公司公告☆ ◇002681 奋达科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │奋达科技（002681）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │奋达科技（002681）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │奋达科技（002681）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-05-14 18:12 │奋达科技（002681）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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2026-05-20 18:43│奋达科技（002681）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30
2、召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702会议室
3、召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长肖奋先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东共 684名，代表有表决权的股份 321,589,115股，占公司总股本的 17.9193%。其中现场出席会议的股东
及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份 312,992,953股，占公司总股本的 17.4403%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 677人，代表有表决权股份数 8,596,162股，占公司总股本的 0.4790%。参与投票的
中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
679人，代表有表决权股份数 24,784,972股，占公司总股本的 1.3810%。
公司董事、高级管理人员现场出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.00审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 318,094,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.9134%；反对 3,413,773股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0615%；弃权 80,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0251%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 21
,290,499股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9008%；反对 3,413,773股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 13.7736%；弃权 80,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3256%。该议案获得通过。
2.00审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 317,984,742股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.8792%；反对 3,490,773 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0855%；弃权 113,600股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0353%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2
1,180,599 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4574%；反对 3,490,773股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 14.0842%；弃权 113,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4583%。该议案获得通过
。
3.00审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 317,989,842股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.8808%；反对 3,487,173 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0844%；弃权 112,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0349%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2
1,185,699 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4780%；反对 3,487,173股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 14.0697%；弃权 112,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4523%。该议案获得通过
。
4.00审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
关联股东肖奋、肖韵、肖晓、肖勇、谢玉平回避表决。
表决结果：同意 21,120,699股，占出席会议的有效表决权股份总数的 85.2157%；反对 3,535,873 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5181%。其中，中小投资者的表决情况为：同意
21,120,699 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2157%；反对 3,535,873股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5181%。该议案获得通
过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，对 2025年度出席会议情况、对公司进行现场考察及现场办公情况、履职重点关注
事项情况、在保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司于 2026年 4月 29日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2、见证律师：李梓樑、欧晓銮
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事
项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
深圳市奋达科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3cb717b5-d1b6-4e02-992e-fa51fc1b97f3.PDF
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2026-05-20 18:40│奋达科技（002681）：2025年度股东会法律意见书
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致：深圳市奋达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次会议召开的合法性进
行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证
，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.公司于 2026年 4月 29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳
市奋达科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。
经本所律师审查，《股东会通知》公告载明了股东会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法
，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《股东会通知》公告中列明
，相关议案内容已依法披露。
公司本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2026年 5月 20日下午 14:30在深圳市宝安区石岩街道
洲石路奋达科技园办公楼702会议室召开，由董事长肖奋先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:
30，下午 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会召集人与出席会议人员的资格
1.本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
2.本次股东会出席会议人员的资格
出席本次股东会的股东共 684名，代表有表决权的股份 321,589,115股，占公司总股本的 17.9193%。其中现场出席会议的股东
及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份 312,992,953股，占公司总股本的 17.4403%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 677人，代表有表决权股份数 8,596,162股，占公司总股本的 0.4790%。参与投票的
中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）679人，代表有表决权股份数 24,784,972股，占公司总股本的 1.3810%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证，出席本次股东会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其
资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《股东会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络
投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，
并当场公布最终的表决结果。表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 318,094,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.9134%；反对 3,413,773 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0615%；弃权 80,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,290,499股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9008%；反对 3
,413,773股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.7736%；弃权 80,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.3256%。
该议案获得通过。
2.00 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 317,984,742 股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8792%；反对 3,490,773 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0855%；弃权 113,600股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,180,599股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.4574%；反对 3
,490,773股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.0842%；弃权 113,600股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.4583%。
该议案获得通过。
3.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：：同意 317,989,842 股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8808%；反对 3,487,173 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 1.0844%；弃权 112,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0349%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,185,699股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.4780%；反对 3
,487,173股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.0697%；弃权 112,100股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.4523%。
该议案获得通过。
4.00 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
关联股东肖奋、肖韵、肖晓、肖勇、谢玉平回避表决。
表决结果：同意 21,120,699 股，占出席会议的有效表决权股份总数的85.2157%；反对 3,535,873股，占出席会议的有效表决权
股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5181%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,120,699股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.2157%；反对 3
,535,873股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.5181%。
该议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb406aac-a57e-459e-be31-5a35384b29dc.PDF
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2026-05-20 00:00│奋达科技（002681）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，控股股东肖奋先生持有公司股份 216,479,527股，累计质押股份 184,307,180股，占其所持股份的 85.14%
；肖奋先生及其一致行动人合计持有公司股份 323,892,663股，累计质押股份 260,137,180股，占其所持股份的80.32%，请投资者注
意相关风险。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到本公司控股股东的一致行动人肖晓先生的通知，获悉
其所持有的本公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质权人
名称 股东及其一 质押数量 股份比例 股本比例 日
致行动人 （股）
肖晓 是 1,800,000 6.27% 0.10% 2026-2-12 深圳中财典当
有限责任公司
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 质押 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 用途
东及其 数量 比例 股本 售股 充质 日 日
一致行 （股） 比例 押
动人
肖晓 是 1,800, 6.27% 0.10% 否 否 2026- 2027- 广州市承信 资金
000 5-18 5-17 小额贷款有 周转
限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 数量 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
肖奋 216,47 12.06% 184,307 184,307 85.14% 10.27% 0 0.00% 0 0.00%
9,527 ,180 ,180
一致行 107,41 5.99% 74,030, 75,830, 70.60% 4.23% 0 0.00% 300,000 0.95%
动人 3,136 000 000
合计 323,89 18.05% 258,337 260,137 80.32% 14.50% 0 0.00% 300,000 0.47%
2,663 ,180 ,180
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、肖晓先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份累 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
计数量（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 131,750,000 40.68% 7.34% 25,920
未来一年内 260,137,180 80.32% 14.50% 53,020
控股股东肖奋先生及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期
前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其
一致行动人具有相应的资金偿付能力，相关质押风险可控，不存在平仓风险。
3、控股股东肖奋先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东肖奋先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
5、控股股东基本情况：肖奋，男，中国国籍，住所为深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园，现任公司董事长。肖奋先生控制的
核心企业或资产的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标等数据，详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告。
控股股东及其一致行动人不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综合考虑资金实力、融资渠道及授信额度等因素，目前
控股股东不存在相关偿债风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0a1b192e-0fee-4997-bc51-92378ab8ca71.PDF
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2026-05-14 18:12│奋达科技（002681）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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为方便广大投资者更加深入、全面地了解深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营业绩、财务状况、
公司治理、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网召开 2025年度网上业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖奋先生、总经理夏泽华先生、董事及财务负责人肖晓先生、副总经理及董事会
秘书周桂清先生、独立董事秦伟先生。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://ir.p5
w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/38c1f817-15ef-4f21-b447-a660eddd28a5.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为-603,025,630.09元，合
并报表未分配利润为-1,379,097,239.69元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需
提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-83,133,194
.47元；截至 2025年 12月31日，母公司未分配利润为-603,025,630.09元，合并报表未分配利润为-1,379,097,239.69元。
公司不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 60,044,317.37 0 0
归属于上市公司股东的 -83,133,194.47 97,090,017.90 44,651,424.61
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,379,097,239.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -603,025,630.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累
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