合理性。
董事会秘书万红霞女士、证券事务代表王烨文女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼
联系电话：0510-85627789
传真：0510-85625595
电子信箱：securities@hdhm.com
四、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
公司本次董事会换届完成后，惠岭女士不再担任公司董事、副总经理及财务总监，卸任后仍在公司担任其他职务，朱和平先生、
高卫东先生因连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事。
惠岭女士、朱和平先生、高卫东先生均未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营与持续发展作出了积极贡献。在此，公司及董事会对各位任职期间的辛勤付出与鼎力支持致以衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/361dfffe-089e-47de-8ceb-136dd7d5de3c.PDF
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2026-05-18 20:46│华东重机（002685）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯
表决形式召开。本次会议系在同日召开的公司2025年度股东会选举产生了第六届董事会成员后，为确保本届董事会尽快投入工作，经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中周世勇先生以通讯方式参加会议。经全体董事一致推举，本次会议由
翁杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举翁杰先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会成员如下：
1．战略委员会：翁杰、周世勇、徐大鹏，由翁杰担任主任委员。
2．审计委员会：蔡建、苏晓东、徐大鹏，由蔡建担任主任委员。
3．薪酬与考核委员会：苏晓东、蔡建、周世勇，由苏晓东担任主任委员。
4．提名委员会：周世勇、苏晓东、翁杰，由周世勇担任主任委员。各专门委员会任期与第六届董事会一致。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任翁杰先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任黄羽女士、朱会俊先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任万红霞女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任王烨文女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
王烨文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于完成董
事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
八、审议通过《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
为顺利推进公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙
）（简称“安礼华粤”）担任本次发行专项审计机构，由其为公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。公
司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与安礼华粤协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据公司 2025年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议批准。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任 2026 年度以
简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。
九、备查文件
1．公司第六届董事会第一次会议决议；
2．审计委员会2026年第三次会议决议；
3．提名委员会2026年第二次会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dafd02aa-78c9-48b0-81df-00d18483488f.PDF
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2026-05-18 20:44│华东重机（002685）：2025年度股东会法律意见书
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华东重机（002685）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/183eed2c-0457-4cad-8f0e-c072c5b41137.PDF
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2026-05-18 20:44│华东重机（002685）：2025年度股东会决议公告
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华东重机（002685）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/74e2c183-0bd0-4634-b9b2-dd77a39672f5.PDF
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2026-05-12 17:17│华东重机（002685）：关于华东光能科技（徐州）有限公司提起诉讼情况的进展公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：一审判决（尚未生效）
2．上市公司所处的当事人地位：无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）原下属二级子公司华东光
能科技（徐州）有限公司（以下简称“徐州光能”）为原告。因破产重整事项，公司于 2025 年 6月 30 日起不再将徐州光能纳入合
并报表范围。
3．涉案的金额：41,396.55万元（其中：货款 41,126.39万元、保函费 59.34万元，案件受理费 210.32万元，保全费 0.5万元
）
4．对上市公司损益产生的影响：本次一审判决如生效，可能会对徐州光能债务处置（包括公司对其享有的债权）产生影响。但
原、被告是否上诉、判决最终可执行金额均存在不确定性。鉴于徐州光能处于破产重整程序中，公司所持债权的最终受偿情况需依据
后续重整计划予以确定，存在较大不确定性。
一、徐州光能提起诉讼的进展
近日，徐州光能管理人代理人告知公司，徐州光能与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”）及其两
家子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“捷佳创精密”）、常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）在
江苏省沛县人民法院涉诉一案，已收到该法院出具的《民事判决书》（案号：（2025）苏 0322民初 4653号），一审判决主要内容如
下：
1．原告徐州光能与被告捷佳伟创、捷佳创精密、捷佳创智能签订的《捷佳伟创-华东能源有限公司工艺技术服务协议》、编号Q2
305092166《购销合同书》、编号2305C2062《购销合同书》、编号2305ZN0064《购销合同书》、《变更协议》、与购销合同书配套的
23份响应表和28份技术说明文件、《补充协议》、编号HDGN-XZ-A-42《设备机器改造合同》于2025年8月7日解除；
2．被告捷佳伟创、捷佳创精密、捷佳创智能于本判决生效之日起三十日内返还原告徐州光能已支付的货款411,263,950.34元；
3．被告捷佳伟创、捷佳创精密、捷佳创智能于本判决生效之日起三十日内支付原告徐州光能保函费593,360元；
4．原告徐州光能于本判决生效之日起三十日内将编号Q2305092166《购销合同书》、编号2305C2062《购销合同书》、编号2305Z
N0064《购销合同书》、《变更协议》《设备机器改造合同》中载明的已供货的设备返还被告捷佳伟创、捷佳创精密、捷佳创智能，
由被告捷佳伟创、捷佳创精密、捷佳创智能拆除并取回；
5．驳回原告徐州光能的其他诉讼请求（即驳回原告鉴定费20万元由被告承担的诉讼请求）。
案件受理费2,103,220元，保全费5,000元，合计2,108,220元，由原告徐州光能负担1,573元，被告捷佳伟创、捷佳创精密、捷佳
创智能负担2,106,647元（于本判决生效后三十日内给付）。
二、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他
重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
徐州光能原为公司下属二级子公司，自 2025年 6月 30日起因破产重整不再纳入公司合并报表范围，但公司对其仍持有较大额度
的借款债权。本次一审判决如生效，可能会对徐州光能债务处置（包括公司对其享有的债权）产生影响。但原、被告是否上诉、判决
最终可执行金额均存在不确定性。鉴于徐州光能处于破产重整程序中，公司所持债权的最终受偿情况需依据后续重整计划予以确定，
存在较大不确定性。
公司作为债权人之一，将按照破产重整程序要求配合管理人工作。公司将依法关注案件后续进展，并按照相关规定及时履行信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c34de98b-2d02-4952-acac-ea8be96c2da3.PDF
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2026-05-11 19:12│华东重机（002685）：关于签署日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1．无锡华东重
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