公司公告☆ ◇002681 奋达科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:07 │奋达科技（002681）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（郑丹） │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（秦伟） │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（吴亚德） │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（郑丹） │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（秦伟） │
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│2025-12-10 18:32 │奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（吴亚德） │
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2025-12-15 17:07│奋达科技（002681）：关于控股股东部分股份质押的公告
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奋达科技（002681）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：《公司章程》修订对比表
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《深圳市奋达科技股份有限公司章程》
修订对比表
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：兴办实业（具体项目另行申 营范围：兴办实业（具体项目另行申
报）；电声产品、玩具产品、塑胶产品、 报）；电声产品、玩具产品、塑胶产品、
电子产品及其元器件的产销；智能家庭 电子产品及其元器件的产销；智能家庭
消费设备制造、智能家庭消费设备销 消费设备制造、智能家庭消费设备销
售；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能 售；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能
设备销售；人工智能应用软件开发、物 设备销售；人工智能应用软件开发、物
联网技术研发；配电开关控制设备研 联网技术研发；配电开关控制设备研
发、配电开关控制设备制造、配电开关 发、配电开关控制设备制造、配电开关
控制设备销售；安防设备制造、安防设 控制设备销售；安防设备制造、安防设
备销售；通信设备、通信软件、网络工 备销售；通信设备、通信软件、网络工
程、从事通讯工程技术领域内的技术开 程、从事通讯工程技术领域内的技术开
发、生产、技术咨询、技术服务及市场 发、生产、技术咨询、技术服务及市场
营销；汽车零部件及配件制造；住房租 营销；汽车零部件及配件制造；住房租
赁；经营停车场；国内商业、物资供销 赁；经营停车场；国内商业、物资供销
业；货物及技术进出口（以上均不含法 业；货物及技术进出口（以上均不含法
律、行政法规、国务院决定规定需前置 律、行政法规、国务院决定规定需前置
审批和禁止的项目）；普通货运；移动 审批和禁止的项目）；普通货运；移动
通信设备制造；移动通信设备销售；卫 通信设备制造；移动通信设备销售；卫
星移动通信终端制造；卫星移动通信终 星移动通信终端制造；卫星移动通信终
端销售；检验检测服务；物业管理；计 端销售；检验检测服务；物业管理；计
算机软硬件及外围设备制造。 算机软硬件及外围设备制造；特殊作业
机器人制造；服务消费机器人制造。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9f8c005d-4aa4-419b-ac63-63c44b771963.PDF
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（郑丹）
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奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（郑丹）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（秦伟）
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奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（秦伟）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（吴亚德）
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奋达科技（002681）：独立董事提名人声明与承诺（吴亚德）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。
公司于 2025年 12月 9日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《
关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东和董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，
并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋先生、谢玉平女士、肖韵女士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件）；同意提名秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
。
上述独立董事候选人秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生均已取得独立董事资格证书，其中秦伟先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司 2025年第四次临时
股东会审议并采取累积投票制进行表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。任期三
年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5e8d9da0-1924-402e-bea3-8d7ae737b7d3.PDF
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（郑丹）
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奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（郑丹）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：关于拟变更会计师事务所的公告
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奋达科技（002681）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/838c2545-a51d-4b44-a8ed-a38f313e378c.PDF
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（秦伟）
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奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（秦伟）。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 18:32│奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（吴亚德）
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奋达科技（002681）：独立董事候选人声明与承诺（吴亚德）。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 18:31│奋达科技（002681）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）的会议通知于 2025年 12月 5日以
电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2025年 12月 9日在公司办公楼 311会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7人，实到 7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司
高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1.00逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，
董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋先生、肖韵
女士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人任
职资格进行审查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名谢玉平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
当选董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事
将继续履行相关职责。本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01审议通过《提名肖奋先生为第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.02审议通过《提名谢玉平女士为第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.03审议通过《提名肖韵女士为第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.04审议通过《提名肖晓先生为第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.05审议通过《提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。
2.00逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行
换届选举。经公司控股股东提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，并征得独立董事候选人本人同意，公司董
事会同意提名秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
当选董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事
将继续履行相关职责。本次换届选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《提名秦伟先生为第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.02审议通过《提名郑丹女士为第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.03审议通过《提名吴亚德先生为第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，经深圳证券交易所对上述独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本议案
将提交公司 2025 年第四次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。
3.00审议通过《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，
并参照所处行业、地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第六届董事会非独立董事薪酬方案，具体如下：
1、公司董事长的薪酬方案为：基本薪酬+绩效奖金，其中基本薪酬标准为196万元/年（含税）。
2、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），薪酬实行月薪制，按其具体职务领取。
3、不在公司担任具体职务的非独立董事，薪酬实行津贴制，具体标准为 12万元/年（含税）；因出席公司董事会和股东会的差
旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票；其中董事肖奋、谢玉平、肖韵、肖晓回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
4.00审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，
并参照所处行业、地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司第六届董事会独立董事的津贴为12万/年（含税）；因出
席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票；其中独立董事秦伟、郑丹回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
5.00审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待进一步核实，为保证公司年度审计工作的顺利开展并确保审计业
务质量，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
6.00审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》基于机器人等智能硬件产品的客户要求及公司未来业
务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“特殊作业机器人制造”、“服务消费机器人制造”的业务内容，同时拟对《公司章程》的
相关条款进行相应修订，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对比表》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
7.00审议通过《关于提议召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于 2025 年
12 月 26日（星期五）14:30召开公司 2025年第四次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/89a8577e-470e-41bc-a328-6626b5508d9a.PDF
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2025-12-10 18:29│奋达科技（002681）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定召开公司 2025年第四次临时股东会，现
将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025年第四次临时股东会的议
案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 23日下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出
席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（5）人
1.01 选举肖奋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举谢玉平女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举肖韵女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举肖晓先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人
2.01 选举秦伟先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑丹女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴亚德先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部 非累积投票提案 √
分条款的议案
2、议案披露情况
上述议案业经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见2025年12月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）议案 1.00、议案 2.00采用累积投票方式表决，本次应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。累积投票制，是指股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）特别决议议案：本次股东会的议案 6.00需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
（3）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司股
东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2025年12月24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登
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