公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-16 18:21 │广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:19 │广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-12-16 18:19 │广东宏大（002683）：总经理工作细则 │
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│2025-12-16 18:18 │广东宏大（002683）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（梁彤缨） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（梁彤缨） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（尤德卫） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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2025-12-20 00:00│广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额预计提升至 531,982 万元，占公司 2024 年度经审计净资产
的81.93%。
2、本次被担保对象宏大爆破工程集团有限责任公司、湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司最近一期资产负债率超过 70%。
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 2 月 12 日和 2025 年 2 月 28 日召开了第六届董事会
2025 年第二次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意 2025 年度为合并报
表范围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过 49亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象
的新增担保额度为不超过 46.5 亿元（其中为全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）新增担保额度 2
0 亿元，为全资子公司湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“涟邵建工”）新增担保额度 10 亿元），向资产负债率为
70%以下的担保对象新增担保额度为不超过 2.5 亿元。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保的具体金额在上述额度范
围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
上述授权有效期自股东会审议通过之日起生效至次年的担保预计通过股东会审议之日。内容详见公司于 2025 年 2 月 13日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司签署了三份担保合同，均为对全资子公司宏大工程、涟邵建工提供担保，具体情况如下：
1、公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行签署了《最高额保证合同》，为宏大工程提供连带责任保证，担保的债权最
高余额为 2 亿元。
2、公司与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签署了《最高额保证合同》，为涟邵建工提供连带责任保证，所
担保的主债权最高本金余额为 2 亿元。
3、公司与中国银行股份有限公司湖南省分行签署了《最高额保证合同》，为涟邵建工提供连带责任保证，担保债权之最高本金
余额为 3,000 万元。
公司本次合计为全资子公司宏大工程提供担保 2亿元；公司本次合计为全资子公司涟邵建工提供担保 2.3 亿元。
上述担保额度及被担保人已经公司股东会批准，本次担保在公司已审批的担保额度范围内，不再另行召开董事会或股东会进行审
议。
三、被担保人基本情况
（一）宏大工程
1、公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司
2、成立日期：2014-11-10
3、统一社会信用代码：914401013210286373
4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路 28 号（仅限办公用途）
5、法定代表人：谢守冬
6、注册资本：50000 万人民币
7、主要经营范围：对外承包工程、工程技术服务等
8、股权结构：公司持股 100%，宏大工程为公司全资子公司。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 509,262.54 733,868.21
负债总额 359,052.19 562,019.93
其中：银行贷款总额 86,547.66 103,727.05
流动负债总额 293,929.58 475,124.50
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 150,210.35 171,848.28
资产负债率 70.50% 76.58%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 491,393.82 449,811.14
利润总额 63,718.46 37,013.92
净利润 60,580.52 35,087.28
注：上表中的财务数据为宏大工程单体财务报表数据。
10、经查询，被担保人宏大工程不属于失信被执行人。
（二）涟邵建工
1、公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司
2、成立日期：2001-08-14
3、统一社会信用代码：91431300732845535F
4、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路 618 号 A座 2 楼 208-518
5、法定代表人：谢守冬
6、注册资本：50000 万人民币
7、主要经营范围：建设工程施工、对外承包工程等
8、股权结构：公司全资子公司宏大工程 100%持股，为公司全资孙公司。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 206,038.48 229,461.31
负债总额 173,989.37 173,048.64
其中：银行贷款总额 13,008.29 23,236.92
流动负债总额 164,116.54 162,833.05
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 32,049.11 56,412.67
资产负债率 84.45% 75.42%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 156,026.78 103,045.41
利润总额 6,388.24 6,160.74
净利润 6,995.26 5,499.04
注：上表中的财务数据为涟邵建工单体财务报表数据。
11、经查询，被担保人涟邵建工不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）与农业银行签署的《最高额保证合同》
1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
3、主合同：债权人自 2025 年 12 月 18日起至 2026 年 3月 31 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。
4、担保的债权最高余额：2亿元
5、保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、确定由债务人和担保人
承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）与光大银行签署的《最高额保证担保合同》
1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司
2、授信人：中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
3、主债权：依据《综合授信协议》授信人与涟邵建工签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。
4、主债权最高本金余额：2亿元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：涟邵建工在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
和所有其他应付的费用、款项。
7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
（三）与中国银行签署的《最高额保证合同》
1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司湖南省分行
3、主合同：债权人与涟邵建工之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
4、担保债权之最高本金余额：3000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；以及债务人应支付的任何其他款项。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为 59 亿元。本次提供担保后，预计公司对外担保总余额提升
至531,982 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 81.93%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对
外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、与中国农业银行股份有限公司广州流花支行签署的《最高额保证合同》；
2、与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签署的《最高额保证合同》；
3、与中国银行股份有限公司湖南省分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/dcbc9b76-120a-45f4-a5f0-df3b59ee73b5.PDF
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2025-12-16 18:21│广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十三次会议于2025年 12月 16日以电子邮件方式向
全体董事发出通知。
本次会议于2025年 12月 16日下午15:00在公司 56层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长郜洪青先
生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》
董事会提名委员会审议通过了本议案。
1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
本议案经公司控股股东广东省环保集团有限公司（合计持有公司27.28%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2025 年第六次临
时股东会审议。
2、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》
公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司
独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东会选举出新
任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。
为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选梁彤缨先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员；拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员
如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
战略与投资委员会 郑炳旭 郑炳旭、尤德卫、梁彤缨、于长顺、郜洪青
审计委员会 梁彤缨 梁彤缨、尤德卫、于长顺、潘源舟、马英华
薪酬与考核委员会 于长顺 于长顺、尤德卫、梁彤缨、庄若杉
提名委员会 尤德卫 尤德卫、梁彤缨、于长顺、郜洪青、郑炳旭
可持续发展委员会 郜洪青 郜洪青、郑炳旭、王永庆、马英华
本议案以议案一经股东会表决通过为前提。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于废止<轮值总经理管理制度>暨修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据公司实际经营发展需要，公司拟废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他
轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后，总经理继续履职。为完善相关配套制度，提升公司规范治理水平，公司同步修订
《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》
董事会提名委员会审议通过了本议案。
公司拟废止《轮值总经理管理制度》，不再设轮值总经理，现拟将原轮值总经理王丽娟女士、梁发先生、谢守冬先生、周育生先
生改聘为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会届满之日止。
5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.2 关于聘任梁发为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.3 关于聘任谢守冬为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.4 关于聘任周育生为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第十三次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bd4a1447-afcd-4a4a-81fd-e4e0b49a8dd3.PDF
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2025-12-16 18:19│广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法
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广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/22ca7358-d808-4cde-b697-f8e7c789d921.PDF
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2025-12-16 18:19│广东宏大（002683）：总经理工作细则
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广东宏大（002683）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ccd5422a-1ab8-46da-9c3d-57fd71f60b96.PDF
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2025-12-16 18:18│广东宏大（002683）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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重要提示：
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085），公司于 2025年 12月 30日下午15:30以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司2025 年第六次临时股东会。
2025 年 12月 16日，公司董事会收到公司控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）出具的《关于向广东宏
大控股集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的函》，鉴于独立董事吴宝林、谢青辞职，为保障公司董事会工作
的连续性与稳定性，同时兼顾专业履职能力，环保集团提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将
《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2025 年12 月 16日召开的第六届董事会
2025 年第十三次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披
露日，环保集团合计持有公司 27.28%的股份，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临
时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的
规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025 年 12月 6 日披露的《
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司 2025 年第六次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选公司独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人
3.01 关于补选梁
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