公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:36 │广东宏大（002683）：可持续发展报告 │
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│2026-03-26 18:06 │广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-03-26 18:05 │广东宏大（002683）：广东宏大内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 18:05 │广东宏大（002683）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 18:05 │广东宏大（002683）：关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-26 18:05 │广东宏大（002683）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告 │
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│2026-03-26 18:05 │广东宏大（002683）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-03-26 18:04 │广东宏大（002683）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 18:04 │广东宏大（002683）：独立董事述职报告-梁彤缨 │
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│2026-03-26 18:04 │广东宏大（002683）：独立董事述职报告-谢青（已离任） │
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2026-03-27 00:36│广东宏大（002683）：可持续发展报告
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广东宏大（002683）：可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c14caeb6-cfc0-44d1-90de-2729e6ca3954.PDF
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2026-03-26 18:06│广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/903d92dc-ba37-4659-ac48-49ae6c37f50c.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：广东宏大内部控制审计报告
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广东宏大（002683）：广东宏大内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a20088b4-f323-44ce-988c-981723080f32.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：2025年年度审计报告
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广东宏大（002683）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50eec613-0e78-46a2-9e5a-a04685396c9a.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆
回购等安全性高的保本型产品。
2、投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过 55亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到
期的理财产品总额不超过人民币 55亿元。
3、特别风险提示：投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定
的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概况
2026年 3月 25日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于
授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 55亿元的自有闲置资金购买理财产品
，有效期为自股东会审议通过之日起生效至次年年度股东会审议之日。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东会审议。具
体情况如下：
（一）投资目的
为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公
司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过 55亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财
产品总额不超过人民币 55亿元。
（三）投资品种
国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等安全性高
的保本型产品。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风
险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
自获股东会审议通过之日起生效至次年年度股东会审议之日，在此期限内本额度可以循环使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。
二、审议程序
公司使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，本议案需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司纪检审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不
超过55亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司将优先选择流动性较强、保底收益固定的产品进行理财，有效地提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
第六届董事会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/17b77f23-8845-4e57-8407-ced9fcbe8d33.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告
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广东宏大（002683）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f956a4f-1b3f-4217-b29b-5ef679b6cddd.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：关于2026年度担保额度预计的公告
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广东宏大（002683）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/67912eea-59e8-4126-bd60-b1d10cb17b1e.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月10日。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核 非累积投票提案 √
结果的议案
4.00 关于公司 2026 年度日常性关联交易预 非累积投票提案 √作为投票对象
计的议案 的子议案数（2）
4.01 公司与实际控制人及其控股子公司之间 非累积投票提案 √
的关联交易
4.02 公司与其他关联方之间的关联交易 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产 非累积投票提案 √
品的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案
8.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于申请公开发行公司债券的议案(需 非累积投票提案 √作为投票对象
逐项表决) 的子议案数（14）
9.01 债券发行规模 非累积投票提案 √
9.02 债券票面金额及发行价格 非累积投票提案 √
9.03 债券期限 非累积投票提案 √
9.04 债券利率及确定方式 非累积投票提案 √
9.05 发行对象及发行方式 非累积投票提案 √
9.06 发行时间 非累积投票提案 √
9.07 债券品种 非累积投票提案 √
9.08 募集资金用途 非累积投票提案 √
9.09 公司股东配售的安排 非累积投票提案 √
9.10 担保情况 非累积投票提案 √
9.11 票面利率调整选择权、赎回条款或回售 非累积投票提案 √
条款
9.12 公司的偿债保障措施 非累积投票提案 √
9.13 债券承销方式及上市安排 非累积投票提案 √
9.14 决议有效期 非累积投票提案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授 非累积投票提案 √
权对象全权处理有关本次公开发行公司
债券相关事宜的议案
11.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融 非累积投票提案 √
资券的议案
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2026年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案4《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际
控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对4.01项回避表决；公司关联股东张耿城先生、梁发先生、谢守冬先生对4.02项回避
表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月16日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年4月16日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9b02a7e8-a0f5-43a3-9fc5-b2bc96e7e60f.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-梁彤缨
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-梁彤缨。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0bed94a0-f9d6-4fde-8202-ca61e4562bd0.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-谢青（已离任）
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-谢青（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/32ae82d3-12c4-4c7d-8551-8c6706f96431.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-邱冠周（已离任）
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-邱冠周（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f39e896-f615-49ff-8ab5-230fb45c6dd0.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-吴宝林（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行相关职责和义务。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴宝林先生，1963年 12月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。1985年毕业于东南大学，1985年至
2016年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。现任南昌嘉
捷天剑新材料有限公司、江西嘉捷信达新材料科技有限公司执行董事及江西信达航科新材料科技有限公司董事长。2019 年 12 月至2
025年 12月任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年公司共召开 14次董事会和 7次股东会，本人参加了任职期间召开的14次董事会和 7次股东会，没有缺席和委托出席情况
。
2025年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：
董事 公司召开董 实际出 委托出 缺席董 是否连 公司召开 出席股
姓名 事会次数 席董事 席董事 事会次 续两次 股东会次 东会次
会次数 会次数 数 未亲自 数 数
（现场/ 参加董
通讯方 事会会
式） 议
吴宝 14 14 0 0 否 7 7
林
作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开 7次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、1次战略与投资委员会会议、3次提名委
员会会议，本人按照规定参加相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、经营情况、人事任免等事项进行了讨论和审议
，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行委员责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度本人任职期间，本人出席了 1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》。
（四）行使独立董事职权的情况
2025 年度本人任职期间，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度本人任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司
审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工
作事项的进展情况；积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审
计结果客观公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度本人任职期间通过参加公司股东会等方式，了解中小股东关注事项，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情
况进行了
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