公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:12 │福建金森（002679）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-16 20:11 │福建金森（002679）：第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-07-16 20:10 │福建金森（002679）：第六届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-07-16 20:09 │福建金森（002679）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-16 20:09 │福建金森（002679）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-16 20:07 │福建金森（002679）：关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告 │
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│2025-07-14 18:18 │福建金森（002679）：2025年半年度业绩预告公告 │
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│2025-07-10 00:00 │福建金森（002679）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-27 18:57 │福建金森（002679）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经│
│ │理的公告 │
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│2025-06-27 18:56 │福建金森（002679）：第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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2025-07-25 18:12│福建金森（002679）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 16日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见 2025 年 7月 17日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。
二、进展情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了三明市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司
法定代表人变更为潘隆应先生，其他事项不变。最终核准的登记情况具体如下：
公司名称：福建金森林业股份有限公司
统一社会信用代码：91350000705188269J
类型：股份有限公司（上市）
住所：福建省三明市将乐县水南镇三华南路 50号 12-15层
法定代表人：潘隆应
注册资本：贰亿叁仟伍佰柒拾伍万陆仟圆整
成立日期：1996 年 04月 18日
经营范围：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制
品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿
化工程服务；规划管理；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保护监测；测绘服务；工
程勘察设计；生态监测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/338ceeed-c40a-4ec6-9dc7-4e4f354b611a.PDF
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2025-07-16 20:11│福建金森（002679）：第六届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025年 7 月 16日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025 年 7 月 16 日下午 17 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场召开的方式举
行。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名。全体监事、董事会秘书列席了
会议。会议经半数以上董事推荐，本次董事会由潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程
》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举潘隆应先生为公司第六届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（潘
隆应先生简历详见附件）。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员
的议案》。
为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，公司调整后的第六届董事会专门委员会组成人员方案如下：
1.审计委员会：（3人）
召集人：吴锦凤（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5人）
召集人：潘隆应
委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、施振贤、范凯
3.提名委员会（3人）
召集人：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、施振贤
4.薪酬与考核委员会（3人）
召集人：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、林煜星
任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/78750154-82aa-4030-9a8b-f080cf9d44de.PDF
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2025-07-16 20:10│福建金森（002679）：第六届监事会第八次会议决议的公告
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福建金森（002679）：第六届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/91fe36ee-6402-44cf-a593-f54753a60483.PDF
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2025-07-16 20:09│福建金森（002679）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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福建金森（002679）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6e7169c4-7dc0-494b-8b08-35eee3a64cf5.PDF
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2025-07-16 20:09│福建金森（002679）：2025年第二次临时股东会决议公告
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福建金森（002679）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5def66f4-7afb-494e-888e-a5edd85c80d1.PDF
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2025-07-16 20:07│福建金森（002679）：关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了补选董事会、监
事会成员的相关议案；于2025年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产生了第六届董事会董事
长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：潘隆应先生（董事长）、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生。
2.独立董事：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。
公司第六届董事会独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不超过公司董事总数的二分之
一。上述董事任期至第六届董事会任期届满之日止。
（二）董事会各专门委员会成员
1.审计委员会：（3人）
召集人：吴锦凤（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5人）
召集人：潘隆应
委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、施振贤、范凯
3.提名委员会（3人）
召集人：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、施振贤
4.薪酬与考核委员会（3人）
召集人：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、林煜星
上述董事任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
1.非职工代表监事：张晓光先生（监事会主席）、冯芝清先生、郑智伟先生
2.职工代表监事：张燕女士、周梦婷女士
上述各监事任期至第六届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/e6fd833d-a082-43ec-9e02-711e978fb9bc.PDF
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2025-07-14 18:18│福建金森（002679）：2025年半年度业绩预告公告
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福建金森（002679）：2025年半年度业绩预告公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/61b2d0c8-080b-4026-b1b1-7a1139ae757f.PDF
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2025-07-10 00:00│福建金森（002679）：2024年年度权益分派实施公告
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福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东会审
议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 22日召开的 2024年度股东会审议通过，分配方案为：公司拟以 2024年 12月
31日公司总股本 235,756,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.366 元（含税），向新老股东派现人民币 8,628,669.60 元
，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，公司总股本若
发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。股东会决议公告刊登于 2025年 5月 23日《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2024 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离 2024年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.366000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.329400元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07
3200 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.036600元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7 月 15日，除权除息日为：2025年 7月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****341 福建金森集团有限公司
2 08*****931 将乐县交通基础设施建设有限公司
3 08*****554 将乐县林业科技推广中心
4 08*****599 将乐县国有资产投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 7 日至登记日：2025 年 7月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1.咨询地址：福建省将乐县金森大厦 15 层证券事务部
2.咨询联系人：廖洋
3.咨询电话：0598-2261199
4.传真电话：0598-2261199
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司2024年年度股东会决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/2f9a1161-ddb0-45b8-90e9-562a95b9b972.PDF
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2025-06-27 18:57│福建金森（002679）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的
│公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理周文刚先生、董事张晓光先生、监事、监事会主
席潘隆应先生、副总经理江介宝先生、财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告；2025年 6月 27日公司召开第六届董事会第十二次
会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关
于补选公司第六届监事会监事的议案》，具体情况如下：
一、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
因工作调动原因，公司董事、总经理周文刚先生辞去公司董事、总经理及第六届董事会专门委员会相关职务；董事张晓光先生辞
去公司董事及第六届董事会专门委员会相关职务；监事、监事会主席潘隆应先生辞去监事及监事会主席职务；副总经理江介宝先生辞
去副总经理职务；财务总监陈艳萍女士辞去财务总监职务。上述人员递交的辞职报告自送达公司之日起立即生效，原定任期至 2026
年 09月 26 日。除周文刚先生、陈艳萍女士不在公司任职外，其余人员将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司技术管理
及经营管理发挥重要作用。截至本公告披露之日，上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，周文刚先生、张晓光先生和潘隆应先生的辞职不会导致公司董事
会及监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事、监事、高级管
理人员补选等相关后续工作。
公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所作的贡献表示诚挚的谢意！
二、补选第六届董事会非独立董事情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公
司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名潘隆应先生、范凯先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据公司章程及其附件的有关规定，公司董事会共由 9 名董事组
成，本次董事补选后，公司实际任职的董事人数为 8人。公司将尽快履行董事提名与选举程序补选董事，确保公司治理结构完整，公
司董事会治理规范、运作有效。本次董事补选后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不
超过公司董事总数的二分之一。
三、补选第六届监事会监事情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，公司监事会同
意提名张晓光先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之
日止。
四、聘任公司总经理情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为完善公司治理结构，
保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期至第六届董事会任
期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1950bd60-4fe3-4f7e-9767-76228d51d11d.PDF
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2025-06-27 18:56│福建金森（002679）：第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 6 月 24日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025 年 6 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。独立董事吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生以通讯表决方式出席会议。全体
监事、董事会秘书、拟任非独立董事、拟任总经理候选人列席了会议。本次会议由公司董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
。
经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董
事会提名补选第六届董事会非独立董事候选人员为:潘隆应先生、范凯先生，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关
于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
本议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。
2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关
于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2025年 7月 16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025
年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0edd13cb-0b9e-4fec-a597-7d5b6b5d8e76.PDF
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2025-06-27 18:55│福建金森（002679）：第六届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025年 6月 27日下午 4点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室召开。全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。
会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事4名，实到监事 4名。董事会秘书、拟任监事列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》。
公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名张晓光先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
公司第六届监事会任期届满之日止。候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日
报》《中国
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