公司公告☆ ◇002681 奋达科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:04 │奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 17:00 │奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-05 17:05 │奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-02-02 17:21 │奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-30 17:33 │奋达科技（002681）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:15 │奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-20 16:42 │奋达科技（002681）：关于变更总经理的公告 │
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│2026-01-20 16:39 │奋达科技（002681）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 16:39 │奋达科技（002681）：《董事会议事规则》（2026年1月） │
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│2026-01-20 16:39 │奋达科技（002681）：《公司章程》（2026年1月） │
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2026-02-06 17:04│奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会决议公告
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奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/babc6a22-6b4d-47c5-9089-b4dcba821285.PDF
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2026-02-06 17:00│奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/12904bbb-3707-4978-b1bf-6f2b8f6dd4c3.PDF
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2026-02-05 17:05│奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c7d263fc-dcaf-422c-b364-8a780b493844.PDF
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2026-02-02 17:21│奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告
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奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/df2a972f-6ec4-4aa2-a68e-c082adbad508.PDF
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2026-01-30 17:33│奋达科技（002681）：2025年度业绩预告
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奋达科技（002681）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/89d1d564-0a70-44d4-88f7-0fd0e0afa683.PDF
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2026-01-28 19:15│奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ef338307-42fb-4d08-80fc-c3d76afa2622.PDF
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2026-01-20 16:42│奋达科技（002681）：关于变更总经理的公告
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一、高级管理人员离任情况
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理谢玉平女士因任期届满，不再担任公司总经理职务，离任后继续担
任公司董事职务，并负责公司战略事宜；原副总经理夏泽华先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，离任后担任公司总经理职
务。
截至本公告披露日，谢玉平女士直接持有公司股份 3,154,986股，通过公司2023年度员工持股计划间接持有公司股份 900,000股
；夏泽华先生未直接持有公司股份，通过公司 2023年度员工持股计划间接持有公司股份 750,000股。谢玉平女士和夏泽华先生不存
在应当履行但未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。
董事会代表公司对谢玉平女士在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。
二、聘任总经理情况
经公司董事长肖奋先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2026年 1月 19日召开了第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任夏泽华先生为总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自第六届董事会第一
次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次聘任夏泽华先生为公司总经理后，公司董事会中董事兼任高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/259d597f-d6ec-45fb-98bf-cfe1c3172baa.PDF
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2026-01-20 16:39│奋达科技（002681）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决定召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会
议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席
股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于修订《公司章程》及《董事会议事 非累积投票提案 √
规则》的议案
2、议案披露情况
上述议案业经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容参见2026年1月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）特别决议议案：本次股东会的议案 1.00需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会
议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2026年2月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在2月4日17:00前送达公司董事会办公室）。
5、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/25c816c9-740c-40f2-b874-fee091ccfc9d.PDF
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2026-01-20 16:39│奋达科技（002681）：《董事会议事规则》（2026年1月）
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奋达科技（002681）：《董事会议事规则》（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/967cb6da-7dc9-4953-867b-cba609e0783b.PDF
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2026-01-20 16:39│奋达科技（002681）：《公司章程》（2026年1月）
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奋达科技（002681）：《公司章程》（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f105bfd6-41a2-4122-8f42-1641d8af22a2.PDF
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2026-01-20 16:37│奋达科技（002681）：《公司章程》修订对比表
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《深圳市奋达科技股份有限公司章程》
修订对比表
修订前 修订后
第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由过半数的董事共同推举的一名 务时，由副董事长主持；副董事长不
董事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由过
...... 半数的董事共同推举的一名董事主持。
......
第一百一十条 公司设董事会，董 第一百一十条 公司设董事会，董
事会由 9 名董事组成，其中职工代表董 事会由 9 名董事组成，其中职工代表董
事 1 人，独立董事 3 人。董事会设董事 事 1 人，独立董事 3 人。董事会设董事
长 1 人，董事长由董事会以全体董事的 长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董
过半数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百一十六条 董事长不能履 第一百一十六条 公司副董事长
行职务或者不履行职务的，由过半数董 协助董事长工作，董事长不能履行职务
事共同推举一名董事履行职务。 或者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由过半数董事共同推举一名
董事履行职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a731b277-85a1-46ac-aeb8-f37f792c9231.PDF
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2026-01-20 16:36│奋达科技（002681）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）的会议通知于 2026年 1月 16日以电
话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2、本次董事会于 2026年 1月 19 日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会由全体董事共同推举肖奋先生主持，应参加董事 9人，实到9人，其中独立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司高
级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举肖奋先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举产生公司第六届
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体组成人员名单如下：
审计委员会委员：秦伟、郑丹、肖奋；其中独立董事秦伟担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会委员：郑丹、吴亚德、肖奋；其中独立董事郑丹担任主任委员（召集人）。
提名委员会委员：吴亚德、秦伟、肖勇；其中独立董事吴亚德担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长肖奋先生提名，同意聘任夏泽华先生为总经理（简历详见附
件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变
更总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理夏泽华先生提名，同意聘任肖韵女士、周桂清先生为副总经
理（简历详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理夏泽华先生提名，同意聘任肖晓先生为财务负责人（简历详
见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长肖奋先生提名，同意聘任周桂清先生为董事会秘书（简历详
见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书周桂清先生联系方式：
联系电话：0755-27353923
传真号码：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任罗晓斌先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自第六届董事会第一
次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表罗晓斌先生联系方式：
联系电话：0755-27353923
传真号码：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任刘朝阳先生为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
9、审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
，结合公司实际情况，公司拟设置副董事长职位，同时拟对《公司章程》《董事会议事规则》作出相应修订。董事会提请股东会授权
公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止，最终变更及备
案内容以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》《董事会议事规则》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 1票；董事肖勇对本议案投弃权票，弃权理由：结合公司经营规模和组织架构，本人对公
司现阶段是否需增设副董事长持保留意见，故对本议案投弃权票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
10、审议通过《关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次会议的议案九须提交股东会审议，同意于 2026年 2月 6日（星期五）14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。具体
内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/88cbaf36-b45c-49d3-be73-2374679b3848.PDF
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2026-01-05 16:46│奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实
施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 12元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容参见公司在《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购
的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 12月 31日，公司以集中竞价方式回购公司股份 4,809,700股，占公司目前总股本的比例为 0.27%，最高成交价为
7.78元/
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